浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

公司代码：600059 公司简称：古越龙山

2021年年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2021年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币1,051,761,925.08元（母公司报表口径），本年度拟以总股本911,542,413股为基数，向公司全体股东按每10股派发现金红利0.8元（含税）进行分配，共分配股利72,923,393.04元。公司2021年度不进行资本公积金转增股本。本预案需要提交公司2021年年度股东大会审议批准后实施。

第二节 公司基本情况

1公司简介

■

■

2报告期公司主要业务简介

黄酒是世界三大古酒之一，唯中国独有，近年来行业总量和发展稳定，在竞争激励的整体酒类市场中，对比白酒、啤酒等其他酒种，黄酒市场占比不高。黄酒行业整体规模依旧偏小，产品价格和行业盈利能力偏低，市场推广和投入有限，黄酒的生产与销售呈现区域化集中的特点，主要集中在以江浙沪为主导的华东地区，仍需进一步引导和培育黄酒消费以提升市场总量。

黄酒低度、柔和、醇厚的特性，符合当代酒类消费新需求，消费升级和国货崛起也为黄酒产业振兴发展带来新的契机。行业领先企业不断深化品质提升、品味优化和品牌建设，用文化创新、产品创新、体验创新，推动黄酒价值回归。调整优化产品结构，布局千元价格带，打造高端黄酒新标杆，黄酒的健康价值、饮用价值、文化价值等进一步挖掘，黄酒品类和名优品牌获得消费者的认可。持续全国化市场网络布局，继续深耕江浙沪核心消费区域，积极培育和引导外围及北方市场的黄酒消费，正逐步打破区域性消费壁垒和消费认知。

作为绍兴城市的“金名片”，做大做强黄酒产业意义重大，绍兴市委、市政府高度重视和支持黄酒产业发展，地方性法规《绍兴黄酒保护和发展条例》于2021年10月正式出台并施行，对绍兴黄酒酿制工艺和品质要求、历史文化和知识产权保护、产业创新发展、监督管理等作出系统全面的规定。提出了积极构建黄酒全产业链发展新模式新业态、加快打造千亿级支柱产业的要求和目标，以提高绍兴黄酒区域品牌美誉度和行业话语权，推动绍兴黄酒高质量发展。

黄酒作为快速消费品，不可避免的受到国民经济发展情况的影响，但不存在明显的周期性变化。受消费习惯的影响，一般第一季度和第四季度为传统的销售旺季，存在一定的季节性。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司是黄酒行业龙头企业，坚持守正创新、开放开拓，企业规模实力在全国黄酒企业中保持领先。秉承传统和现代并举、经典和时尚并进的发展理念，通过技术创新、营销创新，推进黄酒品类扩张和产品及品牌附加值的提升，线上线下多渠道多层次宣传推广黄酒文化，不断拓展黄酒消费场景、消费群体和消费区域，以高度的黄酒文化自信推动黄酒产业焕发新的生机活力。

（一）公司主要业务及产品

公司所从事的主要业务是黄酒的制造、销售及研发，生产黄酒原酒、黄酒瓶装酒及少量果酒、白酒等。主要产品古越龙山、女儿红、状元红、沈永和、鉴湖牌等绍兴黄酒是中国首批国家地理标志产品。其中古越龙山是中国黄酒行业标志性品牌、钓鱼台国宾馆国宴专用黄酒、“亚洲品牌500 强”中唯一入选的黄酒品牌，公司产品经销全国各大城市，远销日本、东南亚等多个国家和地区，享有“国粹黄酒”的美誉。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

（二）公司经营模式

公司黄酒产品系纯糯米酿造，为确保产品优质安全，原材料糯米大部分已经实现由与种植大户合作的粮食种植基地供应，对包装物等原辅材料的采购，公司编制合格供方名录，设计采购流程，制定《供应商评定标准》《原辅料入库验收标准》《采购控制程序》等制度，明确采购流程、供方管理及评估，并适时根据内外部环境变化进行改进，采用比较管理、招标采购等方式控制采购成本。公司根据主要产品的工艺流程，并按照未来的市场计划组织生产，黄酒原酒的酿造时间主要集中在每年10月至次年3月份，生产季节性较强，瓶酒灌装生产则可全年进行。公司酒类产品结合经销、商超、直销等多种销售方式，目前主要以经销为主，同时采用自营专卖店及电子商务等直销模式全方位拓展公司销售渠道。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2021年公司实现营业收入157,661.19万元，较上年同期增加21.19%；实现利润总额26,371.02万元，比上年同期增加32.79%；归属于母公司所有者的净利润20,047.03万元，比上年同期增加33.21%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600059 证券简称：古越龙山 公告编号：临2022-001

