浙江银轮机械股份有限公司

证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号2022-033

债券代码：127037 债券简称：银轮转债

2021年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以792,116,159为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期主要业务或产品简介

（一）主营业务及主要产品

1．公司主营业务

公司围绕“节能、减排、智能、安全”四条产品发展主线，专注于油、水、气、冷媒间的热交换器、汽车空调等热管理产品以及后处理排气系统相关产品的研发、生产与销售。

2．公司主要产品

公司产品按应用领域划分主要包括新能源、乘用车、商用车、工程机械、工业换热等领域，产品如下图所示：

(1) 新能源汽车产品系列

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（2）传统乘用车产品系列

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（3）商用车产品系列

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（4）工程机械产品系列

■

（5）发动机后处理产品系列

■

（6）新兴领域：工业用\民用产品系列

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（二）主要客户

新能源汽车领域的主要客户有沃尔沃、保时捷、蔚来、小鹏、威马、通用、福特、宁德时代、吉利、长城、广汽、比亚迪、宇通、江铃、长安等；

燃料电池领域的主要客户有亿华通、上汽大通等；

乘用车领域的主要客户有福特、通用、宝马、雷诺、曼胡默尔、捷豹路虎、广汽三菱、东风日产、丰田、吉利、广汽、长城、长安、比亚迪、上汽等；

超级跑车领域的主要客户有法拉利、奥迪、奔驰、兰博基尼、宾利、宝马、迈凯伦、福特等；

商用车领域的主要客户有戴姆勒、康明斯、纳威司达、斯堪尼亚、一汽解放、东风汽车、中国重汽、北汽福田、玉柴、锡柴、潍柴等；

工程机械领域的主要客户有卡特彼勒、约翰迪尔、住友、徐工、龙工、三一重工、久保田等。

民用空调领域的主要客户有格力、美的、海尔、海信、三星、LG、天舒等。

工业/民用换热板块的主要客户有ABB、康明斯、卡特、MTU、格力、美的、海尔、海信、三星、LG、天舒等。

（三）行业发展状况

公司主要生产热交换器、汽车空调等热管理产品以及尾气处理产品，所处行业属于汽车零部件制造业，公司的经营发展主要受下游汽车行业的发展影响。总的来看，2021年在国内宏观经济运行总体平稳持续恢复的背景下，汽车行业发展韧性继续保持。作为国民经济重要的支柱产业，汽车行业正处于转型升级的关键阶段，变局之下的汽车行业近年来总体保持稳定发展，对宏观经济稳中向好的发展态势起到了重要的支撑作用。据中国汽车工业协会统计，2021年汽车产销分别完成2608.2万辆和2627.5万辆，同比分别增长3.4%和3.8%，结束了2018年以来连续三年的下降局面。

（四）公司竞争地位

公司是国家级高新技术企业，是中国内燃机标准化技术委员会热交换器行业标准的牵头制订单位，建有国家级技术研究中心、国家试验检测中心、省级重点企业研究院、省级工程实验室和国家级博士后科研工作站。

经过四十余年的发展，公司已发展成为国内汽车热管理行业的龙头企业，拥有国内顶尖的热交换器批量化生产能力和国内顶尖的系统化的汽车热交换器技术储备，是最大的商用及工程机械热管理供应商之一，已在传统商用车、乘用车、工程机械热管理领域建立了较强的竞争优势。在尾气处理行业也已发展多年，具备一定的竞争力，现正逐步开拓新能源乘用车热管理领域和工业换热领域。目前公司已经拥有一批海内外优质的客户资源，是全球众多知名主机厂以及车企的供应商，产品获得了客户的高度认可，近几年逐步与各核心客户签订了战略合作协议和资产合作，形成了可信赖多赢的业务伙伴关系。

