浙江迪贝电气股份有限公司

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙)审计，2021年度母公司实现净利润69,504,156.14元，根据《公司章程》规定提取10%法定盈余公积6,950,415.61元，加上年初未分配利润265,703,419.36元，扣除本年度已分配的2020年度股利13,000,731.50元，2021年末的未分配利润315,256,428.39元。

2021年度利润分配预案：拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.00元（含税），剩余未分配利润结转下一年度；本次分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。以上利润分配方案尚须提交2021年年度股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

2021年以来，随着全球新冠疫苗接种范围扩大、多国放松疫情管控措施以及实施大规模财政刺激和货币宽松政策，世界经济逐渐走出衰退阴霾。受不少国家的持续经济刺激计划、低利率和强劲上升的房地产市场影响，加上居家远程办公人数增加以及时间延长，人们对于食物存储方面的要求继续提升，全球消费者对冰箱冷柜的需求依然旺盛。

据产业在线统计，2021年销售规模达21,105万台，同比增长8.5%。除越南、南非等少数国家地区，全球绝大部分国家及区域市场均保持增长，其中欧洲、南亚、西亚和南美市场同比增长均超10%,欧洲增速最高，2021年整个欧洲市场规模超过4,400万台，同比增幅接近16%。

2021年，中国冰箱冷柜制造业克服了原材料价格剧烈波动、供应链压力增大、芯片短缺、国内需求疲软、海运物流成本剧增、产品利润率下降、竞争加剧等困难。通过优化产品结构及成本、深挖市场、提高产品附加值，行业发展稳中有升。据产业在线数据显示，2021年中国冰箱冷柜行业销售规模达12,581万台，同比增长3.4%。

出口依然是行业发展的主要驱动力，2021年中国冰箱冷柜出口量为6,812.5万台，同比上升3.1%，市场占比为54.1%，大致与上年持平。虽然冰箱冷柜全年出口依然保持增长，但基本集中在上半年，主要原因还是居家办公政策的延续以及房地产市场的继续向好，让欧美部分国家消费者对冰箱冷柜产品的需求依然旺盛，加之去年同期基数偏低，欧美当地库存仍处低位，出口继续高速增长。

2021年中国国内市场表现相对稳定，全年内销量为5,768.7万台，同比增长3.8%。增长主要集中在一季度，其中部分原因是受2020年同期疫情导致的超低基数影响，另外原材料上涨也导致了部分囤货.

2021年，缺芯在一定程度上影响了变频产品的生产，不过大宗材料价格的上升在推高成本的同时也促使企业不断调整产品结构，国内冰箱居民保有量的饱和也导致市场全面进入存量阶段，行业发展以产品结构升级为主，推动了变频产品规模上行，但随着基数的上升，增长幅度进一步收窄。

展望2022年，经济下行压力增大，不确定性较多，除了上一年遗留下来的风险之外，本来大宗商品价格有望逐步恢复至疫情前水平，但近期俄乌两国军事冲突愈演愈烈，更是加剧了大宗商品的上升态势，原材料成本风险进一步提升。据预测，由于连续两年高速增长，部分地区需求透支，随着居民消费生活习惯逐步恢复到疫情前状态，全球冰箱冷柜市场今年大概率会回调，受此影响中国冰箱冷柜行业下行风险较大。

（一）主要业务情况

公司主要业务为从事家用、商用、车载压缩机密封电机的研发、生产及销售，并开展直流变频电机驱动控制器的研发、销售及硅钢经销业务。

公司家用产品直接配套于行业知名压缩机厂商，如加西贝拉等；最终应用于各类冰箱、冰柜、空调等产品上，终端品牌包括海尔、海信、美的、博世、西门子、伊莱克斯等；

公司商用产品直接配套于行业知名压缩机厂商，如丹佛斯等；轻型商用产品最终应用于制冰机、除湿机、空气能热水器等；重型商用产品最终应用于中央空调、冷库、冷链、热泵等；商用产品终端品牌包括格力、约克、开利及江森自控等。

