三江购物俱乐部股份有限公司

公司代码：601116 公司简称：三江购物

2021年年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第五届董事会第六次会议审议通过，公司拟以2021年12月31日总股本547,678,400股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），共计派发股利109,535,680.00元(含税)；本次利润分配后尚余295,929,971.22元，结转下一次分配。公司结存的公积金不在本次转增股本。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

2021年，浙江省全社会消费品零售总额29211亿元，比上年增长9.7%，两年平均增长3.4%。城镇、乡村社会消费品零售分别增长9.6%和10.1%，两年平均分别增长3.2%和4.0%。商品零售增长9.0%，两年平均增长3.4%。

2021年，全省实现网络零售25230亿元，比上年增长11.6%；省内居民网络消费12276亿元，增长10.9%；网络零售顺差达到12954亿元。（数据来源：浙江省统计局网站）

市场购买力逐步恢复中，行业竞争依旧激烈，网络零售和社区团购对实体店铺销售的影响依旧在继续，传统零售业态不断发生变革，数字化转型和科技赋能助力零售业态的变革，线上线下持续融合，到家到店协同加强，全渠道运行效率进一步提升，顾客购物更趋便利。

公司主要经营社区生鲜超市业务；采用连锁经营方式，门店选址一般在社区附近，商品结构以社区居民日常鲜食消费品为主。公司始终把让老百姓“用较少的钱，过更好的生活”作为公司使命，并将“不断提升顾客买菜体验，为人们美好生活做贡献”作为当前公司使命的诠释，通过不断的用户心声调查与市场调研，创新经营方式，丰富生鲜商品品项数，满足老百姓一日三餐的需求。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 □不适用

5公司债券情况

□适用 □不适用

5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:元 币种:人民币

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报告期内债券的付息兑付情况

□适用 √不适用

报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.2公司近2年的主要会计数据和财务指标

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，营业收入下降8.73%，营业成本同本下降10.87%，销售费用同比下降1.43%，管理费用同比上升5.23%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：601116 公司简称：三江购物 公告编号：临-2022-004

三江购物俱乐部股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2022年4月12日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于4月2日通过邮件发送，并确认。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长陈念慈先生召集。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

一、关于审议《2021年度董事会工作报告》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

二、关于审议《2021年度总裁工作报告》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

三、关于审议《2021年度财务决算报告》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

四、关于审议《2021年度利润分配预案》的议案

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度合并报表归属于母公司股东的净利润为88,291,957.41元，母公司净利润为123,160,884.57元。依据《公司法》和公司《章程》及国家有关规定，以母公司实现的净利润按以下方案进行分配：

按照10%提取法定盈余公积金12,316,088.46元；

提取法定盈余公积金后剩余利润110,844,796.11元，2021年内公司实施2020年度利润分配方案支付普通股股利109,535,680.00元，因为新租赁准则调减年初未分配利润45,173,802.40元，加上年初未分配利润449,330,337.51元，报告期末母公司未分配利润405,465,651.22元；

拟以公司总股本547,678,400股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），共计派发股利109,535,680.00元；本次利润分配后尚余295,929,971.22元，结转下一次分配。公司结存的公积金不在本次转增股本。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

