广东炬申物流股份有限公司

2021年年度报告摘要

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2022-010

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2021年12月31日的总股本128800000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

1、多式联运业务

公司长期专注于多式联运业务，在多式联运领域累积了较为丰富的行业经验，形成了专业的服务能力和灵活的反馈机制。在综合考虑不同运输方式下的安全性、效率及成本后，公司设计出满足客户需求的物流方案，以货物交付的安全性和效率为前提，力求降低整体物流成本。公司通过切入全国氧化铝消耗量及电解铝产量居前的新疆区域开展多式联运业务，并开辟了广西至内蒙古的专运线。同时，在电解铝的集散地及消费地华南区域和华东区域布局仓储物流中心，实现物流业务与仓储业务互为优势、相互带动的良好态势，目前已在铝产业链上形成了多式联运专线优势及物流网络优势。

公司凭借在多式联运行业长时间的产业经验和技术积累，在物流产业链的全方位、全链条的战略布局，公司已经具备整合物流产业链资源、调动内外部运输资源的能力，成为有色金属行业内具有一定影响力的多式联运企业。

2、直运业务

公司也在大力发展直运业务。直运业务可分为代理运输业务和自营运输业务。代理运输是指代理运输经营人作为全程负责的第三方运输机构，按照客户的指示和运输需求设计运输路线，并寻找符合条件的网络货运平台或第四方承运人实施运输的方式；自营运输是指承运人利用自有运输设备为客户将货物运送到指定地点，依据运输单价和运输数量来收取相应运费的服务。

公司的代理运输业务以西南部地区为中心，西南部地区作为铝产业链的重点发展区域，凭借其较为突出的水电能源优势成为铝土矿－氧化铝－水电铝综合生产基地，已成为公司的重点战略布局区域；而自营运输业务以华南区域为中心，采用自有车队运输方式进行承运，公司借助自身处于珠三角核心经济圈的产业地缘特性，凭借地理优势、产业优势、行业积累及专业服务，在华南区域有色金属的物流行业拥有较高的声誉和市场占有率。

3、仓储综合业务

开展仓储综合业务的企业利用自建或租赁的仓库、土地为客户提供仓储服务，获取仓储收入、装卸收入及其他相关衍生服务的收入。随着行业的逐步发展与成熟，第三方专业物流企业的仓储综合业务不再局限于仓库的管理、货物的存储等“仓储基础业务”，同时也向供应链上的增值业务延伸，例如期货交割与标准仓单制作、货权转移登记、仓储管理输出等，该类增值业务可称之为“仓储衍生业务”。

公司在有色金属消费集散地的华南区域设立了炬申仓储、三水炬申，华东区域设立了无锡炬申，在电解铝的主要供给地西南部地区设立了钦州炬申，在电解铝主要生产地新疆设立有石河子炬申等全资子公司，紧贴铝产业链上下游开展综合仓储业务。另外，炬申仓储是上海期货交易所交割仓库容较大的铝期货交割仓和铜期货交割仓，依托期货交割仓资质的权威性和稀缺性，炬申物流园区已成为华南区域有色金属领域的核心仓库之一。

未来，公司将通过有色金属多式联运及直运业务双轮驱动、仓储综合业务正向拉动，不断进行服务种类的横向发展、业务品类的横纵向扩张，同时进一步推进企业信息化和智能化发展，致力于成为有色金属领域领先的综合物流服务及方案提供商，通过整合行业上下游资源、加速有色金属产品的价值流通，助力有色金属产业链的持续发展。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

不适用

广东炬申物流股份有限公司

董事长：雷琦

2022年4月15日

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2022-011

广东炬申物流股份有限公司

第二届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东炬申物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十四次会议于2022年4月13日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知已于2022年4月1日以书面的形式通知了全体董事。本次会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，各董事均亲自出席，无委托出席和缺席情况。会议由董事长雷琦先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《公司章程》及其他有关法律、行政法规和规范性文件的规定，董事会经认真审核，认为公司《2021年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司2021年年度报告全文及摘要的具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》

2021年，董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。

公司独立董事李萍女士、匡同春先生、杨中硕先生向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在2021年年度股东大会上向股东做述职报告。

2021年度董事会具体工作情况详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度董事会工作报告》。

议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈2021年度总经理工作报告〉的议案》

与会董事在认真听取了总经理雷琦先生所作的《2021年度总经理工作报告》后认为：报告真实、准确地反映了2021年度公司落实董事会决议、管理经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于公司〈2021年度财务决算报告〉的议案》