公司将继续坚持“加快推进国际化发展、实现技术引领、提升综合竞争力”三大战略方向，致力于在汽车热交换领域提供换热解决方案，努力将公司打造成为热管理领域受人尊敬的优秀企业。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√ 适用 □ 不适用

（1）债券基本信息

■

（2）债券最新跟踪评级及评级变化情况

报告期内，中诚信国际信用评级有限责任公司于2021年7月8日出具了《浙江银轮机械股份有限公司公开发行可转换公司债券2021年债券跟踪评级报告》。经中诚信国际信用评级委员会审定：维持贵公司主体信用等级为 AA，评级展望为稳定；维持“银轮转债”的债项信用等级为 AA。

（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

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三、重要事项

2022年3月25日，公司2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于2022年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于2022年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权激励计划相关事项的议案》，董事会被授权确定股票期权授予日及在公司激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权，并办理授予股票期权所必须的全部事宜。

2022年4月1日，公司第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单和授予数量的议案》《关于向2022年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》，决定以 2022年4月1日为首次授予日，向符合条件的384名激励对象首次授予 4949.00万份股票期权。

根据公司2022年4月12日第八届董事会第二十一次会议决议，公司拟以总股本792,116,159股为基数，向全体股东每10股派现金0.80元（含税），共计派发现金63,369,292.72元；不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司按照分配比例不变的原则，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。该利润分配预案需提交公司2021年度股东大会审议。

证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号：2021-031

债券代码：127037 债券简称：银轮转债

浙江银轮机械股份有限公司

第八届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江银轮机械股份有限公司第八届董事会第二十一次会议通知于2022年4月6日以邮件和专人送达等方式发出，会议于2022年4月12日以现场和网络视频相结合方式召开，本次会议应参加会议董事9名，实际出席会议董事9名。本次董事会召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

本次会议由副董事长陈不非先生主持，经与会董事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《2021年度董事会工作报告》

表决结果：9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事票数的100%。

《2021年度董事会工作报告》于同日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

公司独立董事彭颖红、刘海生、俞小莉分别向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年度股东大会上述职，上述述职报告于同日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

二、审议通过了《2021年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事票数的100%。

三、审议通过了《2021年年度报告及摘要》

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事的100%。

《2021年年度报告》于同日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上，《2021年年度报告摘要》于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www. cninfo.com.cn上。本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

四、审议通过了《2021年度财务决算报告》

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事票数的100%，本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

《2021年度财务决算报告》于同日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

五、审议通过了《2022年财务预算报告》

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事票数的100%。

《2022年财务预算报告》于同日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

六、审议通过了《2022年董事、高级管理人员薪酬方案》

其中关于董事新酬方案，同意3票，弃权0票、反对0票，同意票数占非关联董事票数的100%；公司关联董事徐小敏、陈不非、徐铮铮、柴中华、周浩楠、庞正忠回避表决。该方案尚需提交公司2021年度股东大会审议；

其中关于高级管理人员薪酬方案，同意7票，弃权0票，反对0票，同意票数占非关联董事票数的100%。兼任高级管理人员的董事徐铮铮、柴中华均已回避表决。

《2022年董事薪酬方案》于同日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

七、审议通过了《2021年度利润分配预案》

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事票数的100%。

《2021年度利润分配预案》已于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

八、审议通过了《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事票数的100%。

《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》于同日刊登在巨潮资讯网http:// www. cninfo.com.cn上。

九、审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事票数的100%。

《2021年度内部控制自我评价报告》于同日刊登在巨潮资讯网http://www. cninfo. com.cn上。

十、审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事票数的100%。

为保证公司及全资、控股子公司正常开展生产经营活动，公司及全资、控股子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币80.13亿元的授信额度。授信种类包括但不限于各类贷款、开具承兑汇票、票据贴现、信用证、保函、金融租赁等相关业务。并根据授信额度，办理相关资产的抵押、质押等手续（涉及重大资产抵押、质押，仍将根据证监会、深交所及公司相关制度履行相应审批程序）。授信额度有效期限为自公司2021年度股东大会审议通过之日起至公司召开2022年度股东大会之日止。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