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2022年4月2日以书面方式发出召开第九届董事会五次会议的通知。会议于2022年4月13日在公司新二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长孙爱保先生主持，应到董事10人，实到董事10人，监事会成员3人及高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会董事就会议议案进行了认真审议，并进行逐项表决，会议审议通过了如下议案，形成如下决议：

一、审议通过《公司2021年度总经理工作报告》；

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《公司2021年度董事会工作报告》；

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告》；

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《公司2021年度利润分配预案》；

根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，为兼顾股东利益和公司发展，现拟定如下2021年度利润分配预案：拟以总股本911,542,413股为基数，向公司全体股东按每10股派发现金红利0.8元（含税）进行分配，共分配股利72,923,393.04元。公司2021年度不进行资本公积金转增股本。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的临2022－003 《古越龙山2021年年度利润分配方案的公告》。

五、审议通过《公司2021年年度报告及摘要》；

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的公司2021年年度报告及摘要。

六、审议通过《公司2021年度关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的临2022－004 《古越龙山2021年度关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

七、审议通过《公司2021年度内部控制自我评价报告》；

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《公司2021年度内部控制自我评价报告》。

八、审议通过《公司2021年度履行社会责任的报告》；

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《公司2021年度履行社会责任的报告》。

九、审议通过《公司关于2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；

独立董事根据股东大会审议通过的标准领取独立董事津贴，独立董事津贴为

5万元/年(税前)。根据《公司法》、《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的相关规定，董事会薪酬与考核委员会结合公司2021年度经营绩效考核情况，拟定公司2021年度董事、高管薪酬方案，2021年度董事、监事、高管薪酬实际发放金额（税前）如下： 单位：万元

■

董事、监事的薪酬需提交股东大会审议。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

十、审议通过《关于聘请2022年度审计机构及支付会计师事务所2021年度报酬的议案》；

续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2021年度的审计费用117.20万元。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的临2022－008 《古越龙山关于续聘会计师事务所的公告》

十一、审议通过《关于2021年日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易预计的议案》；

2021年度关联交易预计总金额为5300.50万元，2021年关联交易实际发生总金额为4074.13万元。

1、同意向北京咸亨酒店管理有限公司销售酒类，预计2022年全年交易金额2400.00万元。

关联董事孙爱保先生先生回避表决，其余董事一致通过。

2、同意向浙江明德微电子股份有限公司销售水电，预计2022年全年交易金额200万元。

关联董事孙爱保先生回避表决，其余董事一致通过。

3、同意向中国绍兴黄酒集团有限公司支付商标使用费，预计2022年全年交易金额420.50万元（含税）。

关联董事孙爱保先生回避表决，其余董事一致通过。

4、同意向浙江明德微电子股份有限公司出租厂房及附属设施，预计2022年全年交易金额40万元。

关联董事孙爱保先生回避表决，其余董事一致通过。

5、同意本公司及下属子公司向中国绍兴黄酒集团有限公司及其下属子公司租入房屋，预计2022年全年交易金额940.00万元。

关联董事孙爱保先生回避表决，其余董事一致通过。

6、同意向绍兴黄酒城投资发展有限公司销售酒类，预计2022年全年交易金额100万元。

关联董事孙爱保先生回避表决，其余董事一致通过。

7、同意向绍兴市于越酒文化产业发展有限公司销售酒类或接受服务，预计2022年全年交易金额500万元。

关联董事孙爱保先生回避表决，其余董事一致通过。

8、同意向浙江古越龙山文化创意有限公司销售或采购酒类，预计2022年全年交易金额700万元。

关联董事徐东良先生回避表决，其余董事一致通过。

详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的临2022－006 《古越龙山日常关联交易公告》。

十二、审议通过《利用公司闲置资金购买理财产品的议案》；

为提高公司资金使用效率，董事会同意公司及下属子公司在保障公司日常经营管理和建设资金需求、有效控制风险的同时，利用阶段性的闲置资金购买理财产品业务。投资额度不超过8亿元人民币，在该投资额度内，资金可以循环使用。投资品种为安全性高、流动性好、短期（不超过1年）、低风险的稳健型理财产品，投资期限自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