2021年度，公司实现营业收入74,678.01万元，比上年同期下降23.48%；实现营业利润6,543.27万元，比上年同期下降46.43%；实现利润总额6,434.12万元，比上年同期下降47.15%；实现归属于上市公司股东的净利润4,661.90万元，比上年同期下降48.35%。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度财务决算报告》。

议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2021年度公司合并报表归属上市公司的净利润46,619,024.92元，母公司净利润64,378,628.17元，提取10%法定盈余公积金6,437,862.82元，加上年初未分配利润59,629,228.86元，母公司可供股东分配的利润为117,569,994.21元。

结合公司的盈利状况、当前所处行业的特点以及未来的现金流状况、资金需求等因素，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为更好地兼顾股东短期收益和长期利益，公司拟以截至2021年12月31日的总股本128,800,000股为基数，向全体股东以现金方式进行利润分配，每10股派发现金红利6.00元（含税），不送股，不以公积金转增股本，派发现金红利总额为77,280,000元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

关于2021年度利润分配的有关安排详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2021年度利润分配预案的公告》。

议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于〈2021年度内部控制自我评价报告〉的议案》

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日内，不存在财务报告内部控制重大缺陷；根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日内，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷；自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

2021年度公司内部控制具体情况详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度内部控制自我评价报告》。

议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《关于公司〈2021年年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经与会董事审议，认为：《2021年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2021年年度的募集资金存放与使用情况。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

公司2021年年度募集资金存放与使用的具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

董事会同意公司使用自有资金在广西壮族自治区百色市靖西市、辽宁省营口市鲅鱼圈区分别设立全资子公司，并授权公司管理层办理设立全资子公司的相关事宜。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。

议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

（九）审议通过《关于使用自有资金对全资子公司增资的议案》

董事会同意公司对全资子公司广东炬申仓储有限公司增加注册资本人民币3,162.91万元，并提请股东大会授权公司管理层办理增资相关具体手续。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有资金对全资子公司增资的公告》。

议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于全资子公司设立分公司的议案》

董事会同意公司全资子公司广东炬申仓储有限公司在河南省巩义市设立分公司，并授权公司管理层办理分公司设立具体事项。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司设立分公司的公告》。

议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

（十一）审议通过《关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司生产经营活动的资金需求，公司及子公司拟向银行申请累计不超过人民币80,000万元的综合授信额度。公司董事会提请股东大会授权公司及子公司管理层根据实际经营情况，在授信额度内代表公司及子公司签署上述授信额度内一切与授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任由公司及相应子公司承担。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年度向银行申请综合授信额度的公告》。

议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于2022年度董事薪酬方案的议案》

为充分调动公司董事的积极性和创造性，建立和完善责任权利相适应的激励约束机制，为公司和股东创造更大效益，综合考虑行业状况及公司生产经营实际情况，根据公司董事会薪酬与考核委员会提议，董事会同意2022年度董事薪酬方案如下：

1、公司独立董事采用固定津贴制，固定津贴为8万元/年（含税）。

2、公司非独立董事除了根据其在公司所担任的具体职务，依据公司薪酬与绩效考核管理相关制度领取报酬外，公司另行支付董事津贴3000元/月（含税）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

鉴于本议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

（十三）审议通过《关于2022年度高级管理人员薪酬方案的议案》

为充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，建立责任权利相适应的激励约束机制，合理确定公司高级管理人员的绩效评价标准、薪酬水平及支付方式，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，董事会同意2022年度高级管理人员薪酬方案如下：

公司高级管理人员采用年薪制：年薪=基本薪酬+绩效薪酬。

1、总经理基本薪酬为50万元，绩效薪酬为0一50万元，绩效薪酬依据考评结果发放；

2、其他高级管理人员基本薪酬为36万元，绩效薪酬为0一30万元，绩效薪酬依据考评结果发放；

3、公司可根据2022年度经营目标完成情况、兼职其他职务和特定工作任务等情况，对薪酬作另行适当调整和专项奖励，报酬标准按照孰高原则确定。

上述薪酬均为含税薪酬。

关联董事雷琦、李俊斌回避表决。公司独立董事对该议案发表了独立意见。

议案表决情况：本议案有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

（十四）审议通过《关于聘任内部审计负责人的议案》

为更好地开展内部审计工作，经董事会审计委员会提名，董事会同意公司聘任何娅群女士为公司内部审计负责人，负责公司内部审计工作。任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满日止。