十一、审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事票数的100%。

《关于为子公司提供担保额度的公告》于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上，本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

十二、审议通过了《关于2022年日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意5票、弃权0票、反对0票，同意票数占非关联董事票数的100%。关联董事徐小敏、徐铮铮、周浩楠、庞正忠已回避表决。

《关于2022年日常关联交易预计的公告》于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

十三、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事票数的100%。

《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

十四、审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事票数的100%。

《关于募集资金投资项目延期的公告》于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

十五、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事票数的100%。

《关于续聘会计师事务所的公告》已于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

十六、审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事票数的100%。

《关于召开2021年度股东大会的通知》已于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

特此公告

浙江银轮机械股份有限公司

董 事 会

2022年4月14日

证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号：2022-040

债券代码：127037 债券简称：银轮转债

浙江银轮机械股份有限公司

关于召开2021年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2021年度股东大会

2．股东大会的召集人：公司第八届董事会

3．会议召开的合法、合规性：公司于2022年4月12日召开第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2022年5月6日下午14:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2022年5月6日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2022年5月6日9:15-15:00。

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6．会议的股权登记日：2022年4月27日。

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

凡在股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件2）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．会议地点：浙江省天台县福溪街道始丰东路8号，公司A幢六楼会议室

二、会议审议事项

本次提交股东大会表决的提案名称及编码如下表：

表一：本次股东大会提案编码表

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上述提案已经公司第八届董事会第二十一次会议、第八届监事会第十七次会议审议通过，议案内容详见公司于2022年4月14日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

上述提案均为非累积投票提案，其中第7、10项议案将对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、会议登记时间：2022年4月27日上午8:00-11:30,下午13:00-17:00。

2、登记方法：

（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股东账户卡、回执（附件3）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、法人股东单位的法定代表人出具的书面委托书（附件2）、法定代表人身份证复印件和股东账户卡及回执（附件3）；

（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡及回执（附件3）办理登记手续；自然人委托他人出席的，受托出席者须持授权委托书（附件2）、本人身份证、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡及回执（附件3）；

（3）异地股东可用传真或电子邮件的方式登记(需在2022年4月27日下午17:00前传真或发送至公司)，不接受电话登记。

3、登记地址：浙江省天台县福溪街道始丰东路8号，浙江银轮机械股份有限公司A幢六楼董事会办公室。

4、会议联系方式：

会务联系人：陈敏、徐丽芬

联系电话：0576-83938250

传 真：0576-83938806

电子邮箱：002126@yinlun.cn

四、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件

第八届董事会第二十一次会议决议

第八届监事会第十七次会议决议

浙江银轮机械股份有限公司

董 事 会

2022年4月14日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码：362126

2、投票简称：银轮投票

3、填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022年5月6日交易时间，即上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月6日（现场股东大会召开当日）9:15-15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本人（单位）参加浙江银轮机械股份有限公司2021年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名(盖章)：

委托人身份证号/统一社会信用代码：

委托人股东账号： 委托人持股数： 股

本人（单位）对本次临时股东大会各项议案的表决意见如下：

表三 本次股东大会提案表决意见表

■

注：1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效，有效期限自签署日至本次股东大会结束。

2、请股东在选定表决意见下打“√”。对本次股东大会提案没有明确投票指示的，则视为授权由受托人按自己的意见投票。

受托人签名(或盖章)：

签署日期： 年 月 日

附件 3：

回 执

截至2022年4月27日（股权登记日）下午收市时，我单位（个人）持有浙江银轮机械股份有限公司股票，拟参加公司2021年度股东大会。

股东名称：

股东证券账户号码：

持有股数：

联系电话：

股东（签字/盖章）：

注：拟参加本次股东大会的股东，请在2022年4月27日17:00前将本回执通过传真或电子邮件发送至公司。本回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号： 2021－032

