杭州微光电子股份有限公司
关于确定2022年度审计机构项目
质量控制复核人的公告
证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2022-015
杭州微光电子股份有限公司
关于确定2022年度审计机构项目
质量控制复核人的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州微光电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月22日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于拟续聘2022年度审计机构的议案》。截至2022年3月22日，由于天健会计师事务所（特殊普通合伙）正在开展项目质量控制复核人独立性轮换工作，因此暂无法确定2022年度项目质量控制复核人。近日，公司收到天健会计师事务所（特殊普通合伙）已确定2022年度项目质量控制复核人的通知，现将相关信息公告如下：
1、基本信息
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2、诚信记录和独立性
项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况，亦不存在可能影响独立性的情形。
特此公告。
杭州微光电子股份有限公司
董事会
二〇二二年四月十四日
证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2022-016
杭州微光电子股份有限公司
2021年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
现场会议时间：2022年4月13日（星期三）下午15:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年4月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年4月13日9:15-15:00。
（2）会议召开地点：浙江省杭州市余杭经济技术开发区兴中路365号公司行政楼一楼会议室。
（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）会议主持人：董事长何平先生。
（6）本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《杭州微光电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定。
2、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东共6人（分别代表7名股东），代表股份数量165,968,020股，占公司有表决权股份总数的72.2756%。
其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东共4人（代表5名股东），代表股份数量165,765,600股，占公司有表决权股份总数的72.1875%。
（2）通过网络投票出席本次股东大会的股东共计2人，代表股份数量202,420股，占公司有表决权股份总数的0.0881%。
（3）参加本次股东大会的中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计3人，代表股份数量10,966,420股，占公司有表决权股份总数的4.7756%。
3、公司全体董事、监事出席了本次会议，公司独立董事向股东大会进行了述职，公司高级管理人员列席了本次会议。浙江天册律师事务所律师翟栋民先生、俞卓娅女士对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票及网络投票相结合的方式对议案进行了表决，所有议案均获得通过。具体表决结果如下：
（一）审议通过了《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》；
表决结果：同意165,968,020股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
（二）审议通过了《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》；
表决结果：同意165,968,020股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
（三）审议通过了《关于〈2021年年度报告及摘要〉的议案》；
表决结果：同意165,968,020股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
（四）审议通过了《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》；
表决结果：同意165,968,020股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
（五）审议通过了《关于〈2022年度财务预算报告〉的议案》；
表决结果：同意165,968,020股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
（六）审议通过了《关于〈2021年度利润分配预案〉的议案》；
表决结果：同意165,968,020股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意10,966,420股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的100%；反对0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%。
（七）审议通过了《关于制定〈未来三年（2022-2024年）股东回报规划〉的议案》；
表决结果：同意165,968,020股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意10,966,420股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的100%；反对0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%。
（八）审议通过了《关于拟续聘2022年度审计机构的议案》；
表决结果：同意165,968,020股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意10,966,420股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的100%；反对0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%。
（九）审议通过了《关于修订〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；
表决结果：同意165,968,020股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意10,966,420股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的100%；反对0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%。
三、律师出具的法律意见书
1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所
2、律师姓名：翟栋民、俞卓娅
3、结论性意见：公司2021年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效；本次会议决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《杭州微光电子股份有限公司2021年度股东大会决议》；
2、《浙江天册律师事务所关于杭州微光电子股份有限公司二〇二一年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
杭州微光电子股份有限公司
董事会
二〇二二年四月十四日