何娅群女士的简历详见附件一。

议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

（十五）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行相应修订，并提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记等相关事宜。

公司章程修订对照表详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订《公司章程》的公告》。修订后的公司章程全文见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》。

议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

鉴于公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，现根据《公司章程》的修订内容拟对《董事会议事规则》部分条款进行修订。

修订后的《董事会议事规则》见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事规则》。

议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于修订〈总经理工作制度〉的议案》

鉴于公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，现根据《公司章程》的修订内容对《总经理工作制度》部分条款进行修订。

修订后的《总经理工作制度》见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《总经理工作制度》。

议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

（十八）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和深圳证券交易所业务规则，以及《公司章程》的相关规定，公司拟对《对外投资管理制度》相关条款进行修订。

修订后的《对外投资管理制度》见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《对外投资管理制度》。

议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十九）审议通过《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》

同意由董事会召集2021年年度股东大会，会议地址为广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号办公楼二层会议室，2021年年度股东大会审议下列议案：

1.审议《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》；

2.审议《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》；

3.审议《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》；

4.审议《关于公司〈2021年度财务决算报告〉的议案》；

5.审议《关于公司2021年度利润分配预案的议案》；

6.审议《关于使用自有资金对全资子公司增资的议案》；

7.审议《关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案》；

8.审议《关于2022年度董事薪酬方案的议案》；

9.审议《关于2022年度监事薪酬方案的议案》；

10.审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；

11.审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

12.审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、《广东炬申物流股份有限公司第二届董事会第三十四次会议决议》；

2、《广东炬申物流股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十四次会议有关事项的独立意见》；

3、《年度募集资金使用鉴证报告》；

4、《内部控制审计报告》；

5、《民生证券股份有限公司关于广东炬申物流股份有限公司2021年年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》；

6、《民生证券股份有限公司关于广东炬申物流股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

特此公告。

广东炬申物流股份有限公司

董事会

2022年4月15日

附件一：

何娅群女士个人简历

何娅群女士，1989年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具备中级会计师资格证。曾任东莞市众顺企业服务有限公司主办会计；佛山市常林汽车租赁有限公司财务经理。2021年6月至今担任公司风控审计部审计经理。

截至本日，何娅群女士未持有公司股份。何娅群女士与持有公司5％以上股份的股东、公司实际控制人及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其任职符合法律法规及其他相关的规定，具备担任内部审计负责人的资格和能力。经公司在“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询”平台查询，何娅群女士不属于“失信被执行人”。

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2022-020

广东炬申物流股份有限公司

关于召开2021年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《广东炬申物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，经广东炬申物流股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2022年4月13日第二届董事会第三十四次会议审议通过，决定于2022年5月6日（星期五）召开2021年度股东大会，现将会议有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会的届次：2021年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议时间

（1）现场会议召开时间：2022年5月6日（星期五）14:00；

（2）网络投票时间：2022年5月6日，其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年5月6日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2022年5月6日9:15-15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

（1）现场表决：股东本人出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议和参加表决。

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关网络投票时限内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、出席对象：

（1）截止股权登记日（2022年4月27日，星期三）下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件1）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

7、会议地点：广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号办公楼二层会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码：

■

上述议案已经公司第二届董事会第三十四次会议和第二届监事会第十八次会议审议通过。具体内容详见公司于2022年4月15日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》刊登及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

特别事项说明：

（一）提案5.00、提案8.00和提案9.00均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

（二）提案10.00属于股东大会特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

（三）公司独立董事李萍女士、匡同春先生和杨中硕先生将在本次年度股东大会上进行述职。述职报告的具体内容，详见公司2022年4月15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度独立董事述职报告》。

三、会议登记办法

1、登记时间：2022年4月29日9:00-17:00。

2、登记方式：现场登记、通过信函或者传真方式登记。

（1）全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必为本公司股东。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡、持股凭证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人身份证（复印件）、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡、持股凭证办理登记手续。

（3）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证和委托人身份证（复印件）办理登记手续。

（4）异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参 会股东登记表》（附件2），以便登记确认。信函或传真须在登记时间截止前以专人送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

（5）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会 前半小时到会场办理登记手续。

3、登记地点：广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号办公楼二层会议室。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件3。