债券代码：127037 债券简称：银轮转债

浙江银轮机械股份有限公司

第八届监事会第十七会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江银轮机械股份有限公司第八届监事会第十七次会议通知于2022年4月6日以传真和电子邮件方式发送各位监事，会议于2022年4月12日以现场和网络视频相结合方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席朱文彬先生主持，经表决形成决议如下：

一、审议通过了《2021年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

《2021年度监事会工作报告》于同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

二、审议通过了《2021年年度报告及摘要》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、审议通过了《2021年度财务决算报告》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

四、审议通过了《2022年财务预算报告》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

五、审议通过了《2021年度利润分配预案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

六、审议通过了《2021年度公司募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

七、审议通过了《2021年度公司内部控制自我评价报告》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

八、审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

经审核，监事会认为：公司本次募投项目延期是根据募投项目投资实际情况所做出的审慎决定，不涉及募投项目实施主体、投资用途及规模的变更，不属于募投项目的实质性变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定。因此同意新能源乘用车热泵空调系统项目和新能源商用车热管理系统项目延期。

特此公告

浙江银轮机械股份有限公司

监 事 会

2022年4月14日

证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号：2022-034

债券代码：127037 债券简称：银轮转债

浙江银轮机械股份有限公司

2021年度利润分配预案

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年4月12日召开了第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《2021年度利润分配预案》。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，本预案尚需提交公司2021年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、 本次利润分配预案的基本情况

1. 2021年度可分配利润情况

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度财务报表审计结果，公司2021年母公司实现净利润131,632,273.99元，提取法定盈余公积13,163,227.40 元，加年初未分配利润1,817,524,267.78 元，减上年度已分配股利63,367,608.32元，2021年度母公司实际可供股东分配的利润为1,872,625,706.05元。

2. 2021年度利润分配预案主要内容

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司 2021年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司董事会制定了公司 2021年度利润分配预案，主要内容如下：以本预案董事会审议前一日（4月11日）的总股本792,116,159股为基数，向全体股东每10股派现金0.80元（含税），共计派发现金红利63,369,292.72元；不送红股，不以资本公积金转增股本。

如在董事会审议之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司按照分配比例不变的原则，相应调整实际分配总金额，并将另行公告具体调整情况。

二、利润分配预案的合法性、合理性

结合公司当前经营情况和未来战略规划，考虑到公司 2022 年度日常经营和业务拓展对资金需求，公司董事会在综合考虑公司股利分配政策、公司未来发展和投资者合理回报等因素后，作出了上述利润分配预案，认为上述分配预案符合《公司法》《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等制度关于利润分配的相关规定，与公司实际情况相匹配，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果。该利润分配预案合法、合规、合理、可行。

三、公司独立董事关于2021年度利润分配预案的独立意见

经审查，我们认为：公司 2021年度利润分配预案是依据公司实际情况制定的，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号一上市公司现金分红》的要求，并充分考虑了公司经营状况、日常生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素，与公司实际经营业绩匹配，符合公司实际开展业务和未来发展的需要，不存在损害公司及股东特别是中小股东合法权益的情形。我们同意公司2021年度利润分配方案，并提交公司2021年度股东大会审议。

四、其他说明

本次分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

五、备查文件

1.第八届董事会第二十一次会议决议

2.第八届监事会第十七次会议决议

3.独立董事独立意见

特此公告

浙江银轮机械股份有限公司

董 事 会

2022年4月14日

证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号：2022-035

债券代码：127037 债券简称：银轮转债

浙江银轮机械股份有限公司

关于为子公司提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年4月12日召开了第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》，同意公司为浙江银轮新能源热管理系统有限公司等12家控股子公司或孙公司银行融资提供担保总额度310,740万元，占公司2021年度经审计净资产、总资产的比例分别为63.75%、25.92%。其中为资产负债率高于70%的子公司提供的担保额度为152,475万元；为资产负债率低于70%的子公司提供的担保额度为158,265万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、被担保方基本情况

