花王生态工程股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
证券代码：603007 证券简称：ST花王 公告编号：2022-028
债券代码：113595 债券简称：花王转债
花王生态工程股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年4月13日在公司会议室召开第四届董事会第九次会议。公司已于2022年4月10日以专人送达、电子邮件、传真或电话方式通知了全体董事、监事、高级管理人员。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，会议以现场及通讯相结合的方式召开，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长（代）肖姣君女士主持。本次会议的召集召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、关于为控股子公司融资提供股权质押担保的议案
公司本次担保事项是经董事会慎重研究作出的决定，担保风险在可控范围内。本次为韶山项目公司的项目贷款提供股权质押担保，是在原有无限连带责任担保的基础上提供的增信措施，根据公司与长沙银行湘潭分行沟通的情况落实的相关手续，有利于消除主要账户被冻结的情形，使公司银行账户尽快恢复正常。符合公司的实际经营情况。同时，上述担保事项履行了必要的决策程序，不会损害公司及股东尤其是中小股东的合法权益，不会对公司产生不利影响，符合相关规定。本议案尚需提交股东大会审议。
审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。审议通过了《关于为控股子公司融资提供股权质押担保的议案》
二、关于选举公司第四届董事会董事长的议案
同意选举贺伟涛先生为公司第四届董事会董事长。董事长任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日为止。
审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。
三、关于选举公司第四届董事会战略委员会委员及主任委员的议案
同意选举贺伟涛先生为公司第四届董事会战略委员会委员及主任委员。战略委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日为止。
审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《公司第四届董事会战略委员会委员及主任委员》。
四、关于选举公司第四届董事会提名委员会委员的议案
同意选举贺伟涛先生为公司第四届董事会提名委员会委员，提名委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日为止。
审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于选举公司第四届董事会提名委员会委员的议案》。
五、关于召开2022年第二次临时股东大会的议案
具体内容详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露。
审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。
特此公告。
花王生态工程股份有限公司董事会
2022年4月14日
证券代码：603007 证券简称：ST花王 公告编号：2022-029
债券代码：113595 债券简称：花王转债
花王生态工程股份有限公司关于
为控股子公司融资提供股权质押担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：韶山市花王美丽乡村建设项目投资有限公司。
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次股权质押担保的金额为102,737,944.87元及其利息、相关费用等。本次担保计划为韶山项目公司的项目贷款提供股权质押担保，是在原有无限连带责任担保的基础上提供的增信措施，除此之外，公司未对韶山项目公司提供其他担保事项。
●本次担保是否有反担保：无。
一、质押担保概述
2018年，为顺利推进韶山市美丽乡村建设PPP项目开发建设，公司为控股子公司韶山项目公司在长沙银行申请的2.8亿元项目贷款提供保证担保。实际借款金额为1.5亿元，借款期限为7年，每月分期进行还款，还款来源为项目经营收入及政府可行性缺口补助。截止2021年11月30日贷款余额为10,373.79万元，本次贷款本金1,176万元于2021年12月21日到期， 12月27日上午公司财务人员发现公司主要银行账户被冻结。公司于2021年12月28日披露了《关于公司主要银行账户被冻结事项触发其他风险警示情形的公告》（公告编号：2021-123）。近日，经过公司与长沙银行积极沟通，韶山市花王美丽乡村建设项目投资有限公司（以下简称“韶山项目公司”）与长沙银行湘潭分行（以下简称“长沙银行”）签订了《长沙银行人民币借款合同补充协议》，对原借款合同中的还款计划进行调整，截止目前公司已按照新的还款计划完成了相应款项的支付，公司将继续与长沙银行保持沟通来消除主要账户被冻结的情形，使公司银行账户尽快恢复正常。根据公司与长沙银行的沟通情况，公司拟将其持有的韶山项目公司90%的股权质押给长沙银行（以下简称“本次担保”），作为对控股子公司借款的增信措施，长沙银行后续将为公司账户进行解冻并签订和解协议。
公司于2022年4月13日召开第四届董事会第九次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为控股子公司融资提供股权质押担保的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：韶山市花王美丽乡村建设项目投资有限公司。
2、成立时间：2018年2月8日。
3、注册地点：韶山市清溪镇英雄路（英雄广场）。
4、法定代表人：林丹慧。
5、注册资本：1,647.91万元人民币。
6、经营范围：建设项目投资、融资、建设、运营、维修养护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、主要财务情况：
单位：万元
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8、与本公司关系：公司持有韶山项目公司90%股权，为公司的控股子公司。
三、质押协议的主要内容
1、合同双方
质权人：长沙银行股份有限公司湘潭分行
出质人：花王生态工程股份有限公司
2、质押标的：花王生态工程股份有限公司持有的韶山项目公司90%股权
3、质押期限：质押期限为主债权期限加上主债权诉讼时效期间的期限之和；
4、质押担保范围：本合同担保的范围为主合同债权（包括但不限于主合同