五、其他事项

1、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

2、会议联系方式

联系人：陈金梅

联系电话：0757-85130222

传真：0757-85130720

邮箱：benbu.lei@jushen.co

联系地址：广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号办公楼二层会议室。

邮政编码：528216

3、若有其他未尽事宜，另行通知。

六、备查文件

1、《广东炬申物流股份有限公司第二届董事会第三十四次会议决议》。

特此公告。

附件1：授权委托书

附件2：参会股东登记表

附件3：参加网络投票具体流程

广东炬申物流股份有限公司

董事会

2022年4月15日

附件1：

广东炬申物流股份有限公司

2021年度股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席广东炬申物流股份有限公司2021年度股东大会并代表本单位（个人）依照以下指示对下列提案投票。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本单位（本人）承担。

■

备注：委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授权受托人投票。

委托人（签字、盖章）：__________________________________

委托人证件号码：________________________________________

法定代表人（签字）（如有）：____________________________

委托人股东账户：________________________________________

委托人持股数量：________________________________________

受托人姓名（签字）：____________________________________

受托人身份证号码：______________________________________

委托书有效期限：自______年____月___日至自______年____月___日

委托日期：______年____月___日

附注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。

附件2：

广东炬申物流股份有限公司

2021年度股东大会参会股东登记表

■

附注：

1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。

2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2022年4月29日17:00之前采用送达、邮寄、传真或电子邮件方式送达公司董事会办公室或公司电子邮箱，不接受电话登记。

3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件3：

参加网络投票的具体流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“361202”，投票简称为“炬申投票”。

2、填报表决意见。本次会议全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

（1）投票时间：2022年5月6日的交易时间，即9:15-9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。

（2）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月6日上午9:15，结束时间为2022年5月6日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2022-012

广东炬申物流股份有限公司

第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东炬申物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于2022年4月1日以书面的形式发出会议通知，会议于2022年4月13日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议由监事会主席曾勇发先生主持。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

全体与会监事经认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2021年年度报告》、《2021年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》

2021年度，监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，积极有效地开展工作，对公司生产经营、财务状况、重大事项决策、募集资金使用以及董事、高级管理人员履职情况等进行监督，确保公司规范运作。

表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《2021年度监事会工作报告》。

（三）审议通过《关于公司〈2021年度财务决算报告〉的议案》

监事会认为：《2021年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2021年度的财务状况、经营成果和现金流量。

表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《2021年度财务决算报告》。

（四）审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为：公司2021年度利润分配方案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》和《公司章程》等的相关规定，兼顾了股东合理回报、公司实际经营情况和长远发展的需要，不存在损害公司、股东和中小投资者合法权益的情形，监事会对此分配预案无异议。

表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于公司2021年度利润分配预案的公告》。

（五）审议通过《关于〈2021年度内部控制自我评价报告〉的议案》

监事会认为：公司已建立了较为完善和合理的内部控制体系，并得到有效执行。内部控制体系的建立与有效执行保证了公司各项业务活动的有序、高效开展，起到了较好的风险防范和控制作用，确保公司资产的安全、完整，维护了公司及全体股东的利益。公司在2021年度的所有重大方面都得到有效的内部控制。《2021年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《2021年度内部控制自我评价报告》。

（六）审议通过《关于公司〈2021年年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

监事会认为：公司2021年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专户使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《2021年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（七）审议通过《关于〈2022年度监事薪酬方案〉的议案》

为充分调动公司监事的积极性和创造性，建立和完善责任权利相适应的激励约束机制，综合考虑行业状况及公司生产经营实际情况，现拟定公司2022年度监事薪酬方案，具体如下：

公司监事除了根据其在公司所担任的具体职务，依据公司薪酬与绩效考核管理相关制度领取报酬外，公司另行支付监事津贴1000元/月（含税）。

鉴于本议案涉及全体监事薪酬，全体监事回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、《广东炬申物流股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议》。

特此公告。

广东炬申物流股份有限公司

监事会

2022年4月15日

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2022-018

广东炬申物流股份有限公司

关于2022年度向银行申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东炬申物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月13日召开了第二届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案》，现将相关情况公告如下：

为满足公司生产经营活动的资金需求，公司及子公司拟向银行申请累计不超过人民币80,000万元的综合授信额度。授信形式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴现、远期外汇买卖等综合授信业务。授信额度有效期自审议本议案的股东大会决议通过之日起至下一年度审议年度授信额度的股东大会决议通过之日。在上述授权期限及额度范围内，各银行实际授信额度可在总额度范围内进行调剂，各银行具体授信额度、综合授信形式及用途及其他条款以公司及子公司与各银行最终签订的协议为准，公司及其全资子公司皆可以使用上述的综合授信额度。

