蓝帆医疗股份有限公司

（上接109版）

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委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

委托人持股数： 委托人股票账户：

受托人签名： 受托人身份证号码：

证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2021-015

债券代码：128108 债券简称：蓝帆转债

蓝帆医疗股份有限公司

第五届监事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝帆医疗”） 第五届监事会第二十次会议于2022年4月1日以电子邮件的方式发出通知，于2022年4月12日在公司第二会议室以现场的方式召开。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，监事会主席祝建弘先生主持了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《蓝帆医疗股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于〈2021年度监事会报告〉的议案》；

2021年度，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，从切实维护公司利益和全体股东的权益特别是广大中小股东权益出发，认真履行监督职责。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

《2021年度监事会报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、审议并通过了《关于〈2021年年度报告及摘要〉的议案》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2021年年度报告及摘要》，程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

《2021年年度报告摘要》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2021年年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、审议并通过了《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》；

公司2021年度财务报表已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见审计报告。监事会认为公司编制的财务决算报告客观、真实的反应了公司2021年度财务情况。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

《2021年度财务决算报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4、审议并通过了《关于公司2021年度利润分配的预案》；

根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告（安永华明（2022）审字第61519262_J01号），2021年度母公司实现的净利润为-111,758.98万元，加上年初未分配利润106,591.91万元，减当年计提盈余公积0元，减2020年度利润分配40,273.06万元，2021年度母公司实际可供股东分配利润为-45,440.14万元。2021年度，公司实现的归属于上市公司股东的净利润为115,570.92万元，合并报表可供分配的利润为351,594.34万元。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号一一上市公司现金分红》及《公司章程》、《未来三年（2019年-2021年）股东回报规划》等规定，结合公司 2021年度实际生产经营情况及未来发展规划，公司董事会制定了公司 2021年度利润分配预案，主要内容如下：

（1）公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），2021年度不送红股，不以公积金转增股本。

（2）截至2021年12月31日，公司总股本为1,007,053,874股，以此计算合计拟派发现金红利10,070.54万元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度分配。

若董事会审议利润分配预案后股本发生变动的，将按照每股分配现金股利金额不变的原则对分配总额进行调整。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

5、审议并通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》；

经核查，监事会认为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司财务报告进行审计的过程中，能够较好地履行相应的责任、义务，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。同意公司聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，对公司及子公司进行审计。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

具体内容详见刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》。

6、审议并通过了《关于〈2021年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

监事会对《2021年度内部控制自我评价报告》进行了审核，认为公司建立了较为良好的内部控制制度体系并能有效执行，公司内部审计部门及人员配备到位，对公司内部控制的执行情况起到监督作用。公司《2021年度内部控制自我评价报告》真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

《2021年度内部控制自我评价报告》、《摩根士丹利证券（中国）有限公司、中信证券股份有限公司关于蓝帆医疗股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告的核查意见》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

7、审议并通过了《关于〈武汉必凯尔救助用品有限公司2021年度业绩承诺完成情况的说明〉的议案》；

经核查，监事会认为截至2021年12月31日武汉必凯尔救助用品有限公司累计实现净利润数为人民币12,810.76万元，累计完成率为188.28%。业绩承诺实现情况经过安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）专项审计。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

《关于武汉必凯尔救助用品有限公司2021年度业绩承诺完成情况的说明》、《蓝帆医疗股份有限公司关于2020年度以募集资金购买资产业绩承诺之2021年度实现情况说明的审核报告》、《摩根士丹利证券（中国）有限公司、中信证券股份有限公司关于蓝帆医疗股份有限公司2020年度公开发行可转换公司债券之2021年度业绩承诺实现情况的核查意见》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

8、审议并通过了《关于〈 2021年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告〉的议案》；

经核查，监事会认为公司2021年度募集资金的使用情况履行了必要的程序，符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《公司募集资金管理制度》的相关规定，不存在募集资金违规使用的情形。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

《2021年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》、《关于蓝帆医疗股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》、《摩根士丹利证券（中国）有限公司、中信证券股份有限公司关于蓝帆医疗股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

9、审议并通过了《关于计提商誉减值准备的议案》。

经核查，监事会认为公司计提商誉减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》、《资产评估基本准则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定以及公司资产的实际情况，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

具体内容详见刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于计提商誉减值准备的公告》；《蓝帆医疗股份有限公司以财务报告为目的进行商誉减值测试涉及的收购CBCH II及CBCH V后商誉所在资产组组合可回收价值资产评估报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

公司第五届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司

监事会

二〇二二年四月十三日

证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2022-018

债券代码：128108 债券简称：蓝帆转债

蓝帆医疗股份有限公司

2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等相关规定，蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、资金募集基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到位情况