公司车载产品直接配套与行业知名压缩机厂商，如华意压缩等；最终应用于车载冰箱、房车冰箱、太阳能冰箱、驻车空调等产品上，终端品牌包括英得尔、美菱、格兰仕等。

公司驱动器产品主要针对家用或商用变频压缩机、车载直流压缩机及空调风机市场应用开展研发、销售。

公司的硅钢经销业务主要通过向上游供应商预订硅钢，利用规模优势降低成本，除本企业自用外，其余向本地其他企业销售。

报告期公司主要业务未发生重大变化。

（二）经营模式情况

压缩机电机行业是家电和暖通空调制冷（HVAC/R）产业链中关键一环，通过专业分工以配套协作模式进入压缩机生产领域，形成了较为稳定的供求关系。电机驱动产品以匹配自身电机产品为主，以电机加驱动控制作为系统向压缩机客户销售。公司根据客户需求进行差异化设计开发，同时把握行业发展趋势，瞄准国际市场，积极推进产品更新换代。公司业务具有持续性、多规格、小批量定制的特点。

1.销售模式

公司产品为制冷行业的中间产品，故采取直接销售的方式。公司主要客户均为压缩机生产企业。基于压缩机电机和压缩机整机生产行业的配套体系和行业惯例，公司通过客户供应商准入考核后，双方形成较为稳定的合作关系，双方通过签订一定期间的销售框架性协议，确定产品定价方式、付款条件、质量保证及交付方式等内容。然后客户日常以订单形式向公司提出采购需求。

公司采取“以原材料价格为基础”的定价模式，即“原材料价格+辅料价格+制造费用+管理费用+合理利润”。

2.生产模式

公司采取“以销定产”、按订单组织生产的模式。销售部门接到订单后交由生产管理部门，由生产管理部门制订生产计划及物料需求计划，全程监控物料安排和生产调度。品质管理部门参与控制在制品质量，对产成品进行出厂检验。公司全面协调销售、采购、生产管理以及品质管理部门之间的协作。公司产品制程从硅钢和漆包线等原材料开始，经过冲片生产、转子制造、定子制造及检测包装等，包含压缩机电机制造的全部工序流程。

3.研发创新

公司按照“研究一代、试制一代、生产一代”的产品升级换代方针，构建了公司的技术创新体系，以保证公司技术领先的持续性。面对客户在能效和成本等方面的持续追求，公司不断推出新产品；公司在与客户形成前期介入、同步开发等紧密合作关系的同时，还在产品结构、新材料应用等方面，推动和帮助客户进行压缩机产品的升级换代，以自身的研发创新能力为客户提供参与市场竞争的支持。

驱动控制器产品也采用相似的产销研模式。

报告期公司经营模式未发生重大变化。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司共实现各类电机销量1,598万台，比去年同期增长18.37%；实现营业收入11.38亿元，同比增长56.2%；归属于母公司股东净利润7,861.65万元，同比增长88.19%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润5,872.86万元，同比增长103.16%，报告期，公司因应收账款和存货增加、政府补贴和留抵退税减少，经营活动产生的现金流量净额3,005.75万元，同比减少68.42%。加权平均净资产收益率10.48%，同比增加4.53个百分点。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603320 证券简称：迪贝电气 公告编号：2022-005

转债代码：113546 转债简称：迪贝转债

浙江迪贝电气股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议的召开

浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年4月2日以电子邮件及电话的方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召开第四届董事会第十四次会议的通知。2022年4月12日上午10点，第四届董事会第十四次会议在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，独立董事陈伟华、彭娟、李鹏以通讯方式参加。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长吴建荣先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议审议的情况

经过充分审议，本次会议作出如下决议：

1.审议通过《公司2021年度董事会工作报告》，本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.审议通过《公司2021年度总经理工作报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.审议通过《公司2021年度财务决算报告》，本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4.审议通过《公司2022年度财务预算报告》，本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

5.审议通过《公司2021年年度报告及摘要》，本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《迪贝电气2021年年度报告及摘要》。

6.审议通过《关于确认2021年度公司董事、监事薪酬的议案》，本议案尚需股东大会审议通过。

■

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

7.审议通过《关于确认2021年度公司高级管理人员薪酬的议案》。

■

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

8.审议通过《公司2021年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司2021年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。