（一）浙江银轮新能源热管理系统有限公司（简称“银轮新能源”）

1. 成立日期： 2010年7月

2. 注册地址：浙江省台州市天台县福溪街道始丰东路8号

3. 法定代表人：徐铮铮

4. 注册资本：27096万人民币

5. 经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；泵及真空设备制造；普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造）；日用陶瓷制品制造；环境保护专用设备制造；汽车新车销售；金属材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：货物进出口；技术进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

6. 一年又一期主要财务数据：

单位：万元

■

注：以上财务数据中2021年度数据经审计，2022年一季度未经审计。

8. 信用等级： AA

（二）上海银轮热交换系统有限公司（简称“上海银轮”）

1. 成立日期：2010年12月

2. 注册地址：上海市奉贤区青伟路111号

3. 法定代表人：徐铮铮

4. 注册资本：104000万人民币

5. 经营范围：热交换系统、汽车配件、船舶设备、摩托车配件、电子产品、机械设备的制造（限分支机构经营）、批发、零售，汽车销售，金属材料的批发、零售，机械设备领域内的技术服务，物业管理，从事货物进出口及技术进出口业务。

6. 一年又一期主要财务数据：

单位：万元

■

注：以上财务数据中2021年度数据经审计，2022年一季度未经审计。

7.信用等级：A级(民生银行)

（三）山东银轮热交换系统有限公司

1. 成立日期：2010年12月

2. 注册地址：山东省潍坊高新区清池街道张营社区高新四路1999号联合厂房

3. 法定代表人：柴中华

4. 注册资本：16547万人民币

5. 经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；环境保护专用设备制造；汽车新车销售；金属材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农林牧渔机械配件制造；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：劳务派遣服务。

6. 一年又一期主要财务数据：

单位：万元

■

注：以上财务数据中2021年度数据经审计，2022年一季度未经审计。

7.信用等级：AA级

（四）湖北银轮机械有限公司（简称“湖北银轮”）

1. 成立日期：2004年8月

2. 注册地址：湖北宜城市楚都科技工业园区

3. 法定代表人：杨分委

4. 注册资本：2000万人民币

5. 经营范围：实业投资（国家禁止或限定投资的除外），汽车零部件、船用配件、摩托车配件、机械配件、电子产品、基础工程设备、化工设备的设计、制造销售；商用车、金属材料销售；机械技术服务；经营进出口业务（国家法律法规禁止、限制的除外）；厂房租赁。

6. 一年又一期主要财务数据：

单位：万元

■

注：以上财务数据中2021年度数据经审计，2022年一季度未经审计。

7. 信用等级：BBB

（五）赤壁银轮工业换热器有限公司（简称“赤壁银轮”）

1. 成立日期：2015年12月

2. 注册地址：湖北省赤壁市河北大道419号

3. 法定代表人：杨分委

4. 注册资本：12000万人民币

5. 经营范围：汽车零部件、船用配件、摩托车配件、机械配件、机械加工、电子产品、基础工程设备、化工设备的设计、制造销售；商用车、金属材料销售；机械技术服务；经营进出口业务（国家法律法规禁止、限制的除外）；厂房租赁。

