中电科声光电科技股份有限公司
(上接30版)
溯调整前期财务数据的议案》，同意本次追溯调整前期财务数据。
3、独立董事意见
独立董事认为：公司对本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据事项符合《企业会计准则》的相关规定，追溯调整后的财务报表数据能够客观、公允地反应公司的财务状况，符合公司和所有股东的利益。本次追溯调整事项的表决程序合法合规，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
4、监事会审议情况
2022年4月13日公司召开第十二届监事会第七次会议，审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整前期财务数据的议案》。监事会认为：公司对本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据依据充分，符合《企业会计准则》及相关指南、解释以及公司会计政策的相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实的反映了公司的财务状况和实际经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况，同意本次追溯调整前期财务数据。
四、备查文件
1、公司第十二届董事会第九次会议决议；
2、公司第十二届监事会第七次会议决议；
3、公司第十二届董事会审计委员会第五次会议决议。
4、独立董事就《关于同一控制下企业合并追溯调整前期财务数据的议案》发表的独立意见。
特此公告。
中电科声光电科技股份有限公司董事会
2022年4月15日
证券代码：600877 证券简称：声光电科 公告编号：2022-016
中电科声光电科技股份有限公司
关于预计2022年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东大会审议：是
● 本次预计的2022年度日常关联交易系为满足公司生产经营需要，符合公司实际情况，关联交易价格均以市场价格或客户审定价格为基础确定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性造成重大影响。
一、日常关联交易基本情况
1、日常关联交易履行的审议程序
中电科声光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第九次会议、第十二届监事会第七次会议分别于2022年4月13日以现场会议方式召开并表决，会议审议并通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》。审议本议案时关联董事王颖先生、王涛先生、马羽先生、陈玉立女士、李儒章先生予以回避，由非关联方董事进行表决。本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东中电科技集团重庆声光电有限公司、中电科核心技术研发投资有限公司、中电科投资控股有限公司、合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）、中微半导体（深圳）股份有限公司需在股东大会审议时予以回避。
公司独立董事对《关于预计2022年度日常关联交易的议案》进行事前认可并发表意见：公司2022年度拟与关联方发生的日常关联交易是为了满足公司及子公司生产经营需要，关联交易价格均以市场价格或客户审定价格为基础确定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益，也不会影响到公司的独立性，同意提交第十二届董事会第九次会议审议。
董事会审议后发表独立意见如下：公司2021年度已发生及2022年度拟与关联方发生的日常关联交易是为了满足公司及子公司生产经营需要，符合公司实际情况。关联交易价格均以市场价格或客户审定价格为基础确定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，也不存在因关联交易而在业务上对关联方形成长期依赖的情形，不会对公司的独立性造成重大影响。董事会审议时，关联董事予以回避，董事会的审议、表决程序合法、有效，同意将本议案提交公司股东大会审议。
公司第十二届董事会审计委员会第五次会议对该项议案进行了审议，认为公司2022年度拟与关联方发生的日常关联交易为了满足公司生产经营需要，符合公司实际情况，关联交易价格均以市场价格或客户审定价格为基础确定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性造成重大影响。陈玉立委员在审计委员会审议时予以回避，其他非关联委员一致同意提交公司第十二届董事会第九次会议审议。
独立财务顾问中国国际金融股份有限公司发表关于中电科声光电科技股份有限公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计额度的核查意见：公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的事项由董事会和监事会审议通过，关联董事予以了回避表决，同时该关联交易事项已经公司独立董事事前认可并发表了明确同意的独立意见，公司所履行决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定，未发现存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。综上所述，独立财务顾问对声光电科2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计事项无异议。
2、2021年度日常关联交易预计和执行情况
单位：人民币万元
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3、2022年度日常关联交易预计金额和类别
单位：人民币万元
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二、关联方介绍和关联关系
1、中国电子科技集团有限公司