9.审议通过《关于使用自有闲置资金委托理财的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于使用自有闲置资金委托理财的公告》。

10.审议通过《关于对全资子公司增资的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于对全资子公司增资的公告》。

11.审议通过《关于续聘会计师事务所及确定审计费用的议案》，本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于续聘会计师事务所的公告》

12.审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》，本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于公司向银行申请授信额度的公告》。

13.审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司2021年度内部控制评价报告》。

14.审议通过《公司2021年度社会责任报告》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司2021年度社会责任报告》。

15.审议通过《关于修订〈浙江迪贝电气股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度〉的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的规定，同意公司对《浙江迪贝电气股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》的相关条款予以修订。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《浙江迪贝电气股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》。

16.审议通过《关于修订〈浙江迪贝电气股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第5号一一上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的规定，同意公司对《浙江迪贝电气股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的相关条款予以修订。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《浙江迪贝电气股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

17.审议通过《关于修订〈浙江迪贝电气股份有限公司信息披露事务管理制度〉的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的规定，同意公司对《浙江迪贝电气股份有限公司信息披露事务管理制度》的相关条款予以修订。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《浙江迪贝电气股份有限公司信息披露事务管理制度》。

18.审议通过《关于修订〈浙江迪贝电气股份有限公司独立董事制度〉的议案》，本议案尚需股东大会审议通过。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，同意公司制订《浙江迪贝电气股份有限公司独立董事制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《浙江迪贝电气股份有限公司独立董事制度》。

19.审议通过《关于修订〈浙江迪贝电气股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》，本议案尚需股东大会审议通过。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则（2018修订）》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，同意公司对《股东大会议事规则》的相关条款予以修订。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《浙江迪贝电气股份有限公司股东大会议事规则》。

20.审议通过《关于修订〈浙江迪贝电气股份有限公司董事会议事规则〉的议案》，本议案尚需股东大会审议通过。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则（2018修订）》、《上市公司信息披露管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，同意公司对《董事会议事规则》的相关条款予以修订。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《浙江迪贝电气股份有限公司董事会议事规则》。

21.审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，本议案尚需股东大会审议通过。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引(2022年修订)》等法律法规和部门规章的规定，同意对《公司章程》的相关条款予以修订。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于修改〈公司章程〉的公告》和修订后的《公司章程》全文。

22.审议通过《关于公司2021年度利润分配的议案》，本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司2021年年度利润分配方案的公告》。

23.审议通过《关于提请召开公司2021年度股东大会的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

董事会提请2022年5月6日下午13点时在公司会议室（浙江省嵊州市迪贝路66号）举行公司2021年年度股东大会。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。

特此公告。

浙江迪贝电气股份有限公司董事会

2022年4月14日

证券代码：603320 证券简称：迪贝电气 公告编号：2022-006

转债代码：113546 转债简称：迪贝转债

浙江迪贝电气股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议的召开

1. 会议召开时间：2022年4月12日

2. 会议召开方式：现场会议

3. 出席会议的监事：董晓瑛、吕亚君、丁玉兰

本次会议通知已于2022年4月2日发给浙江迪贝电气股份有限公司(以下简称“公司”或"本公司")各监事，本次会议应到监事3名，实际出席3名。会议符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议的情况

经过充分审议，本次会议作出如下决议

1.审议通过《公司2021年度监事会工作报告》，本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2.审议通过《公司2021年度财务决算报告》，本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3.审议通过《公司2022年度财务预算报告》，本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

4.审议通过《公司2021年年度报告及摘要》，本议案尚需股东大会审议通过。

出具书面审核意见如下：

（1）公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

（3）公司监事会在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反内幕信息管理规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

5.审议通过《关于公司依法运作情况等事项的独立意见》

（1）关于公司依法运作情况的独立意见

经核查，监事会认为：报告期内，公司坚持依法运作，不断提升规范治理水平。公司股东大会、董事会的召集、召开、表决程序均符合法律法规的规定，董事会对股东大会形成的各项决议均做到及时有效执行。公司董事、高管人员在执行职务、履行职责的过程中勤勉尽责，未发生违反国家法律法规、《公司章程》以及损害公司利益和股东利益的情况发生。

