新亚电子股份有限公司
关于2021年年度股东大会的延期公告

证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2022-023

新亚电子股份有限公司

关于2021年年度股东大会的延期公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议延期后的召开时间：2022年4月26日

一、原股东大会有关情况

1.原股东大会的类型和届次

2021年年度股东大会

2.原股东大会召开日期：2022年4月20日

3.原股东大会股权登记日

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二、股东大会延期原因

股东大会召集人（董事会）已于2022年3月29日披露了关于召开2021年年度股东大会的通知公告。单独持有公司19.52%股份的股东赵战兵于2022年4月12日以书面形式向本次年度股东大会召集人提交临时提案《关于公司2021年年度监事会工作报告的议案》和《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》，其提案内容属于《公司法》和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，以上议案已经公司第二届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年3月29日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的相关公告及文件。

因以上临时提案，公司董事会决定将原定于2022年4月20日召开的公司2021年年度股东大会延期至2022年4月26日下午13:30召开，股权登记日不变。

三、延期后股东大会的有关情况

1.延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2022年4月26日 13点30分

2.延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自2022年4月26日

至2022年4月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3.延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2022年4月13日刊登的《新亚电子关于2021年年度股东大会通知的更正补充公告》（公告编号:2022-022）和2022年3月29日刊登的《新亚电子关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-021）。

四、其他事项

1、本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

2、联系人：HUANGJUAN（黄娟）、陈静

电话：0577一62866852传真：0577一62865999

邮箱：xyzqb@xinya-cn.com

3、联系地址：浙江省乐清市北白象镇温州大桥工业园区新亚电子股份有限公司证券部

4、参会登记时间不变

新亚电子股份有限公司董事会

2022年4月14日