公司董事会提请股东大会授权公司及子公司管理层根据实际经营情况，在授信额度内代表公司及子公司签署上述授信额度内一切与授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任由公司及相应子公司承担，授权期限自审议本议案的股东大会决议通过之日起至下一年度审议年度授信额度的股东大会决议通过之日。

特此公告。

广东炬申物流股份有限公司

董事会

2022年4月15日

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2022-015

广东炬申物流股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

公司拟使用自有资金在广西壮族自治区百色市靖西市、辽宁省营口市鲅鱼圈区分别设立全资子公司靖西炬申物流有限公司（暂定名，具体以工商登记为准，以下简称“靖西炬申”）、营口炬申物流有限公司（暂定名，具体以工商登记为准，以下简称“营口炬申”）。

2、公司于2022年4月13日召开了第二届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》的规定，本次对外投资在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

3、本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟设立全资子公司基本情况

（一）靖西炬申物流有限公司

1、公司名称：靖西炬申物流有限公司（暂定名）

2、住所：广西壮族自治区百色市靖西市新甲乡原氮肥厂

3、法定代表人：孟涛

4、注册资本：2000万元

5、经营范围：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；道路货物运输（不含危险货物）；国内货物运输代理；装卸搬运；包装服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

6、性质：依照《中华人民共和国公司法》等相关法律规定成立的有限责任公司。

7、出资方式及股权结构

■

8、公司本次出资的货币资金为公司自有资金。

上述各项信息以登记注册机关核准登记为准。

（二）营口炬申物流有限公司

1、公司名称：营口炬申物流有限公司（暂定名）

2、住所：辽宁省营口市鲅鱼圈区内

3、法定代表人：曹凯博

4、注册资本：1000万元

5、经营范围：普通货物仓储理货、堆存、货运代理、装卸、搬运；物业租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

6、性质：依照《中华人民共和国公司法》等相关法律规定成立的有限责任公司。

7、出资方式及股权结构

■

8、公司本次出资的货币资金为公司自有资金。

上述各项信息以登记注册机关核准登记为准。

三、本次对外投资的目的、对公司的影响及存在风险

为进一步推动华南、西南片区的业务发展，公司拟在靖西市设立全资子公司靖西炬申；为进一步完善公司在全国的业务布局，更好地在东北三省及蒙东地区开展业务，公司拟在营口市设立全资子公司营口炬申。上述全资子公司的设立将进一步提升公司的竞争力和服务能力，有利于公司的可持续发展。

公司本次设立全资子公司尚需办理工商注册登记等手续。全资子公司成立后可能面临运营管理、内部控制和市场政策等方面的风险因素，投资收益存在不确定性的风险。公司将健全薪酬考核机制、规范管理制度、强化风险管理，不断提高管理能力和经营效率，积极防范和应对上述风险。

四、备查文件

1、《广东炬申物流股份有限公司第二届董事会第三十四次会议决议》。

特此公告。

广东炬申物流股份有限公司

董事会

2022年4月15日

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2022-013

广东炬申物流股份有限公司

关于2021年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东炬申物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月13日召开第二届董事会第三十四次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、利润分配预案的基本情况

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2021年度公司合并报表归属上市公司的净利润46,619,024.92元，母公司净利润64,378,628.17元，提取10%法定盈余公积金6,437,862.82元，加上年初未分配利润59,629,228.86元，母公司可供股东分配的利润为117,569,994.21元。

结合公司的盈利状况、当前所处行业的特点以及未来的现金流状况、资金需求等因素，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为更好地兼顾股东短期收益和长期利益，公司拟以截至2021年12月31日的总股本128,800,000股为基数，向全体股东以现金方式进行利润分配，每10股派发现金红利6.00元（含税），不送股，不以公积金转增股本，派发现金红利总额为77,280,000元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。

本分配预案公布后至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和发展，符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定。

二、履行的审议程序和相关意见

（一）公司董事会审议情况

2022年4月13日，公司第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二）公司监事会意见

2022年4月13日，公司第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司本次利润分配预案符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司的发展规划。同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）公司独立董事意见

公司独立董事认为：公司本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等规定的要求，符合公司利润分配政策，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划，不存在损害中小股东利益的情况。综上，同意《关于2021年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和发展。

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