（2）关于检查公司财务情况的独立意见

经核查，监事会认为：报告期内，公司财务状况良好，各项经营风险均在可控的范围内，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2021年度标准无保留意见的审计报告是客观、公正的，能真实地反映公司的财务状况和经营成果。

（3）关于公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司严格按照募集资金管理办法的规定对募集资金的存放和使用情况进行管理和监督。募集资金的使用符合证券监管部门制订的法规要求和公司《募集资金管理制度》的规定，不存在违反法律、法规及损害股东利益的情形。

（4）关于公司关联交易情况的独立意见

经核查，监事会认为：报告期内，公司与关联方之间未发生关联交易。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

6.审议通过《公司2021年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。

公司2021年度募集资金年度存放与使用不存在违规情形，公司董事会编制的《公司2021年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定，如实反映了募集资金2021年度实际存放与使用情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

7. 审议通过《关于使用自有闲置资金委托理财的议案》。

监事会对使用自有闲置资金委托理财事项进行核查和审议，认为公司使用自有闲置资金委托理财，履行了必要的审议程序，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，且不会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。监事会同意本次公司使用自有闲置资金委托理财。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8. 审议通过《关于续聘会计师事务所及确定审计费用的议案》，本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9. 审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》，本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10. 审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》的议案。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11.审议通过《公司2021年度社会责任报告》的议案。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12.审议通过《关于修订〈浙江迪贝电气股份有限公司监事会议事规则〉的议案》 ，本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《浙江迪贝电气股份有限公司监事会议事规则》。

13.审议通过《关于公司2021年度利润分配的议案》 ，本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江迪贝电气股份有限公司监事会

2022年4月14日

证券代码：603320 证券简称：迪贝电气 公告编号：2022-007

转债代码：113546 转债简称：迪贝转债

浙江迪贝电气股份有限公司

关于2021年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号一一规范运作》等相关规定，现将浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称“公司”）截至2021年12月31日的募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准浙江迪贝电气股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1443号），并经上海证券交易所同意，本公司向社会公开发行可转换公司债券2,299,300张，每张面值100元，按面值发行，募集资金总额为22,993.00万元,扣除承销及保荐费用（含税）400.00万元后实际收到的金额为人民币22,593.00万元，扣除各项发行费用（含税）5,231,993.00元后，实际可用募集资金净额为224,698,007.00元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2019年10月29日出具XYZH/2019JNA50211《浙江迪贝电气股份有限公司验证报告》。

（二）募集资金本年度使用金额及年末余额

截至2021年末，本公司实际使用募集资金投入募投项目180,746,458.65元，其中，本年投入64,737,183.25元，以前年度投入116,009,275.40元。本年收到的银行理财产品收益（含税）以及银行存款利息扣除银行手续费的净额为5,749,676.95元。

截至2021年12月31日，募集资金余额为56,319,907.52元（包括定期存单、现金管理和累计收到的利息收入扣除银行手续费的净额）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》及本公司《募集资金管理办法》等有关法律、法规和文件的规定，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定。公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

2019年12月，本公司、浙江迪贝智控科技有限公司（本公司之全资子公司）及中信建投证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司嵊州支行、浦发银行股份有限公司绍兴嵊州支行、交通银行股份有限公司绍兴嵊州支行、中国工商银行股份有限公司嵊州支行签订《募集资金专户存储四方监管协议》，该协议条款与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，《募集资金专户存储四方监管协议》的履行情况不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日，公司公开发行可转换公司债券具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

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注：截止 2021年 12 月 31 日， 募集资金余额包括2,000万元银行理财产品金额。

三、2021年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

募投项目资金使用情况具体详见附件1。

（二）募投项目先期投入及置换情况

募集资金到位前公司利用自筹资金对募集资金项目（自2018年11月13日起至2019年12月31日止）累计已投入75,748,185.52元，公司于 2020年1月21日召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》， 同意公司从 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金中置换预先投入的自筹资金人民币75,748,185.52元，符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就本次募集资金置换出具了《关于浙江迪贝电气股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明鉴证报告》（XYZH/2020JNA50001）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021年，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