经中国证券监督管理委员会2020年5月19日下发的《关于核准蓝帆医疗股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》证监许可【2020】710号核准，公司向社会公开发行面值总额为3,144,040,000.00元可转换公司债券，期限6年。公司发行可转换公司债券应募集资金人民币3,144,040,000.00元，实际募集资金人民币3,144,040,000.00元，扣除承销和保荐费用人民币22,100,000.00元后的募集资金人民币3,121,940,000.00元，由主承销商招商证券于2020年6月3日汇入公司账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用人民币14,129,419.16元，公司实际募集资金净额为人民币3,107,810,580.84元。上述募集资金已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，且出具大信验字[2020]第3-00009号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2021年12月31日，该次募集资金使用金额及结余情况如下：

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其中：D=A+B-C

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司制定了《蓝帆医疗股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度，以保证专款专用。

2020年5月6日，公司第五届董事会第一次会议审议通过了《关于公司及子公司拟设立募集资金专项账户及相关授权的议案》，同意公司及子公司Bluesail New Valve Technology HK Limited、山东蓝帆新材料有限公司拟在中国银行股份有限公司淄博临淄支行等设立七个募集资金专项账户，用于公司公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）募集配套资金的存储、使用和管理。

公司及子公司Bluesail New Valve Technology HK Limited、山东蓝帆新材料有限公司、保荐人摩根士丹利证券（中国）有限公司、中信证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司淄博临淄支行、中国银行（香港）有限公司等七家银行签署了《募集资金三方监管协议》，由公司在上述银行开设了7个专户存储募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

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注：为规范银行账户管理、减少管理成本，公司已依法办理完成已结项募集资金专项账户的销户手续，具体内容详见公司于2021年9月29日披露在指定的信息披露媒体巨潮资讯网上的《关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2021-087）。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2021年12月31日，该次募集资金实际使用情况详见募集资金使用情况对照表（附表1）。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2021年度，该次募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2021年度公司未使用募集资金对投资项目先期投入进行置换。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021年度公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

2020年10月28日第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议及2020年12月4日第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》和《关于2021年度使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，在不影响募投项目进展情况下使用闲置募集资金购买理财产品，公司（含下属全资子公司）拟使用额度不超过人民币2亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品。

截至2021年12月31日，公司无使用闲置募集资金购买理财产品结存，2021年取得的投资收益为293.93万元。

（六）节余募集资金使用情况

公司于2021年7月1日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，将“收购介入主动脉瓣膜公司NVT AG100%股权及补充营运资金项目”结项后的节余募集资金15,799.54万元（含部分利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金。

公司于2021年8月30日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“第三期年产20亿支健康防护（新型手套）项目”、“年产40亿支PVC健康防护手套项目”募投项目结项，并将节余募集资金金额合计11,971.93万元（含部分利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，其中包含项目合同尾款或质保金待支付款项约5,922.59万元。

（七）超募资金使用情况

该次募集资金不存在超募资金使用情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2021年12月31日，公司尚未使用的本次非公开发行可转债募集资金的余额为人民币56,074,704.32元，用途均为收购武汉必凯尔100%股权项目，均存放于公司在兴业银行股份有限公司淄博分行开设的募集资金专用账户内。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2021年12月31日，该次募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2021年度，公司严格按照《募集资金管理制度》、《募集资金三方监管协议》的相关规定对募集资金进行专户存储和专项使用，并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用相关信息进行了披露，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附表1：募集资金使用情况对照表。

蓝帆医疗股份有限公司

董事会

二〇二二年四月十三日

附表1

募集资金使用情况对照表

单位：万元

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注1：公司于2021年7月1日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，将“收购介入主动脉瓣膜公司NVT AG100%股权及补充营运资金项目”结项后的节余募集资金15,799.54万元（含部分利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金。

注2：公司于2021年8月30日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“第三期年产20亿支健康防护（新型手套）项目”、“年产40亿支PVC健康防护手套项目”募投项目结项，并将节余募集资金金额合计11,971.93万元（含部分利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，其中包含项目合同尾款或质保金待支付款项约5,922.59万元。

注3：已累计投入募集资金及募集资金年末金额总额大于募集资金承诺投资金额扣除发行费后净额的原因系理财产品与银行存款的利息收入及“收购介入主动脉瓣膜公司NVTAG100%股权及补充营运资金项目”、“第三期年产20亿支健康防护（新型手套）项目”及“年产40亿支PVC健康防护手套项目”募投项目结项后，节余募集资金永久补充流动资金剔除发行费所致。

