华数传媒控股股份有限公司
第十届董事会第二十九次会议决议的
公告

证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2022-009

华数传媒控股股份有限公司

第十届董事会第二十九次会议决议的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十九次会议于2022年4月7日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，于2022年4月13日以通讯表决方式召开。会议应出席董事12名，实际出席12名。会议由公司董事长鲍林强先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

审议通过《关于聘任姚妙华先生为公司副总裁的议案》。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

同意聘任姚妙华先生为公司副总裁，其任期自本次会议通过之日起至本届董事会履职结束之日止。公司独立董事对本事项已发表同意的独立意见。

详见公司同时披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2022-010）。

三、备查文件

1、第十届董事会第二十九次会议决议；

2、独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见。

特此公告。

华数传媒控股股份有限公司

董事会

2022年4月13日

证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2022-010

华数传媒控股股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月13日召开了第十届董事会第二十九次会议，审议通过《关于聘任姚妙华先生为公司副总裁的议案》。根据总裁提名，经董事会提名委员会审核，公司董事会聘任姚妙华先生为公司副总裁，其任期自本次会议通过之日起至本届董事会履职结束之日止。

姚妙华先生简历如下：

姚妙华，男，中国国籍，无境外居留权，1971年出生，中共党员，本科学历，高级工程师。曾任余杭区广播电视台网络中心主任，杭州华数传媒电视网络有限公司副总经理，华数传媒网络有限公司第三分公司总经理。现任华数传媒控股股份有限公司副总裁，杭州华数传媒电视网络有限公司党委书记、执行董事兼总经理，杭州余杭华数科技有限公司执行董事兼总经理。

姚妙华先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股权，不存在不得提名为高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

公司独立董事对本次聘任副总裁事项发表了独立意见，认为拟聘任人员具备担任高级管理人员职务的专业知识、能力和资质，能够胜任相关职责的要求，本次高级管理人员的聘任程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，同意聘任姚妙华先生为公司副总裁。

特此公告。

华数传媒控股股份有限公司

董事会

2022年4月13日