（1）法定代表人：陈肇雄，注册资本：2,000,000万人民币，注册地址：北京市海淀区万寿路27号，经营范围： 承担军事电子装备与系统集成、武器平台电子装备、军用软件和电子基础产品的研制、生产；国防电子信息基础设施与保障条件的建设；承担国家重大电子信息系统工程建设；民用电子信息软件、材料、元器件、整机和系统集成及相关共性技术的科研、开发、生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；实业投资；资产管理；从事电子商务信息服务；组织本行业内企业的出国（境）参、办展。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）
（2）与本公司关系：公司控股股东之控股股东。
（3）履约能力：生产经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。
2、中微半导体（深圳）股份有限公司
（1）法定代表人：周彦，注册资本：33,736.5万人民币，注册地址：深圳市南山区南头街道大汪山社区桃园路8号田厦国际中心A座2008，经营范围：专注于混合信号SoC创新研发。公司提供8位/32位设计及高精度模拟、无线射频、驱动、算法的高品质高可靠性产品平台研发与技术服务，产品广泛覆盖家电、无刷电机、无线互联、新能源、智能安防、工业控制、汽车等应用领域
（2）与本公司关系：其他。
（3）履约能力：生产经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。
3、中国电子科技财务有限公司
（1）法定代表人：董学思，注册资本：580,000万人民币，注册地址：北京市石景山区石景山路54号院4号楼4层，经营范围：经营以下本外币业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷和融资租赁业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）
（2）与本公司关系：公司与中国电子科技财务有限公司的实际控制人均系中国电子科技集团有限公司。
（3）履约能力：生产经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。
三、关联交易定价原则和定价依据
公司与关联方之间发生的业务往来，属于正常日常经营业务往来。公司与关联方发生的日常关联交易在自愿平等、公平公允的原则下进行。
公司与上述关联方的关联交易的定价原则和定价依据为：公司采购商品或租赁资产的价格以市场价格为依据确定，与市场价格不存在明显差异。公司销售产品的价格以客户审定价格或审价部门审批确定的产品价格为基础确定，未涉及审价的其他产品的价格与市场价格不存在明显差异。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司与关联方的日常关联交易根据公司经营需要发生，相关关联交易活动遵循市场原则。公司上述日常关联交易有效保证了公司日常生产经营，符合公司实际情况，关联交易价格均以市场价格或客户审定价格为基础确定，不会对公司的财务状况、经营成果造成不利影响，不会对公司的独立性造成重大影响，也不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
五、备查文件
1、公司第十二届董事会第九次会议决议；
2、公司第十二届监事会第七次会议决议；
3、独立董事关于公司第十二届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于公司第十二届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
5、公司第十二届董事会审计委员会第五次会议决议；
6、中国国际金融股份有限公司关于中电科声光电科技股份有限公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计额度的核查意见。
特此公告。
中电科声光电科技股份有限公司董事会
2022年4月15日
证券代码：600877 证券简称：声光电科 公告编号：2022-019
中电科声光电科技股份有限公司
关于使用募集资金向子公司增资以
实施募投项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 中电科声光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月13日分别召开了第十二届董事会第九次会议、第十二届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向全资子公司重庆西南集成电路设计有限责任公司（以下简称“西南设计”）、重庆中科芯亿达电子有限公司（以下简称“芯亿达”）、深圳市瑞晶实业有限公司（以下简称“瑞晶实业”）进行增资实施募投项目。本议案需上级单位审批后方可实施。
● 本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中电科能源股份有限公司向北京益丰润勤信创业投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可[2021]3306号）核准，公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股)股票187,110,185股，发行价格为4.81元/股，募集资金总额人民币899,999,989.85元，扣除不含税发行费用人民币24,864,697.19元后，实际募集资金净额为人民币875,135,292.66元。上述资金已于2021年12月16日全部到账，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（大信验字[2021]第1-10045号）。
二、募集资金投资情况
根据公司《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》披露的募集资金用途，此次募集资金投资项目及使用计划如下：
单位：人民币万元
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注：上表实际使用募集资金额与预计募集资金投资金额存在差异，主要原因是实际使用募集资金金额为募集资金总额扣减掉发行费用后的金额。根据公司2021年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金有关事宜的议案》，公司股东大会授权董事会并由董事会授权管理层在有关法律法规范围内全权办理与本次发行股份购买资产并募集配套资金有关的全部事宜，包括但不限于办理“对募集资金投向及金额进行调整”等事项。因此，根据实际募集资金净额对补充流动资金的金额进行了调整。