董事会同意将此议案以提案形式提交公司2021年年度股东大会审议。为提高资金投资效率，公司董事会提请股东大会全权授权公司经营层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并授权董事会根据市场及公司实际需要终止或变更本次交易事宜。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的临2022－007《古越龙山关于利用闲置资金购买理财产品的公告》。

十三、审议通过《关于公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告的议案》 ；

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

2021年度，公司董事会审计委员会依据《公司章程》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，勤勉尽责、恪尽职守，较好地履行了相关职责。详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。

十四、审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》；

公司定于2022年5月16日召开2021年年度股东大会。

上述第二、三、四、五、九、十、十二项议案需提交股东大会审议。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

股东大会通知详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的临 2022-010公告。

公司独立董事吴炜、毛健、钱张荣、罗譞向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》。详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会

二○二二年四月十五日

证券代码：600059 证券简称：古越龙山 公告编号：临2022-004

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（上证发〔2022〕2号）及相关格式指引的要求，现将公司2021年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2131号），本公司由主承销商长江证券承销保荐有限公司采用代销方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票103,018,248股，发行价为每股人民币9.31元，共计募集资金95,909.99万元，坐扣承销和保荐费用667.28万元后的募集资金为95,242.71万元，已由主承销商长江证券承销保荐有限公司于2021年4月16日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用282.20万元后，公司本次募集资金净额为94,960.51万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕159号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

■

[注]除坐扣的承销和保荐费用外，公司与发行权益性证券直接相关的新增外部费用282.20万元，其中从募集资金专户支付169.00万元，其余113.20万元公司已以自有资金支付

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》（上证发〔2022〕1号）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（上证发〔2022〕2号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构长江证券承销保荐有限公司于2021年4月19日分别与中国工商银行股份有限公司绍兴分行、中国农业银行股份有限公司绍兴分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日，本公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表

附件 募集资金使用情况对照表

2021年度

编制单位：浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 金额单位：人民币万元

■

三、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

我们认为，古越龙山公司董事会编制的2021年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（上证发〔2022〕2号）及相关格式指引的规定，如实反映了古越龙山公司募集资金2021年度实际存放与使用情况。

四、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

保荐机构长江证券承销保荐有限公司认为：古越龙山2021年度募集资金存放与使用遵守了中国证监会、上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定以及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，亦不存在违规使用募集资金的情形。

五、上网披露的公告附件

（一）保荐人对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；

（二）会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告

特此公告。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会

二〇二二年四月十五日

证券代码：600059 证券简称：古越龙山 公告编号：临2022-007

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

关于利用闲置资金购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月13日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司使用最高不超过8亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、短期（不超过1年）、低风险的稳健型理财产品。在上述额度内，该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动购买不超过一年期的稳健型理财产品。

一、本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的情况

1、投资目的

为提高暂时闲置自有资金使用效率，在确保不影响公司正常经营，并有效控制风险的前提下，充分利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的稳健型理财产品，以增加公司投资收益。

2、投资额度

投资金额不超过人民币8亿元，在限定额度内，资金可以滚动使用。

3、投资品种

投资品种为安全性高、流动性好、短期（不超过1年）、低风险的稳健型理财产品。

4、资金来源

本公司及下属子公司阶段性的闲置自有资金。

5、投资期限

自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。单个理财产品的投资期限不超过1年。

6、实施方式

为提高资金投资效率，公司董事会提请股东大会全权授权公司经营层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并授权董事会根据市场及公司实际需要终止或变更本次交易事宜。

二、风险分析及风险控制

公司及下属子公司利用阶段性的闲置资金购买稳健型理财产品，单项理财产品期限最长不超过一年，市场风险能得到有效控制。公司及下属子公司应对资金收支进行合理测算和安排，同时在具体投资操作时，应视现金流情况作出理财产品赎回的安排，投资不能影响公司生产经营。