6. 一年又一期主要财务数据：

单位：万元

■

注：以上财务数据中2021年度数据经审计，2022年一季度未经审计。

7. 信用等级：未评定

（六）湖北美标汽车制冷系统有限公司（简称“湖北美标”）

1. 成立日期：2003年1月21日

2. 注册地址：湖北省荆州市荆州开发区深圳大道76号

3. 法定代表人：陈能卯

4. 注册资本：7500万人民币

5. 经营范围：汽车空调系统及零部件制造销售、安装、维修及技术咨询；进出口业务（不含国家禁止进出口的商品和技术）；自有厂房租赁。

6. 一年又一期主要财务数据：

单位：万元

■

注：以上财务数据中2021年度数据经审计，2022年一季度未经审计。

7. 信用等级：2C

（七）天台银申铝业有限公司（简称“天台银申”）

1. 成立日期：2012年7月13日

2. 注册地址：天台县始丰街道官塘村

3. 法定代表人：陈立峰

4. 注册资本：4000万人民币

5. 经营范围：铝压铸件、汽车配件制造、销售，机械零部件加工、制造。经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业生产所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务。

6. 一年又一期主要财务数据：

单位：万元

■

注：以上财务数据中2021年度数据经审计，2022年一季度未经审计。

7. 信用等级：SA+（工商银行）

（八）浙江银轮智能装备有限公司（简称“银轮智能”）

1. 成立日期：2014年4月

2. 注册地址：天台县始丰街道官塘村

3. 法定代表人：陈子强

4. 注册资本：1000万人民币

5. 经营范围：汽车零部件及配件制造；工业自动控制系统装置制造、模具、工装夹具、机械零部件的研发、制造、销售、安装、维修；货物及技术进出口。

6. 一年又一期主要财务数据：

单位：万元

■

注：以上财务数据中2021年度数据经审计，2022年一季度未经审计。

7. 信用等级：BBB（中国银行）

（九）江苏朗信电气有限公司（简称“江苏朗信”）

1. 公司名称：江苏朗信电气有限公司

2. 成立日期：2009年11月

3. 注册地址：江苏省张家港市杨舍镇福新路2号

4. 法定代表人：邱式威

5. 注册资本：3916.67万人民币

6. 经营范围：汽车电机、电器及相关配件、五金、家用电器研发、制造、加工、销售以及相关技术服务。许可项目：技术进出口；货物进出口。

7. 一年又一期主要财务数据：

单位：万元

■

注：以上财务数据中2021年度数据经审计，2022年一季度未经审计。

8. 信用等级：新AA

（十）天台振华表面处理有限公司（简称“振华表面”）

1. 成立日期：2014年12月

2. 注册地址：浙江省台州市天台县福溪街道新岭村

3. 法定代表人：姚兆树

4. 注册资本：5000万人民币

5. 经营范围：一般项目：金属表面处理及热处理加工；电镀加工；汽车零部件及配件制造；机械零件、零部件加工；金属密封件制造；五金产品制造；企业管理；园区管理服务；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护监测；工程和技术研究和试验发展；塑料制品销售；金属制品销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

6. 一年又一期主要财务数据：

单位：万元

■

注：以上财务数据中2021年度数据经审计，2022年一季度未经审计。

7. 信用等级： A级

（十一）Yinlun TDI LLC（简称“TDI”）

1. 收购日期：2016年5月

2. 注册地址：4850 East Airport Drive, Ontario, San Bernardino County, California 91761

3. 经营范围：热交器以及后处理产品的研发、制造、销售。

4. 注册资本：3810万美元

5. 一年又一期主要财务数据：

单位：万美元

■

注：以上财务数据中2021年度数据经审计，2022年一季度未经审计。

6. 美国信用评分：62分

（十二）Yinlun ADM India Pvt. Ltd.（简称“印度银轮”）

1.公司名称：Yinlun ADM India Pvt. Ltd.

2. 成立日期：2018年8月13日

3. 注册地址：Plot No.D-107, Phase II Chakan MIDC,Village Bhamboli, Taluka Khed,PUNE,MAHARASHTRA,India.

4. 法定代表人：Darshan Kumar Mehtani

5. 经营范围：EGR冷却器制造及销售

6. 注册资本：12070万卢比

7. 一年又一期主要财务数据：

单位：万元

■

注：以上财务数据中2021年度数据经审计，2022年一季度未经审计。

8. 信用等级：HDB 8

（下转66版）