福建坤彩材料科技股份有限公司
关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报、
填补即期回报措施及相关主体承诺的公告

证券代码：603826 证券简称：坤彩科技 公告编号：2022-012

福建坤彩材料科技股份有限公司

关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报、

填补即期回报措施及相关主体承诺的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等文件的相关要求，为保障中小投资者利益，福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”“坤彩科技”）结合最新情况就本次非公开发行A股股票对即期回报摊薄的影响进行分析，并制定具体的摊薄即期回报的填补措施，具体内容如下：

一、本次非公开发行对公司每股收益等主要财务指标的影响

（一）财务指标计算主要假设条件

本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算主要基于以下假设条件：

1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、市场情况等方面没有发生重大不利变化；

2、假设本次非公开发行股票在2022年10月31日实施完毕。该时间仅用于计算本次非公开发行股票发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以经中国证监会核准的发行数量和本次发行方案的实际完成时间为准；

3、假设本次非公开发行募集资金总额上限为385,000.00万元（含本数），不考虑发行费用，实际到账的募集资金规模将根据监管部门批准、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定；

4、假设本次非公开发行股份数量上限为6,000万股（含本数），若公司在本次非公开发行股票的定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行股票数量将进行相应调整；

5、在预测公司总股本时，以截至本预案公告日的公司总股本468,000,000.00股为基础，仅考虑本次非公开发行A股影响，不考虑其他因素导致股本发生的变化；

6、根据公司2021年度报告披露，公司2021年归属于上市公司股东的净利润为14,372.91万元，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为13,525.39万元。假设公司2022年度归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润在2021年度相应财务数据基础上按照0、20%、-20%的业绩增幅分别测算，该假设仅为测算本次发行对公司即期回报的影响，不代表对公司经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测；

7、未考虑其他非经常性损益、不可抗力因素对公司财务状况的影响；

8、假设不考虑本次非公开发行股票募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。

上述假设仅为测算本次交易摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对未来经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

（二）本次发行对公司每股收益等主要财务指标的影响测算

基于上述假设情况，本次发行对公司主要财务指标的影响如下：

■

根据上述测算，在完成本次非公开发行后，预计短期内公司基本每股收益、稀释每股收益将可能出现一定程度的下降，因此公司短期内即期回报会出现一定程度摊薄。

二、关于本次非公开发行摊薄即期回报的特别风险提示

本次非公开发行完成后，公司的总股本和净资产将会增加，但募集资金投资项目产生经济效益需要一定的时间。本次非公开发行完成后，公司的每股收益、净资产收益率等指标存在摊薄的风险。

同时，在测算本次发行对即期回报的摊薄影响过程中，公司对2022年归属于母公司所有者的净利润的假设分析并非公司的盈利预测，为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任，提请广大投资者注意。

三、本次非公开发行的必要性和合理性

本次非公开发行股票的必要性和合理性详见《福建坤彩材料科技股份有限公司2022年度非公开发行股票预案》之“第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”。

四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系、公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

（一）本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系

公司系全球珠光材料龙头企业，自成立以来一直深耕于珠光材料行业。为发挥公司珠光材料业务协同效应，公司在巩固和拓展现有珠光材料业务的基础上，逐步拓展同为无机颜料的钛白粉生产业务，不断完善无机颜料产业链布局。本次募投项目，是基于公司年产20万吨钛白粉基础上的扩产建设，与公司战略规划相一致，与公司发展目标相匹配。

本次募集资金投资项目的实施，有利于公司钛白粉业务的做大做强，有利于公司在无机颜料领域进一步完善产业布局，提升公司核心竞争力，增强客户粘性，推动公司打造具有核心竞争力的全球综合性高端材料供应商战略目标的实现。

（二）公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

1、人员储备情况

公司坚持骨干培养与人才引进“双管齐下”。一方面，公司深耕珠光材料近20年，同时经历了十多年的萃取法制备二氯氧钛及二氧化钛技术的研究，年产20万吨钛白粉生产线业已投产，积累了一批对无机颜料理解深刻、具备丰富行业资源的管理人员；另一方面，公司积极引进行业经验丰富的生产和市场人员。目前公司拥有数量充足、结构合理、技术过硬的人员储备，能够保障募投项目的有效实施。

2、技术储备情况

公司始终坚持通过技术创新，提升综合竞争能力，在珠光材料领域具有丰富的技术积累和工艺经验；同时公司历经了十多年研发、中试、小规模生产，创造全球首套用萃取法制备二氯氧钛及二氧化钛的技术方法，并已量产，目前在制备二氯氧钛方面也具备了丰富的技术积累和工艺经验。此外公司还积极引进从事钛白粉研究的专业技术人员，以提升公司在钛白粉行业的技术水平和研发能力，从而为本次募投项目的实施提供了重要技术保障。