五、关于审议《变更会计师事务所》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

（报告详见上海证券交易所网站）

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

六、关于审议《2021年年度报告全文及摘要》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

（报告详见上海证券交易所网站）

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

七、关于审议《2021年度独立董事述职报告》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

（报告详见上海证券交易所网站）

八、关于审议《2021年度内部控制评价报告》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

（报告详见上海证券交易所网站）

九、关于审议《董事会审计委员会2021年度履职报告》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

（报告详见上海证券交易所网站）

十、关于审议《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

（报告详见上海证券交易所网站）

十一、关于审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

（公告详见上海证券交易所网站）

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

十二、关于审议《2022年度预计日常关联交易一》的议案

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

关联董事陈念慈先生回避表决该议案。

（公告详见上海证券交易所网站）

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

十三、关于审议《2022年度预计日常关联交易二》的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

关联董事徐潘华、王星先生回避表决该议案。

（公告详见上海证券交易所网站）

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

十四、关于审议《修订内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

（制度详见上海证券交易所网站）

十五、关于审议《修订信息披露管理制度》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

（制度详见上海证券交易所网站）

十六、关于审议《修订募集资金管理制度》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

（制度详见上海证券交易所网站）

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

十七、关于审议《公司组织架构调整》的议案

数智时代是一个去中心化的时代，公司拟将创业以来长期实施的科层制组织在最近三年不断探索的基础上正式改革为市场化生态组织（MOE)，实施更加扁平、敏捷、协同的架构，真正凸显顾客地位，把业务放到最前端，把责权利配置好，让各业务团队在公司中台、平台支持和服务下充分发挥经营积极性，实现自己最大的价值。具体组织架构图如下：

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表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

十八、关于审议《提请召开2021年年度股东大会》的议案

兹定于2022年5月10日下午14：00召开公司2021年年度股东大会，本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

（公告详见上海证券交易所网站）

特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司董事会

2022年4月14日

证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：临-2022-005

三江购物俱乐部股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2022年4月12日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2022年4月2日以邮件形式送达公司各监事。本次会议由监事会主席裘无恙先生主持。公司应出席监事3人，实际出席监事3人，会议符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议并以记名投票方式表决通过以下议案及事项：

一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2021年度监事会工作报告》的议案，该议案需提交2021年年度股东大会审议。

二、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2021年度财务决算报告》的议案，该议案需提交2021年年度股东大会审议。

三、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2021年度利润分配预案》的议案，该议案需提交2021年年度股东大会审议。

四、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《变更会计师事务所》的议案，该议案需提交2021年年度股东大会审议。

五、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2021年年度报告全文及摘要》，该议案需提交2021年年度股东大会审议。

监事会经过认真审阅公司《2021年年度报告全文及摘要》后，认为：

1、公司2021年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、报告的内容和格式符合中国证监会及上海证券交易所得各项规定，包含的信息能从各方面真实地反映公司2021年度的经营管理和财务状况。

3、在监事会提出意见前，我们未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、公司2021年年度报告全文及摘要所披露的信息是真实、准确、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

六、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2021年度内部控制评价报告》的议案。

监事会认为：对纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域都已建立内部控制，不存在重大遗漏；公司的内部控制设计与运行健全有效。

七、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案。

八、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理》的议案，该议案需提交2021年年度股东大会审议。

监事会认为：公司在决议有效期内滚动使用，最高金额不超过人民币8,000万元的闲置募集资金，选择适当的时机，阶段性购买流动性好且保本的投资产品，符合相关法律法规的规定。在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划、并有效控制风险的前提下，能有效提高募集资金使用效率，增加公司的现金管理收益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次使用部分闲置募集资金购买投资产品不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资项目的正常实施。监事会同意本项议案。

九、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2022年度预计日常关联交易一》的议案，该议案需提交2021年年度股东大会审议。

监事会认为：该关联交易属于公司日常经营中必要的、持续性业务，遵循了公平、公正、公开原则，关联交易价格公允、合理，未损害公司和非关联股东的利益，未影响公司的独立性。

十、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2022年度预计日常关联交易二》的议案，该议案需提交2021年年度股东大会审议。

监事会认为：该关联交易属于公司日常经营中必要的、持续性业务，遵循了公平、公正、公开原则，关联交易价格公允、合理，未损害公司和非关联股东的利益，未影响公司的独立性。

特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司监事会

2022年4月14日

证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：临-2022-008

三江购物俱乐部股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 现金管理受托方：银行等金融机构

● 现金管理金额：最高额度不超过人民币8,000万元，可循环滚动使用

● 现金管理授权期限：自公司2021年度股东大会审议通过之日起12个月内

● 履行的审议程序：已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，尚需提交股东大会审议

一、拟使用闲置募集资金进行现金管理概况

（一）现金管理目的及履行的审议程序

为进一步提高募集资金使用效率，三江购物俱乐部股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月12日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司（包括全资子公司）使用最高额度不超过人民币8,000万元的闲置募集资金进行现金管理（不含以前年度购买的未到期产品），使用2016年非公开发行股票募集资金，择机、分阶段购买流动性好且保本的投资产品，在上述额度及授权期限内，资金可循环滚动使用，并由公司财务部门负责实施，期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内。上述事项尚需提交股东大会审议。