三、使用募集资金向子公司增资情况
公司拟以全资子公司西南设计、芯亿达、瑞晶实业2021年12月31日经审计后的净资产数为标准确定各子公司新增注册资本金及资本公积金金额，后续根据各子公司募投项目建设进度分期实缴注册资本金到位，增资完成后，公司仍持有各子公司100%股权。本议案需上级单位审批后方可实施。
1、西南设计基本情况
（1）公司名称：重庆西南集成电路设计有限责任公司
（2）统一社会信用代码：91500108450457331G
（3）法定代表人：范麟
（4）成立日期：2000年06月30日
（5）注册资本：2,977.8091万元
（6）注册地：重庆市南岸区南坪花园路14号
（7）主营业务：移动通讯集成电路及其它集成电路、模块和整机电路设计、生产、测试、销售；电路设计与制造技术咨询服务；与电子信息技术、计算机工程应用设计以及计算机数据库管理和设计软件开发相关的工程项目设计和技术服务。经营本企业自产产品及相关技术的出口业务（国家限定公司经营或禁止出口的商品除外）；经营本企业生产科研所需的厚辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进口的商品除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
（8）股东结构：中电科声光电科技股份有限公司持股100%
（9）主要财务情况
单位：人民币万元
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（10）本次增资情况
本次增资总共使用募集资金33,656.38万元，其中实缴注册资本20万元，新增注册资本1,105.43万元，其余计入资本公积，具体如下：
单位：人民币万元
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2、芯亿达基本情况
（1）公司名称：重庆中科芯亿达电子有限公司
（2）统一社会信用代码：91500106699253465D
（3）法定代表人：冉建桥
（4）成立日期：2009年12月16日
（5）注册资本：800.00万元
（6）注册地：重庆市沙坪坝区西永大道23号
（7）主营业务：半导体芯片、电子元器件、电子产品（不含电子出版物）的设计、生产、测试、销售；计算机软件开发、技术转让及技术服务。
（8）股东结构：中电科声光电科技股份有限公司持股100%
（9）主要财务情况
单位：人民币万元
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（10）本次增资情况
单位：人民币万元
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3、瑞晶实业基本情况
（1）公司名称：深圳市瑞晶实业有限公司
（2）统一社会信用代码：91440300279353961U
（3）法定代表人：周永川
（4）成立日期：1997年06月24日
（5）注册资本：2,319.27万元
（6）注册地：深圳市龙岗区龙岗街道吓坑一路168号恒利工业园C1栋
（7）主营业务：摩托车电器、锂电池及充电器、UPS电源、开关电源、电源适配器、机顶盒、机动车电器、USB智能排插、墙插产品、移动智能产品、智能家居产品、智能硬件产品、智能穿戴产品、音频模组、音响设备、声学设备、自动化设备、新能源和再生能源系统产品的研发、组装生产及销售；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外、限制的项目须限得许可后方可经营）。
（8）股东结构：中电科声光电科技股份有限公司持股100%
（9）主要财务情况
单位：人民币万元
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（10）本次增资情况
单位：人民币万元
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四、使用募集资金向子公司增资对公司的影响
公司本次使用募集资金向全资子公司增资系为满足募投项目实施需要，有利于保障募投项目建设，符合募集资金使用计划和安排，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
五、使用募集资金向子公司增资后的募集资金管理
为加强募集资金的存储、使用和管理，在本次增资款到位前，三家子公司均已开设募集资金专项账户，并与公司、独立财务顾问和存放募集资金的银行签署《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金进行专户存储和管理。三家子公司将严格按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定使用募集资金。
六、审议程序和专项意见
1、董事会战略委员会审议情况
2022年4月13日，公司召开第十二届董事会审计委员会第五次会议，审阅了《关于使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的议案》，认为使用募集资金向全资子公司增资是为满足募投项目实施需要，有利于保障募投项目建设，符合募集资金使用计划和安排，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意提交公司第十二届董事会第九次会议审议。
2、董事会审议情况
公司于2022年4月13日召开第十二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向全资子公司西南设计、芯亿达、瑞晶实业增资以实施募投项目。
3、监事会审议情况
公司于2022年4月13日召开第十二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的议案》，监事会认为：公司使用募集资金对全资子公司增资用于实施募投项目，有利于推进募投项目的顺利实施，符合募集资金的使用计划及相关法律法规的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