3、市场储备情况

公司作为全球领先的珠光材料生产企业，与国际涂料、塑料、造纸、油墨等行业巨头建立了良好的合作关系，与国内外众多下游经销商建立了长期合作关系，公司产品得到了下游知名客户的高度认可，也与下游知名客户建立了相互信赖的业务关系。

钛白粉、氧化铁颜料与珠光材料同属于无机颜料，可以利用珠光材料成熟的销售渠道与公司共享现有的客户群体，同时坤彩科技是珠光材料行业的领军企业，其品牌在全球享有良好的公信度和影响力，因此新产品有望利用珠光产品的渠道和品牌影响力较快进入应用市场。产业链的延伸和产品线的丰富，可广泛满足下游各个应用领域的多样化、不同层次的需求，可提供全面的产品服务，增强了公司与客户的合作粘性，有利于提升公司的市场竞争力。

上述客户协同效应将为公司钛白粉市场的开拓提供有效助力，为本次募集资金投资项目的顺利实施提供市场保障。

五、本次非公开发行摊薄即期回报填补的具体措施

为了保护广大投资者的利益，降低本次非公开发行股票可能摊薄即期回报的影响，公司拟采取多种措施保证本次非公开发行股票募集资金有效使用、防范即期回报被摊薄的风险，以提高对股东的即期回报。公司拟采取的具体措施如下：

（一）加强募集资金管理和募集资金投资项目实施速度

为规范公司募集资金的使用与管理，确保募集资金的使用规范、安全、高效，公司已根据相关法律法规制定了《募集资金管理办法》，公司将严格按照国家相关法律法规及中国证监会的要求，对募集资金进行专项存储，保证募集资金合理规范使用，合理防范募集资金使用风险。

本次发行募集资金到位后，公司将加快推进募投项目实施进度，争取早日达产并实现预期效益，增加以后年度的股东回报，降低本次发行导致的即期回报摊薄的风险。

（二）提高经营管理和内部控制水平，完善员工激励机制，提升经营效率

本次非公开发行股票募集资金到位后，公司将继续着力提高内部运营管理水平，提高资金使用效率，完善投资决策程序，设计更合理的资金使用方案，控制资金成本，提升资金使用效率，加强费用控制，全面有效地控制公司的经营风险。同时，公司将持续推动人才发展体系建设，优化激励机制，最大限度地激发和调动员工积极性，提升公司的运营效率、降低成本，提升公司的经营业绩。

（三）加强技术研发，提升核心竞争力

经过长期的业务发展和积累，公司已拥有一支高素质的技术人才队伍。公司将继续加大技术开发力度，选用优秀专业技术人员，进一步提升公司研发实力，提升公司核心竞争力，为公司未来的发展提供技术保障。

（四）严格执行分红政策，强化投资者回报机制

为进一步完善公司利润分配政策，增加利润分配决策透明度、更好地回报投资者，维护股东利益，公司已经按照《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》的相关要求，在《公司章程》及《福建坤彩材料科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2021年-2023年）》中明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等，完善了公司利润分配的决策程序和机制以及利润分配政策的调整原则，强化了中小投资者权益保障机制。

（五）不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障

公司将严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、法规和《公司章程》的规定行使职权，作出科学、迅速和谨慎的决策，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供制度保障。

公司所制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任，敬请广大投资者注意投资风险。

六、公司董事、高级管理人员和实际控制人出具的承诺

为维护公司和全体股东的合法权益，公司实际控制人以及公司董事、高级管理人员作出了关于本次非公开发行摊薄即期回报的填补措施的承诺，具体如下：

（一）董事、高级管理人员的承诺

公司全体董事、高级管理人员根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等文件的要求，对公司本次非公开发行摊薄即期回报采取填补措施事宜作出以下承诺：

1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；

3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；

4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

5、本人承诺股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

6、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

（二）控股股东、实际控制人的承诺

公司的控股股东、实际控制人根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等文件的要求，对公司本次非公开发行摊薄即期回报采取填补措施事宜作出以下承诺：

1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；

2、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

特此公告。

福建坤彩材料科技股份有限公司

董 事 会

2022年4月13日

证券代码：603826 证券简称：坤彩科技 公告编号：2022-013

福建坤彩材料科技股份有限公司

前次募集资金使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《关于前

次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）将截止 2021 年12月 31 日前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的募集及存放情况

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕373号文核准，于2017年4月14日采取网上按市值申购向公众投资者直接定价发行的方式向社会公众发行人民币普通股9,000万股，每股发行价格为6.79元。本次发行募集资金共计611,100,000.00元，扣除相关的发行费用58,350,000.00元，实际募集资金

