航天晨光股份有限公司
七届六次董事会决议公告
证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临2022一002
航天晨光股份有限公司
七届六次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
航天晨光股份有限公司七届六次董事会以通讯表决方式召开，公司于2022年4月2日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会议通知和会议资料。本次会议表决截止时间为2022年4月13日12时。会议应参加董事9名，实参加董事9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修改公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》
根据公司业务开展需要，拟对公司经营范围进行修改：增加“无损检测、理化和计量服务”和“市政工程承接”项目；删减 “激光陀螺及其惯性测量组合系统、动中通系统、遥测系统”项目。具体内容详见与本公告同期刊载于《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司关于修改公司经营范围并修改〈公司章程〉的公告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（二）审议通过《公司2021年内控体系工作报告》
2021年度，公司在风险管理委员会的领导下，进一步完善内控体系架构和制度体系建设，积极开展重大风险评估及监测，全力推进风险防范化解攻坚战，深入开展风险内控成熟度评价和监督，在此基础上拟订《公司2021年度内控体系工作报告》并经董事会审议通过。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《公司2021年合规管理报告》
2021年度，公司贯彻落实党中央关于全面依法治国以及国资委、集团公司“法治央企”建设的战略部署，按要求组织开展系列工作，在此基础上拟定《公司2021年合规管理报告》并经董事会审议通过。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于提名公司董事的议案》
根据控股股东中国航天科工集团有限公司的推荐，提名冯杰鸿为公司董事会董事候选人（简历请见附件）；薛亮不再担任公司董事长、董事职务。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
航天晨光股份有限公司
董事会
2022年4月14日
附件：董事候选人冯杰鸿简历
冯杰鸿：男，汉族，1978年5月生，中共党员，硕士研究生，研究员。曾任航天科工集团二院二部一室设计师、科研生产处计划调度；二部质量技术处副处长、发展计划处处长；二部副主任、首席信息官；二院发展计划部部长、副院长、总研究师；中国航天科工集团有限公司科研生产部部长等职务。现任中国航天三江集团有限公司（中国航天科工集团第四研究院）董事长（院长）、党委书记。
证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临2022一003
航天晨光股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据航天晨光股份有限公司（以下简称公司）业务开展需要，拟对公司经营范围进行修改：增加“无损检测、理化和计量服务”和“市政工程承接”项目；删减 “激光陀螺及其惯性测量组合系统、动中通系统、遥测系统”项目。《公司章程》第十六条公司的经营范围条款将同步进行修订，具体如下：
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《公司章程》及公司营业执照中经营范围修订内容的具体表述将以工商备案为准。
特此公告。
航天晨光股份有限公司
董事会
2022年4月14日
证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临2022一004
航天晨光股份有限公司
七届五次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
航天晨光股份有限公司（以下简称公司）七届五次监事会以通讯表决方式召开，公司于2022年4月2日以邮件和直接送达方式向全体监事发出会议通知和会议资料。本次会议表决截止时间为2022年4月13日12时。会议应参加监事5名，实参加监事5名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2021年内控体系工作报告》
2021年度，公司在风险管理委员会的领导下，进一步完善内控体系架构和制度体系建设，积极开展重大风险评估及监测，全力推进风险防范化解攻坚战，深入开展风险内控成熟度评价和监督，在此基础上拟订《公司2021年度内控体系工作报告》并经监事会审议通过。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《公司2021年合规管理报告》
2021年度，公司贯彻落实党中央关于全面依法治国以及国资委、集团公司“法治央企”建设的战略部署，按要求组织开展系列工作，在此基础上拟定《公司2021年合规管理报告》并经监事会审议通过。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
航天晨光股份有限公司
监事会
2022年4月14日
证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临2022一005
航天晨光股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
航天晨光股份有限公司（以下简称公司）及下属子公司自2022年1月1日至2022年3月31日共获得各项退税及政府补助等项目资金共计509.31万元，具体情况如下：
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二、补助的类型及其对上市公司的影响
根据《企业会计准则》的有关规定，
1、上述政府补助中计入其他收益的509.31万元，列入公司 2022年1月1日-3月31日收益。
2、上述政府补助中暂无计入递延收益项目。
三、其他
1、前期与资产相关的递延收益27.40万元在本期分摊转入其他收益。
2、上述政府补助最终对公司2022年全年损益的影响将以年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告。
航天晨光股份有限公司
董事会
2022年4月14日
