卧龙地产集团股份有限公司
四、董事会及独立董事意见
经公司第九届董事会第五次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于为公司下属子公司提供担保的议案》，并同意提交公司2021年年度股东大会审议。
公司独立董事对本次担保出具独立意见如下：卧龙矿业（上海）有限公司、南防集团上海尼福电气有限公司和清远市五洲实业投资有限公司是本公司下属子公司，资产质量较好，经营情况预期良好，有较强偿还债务能力，本公司对其提供担保是为了满足其经营需要，没有损害上市公司利益。本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》等有关规定。同意提交公司2021年年度股东大会审议。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截止本公告日，本公司及子公司的对外担保累计金额为5.00亿元(公司及子公司为业主购房提供的按揭担保除外)（不包含本次）, 皆为公司对卧龙控股集团有限公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的15.83%，无逾期担保。
六、备查文件目录
公司第九届董事会第五次会议决议。
特此公告。
卧龙地产集团股份有限公司董事会
2022年4月13日
证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：临2022-019
卧龙地产集团股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年5月5日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年5月5日 14点0分
召开地点：浙江省绍兴市上虞区人民西路1801号公司办公楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年5月5日
至2022年5月5日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见2022年4月13日《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：6-11
4、涉及关联股东回避表决的议案：9
应回避表决的关联股东名称：卧龙控股集团有限公司、浙江卧龙置业投资有限公司、王希全、娄燕儿等
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记方法：
国家股、法人股持单位介绍信、股东账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡及持股证明办理登记手续；QFII凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式办理登记手续，参加会议时提供原件（信函及传真到达日不晚于2022年4月29日）；因故不能出席会议的股东可以书面方式委托代理人出席和参加表决（参见附件）。
（二）登记时间：2022年4月28日至4月29日上午9:00－11:00，下午14:00－16:00。
（三）登记地点：浙江省绍兴市上虞区人民西路1801号公司办公室。
六、其他事项
（一）联系方式
联 系 人：吴慧铭 联系电话：0575-89289212
电子邮箱：wolong600173@wolong.com 联系传真：0575-82177000
（二）其他说明：参加会议股东的住宿费和交通费自理。
特此公告。
卧龙地产集团股份有限公司董事会
2022年4月13日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
卧龙地产集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月5日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：临2022-020
卧龙地产集团股份有限公司
关于举行2021年度
业绩及现金分红网上说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2022年4月18日下午15:00-16:00
● 会议召开地点：上证所信息网络有限公司上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
● 会议召开方式：网络方式
一、说明会类型
卧龙地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月13日披露了公司2021年年度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司情况，切实维护中小投资者的合法权益，公司决定通过上证路演中心举行2021年年度业绩及现金分红网上说明会，就公司2021年年度经营业绩、现金分红、未来发展战略等与投资者进行沟通交流，欢迎广大投资者积极参与。
二、说明会召开的时间、地点
详细说明本次说明会的召开时间和地点、方式。
1、召开时间：
2022年4月18日下午15:00-16:00
2、召开地点：
上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
三、参加人员
1、董事长王希全先生；
2、董事、总裁娄燕儿女士；
3、董事、副总裁及董事会秘书王海龙先生；
4、独立董事杜兴强先生；
5、财务总监赵钢先生；
四、投资者参加方式
（一）投资者也可以在2022年4月18日15:00-16:00登陆上证所信息网络有限公司上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）进行互动交流，参会人员将及时回答投资者提问。
（二）投资者可以在2022年4月17日前通过本公告后附的电话、传真或者电子邮件方式，提出与本次说明会内容相关的问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
上市公司投资者说明会的负责人及联系方式。
联系人：吴慧铭
联系邮箱：wolong600173@wolong.com
联系电话：0575-89289212
联系传真：0575-82177000
特此公告。
卧龙地产集团股份有限公司董事会
2022年4月13日
证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：临2022-021
卧龙地产集团股份有限公司
关于举行投资者接待日活动的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会浙江监管局下发的《浙江辖区上市公司投资者接待日工作指引》的要求，为进一步提高公司治理水平，加强投资者关系管理，增进公司与广大投资者的沟通与交流，体现公司进一步服务投资者、回报投资者的责任心，公司定于2022年5月5日下午举行投资者接待日活动。现将有关事项公告如下：
1、活动时间：2022年5月5日下午15:30一17:00
2、活动地点：浙江省绍兴市上虞区人民西路1801号
3、召开方式：现场召开
4、参加人员：公司总裁娄燕儿女士、副总裁兼董事会秘书王海龙先生、财务总监赵钢先生。
届时将针对经营情况、公司治理、下一步可持续发展等投资者关心的问题与广大投资者进行现场交流和沟通，同时广泛听取投资者的意见和建议。
为了更好地安排本次活动，请有意参与本次活动的投资者提前与公司董事会办公室工作人员预约。
预约时间：2022年4月29日上午9:00-11:00，下午13:00-16:00;
预约电话：0575-89289212；邮箱：wolong600173@wolong.com
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
卧龙地产集团股份有限公司董事会
2022年4月13日
证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：临2022-014
卧龙地产集团股份有限公司
关于2021年年度利润分配方案的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股派发现金红利0.15元（含税）
● 本次利润分配以实施权益分派的股权登记日公司总股本为基数，截至2022年4月11日的股数为700,506,244股，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
● 关于现金红利比例低于30%的简要说明：考虑到房地产是资金密集型行业，需要充足的资金保证公司的长远发展，留存收益将用于补充公司流动资金及项目投资，促进公司实现良好的收益，更好地保护股东权益。
一、利润分配方案内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币1,986,334,809.50元。经董事会决议，公司2021年年度拟以实施权益分派的股权登记日公司总股本为基数分配利润，预计股数为700,506,244股。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税）。截至2022年4月11日，公司总股本700,506,244股，暂以此计算合计拟派发现金红利105,075,936.60元（含税）。本年度公司现金分红比例为22.03%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明
（一）现金分红水平较低的原因
公司主营业务为房地产项目开发与销售自行开发的商品房，目前处于稳步发展阶段。 房地产业是资金密集型行业，资金是影响公司发展的重要因素。目前房地产行业融资政策偏紧，融资成本较高，公司为2022年经营发展提供有力的资金支持有利于保障公司持续稳定的发展，促进公司实现良好的收益，更好地保护股东权益。
（二）留存未分配利润的用途
公司2021年实现的归属于上市公司股东的净利润为476,940,147.66元，公司在制定现金股利分配政策时，考虑到保持利润分配政策的连续性和稳定性，并兼顾股东的合理回报及公司的可持续发展，留存收益将用于补充公司流动资金及项目投资，以提升公司的持续盈利能力，为股东创造更多的价值。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2022年4月11日召开公司第九届董事会第五次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2021年度利润分配的预案》，本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司上述2021年度利润分配的预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能保障股东的合理回报，有利于公司健康、持续稳定发展。同意公司2021年度利润分配的预案。
（三）监事会意见
公司2021年度利润分配预案充分考虑公司的盈利情况、当前所处行业的特点以及未来的现金流状况、资金需求等因素，严格按照法律、法规及《公司章程》的相关规定，兼顾公司的实际情况和股东的整体利益和长期利益，有利于公司长远发展。
四、相关风险提示
（一）本次现金分红综合考虑了公司的长远发展、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况、生产经营产生重大影响。
（二）本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。
特此公告。
卧龙地产集团股份有限公司董事会
2022年4月13日
(上接131版)