4、独立董事意见
公司使用募集资金向全资子公司增资，有利于募投项目的顺利实施、募集资金使用效率的提高，符合募集资金使用计划及公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情形。公司向募投项目实施主体进行增资履行了公司决策的相关程序，符合相关规定，审议及表决程序合法、有效。
5、独立财务顾问核查意见
（1）本次使用募集资金为募投项目子公司增资事项已经公司董事会审议批准，监事会、独立董事均发表了明确同意意见；
（2）本次募集资金投资项目事项符合公司实际情况和项目运作的需要，不影响其他募集资金投资项目的正常进行，亦不存在其他损害股东利益的情形。
综上所述，声光电科本次募集资金投资项目事项履行了必要的决策审批程序，符合相关法律法规的要求，符合公司发展战路，能维护全体股东特别是中小股东的利益，有利于合理、有效地使用募集资金。独立财务顾问对公司本次募集资金投资项目用途事项无异议。
七、备查文件
1、公司第十二届董事会第九次会议决议；
2、公司第十二届监事会第七次会议决议；
3、独立董事关于公司第十二届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
4、公司第十二届董事会战略委员会第二次会议决议；
5、独立财务顾问中国国际金融股份有限公司关于中电科声光电科技股份有限公司使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的核查意见。
特此公告。
中电科声光电科技股份有限公司董事会
2022年4月15日
证券代码：600877 证券简称：声光电科 公告编号：2022-020
中电科声光电科技股份有限公司
关于增补第十二届董事会非独立董事、
独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2022年4月12日，公司收到董事陈玉立女士、杨成林先生提交的辞职报告（具体内容详见公司于2022年4月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科声光电科技股份有限公司关于董事辞职的公告》（公告编号：2022-012））。
2022年4月13日，公司召开第十二届董事会第九次会议审议通过了《关于增补第十二届董事会非独立董事的议案》《关于增补第十二届董事会独立董事的议案》。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司控股股东提名，经董事会提名委员会审核通过，董事会同意推荐蒋迎明先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人、推荐邓腾江先生为公司第十二届董事会独立董事候选人，提交至公司股东大会采用累积投票方式选举，当选董事任期自股东大会通过之日起至公司第十二届董事会届满之日止，候选人简历详见附件。独立董事发表同意将上述非独立董事候选人、独立董事候选人提交股东大会选举的独立意见（具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科声光电科技股份有限公司关于公司第十二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》）。
截至本公告日，蒋迎明先生、邓腾江先生未持有中电科声光电科技股份有限公司股票，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系。蒋迎明先生、邓腾江先生符合有关法律、法规及规范性文件规定的任职资格，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养均能够胜任董事职责的要求，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及其他法律法规规定禁止担任公司董事的情形，不存在受过中国证监会及其他相关部门的处罚或证券交易所惩戒的情况，不属于失信被执行人。
特此公告。
中电科声光电科技股份有限公司董事会
2022年4月15日
附：蒋迎明先生简历
蒋迎明，男，1971年5月出生，西南财经大学工业经济系企业管理专业毕业。中共党员，工商管理硕士，高级会计师。1993年7月至2021年12月历任中国电科第十研究所工厂经营科科长、中国电科第十研究所财务处处长助理、中国电科第十研究所财务处副处长、中国电科第十研究所经济运行处副处长（主持工作）、中国电科第十研究所经济运行处处长、中国电科第十研究所经济运行处处长兼所办主任、中国电科第十研究所经济运行处处长、中国电科第十研究所副总经济师、中电科航空电子有限公司财务总监、中电科航空电子有限公司总会计师、中电科航空电子有限公司总会计师、党委委员、中电科航空电子有限公司总会计师、董事、党委委员。现任中电科技集团重庆声光电科技有限公司总会计师。
邓腾江先生简历
邓腾江，男，1956年8月出生，西南财经大学会计系全日制研究生毕业。中共党员，经济学硕士，经济学教授，中国注册会计师。1988年至1996年，历任重庆工业管理学院（现重庆理工大学）经济管理系副主任、会计系主任、学院副院长；1996年至2017年，历任中国兵器工业总公司西南兵工局副局长、重庆建设工业集团公司总经理（国营296厂厂长）、深圳北方建设摩托车股份有限公司董事长、重庆建设雅马哈摩托车有限公司董事长、重庆长安汽车股份公司董事、中国兵器装备集团公司财务部主任、保定天威集团公司董事长、中国兵器装备集团公司总经理助理等职。2017年退休。现任内蒙古第一机械集团股份有限公司（600967）和广西柳工机械股份有限公司（000528）独立董事。
证券代码：600877 证券简称：声光电科 公告编号：2022-013
中电科声光电科技股份有限公司
第十二届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中电科声光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第九次会议通知于2022年4月2日发出，会议于2022年4月13日以现场+通讯会议方式召开并表决。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2021年度董事会工作报告》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