（二）资金来源

1、资金来源：闲置募集资金

2、2016年非公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1286号文核准，公司向特定对象非公开发行A股股票136,919,600股，发行价格人民币10.71元/股。本次发行募集资金总额为人民币1,466,408,916.00元，扣除承销保荐费人民币13,773,584.90元后，实际收到募集资金人民币1,452,635,331.10元，此款项已于2018年8月22日汇入公司开立的募集资金专项账户中。上述到位资金再扣除其他发行费用合计人民币1,485,072.01元后，实际募集资金净额为人民币1,451,150,259.09元。本次募集资金到位情况已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“毕马威华振验字第1800370号”验资报告。

3、募集资金的管理与使用情况

截至2021年12月31日，公司募投项目及募集资金使用情况具体详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（三）投资产品范围

按《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》第八条的规定，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资产品须符合以下条件：（一）结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品；（二）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。闲置募集资金投资的产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途。单个产品的投资期限不超过12个月（不含以前年度购买的未到期产品）。

（四）投资决议有效期

自公司股东大会审议通过之日起12个月内。

（五）实施方式

在有效期内和额度范围内，由公司经营管理层行使决策权，权限包括但不限于选择合格的产品发行主体、确定金额、选择投资产品、签署相关合同或协议等，具体由公司财务部门负责组织实施。

（六）信息披露

公司将依据上海证券交易所等监管机构的有关规定，充分做好相关信息披露工作。

（七）关联关系说明

公司将确保与投资产品的相关主体如发行主体不存在关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

尽管本次募集资金拟投资的产品品种均属于保本型的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。针对投资风险，拟采取的措施如下：

1、使用闲置募集资金投资产品，公司经营管理层需事前评估投资风险，且产品发行主体需提供保本承诺。公司经营管理层将跟踪闲置募集资金所投资产品的投向、项目进展情况等，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。

2、公司财务部门将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下实施的。通过适度的现金管理，可以提高闲置募集资金使用效率，使公司获得投资收益，进一步提升公司的整体业绩水平，符合公司及全体股东的利益。

四、专项意见说明

(一)独立董事意见

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。独立董事认为：公司使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》的相关规定，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。综上所述，我们同意公司在授权范围内使用闲置募集资金进行现金管理。

(二)监事会意见

2022年4月12日，公司第五届监事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。监事会认为：公司在决议有效期内滚动使用，最高金额不超过人民币8,000万元的闲置募集资金，选择适当的时机，阶段性购买流动性好且保本的投资产品，符合相关法律法规的规定。在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划、并有效控制风险的前提下，能有效提高募集资金使用效率，增加公司的现金管理收益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次使用部分闲置募集资金购买投资产品不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资项目的正常实施。监事会同意本项议案。

(三)保荐机构的专项意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理事项已经履行了必要的审批程序，经公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议审议通过，全体独立董事发表了明确同意意见，该事项尚需提交股东大会审议。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规的规定。公司目前经营状况良好，财务状况稳健，公司已建立了良好的内部控制制度和募集资金管理制度，并得到有效执行；公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，并获得一定的投资效益，有利于维护公司及全体股东的利益。综上，保荐机构同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项。

四、专项意见说明

1、《第五届董事会第六次会议决议》；

2、《第五届监事会第六次会议决议》；

3、《独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》；

4、《海通证券股份有限公司关于三江购物俱乐部股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此报告。

三江购物俱乐部股份有限公司董事会

2022年4月14日

证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：2022-010

三江购物俱乐部股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年5月10日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年5月10日 14点0分

召开地点：宁波市海曙区环城西路北段197号三江购物会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年5月10日

至2022年5月10日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经2022年4月12日召开的公司第五届董事会第六次会议审议通过。具体内容详见公司于2022年4月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》同时登载的相关公告。

公司还将在2021年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载公司2021年年度股东大会会议资料。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：全部

4、涉及关联股东回避表决的议案：2022年度预计日常关联交易一、2022年度预计日常关联交易二

应回避表决的关联股东名称：上海和安投资管理有限公司、陈念慈、杭州阿里巴巴泽泰信息技术有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、 个人股东出席会议的应持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件（格式见附件）、委托人股东账户卡及持股凭证；