552,750,000.00元。

截止2017年4月10日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）以“闽华兴所（2017）验字I-001号”验资

报告验证确认。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的

存储专户，截至2021年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

■

注：公司首次公开发行股票募集资金于 2019 年全部使用完毕，并于 2019 年注销上述募

集资金专户。

截至2021年12月31日止，公司募集资金账户使用情况如下：

■

二、前次募集资金使用情况

（一）前次募集资金使用情况

详见附表一《前次募集资金使用情况对照表》。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

（三）前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况

1.截至2021年12月31日，公司不存在本次募集资金投资项目对外转让情况。

2. 首次公开发行股票募集资金投资项目对外转让或置换情况

根据2017年4月24日召开的公司第一届董事会第十六次会议审议通过的《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金 298,795,573.46元置换前期已投入募投项目的自筹资金。置换金额业经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并由其出具了《关于福建坤彩材料科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(闽华兴所（2017）审核字 I-011号)。

（四）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

三、募集资金投资项目产生的经济效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况

截至2021年12月31日，公司前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附表二《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（二） 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明

本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（三） 未能实现承诺收益的说明

详见附表二《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》说明。

四、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

报告期内，本公司不存在前次募集资金涉及以资产认购股份的情况。

五、闲置募集资金的使用

公司于2017年5月22日召开的第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，使用人民币2.2亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。

公司于2017年6月30日召开的第一届董事会第十九次会议、2017年7月20日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过2.2亿元的闲置募集资金投资保本型银行理财产品，在上述股东大会审议通过之日起十二个月内额度可以滚动使用。

公司于2018年7月30日召开的第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，在确保不影响正常经营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用不超过1.1亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品，在决议有效期内上述额度可以滚动使用。

截至2021年12月31日,公司根据前述决议用于现金管理的闲置募集资金余额为0.00元，使用情况列示如下：

■

六、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至2021年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目募集资金承诺投资额均已全部投入，公司已将募集资金专户予以销户。

特此公告。

福建坤彩材料科技股份有限公司

董 事 会

2022年4月13日

附表一

前次募集资金使用情况对照表

编制单位：福建坤彩材料科技股份有限公司

金额单位：人民币元

■

注：因公司利用闲置募集资金进行理财产生理财收益及资金利息收入，故可用于投资的资金大于募集资金净额。

附表二

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：福建坤彩材料科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

■

注1：根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，募投项目建设期为18个月，运营期为8年。根据规划，项目建成后，新增3万吨/年珠光材料生产能力建设，其中2万吨天然云母珠光材料，1万吨合成云母珠光材料。预计第一年实际产量达到设计产能的30%，第二年达到60%，第三年100%达产。

注2：年产3万吨珠光材料项目实现效益低于承诺效益的主要原因系：1、受中美贸易战及新冠疫情等大环境的影响，高端产品市场的需求的增长幅度受到较大影响，销量无法达到预期，影响项目效益；2、公司实行双品牌战略，推出 “默尔”品牌产品，因其价格相对较低，拉低产品售价，影响项目效益：3、受到人民币升值影响，出口商品销售折人民币的价格下降和汇兑损失增加，影响项目效益；4、受新冠疫情等外部环境影响，公司的锡、液碱、煤等原材料价格上涨较大，导致产品成本上涨，影响项目效益；5、受国际海运紧张影响，出口的海运费爆涨，导致公司营业成本上涨，影响项目效益。

证券代码： 603826 证券简称： 坤彩科技 公告编号：2022-015

福建坤彩材料科技股份有限公司

关于公司2022年度对外担保额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：正太新材料科技有限责任公司（以下简称“正太新材料”）

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保总额不超过人民币300,000万元。截至目前，不包含本次担保，已实际为正太新材料提供的担保余额为11,903.20万元。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：公司不存在对外担保逾期的情况。

● 本事项尚需提交股东大会审议。

一、担保情况概述

为满足公司全资子公司正太新材料业务发展的资金需求，提高向金融机构申请融资的效率，福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月13日召开第三届董事会第九次会议，同意公司为全资子公司正太新材料提供担保，担保额度不超过300,000万元。担保范围包括但不限于综合授信、贷款、贸易融资、信用证、委托贷款、保理、保函、票据开立与贴现等业务，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准，并授权公司管理层签署相关协议及文件。在上述担保额度范围内，公司为全资子公司提供担保，无需另行召开董事会或股东大会。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，该担保事项尚需提交公司股东大会批准。

二、被担保人基本情况

公司名称：正太新材料科技有限责任公司

类型：有限责任公司

注册资本：20,000万元人民币

住所：福建省福州市福清市江阴港城经济区华兴支路1号

法定代表人：谢秉昆

经营范围：新材料技术研发、技术推广、技术服务；二氧化钛、氧化铁新材料生产、加工、销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