2、审议通过《2021年度独立董事述职报告》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科声光电科技股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
3、审议通过《2021年度总经理工作报告》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
4、审议通过《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科声光电科技股份有限公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
5、审议通过《关于审议2021年度相关审计报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科声光电科技股份有限公司审计报告》《中电科声光电科技股份有限公司内控审计报告》《中电科声光电科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况审核报告》《中电科声光电科技股份有限公司涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》《中电科声光电科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况审核报告》《重庆西南集成电路设计有限责任公司业绩承诺完成情况审核报告》《深圳市瑞晶实业有限公司业绩承诺完成情况审核报告》《重庆中科芯亿达电子有限公司业绩承诺完成情况审核报告》《天津蓝天特种电源科技股份公司业绩承诺完成情况审核报告》《天津空间电源科技有限公司业绩承诺完成情况审核报告》。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
6、审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整前期财务数据的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科声光电科技股份有限公司关于同一控制下企业合并追溯调整前期财务数据的公告》。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
7、审议通过《2021年年度报告及年报摘要》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科声光电科技股份有限公司2021年年度报告》及《中电科声光电科技股份有限公司2021年年度报告摘要》。
公司董事会认为：公司2021年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映公司2021年度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。全体董事保证2021年年度报告及年报摘要所披露的信息是真实、准确、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
8、审议通过《2021年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科声光电科技股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
9、审议通过《2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
10、审议通过《2021年度利润分配议案》
2021年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
11、审议通过《关于预计2022年度日常关联交易的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科声光电科技股份有限公司关于预计2022年度日常关联交易的公告》。
关联董事王颖先生、王涛先生、马羽先生、陈玉立女士、李儒章先生在审议时予以回避，本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、5票回避。
12、审议通过《关于预计公司及控股子公司2022年度向关联方或商业银行申请综合授信额度并提供担保的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科声光电科技股份有限公司关于预计公司及控股子公司2022年度向关联方或商业银行申请综合授信额度并提供担保的公告》。
关联董事王颖先生、王涛先生、马羽先生、陈玉立女士、李儒章先生在审议时予以回避，本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、5票回避。
13、审议通过《关于与中国电子科技财务有限公司签署〈金融服务协议〉的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科声光电科技股份有限公司关于与中国电子科技财务有限公司签署〈金融服务协议〉的公告》。
关联董事王颖先生、王涛先生、马羽先生、陈玉立女士、李儒章先生在审议时予以回避，本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、5票回避。
14、审议《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科声光电科技股份有限公司关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》。
关联董事王颖先生、王涛先生、马羽先生、陈玉立女士、李儒章先生回避表决此项议案。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、5票回避。
15、审议《关于中国电子科技财务有限公司提供金融服务的风险处置预案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科声光电科技股份有限公司关于中国电子科技财务有限公司提供金融服务的风险处置预案》。