2、 法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（盖章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东账户卡进行登记；

3、 异地股东可以传真或邮件方式登记(传真号码：0574-83886806；邮箱：investors@sanjiang.com)。

登记地点：浙江省宁波市海曙区环城西路北段197号董事会办公室

登记时间：2022年5月9日（星期一）9:00一11:00 13:00一16:00

特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司董事会

2022年4月14日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

三江购物俱乐部股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月10日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：601116 公司简称：三江购物 公告编号：临-2022-006

三江购物俱乐部股份有限公司

关于2022年度预计日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：是

● 2022年度预计日常关联交易不会导致公司对关联方形成较大的依赖

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2022年4月12日，三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议以8票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《2022年度预计日常关联交易一》的议案，关联董事陈念慈先生回避表决；以7票同意、0票弃权、0票反对通过了《2022年度预计日常关联交易二》的议案，关联董事徐潘华先生、王星先生回避表决；这二个议案尚需提交2021年年度股东大会审议，关联股东杭州阿里巴巴泽泰信息技术有限公司、上海和安投资管理有限公司、陈念慈先生将回避表决。

公司在召开本次董事会前，就上述日常关联交易事宜与独立董事进行了沟通并经独立董事认可。公司独立董事就上述日常关联交易的预案表示同意，并发表了如下独立意见：本次公司2022年日常关联交易分两个议案表述，此关联交易的表决程序符合有关规定，关联董事回避表决，该关联交易属于公司日常经营中必要的、持续性业务，遵循了公平、公正、公开原则，关联交易价格公允、合理，未损害公司和非关联股东的利益，未影响公司的独立性。

(二)2022年日常关联交易预计金额和类别

公司与关联方宁波士倍贸易有限公司的关联交易：

金额单位：万元

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公司与关联方阿里巴巴集团的关联交易：

金额单位：万元

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二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况。

关联企业一：

企业名称：宁波士倍贸易有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：王建一

成立日期：2016年12月07日

注册资本：壹仟万元整

经营范围：烟草制品零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联企业二：

Alibaba Group Holding Limited阿里巴巴集团控股有限公司

阿里巴巴集团控股有限公司于1999年6月28日于开曼群岛设立，注册地址为The offices of Trident Trust Company (Cayman) Limited, Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands，其美国存托股份（每股代表八股普通股）于纽约证券交易所上市，（股份代号：BABA），其普通股于香港联合交易所有限公司的主板上市（股份代号：9988）。阿里巴巴集团控股有限公司目前是全球最大的零售商业体之一、运营中国最大的移动商务平台。阿里巴巴集团的使命是让天下没有难做的生意。阿里巴巴集团旨在构建未来的商业基础设施，其愿景是让客户相会、工作和生活在阿里巴巴，追求成为一家活102年的好公司。阿里巴巴集团的主要业务包括核心商业、云计算、数字媒体及娱乐以及创新业务。

三、与上市公司的关联关系

1.宁波士倍贸易有限公司为上海和安投资管理有限公司全资子公司，上海和安投资管理有限公司为公司的控股股东。符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形。

2.杭州阿里巴巴泽泰信息技术有限公司的控股股东为淘宝（中国）软件有限公司，淘宝（中国）软件有限公司由Alibaba Group Holding Limited实际控制。出于谨慎性原则，公司与阿里巴巴集团之间的交易视为关联交易。

四、履约能力分析

2022年，公司预计产生各类日常关联交易总额为16600万元，相关关联方经营情况正常，经济状况良好，具备履约能力。

五、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方发生的关联交易遵循公平、公正、公开的原则，交易价格完全比照市场价格执行。

六、关联交易目的和对上市公司的影响

公司发生的日常关联交易是为了满足公司生产经营的需要，符合公司实际情况，有利于公司发展，不存在损害公司利益情形，不会对公司财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