证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2022-019

债券代码：128108 债券简称：蓝帆转债

蓝帆医疗股份有限公司关于2022年度董事、

监事和高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022年4月12日，蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于2022年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》，现将有关内容公告如下：

一、薪酬方案的适用对象

公司董事、监事和高级管理人员

二、薪酬方案的适用期限

2022年1月1日至2022年12月31日

三、薪酬标准

1、非独立董事薪酬方案

在公司担任管理职务的非独立董事按照所担任的管理职务领取薪酬，不再单独领取董事职务薪酬；未在公司担任管理职务的非独立董事李振平先生薪酬标准不变。

2、独立董事薪酬方案

公司独立董事的津贴为人民币10万元/年（税前）。

3、监事薪酬方案

在公司担任管理职务的监事按照所担任的管理职务领取薪酬，不再单独领取监事职务薪酬；未在公司担任管理职务的监事不在公司领取薪酬。

4、高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务按公司相关薪酬规定领取薪酬。其薪酬包括基本工资和绩效工资两部分，基本工资按标准每月发放，绩效工资根据2022年的业绩实现、公司经营与发展的价值创造情况，在年末进行发放。

四、其他

1、公司独立董事的津贴每半年发放一次，在公司领取薪酬的非独立董事、高级管理人员和监事薪酬按月发放。

2、公司董事、监事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算和发放。

本方案尚需提交2021年年度股东大会审议通过后生效。

五、独立董事的独立意见

公司依据所处的行业及地区的薪酬水平，结合公司经营发展等实际情况，制定的公司薪酬方案合理，符合公司实际情况，有利于提高公司竞争力，确保公司发展战略目标的实现，符合投资者的利益，同意将此议案提交公司2021年年度股东大会审议。

六、备查文件

1、第五届董事会第二十二次会议决议；

2、独立董事的独立意见。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司

董事会

二〇二二年四月十三日

证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2022-020

债券代码：128108 债券简称：蓝帆转债

蓝帆医疗股份有限公司

关于计提商誉减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据财政部《企业会计准则第 8 号一资产减值》、中国证监会《会计监风险提示第 8 号一商誉减值》及蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策等相关规定，本着谨慎性原则，公司于每年年度终了时对商誉进行减值测试。根据减值测试结果，2021 年度公司计提商誉减值准备169,844.98万元。具体内容如下：

一、计提商誉减值准备情况概述

（一）商誉形成原因

2018年，公司以发行股份及支付现金的方式向淄博蓝帆投资有限公司等17名交易对方购买其合计持有的CB Cardio Holdings II Limited（以下简称“CBCH II”）62.61%股份，并通过发行股份的方式向北京信聿投资中心（有限合伙）购买其所持有的CB Cardio Holdings V Limited（以下简称“CBCH V”）100%股份。该次交易完成后，公司直接持有CBCH II 62.61%股份，并通过CBCH V间接持有CBCH II 30.76%股份，直接和间接合计持有CBCH II 93.37%股份，收购形成合并商誉605,013.92万元。

CBCH II间接持有Biosensors International Group, Ltd.（以下简称“柏盛国际”）100%股份。柏盛国际及其下属子公司为该次交易标的资产的业务运营实体，是全球知名的心脏支架制造商，专注于心脏支架及介入性心脏手术相关器械产品的研发、生产和销售。

（二）商誉减值准备历史计提情况

2020年末，公司聘请万隆（上海）资产评估有限公司（以下简称“万隆”）对截至2020年12月31日含全部商誉的资产组价值进行估值。根据万隆出具的《蓝帆医疗股份有限公司以财务报告为目的进行商誉减值测试涉及的收购CBCH II及CBCH V后商誉所在资产组组合可回收价值资产评估报告》（万隆评财字（2021）第40051号），2020年度公司计提商誉减值175,503.68万元。

根据上述评估报告，公司于2021年4月27日召开第五届董事会第十三会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于重大资产重组标的资产业绩承诺实现情况及承诺期届满减值测试情况的议案》及《关于计提商誉减值准备的议案》，同意公司2020年度对收购CBCH II所形成的商誉计提减值准备175,503.68万元，该项减值损失计入公司2020年度损益。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易标的资产业绩承诺完成情况、承诺期届满减值测试情况及关于公司计提商誉减值准备的公告》（公告编号：2021-037）。

（三）本次商誉减值准备原因及计提情况

1、计提商誉减值准备原因

（1）2021年，公司的BiofreedomTM产品未能如期取得美国食品药品监督管理局（“FDA”）的注册，而在公司申请注册期间2家美国本土医疗器械公司的同类产品先后取得FDA注册并上市销售；