被担保人最近一年的财务数据：

截至2021年12月31日,正太新材料资产总额115,494.50万元，负债总额92,515.80万元，其中银行贷款总额31,500.00万元，流动负债总额61,006.16万元，净资产22,978.70万元，2021年实现净利润-62.52万元。（以上数据已经审计）

三、担保协议的主要内容

公司与正太新材料尚未就本次预计的担保签订相关协议，担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司、正太新材料与合同对象在股东大会授权范围内，以正式签署的担保文件为准。

四、董事会意见

公司为全资子公司正太新材料提供担保，有利于完善公司资本结构、降低财务成本，支持子公司持续发展，满足其项目建设及实际经营需求，提高未来经济效益，符合公司及全体股东的利益。公司对预计被担保子公司具有实质控制和影响，且正太新材料生产经营情况正常，担保风险总体可控。

五、独立董事意见

公司独立董事对本次担保发表独立意见，认为前述担保的内容和决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定，公司为全资子公司正太新材料提供担保，目的是保证子公司融资及经营活动的顺利进行，为企业发展助力。公司对预计被担保子公司具有实质控制权和影响，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的行为，不会对公司正常运作和业务发展造成不利影响，一致同意以上担保额度预计事项，并提交股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至目前，公司对外担保总额为23,203.20万元。上述总额占公司最近一期经审计归属于母公司股东的净资产的比例13.56%，无逾期担保情况。

特此公告。

福建坤彩材料科技股份有限公司

董 事 会

2022年4月13日

证券代码：603826 证券简称：坤彩科技 公告编号：2022-018

福建坤彩材料科技股份有限公司

关于2021年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、股东大会有关情况

1.股东大会类型和届次：

2021年年度股东大会

2.股东大会召开日期：2022年4月29日

3.股权登记日

■

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：谢秉昆先生

2.提案程序说明

公司已于2022年3月3日公告了股东大会召开通知，单独持有48.95%股份的股东谢秉昆先生，在2022年4月13日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容

谢秉昆先生提请公司董事会将以下议案作为临时提案提交公司2021年年度股东大会审议。

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

2、《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》

3、《关于〈福建坤彩材料科技股份有限公司2022年度非公开发行A股股票预案〉的议案》

4、《关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告

的议案》

5、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

6、《关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关

主体承诺的议案》

7、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》

8、《关于公司为全资子公司提供担保额度预计的议案》

9、《关于修订〈公司章程〉的议案》

10、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

11、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

12、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

13、《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

14、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

15、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

16、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

17、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

上述临时提案已经公司于2022年4月13日召开的第三届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年4月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

三、除了上述增加临时提案外，于2022年3月3日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022年4月29日 14 点 30分

召开地点：全资子公司福建富仕新材料有限责任公司办公楼一楼会议室（福建省福清市江阴工业区华兴支路1号）

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年4月29日

至2022年4月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

■■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第1-7项议案已经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第五次

会议审议通过，详见公司于2022年3月3日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关信息。

上述第8-24项议案已经公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议审议通过，详见公司于2022年4月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关信息。

2、特别决议议案：议案8、议案9、议案10、议案11、议案12、议案13、议案14、议案15、议案16

3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11、议案12、议案13、议案14、议案15

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

福建坤彩材料科技股份有限公司董事会

2022年4月13日

● 报备文件

（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件1：授权委托书

授权委托书

福建坤彩材料科技股份有限公司：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603826 证券简称：坤彩科技 公告编号：2022-019

福建坤彩材料科技股份有限公司

关于召开2021年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：③ 会议召开时间：2022年04月21日(星期四)下午 13:00-14:30③ 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）③ 会议召开方式：上证路演中心网络视频和文字互动③ 投资者可于2022年04月14日(星期四)至04月20日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱securities@fjkuncai.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年3月3日发布公司2021年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年04月21日下午 13:00-14:30举行2021年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2021年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2022年04月21日下午 13:00-14:30

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三） 会议召开方式：上证路演中心网络视频直播和文字互动

三、 参加人员

董事长、总经理：谢秉昆先生

独立董事：Yining Zhang先生

副总经理、财务总监：蔡志明先生

董事会秘书：黄甜甜女士

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2022年04月21日(星期四)下午13:00-14:30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2022年04月14日(星期四)至04月20日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱securities@fjkuncai.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：黄甜甜

电话：0591-85588083

邮箱：huangtiantian@fjkuncai.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

福建坤彩材料科技股份有限公司

董 事 会

2022年4月13日

证券代码：603826 证券简称：坤彩科技 公告编号：2022-009

福建坤彩材料科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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