七、备查文件目录

1、三江购物第五届董事会第六次会议；

2、三江购物第五届监事会第六次会议；

3、独立董事关于公司第五届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见；

4、独立董事关于公司第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司董事会

2022年4月14日

证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：临-2022-007

三江购物俱乐部股份有限公司

关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

1.实际募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1286号文核准，三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）向特定对象非公开发行A股股票136,919,600股，发行价格人民币10.71元/股。本次发行募集资金总额为人民币1,466,408,916.00元，扣除承销保荐费人民币13,773,584.90元后，实际收到募集资金人民币1,452,635,331.10元，此款项已于2018年8月22日汇入公司开立的募集资金专项账户中。上述到位资金再扣除其他发行费用合计人民币1,485,072.01元后，实际募集资金净额为人民币1,451,150,259.09元。本次募集资金到位情况已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“毕马威华振验字第1800370号”验资报告。

2.募集资金使用及结余情况

截至2021年12月31日，公司募集资金余额为人民币115,350.16万元，明细见下表：

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二、募集资金管理情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及中国证监会相关文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。公司根据《募集资金管理制度》的规定，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等法律法规的规定，本公司及本次发行保荐人海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）于2018年9月分别与中国银行股份有限公司宁波市海曙支行（以下简称“中国银行海曙支行”）、中国建设银行股份有限公司宁波海曙支行(以下简称“建设银行海曙支行”)、上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行以及宁波银行股份有限公司四明支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（临-2018-030）；本公司全资子公司浙江三江购物有限公司于2018年11月与保荐机构海通证券、建设银行海曙支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，增加了全资子公司浙江三江购物有限公司募集专户（临-2018-039）。

根据2019年4月11日第四届董事会第八次会议审议通过的《关于变更部分募集资金专户的公告》和《关于变更部分募集资金使用计划的公告》，公司已于2019年4月15日注销了宁波银行股份有限公司四明支行账号为24010122000812913的募集资金专户，并将该专户全部存储募集资金（含利息）转存至中国银行海曙支行开设的账号分别为392276214188和398776351586的两个募集资金专户，公司在中国银行海曙支行又新增开设了四个募集资金专户（见下表注3），开户主体为公司全资子公司，并与保荐机构海通证券、中国银行海曙支行共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议（补充协议）》（临-2019-026）。为便于管理，公司在中国银行海曙支行又新增开设了一个募集资金专户（见下表注4），对应的募投项目为奉化加工配送中心建设项目（原为“仓储物流基地升级项目”），开户的主体为公司全资子公司宁波方桥三江物流有限公司。为此，公司与海通证券、中国银行海曙支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议（补充协议二）》（临-2019-038）。

截至2021年12月31日，公司募集资金在专储账户中的存储情况如下：

单位：万元 币种：人民币

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注1：开户银行为建设银行海曙支行，账号 33150198443600001491 的账户，其账户名为浙江三江购物有限公司。

注2：开户银行为中国银行海曙支行，账号355875044436和366275046068的两个账户，其账户名分别为浙江三江购物有限公司和宁波京桥恒业工贸有限公司。

注3：开户银行为中国银行海曙支行，账号为400076362900、354576393745、388376397406、367576452323的四个账户，其账户名分别为宁波东钱湖旅游度假区三江购物有限公司、宁波安鲜生活网络科技有限公司、浙江浙海华地网络科技有限公司和浙江三江购物有限公司。

注4：开户银行为中国银行海曙支行，账号为396176979481的账户，其账户名为宁波方桥三江物流有限公司。

上述六个子公司为募投项目奉化加工配送中心建设项目（原为“仓储物流基地升级项目”）、超市门店全渠道改造项目、连锁超市发展项目的实施主体。开设上述八个银行账户是用于区分募集资金项目实施主体、区分每笔支付款项所对应的项目之用，不做任何其它用途，且每日余额均为零。

注5：定期存款明细表

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三、2021年度募集资金的实际使用情况

1.募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本公司本报告期募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（见附表1）。除此外，公司未将募集资金用于其他用途。

2.募投项目先期投入及置换情况

2018年10月25日公司第四届董事会第六次会议审议通过（临-2018-031），并经公司独立董事、监事会、保荐机构同意，以募集资金置换预先投入的自筹资金。截至2018年8月22日，公司以自筹资金投入承诺投资项目金额合计人民币749.37万元，经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具“毕马威华振验字第1801083号”鉴证报告。

3.募投项目进展情况

(1)超市门店全渠道改造项目

原计划投入人民币115,115.03万元，用于超市门店全渠道改造。该项目于2016年11月份起投入建设，项目实施期限三年。

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