江苏爱康科技股份有限公司

（上接70版）

1、第四届董事会第七十次会议决议；

2、第四届监事会第三十四次会议决议。

特此公告！

江苏爱康科技股份有限公司董事会

二〇二二年四月十四日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一. 网络投票的程序

1.投票代码：362610，投票简称：“爱康投票”。

2.填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022年5月6日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月6日9:15-15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托______________先生/女士代表本人（单位）出席江苏爱康科技股份有限公司于2022年5月6日召开的2021年年度股东大会，并按本授权书指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人姓名（名称）：

委托人股东账户：

委托人持股数及股份性质：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

本人/本公司本次股东大会提案表决意见如下：

■

注：1、请在“表决意见”下面的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”。每项均为单选，多选或不选无效；

2、如委托人未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决；

3、本委托书的有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

（委托人签字/盖章处）

被委托人联系方式：

证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2022-041

江苏爱康科技股份有限公司

第四届监事会第三十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会召开情况：

江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱康科技”）第四届监事会第三十四次会议通知于2022年4月3日以邮件方式传达给全体监事，2022年4月13日下午在张家港经济开发区金塘路公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议由监事会主席易美怀女士主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书沈龙强先生列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况：

经过审议，全体监事以记名投票方式审议了如下议案：

（一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2021年度监事会工作报告》

具体内容同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

（二）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2021年年度报告全文及摘要》

经认真审核，监事会认为：公司董事会编制《江苏爱康科技股份有限公司2021年年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021年年度报告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2021年年度报告摘要》详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

（三）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2021年度财务决算报告》

公司2021年度财务报表已经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计。公司财务决算报告真实地反应了公司2021年度的经营情况。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

（四）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2021年度利润分配预案》

经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年（母公司）实现净利润-13,760.02万元，加上年结转未分配利润-113,574.01万元，实际可供股东分配的利润为-127,334.03万元。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》等有关规定，上市公司当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司在2021年度以集中竞价方式回购股份支付金额29,990,529元（不含交易费用）。

根据《公司法》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，鉴于公司2021年度业绩亏损，且可供分配利润为负，公司拟定的2021年度利润分配预案为：2021年度公司拟不进行利润分配，不以资本公积金转增股本。本次利润分配预案符合公司实际情况且符合《公司章程》等有关规定。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

（五）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2021年度内部控制评价报告》

监事会认为：公司已根据相关法律法规的要求和公司的实际情况建立了较为健全的内部控制制度体系，2021年度公司内部控制得到有效执行，不存在重大缺陷，公司将根据国家法律法规体系和内外部环境的变化情况，不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部监督机制，促进公司长期健康发展。董事会出具的《2021年度内部控制评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制度建立和运行的情况，我们对该报告无异议。

《2021年度内部控制评价报告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（六）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

（七）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

三、备查文件

1、第四届监事会第三十四次会议决议。

特此公告！

江苏爱康科技股份有限公司监事会

二〇二二年四月十四日

证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2022-043

江苏爱康科技股份有限公司

关于2021年度拟不进行利润分配的专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱康科技”）于2022年4月13日召开第四届董事会第七十次会议、第四届监事会第三十四次会议，审议通过了《2021年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，现将相关情况公告如下：

一、2021年度利润分配预案

经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年（母公司）实现净利润-13,760.02万元，加上年结转未分配利润-113,574.01万元，实际可供股东分配的利润为-127,334.03万元。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》等有关规定，上市公司当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司在2021年度以集中竞价方式回购股份支付金额29,990,529元（不含交易费用）。

鉴于上述情况，公司董事会拟定的2021年度利润分配预案为：2021年度公司拟不进行利润分配，不以资本公积金转增股本。

二、2021年度不进行利润分配的原因

根据《公司法》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，鉴于公司2021年度业绩亏损，且可供分配利润为负，因此2021年度公司拟不进行利润分配，不以资本公积金转增股本。

三、独立董事意见

根据公司现有的盈利能力，着眼于长远和可持续发展，考虑企业发展实际情况，业务发展规模、资金筹措能力，公司拟定2021年度不进行利润分配，不以资本公积金转增股本。根据《公司法》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，公司2021年度利润分配预案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划以及做出的相关承诺。我们同意将该预案提交公司2021年年度股东大会审议。

四、监事会意见

监事会认为：公司2021年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际经营情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司2021年度利润分配预案。

五、备查文件

1、第四届董事会第七十次会议决议；

2、第四届监事会第三十四次会议决议；

3、独立董事关于第四届董事会第七十次会议决议的相关独立意见；

特此公告！

江苏爱康科技股份有限公司董事会

二〇二二年四月十四日

证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2022-048

江苏爱康科技股份有限公司

关于2021年计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为真实反映江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱康科技”）的财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及公司会计政策、会计估计等相关规定，公司对合并报表范围内截止2021年末的各类资产进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

1、计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》相关规定的要求，公司基于谨慎性原则，对截至2021年12月31日合并报表范围内的资产进行了分析，对可能发生减值损失的相关资产计提资产减值准备。

2、计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

本次计提资产减值准备计入的报告期间为2021年1月1日至2021年12月31日，经公司测算，2021年度公司对应收款项、其他应收款、存货、持有待售资产、固定资产在建工程等资产项目计提资产减值准备共计18,770.61万元，明细如下：

■

二、单项资产计提减值准备的说明

（一）应收账款和其他应收款

公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。根据公司会计政策，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失。依据上述原则，2021年，公司计提应收款项信用减值准备人民币709.80万元、其他应收款信用减值准备人民币7,372.36万元，具体情况如下：

单元：万元

■

（二）固定资产

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投 资性房地产等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。 如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。减值测试结果表明资 产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可 收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的 现值两者之间的较高者。

由于市场环境的变化、技术的更新进步，报告期末公司张北项目业务停滞、部分老旧光伏项目产线、设备生产停滞或拆除，公司也在进行产线、设备升级。根据报告期末公司资产的实际状态，并基于谨慎性原则，公司聘请了专业的资产评估、审计机构对上述资产情况进行判断。经审计、评估，2021年末公司对于固定资产共计提减值准备6,445.03万元，具体情况如下：

单位：万元

■

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值损失、信用减值损失，将减少公司2021年利润总额18,770.61万元。本次计提资产减值准备事项，真实反映公司财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。

特此公告！

江苏爱康科技股份有限公司董事会

二〇二二年四月十四日