公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。

三、对公司日常经营的影响

公司本次使用闲置自有资金购买理财产品是在不影响公司日常经营和确保资金安全的情况下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司通过使用闲置自有资金购买理财产品，能获得一定的投资收益，为公司和全体股东获取更多的投资回报。

特此公告。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会

二〇二二年四月十五日

证券代码：600059 证券简称：古越龙山 公告编号：临2022-008

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）在2022年度为本公司提供财务报告及内部控制审计相关服务。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

名 称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

机构性质：特殊普通合伙企业

成立日期：2011年7月18日（改制） 统一社会信用代码：913300005793421213

法定代表人：胡少先

注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

经营范围：审计企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统审计；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

执业资质：注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督

委员会（PCAOB）注册事务所、英国财务汇报局（FRC）注册事务所等。2020年完成529家上市公司的审计业务。

是否曾从事过证券服务业务：是

2、人员信息

首席合伙人：胡少先

目前合伙人数量：210人

截至 2021 年末注册会计师人数：1901人，较 2020年末注册会计师人数净增加 42人，其中：从事过证券服务业务的注册会计师人数：749人。

3、业务规模

2020年度业务收入：30.6亿元

2020年度上市公司审计情况：529家上市公司审计客户；收费总额5.7亿元；涉及的主要行业包括：制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等。

4、投资者保护能力

职业风险基金累计已计提：1亿元以上

职业责任保险累计赔偿限额：1亿元以上

职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

5、独立性和诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施14次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施20次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目成员信息

1.人员信息

■

2. 上述相关人员的诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3. 上述相关人员的独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

（三）审计收费

公司按照行业标准和惯例，并根据会计师事务所在审计过程中的实际工作量，与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商后确定，支付2021年度财务报告审计费87.20万元，内控审计费25万元，募集资金审计费5万元，共计2021年度的审计费用117.20万元。与2020年度提供的财务审计、内部控制审计服务报酬相同。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分的了解，并对其在2021年度的审计工作进行了总结，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计工作中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的执业操守和义务素质，具有较强的专业能力，较好地完成了公司2021 年度财务报告和财务报告内部控制的审计工作。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2021年度审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成年度审计工作。根据其职业操守和履职能力，建议继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

（二）独立董事事前认可意见及独立意见

独立董事事前认可意见：天健会计师事务所具备丰富的上市公司审计工作经验，已多年执行本公司年度审计业务，一直为公司提供优质的服务。天健会计师事务所及相关审计人员符合相关法律法规对独立性的要求，具有良好的诚信记录，根据其本年度的审计工作情况及服务意识、职业操守和工作能力，同意继续聘请天健会计师事务所为公司2022年度审计机构，提交公司第九届董事会第五次会议审议。

独立董事独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成年度审计任务。同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

综上，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并同意将相关议案提交股东大会审议。

（三）董事会审议续聘审计机构情况

公司于2022年4月13日召开了第九届董事会第五次会议，以“10票同意，0票反对，0票弃权”的表决结果，审议通过了《关于聘请2022年度审计机构及支付会计师事务所2021年度报酬的议案》，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

(四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会

二○二二年四月十五日

证券代码：600059 证券简称：古越龙山 公告编号：2022－009

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司关于

召开2021年年度业绩说明会的预告公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：③ 会议召开时间：2022年04月22日(星期五)上午 09:00-10:00③ 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）③ 会议召开方式：上证路演中心网络互动③ 投资者可于2022年04月15日(星期五)至04月21日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zjy@shaoxingwine.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月15日发布公司2021年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年04月22日上午 09:00-10:00举行2021年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2021年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2022年04月22日上午 09:00-10:00

（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

总经理：徐东良先生

董事会秘书兼总会计师：吴晓钧先生

独立董事：钱张荣先生

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2022年04月22日(星期五)上午09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2022年04月15日(星期五)至04月21日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zjy@shaoxingwine.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：蔡明燕女士

电话：0575－85716000

邮箱：gylscaimy@163.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

2022年4月15日

证券代码：600059 证券简称：古越龙山 公告编号：2022-010

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年5月16日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年5月16日 14点00 分

召开地点：中国黄酒博物馆报告厅

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年5月16日

至2022年5月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

听取公司2021年度独立董事述职报告

1、各议案已披露的时间和披露媒体

(下转95版）