经2021年4月13日公司召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议审议，通过了《关于使用部分闲置可转债募集资金委托理财的议案》，同意公司使用单日最高余额不超过7,000万元人民币闲置募集资金投资安全性高、流动性好、短期（单个理财产品的投资期限不超过 12 个月）、有保本约定的理财产品，资金在上述额度及决议有效期内可以滚动使用。2021年度，本公司在额度范围内滚动购买保本型银行理财产品12,000.00万元，取得理财收益（含税）506,154.52元，其中尚未到期的理财产品金额为人民币2,000.00万元。具体情况如下：

金额单位：人民币元

■

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司无超募资金，不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情形。

（六）超募资金用于在建项目及新项目的情况

公司无超募资金，不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情形。

（七）节余募集资金使用情况

本年度，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司2021年度未发生变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金投资项目延期的情况

2019年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“高效家用空调压缩机电机建设项目” 、“变频压缩机电机控制器建设项目” 和“智能化仓储物流与信息化管理平台建设项目”在实际执行过程中受到多方面因素影响，预计无法在计划时间内完成全部投资，经公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议和2020年年度股东大会审议通过，将上述三个募投项目完工日均延期至2022年6月30日。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，不存在募集资金管理违规情形。

特此公告。

浙江迪贝电气股份有限公司董事会

2022年4月14日

附件1

募集资金使用情况对照表

2021年度

编制单位：浙江迪贝电气股份有限公司

金额单位：人民币元

■

■

证券代码：603320 证券简称：迪贝电气 公告编号：2022-009

转债代码：113546 转债简称：迪贝转债

浙江迪贝电气股份有限公司

关于对全资子公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：浙江迪贝智控科技有限公司（以下简称“迪贝智控”）

● 投资金额：10,000万元

● 风险提示: 迪贝智控开始生产运营后，因市场变化风险等因素，经营效益存在不确定性。

一、对外投资概述

为合理调整迪贝智控的资产负债规模，公司拟对全资子公司迪贝智控增资10,000万元，用于其后续发展。增资完成后，迪贝智控注册资本将变更为22,000万元，公司10,000万元增资款将不晚于2022年12月31日到位。

公司于2022年4月12日召开公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，同意由公司向迪贝智控进行增资。本次增资事宜不需要提交公司股东大会审议。

本次增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资标的的基本情况

企业名称：浙江迪贝智控科技有限公司

公司住址：浙江省绍兴市嵊州市三江街道云霞路1号

法定代表人：吴建荣

注册资本：12000万元人民币

企业类型：有限责任公司

成立时间：2018年5月21日

经营范围：研发、生产、销售：智能控制设备、压缩机电机、电子器件、压缩机部件及配件；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：增资前，公司持有其100%股权；增资完成后股权结构不变。

迪贝智控截至2021年12月31日主要财务数据（经审计）：总资产38,115万元，总负债28,137元，净资产9,978万元；2021年实现营业收入248万元，利润总额-850万元，净利润-850万元。

迪贝智控目前主要承担公司新厂区建设和可转债募投项目的建设。

三、本次增资对上市公司的影响

本次增资是对全资子公司的增资，有利于调整迪贝智控的资产负债结构，符合公司的发展规划和业务发展需要，有利于提升公司的竞争力，不存在损害公司及全体股东的利益。本次增资对公司合并报表不构成影响。

四、本次增资的风险分析

本次增资对象为公司后续部分压缩机电机产品及控制器的的生产主体，增资资金主要用于调整迪贝智控资产负债结构。本次增资对象为公司全资子公司，总体风险可控。迪贝智控开始生产运营后，因市场变化风险等因素，经营效益存在不确定性。公司将加强市场开拓，提升内部管理，努力降低经营风险。

特此公告。

浙江迪贝电气股份有限公司董事会

2022年4月14日

证券代码：603320 股票简称：迪贝电气 公告编号：2022-011

转债代码：113546 转债简称：迪贝转债

浙江迪贝电气股份有限公司

关于公司向银行申请授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年4月12日召开了第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