（2）柏盛国际海外市场主要分布在欧洲、东南亚以及北亚、中东、北非等销售区域，2021年海外疫情持续处在此消彼长、反复反弹的状态中，导致世界各地医院开展治疗冠状动脉狭窄的经皮冠状动脉介入治疗手术推迟或取消，受疫情持续影响，海外市场的销售收入虽然有所增长但未达预期；

（3）2021年末，中国部分省份开展药物球囊集中带量采购，预期会对本集团即将上市的药物球囊产品销售价格产生影响。

2、计提商誉减值准备的金额及测试计算过程

公司本次计提商誉减值准备169,844.98万元，计提商誉减值准备的具体情况如下表：

单位：万元

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公司聘请了万隆对截至2021年12月31日含全部商誉的资产组价值进行估值，并出具了《蓝帆医疗股份有限公司以财务报告为目的进行商誉减值测试涉及的收购CBCH II及CBCH V后商誉所在资产组组合可回收金额资产评估报告》（万隆评财字（2022）第40024号）。根据资产评估报告，上述商誉所在资产组组合于评估基准日2021年12月31日的可回收价值为折合人民币381,300.00万元，低于账面价值181,905.30万元，因商誉形成时公司持有CBCH II 93.37%的股份，因此公司对因收购CBCH II及CBCH V所形成商誉计提商誉减值准备169,844.98万元。

（四）计提商誉减值准备履行的审议程序

公司于2022年4月12日召开第五届董事会第二十二会议、第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》，独立董事对此发表了独立意见。

本次计提商誉减值准备事项尚需提交公司股东大会审议。

二、本次计提商誉减值准备对公司的影响

本次公司计提商誉减值准备169,844.98万元，将计入公司2021年度损益，导致公司2021年度合并报表归属于母公司股东的净利润相应减少169,844.98万元。

三、董事会本次计提商誉减值准备的合理性说明

董事会认为：本次计提商誉减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，按照谨慎性原则及公司资产实际情况，计提商誉减值准备能够公允地反映截至2021年12月31日公司的财务状况及经营成果，有助于提供更加真实可靠的会计信息。

四、独立董事关于计提商誉减值准备的独立意见

公司计提商誉减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》、《资产评估基本准则》和《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定以及公司资产的实际情况，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。本次计提减值准备，能够更加公允地反映公司的财务状况，同意本次计提商誉减值准备事项。

五、监事会关于计提商誉减值准备的意见

根据《企业会计准则》等相关规定，公司计提商誉减值准备遵循谨慎性、合理性原则，计提商誉减值准备依据充分，符合公司的实际情况。本次计提商誉减值，公允反映了公司财务状况及经营成果。同意本次计提商誉减值准备事项。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第二十二次会议决议；

2、公司第五届监事会第二十次会议决议；

3、独立董事的独立意见；

4、万隆（上海）资产评估有限公司出具的《蓝帆医疗股份有限公司以财务报告为目的进行商誉减值测试涉及的收购CBCH II及CBCH V后商誉所在资产组组合可回收金额资产评估报告》（万隆评财字（2022）第40024号）。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司

董事会

二〇二二年四月十三日

证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗公告编号：2022-021

债券代码：128108 债券简称：蓝帆转债

蓝帆医疗股份有限公司

关于变更注册资本并修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月12日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下：

一、注册资本变更情况

1、公司于2021年5月17日召开第五届董事会第十五次会议，于2021年6月8日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于重大资产重组标的业绩补偿方案的议案》以及《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理重大资产重组标的业绩补偿后续事项的议案》，同意公司分别以1元总价回购注销业绩承诺方淄博蓝帆投资有限公司持有的公司23,361,227股股份、业绩承诺方北京信聿投资中心（有限合伙）持有的公司24,787,109股股份，本次回购注销业绩补偿股份完成后，公司总股本减少48,148,336股，注册资本减少48,148,336元。具体详见公司分别于2021年5月18日、2021年6月9日、2021年6月25日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2021-041）、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易业绩补偿方案的公告》（公告编号：2021-043）、《2020年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-047）以及《关于重大资产重组业绩承诺补偿股份回购注销完成的公告》（公告编号：2021-053）。

2、经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕710 号”文核准，公司于 2020年 5 月 28 日公开发行了 3,144.04 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），发行总额 314,404 万元。本次可转债简称“蓝帆转债”，债券代码“128108”，转股期限自2020年12月3日起至2026年5月27日止。因公司可转债持有人持续转股，截至2022年3月31日，公司可转换债券转股增加91,174,149 股。

综上所述，截至2022年3月31日公司注册资本由964,031,086元变更为1,007,056,899元。

二、公司章程修订情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》及《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的规定，结合公司注册资本变更等实际情况，，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订条款列示如下：

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(下转111版)