租金、逾期罚息、手续费、留购价款、违约金、损失赔偿金等款项）和实现主合同债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、保全费、保全担保费、律师费、审计费、评估费、鉴定费、变\拍卖费、公证费、执行费、差旅费、税费等）；
5、合同生效条件：本合同经质权人盖章、出质人签字（或签章）后生效。
四、董事会及独立董事意见
公司董事会认为：本次为韶山项目公司的项目贷款提供股权质押担保，是在原有无限连带责任担保的基础上提供的增信措施，本次股权质押担保有利于消除主要账户被冻结的情形，使公司银行账户尽快恢复正常，符合公司整体利益，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。本次对外担保行为不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响。董事会一致同意本次对外担保事项。
公司独立董事认为：公司本次担保事项是经董事会慎重研究作出的决定，担保风险在可控范围内。本次为韶山项目公司的项目贷款提供股权质押担保，是在原有无限连带责任担保的基础上提供的增信措施，根据公司与长沙银行湘潭分行沟通的情况落实的相关手续，有利于消除主要账户被冻结的情形，使公司银行账户尽快恢复正常。符合公司的实际经营情况，不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。相关议案的表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。独立董事一致同意本次对外担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司的对外担保总额为29,800万元人民币（含本次），占公司最近一期经审计净资产的24.05%，均为公司对控股子公司提供的担保；本次为韶山项目公司的项目贷款提供股权质押担保，不涉及新增担保数量。经过与长沙银行湘潭分行积极和解，目前已消除公司逾期担保的情形。截至公告披露日，公司及控股子公司不存在逾期担保的情形。
特此公告。
花王生态工程股份有限公司董事会
2022年4月14日
证券代码：603007 证券简称：ST花王 公告编号：2022-026
债券代码：113595 债券简称：花王转债
花王生态工程股份有限公司
关于变更公司董事长的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月8日收到肖姣君女士递交的书面辞职报告，因考虑未来战略事项需要，结合其本人身体状况等原因，为便于公司未来更好的规范管理和转型升级，肖姣君女士申请辞去了公司董事、董事长及董事会战略委员会主任、董事会提名委员会委员职务，辞任后不再担任公司任何职务（详见公告2021-105）。
公司于 2022年 4 月 13日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会提名委员会委员的议案》、《关于选举公司第四届董事会战略委员会委员及主任委员的议案》：同意选举贺伟涛先生（后附简历）为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。同时公司董事会补选贺伟涛先生为公司董事会提名委员会成员、董事会战略委员会成员，并担任董事会战略委员会会议召集人。公司董事肖姣君女士不再代为履行董事长、董事及董事会下属专门委员会委员的职责。
特此公告。
花王生态工程股份有限公司董事会
2022年4月14日
附：贺伟涛简历
贺伟涛，男，1988 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年至2011年入伍中国人民解放军装甲兵学院，2012年入职花王生态工程股份有限公司历任项目经理、综合部部长、董事长助理、行政总裁、工程总裁，现任公司董事、总经理。
截至目前，贺伟涛先生未持有公司股票。贺伟涛先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上的股东不存在关联关系，不存在受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所谴责的情形。不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
证券代码：603007 证券简称：ST花王 公告编号：2022-027
债券代码：113595 债券简称：花王转债
花王生态工程股份有限公司关于
召开2022年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年5月5日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年5月5日 14点00分
召开地点：公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年5月5日
至2022年5月5日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
公司于2022年4月13日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了上述议案详见公司于2022年4月14日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一)登记方法
1、个人股东亲自出席的，应出示本人身份证和股东账户卡；委托他人出席的，应出示本人身份证、授权委托书和股东账户卡。
2、法人股东出席的，应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托。
3、股东或股东代理人可采取到公司现场登记的方式，也可以采取传真或者将相关资料以扫描件形式发送至公司邮箱的方式进行书面登记。
（二）登记时间
2022年4月28日上午9：00至下午4：00。
（三）登记地点
公司董事会办公室（江苏省丹阳市南二环路88号公司办公楼三楼）
六、其他事项
本次股东大会会期半天，与会人员住宿及交通费自理。拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
电话：0511-86893666
传真：0511-86896333
邮箱：securities@flowersking.com
联系人：肖杰俊
特此公告。
花王生态工程股份有限公司董事会
2022年4月14日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
花王生态工程股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月5日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