根据公司（含控股子公司）2021年向银行等金融机构申请授信额度的实际情况，为满足2022年度公司（含控股子公司）正常生产经营、项目建设资金的需要，公司（含控股子公司）拟与银行等金融机构签署综合授信协议,2022年度授信总额预计不超过6亿元，在综合授信额度范围内办理流动资金贷款、项目贷款、贸易融资等有关业务。

以上综合授信额度以公司（含控股子公司）与各家银行等金融机构最终签署的协议为准,且不等同于公司（含控股子公司）的实际融资金额。公司管理层可根据经营情况增加授信银行范围，调整银行之间的授信额度。公司在安排年度综合授信额度计划时，按照最大限度争取、适当宽松的原则积极从银行等金融机构获取授信资源，但在具体使用时将在考虑长期、稳定的合作关系的基础上，按照满足公司（含控股子公司）需要、且对公司最为有利的条件来操作，具体以银行与公司（含控股子公司）实际发生的融资金额为准。

申请授信和办理贷款融资等业务时，公司授权法定代表人全权代表公司签署上述授信额度内的一切与授信(包括但不限于授信、融资等)有关的合同、协议等各项法律文件。

上述银行综合授信事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准后方可实施，授权期限自2021年年度股东大会审议批准之日起至2022年年度股东大会召开之日。

特此公告。

浙江迪贝电气股份有限公司董事会

2022年4月14日

证券代码：603320 证券简称：迪贝电气 公告编号：2022-015

浙江迪贝电气股份有限公司

关于召开2021年度业绩说明会的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2022年04月25日(星期一)上午 10:00-11:30

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

投资者可于2022年04月18日(星期一)至04月22日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱：info@dibei.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月14日发布公司2021年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年04月25日上午 10:00-11:30举行2021年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2021年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2022年04月25日上午 10:00-11:30

（二） 会议召开地点：公司会议室

（三） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

三、 参加人员

总经理：吴储正

副总经理：邢懿烨

董事会秘书兼财务总监：丁家丰

独立董事：李鹏

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2022年04月25日(星期一)上午 10:00-11:30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2022年04月18日(星期一)至04月22日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱：info@dibei.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：丁家丰

电话：13858582926

邮箱：info@dibei.com

六、其他事项

公司将严格按照疫情防控要求组织召开业绩说明会，实际召开方式有可能会根据疫情防控要求做相应微调，敬请投资者理解。

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

浙江迪贝电气股份有限公司

2022年4月14日

证券代码：603320 证券简称：迪贝电气 公告编号：2022-014

转债代码：113546 转债简称：迪贝转债

浙江迪贝电气股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年5月6日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年5月6日 13点 00分

召开地点：浙江省嵊州市迪贝路 66 号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年5月6日

至2022年5月6日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

股东大会听取事项：独立董事述职报告

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1、3、4、5、6、7、8、9、10、11、13、14已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，上述议案 2 和12已经公司第四届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见 2022年4月14日上海证券交易所网站、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的内容。

2、特别决议议案：议案13

3、对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案7、议案8、议案14

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（1）法人股东持营业执照复印件、股东账户、代理人授权委托书及代理人身份证办理登记。个人股东持本人身份证、股东账户办理登记；个人股东委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、受托人的股东账户和代理人身份证办理登记。

（2）登记时间和地点：2022年4 月27日一2022年4月29日、2022年5月5日（上午 8:30一11:30，下午 1:30一4:30）到本公司董事会办公室办理登记，异地股东可用信函或邮件 方式登记。

六、其他事项

（1）出席会议代表交通及食宿费用自理

（2）联系方式 联系人：丁家丰

联系地址：浙江省嵊州市迪贝路 66 号公司董事会办公室

邮政编码：312400

联系电话：0575-83368521

邮箱：info@dibei.com

特此公告。

浙江迪贝电气股份有限公司董事会

2022年4月14日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江迪贝电气股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月6日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

2021年年度报告摘要

公司代码：603320 公司简称：迪贝电气

转债代码：113546 转债简称：迪贝转债

(下转34版)