关联董事王颖先生、王涛先生、马羽先生、陈玉立女士、李儒章先生回避表决此项议案。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、5票回避。
16、审议通过《关于使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科声光电科技股份有限公司关于使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
17、审议通过《关于增补第十二届董事会非独立董事的议案》
鉴于董事陈玉立女士因工作调动已申请辞去公司第十二届董事会董事及审计委员会、薪酬与考核委员会委员职务；董事杨成林先生因其所代表的天津力神电池股份有限公司持有公司股权比例从3.22%降低至2.23%，已申请辞去公司第十二届董事会董事及薪酬与考核委员会委员职务。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司控股股东提名，经董事会提名委员会审核通过，董事会同意推荐蒋迎明先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人，提交至公司股东大会采用累积投票方式选举，当选董事任期自股东大会通过之日起至公司第十二届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科声光电科技股份有限公司关于增补第十二届董事会非独立董事、独立董事的公告》。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
18、审议通过《关于增补第十二届董事会独立董事的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司控股股东提名，经董事会提名委员会审核通过，董事会同意推荐邓腾江先生为公司第十二届董事会独立董事候选人，提交至公司股东大会采用累积投票方式选举，当选董事任期自股东大会通过之日起至公司第十二届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科声光电科技股份有限公司关于增补第十二届董事会非独立董事、独立董事的公告》。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
19、审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》
同意对《公司章程》第一百一十五条进行修订，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科声光电科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
20、审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》
定于2022年5月10日下午13点在重庆市沙坪坝区西永大道23号召开公司2021年年度股东大会。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科声光电科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
三、董事会各专业委员会、独立董事审核情况
1、第十二届董事会审计委员会第五次会议审核了议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案10、议案11、议案12、议案13、议案14、议案15；
2、第十二届董事会战略委员会第二次会议审核了议案16；
3、第十二届董事会提名委员会第二次会议审核了议案17、18；
4、第十二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审核了公司2021年年度报告中需披露的涉及董事、高级管理人员薪酬事项；
5、独立董事对议案11、议案12、议案13、议案14、议案15事前认可并发表同意提交公司第十二届董事会第九次会议审议的意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科声光电科技股份有限公司独立董事关于公司第十二届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见》。
6、独立董事对议案6、议案8、议案10、议案11、议案12、议案13、议案14、议案15、议案16、议案17、议案18及2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、2021年度重大资产重组实施情况发表独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科声光电科技股份有限公司独立董事关于公司第十二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
中电科声光电科技股份有限公司董事会
2022年4月15日
证券代码：600877 证券简称：声光电科 公告编号：2022-017
中电科声光电科技股份有限公司
关于与中国电子科技财务有限公司
签署《金融服务协议》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 交易有效期：自协议约定条件全部满足后生效，有效期三年。
● 交易内容：
1、中电科声光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与中国电子科技财务有限公司（以下简称“电科财务”）签署《金融服务协议》，由电科财务向公司及子公司提供存款、结算、综合授信等金融服务。
2、协议有效期内，双方约定可循环使用的综合授信额度为人民币10亿元，用途包括但不限于贷款、票据承兑、票据贴现、保函、信用证、保理、融资租赁等业务。
● 关联人回避事宜：公司第十二届董事会第九次会议审议本关联交易议案时，关联董事回避表决。
● 交易对公司的影响：此交易有利于公司开拓融资渠道，增加融资方式，降低融资成本。此次关联交易过程遵循了公平、合理的原则，符合公司及全体股东的利益。
● 需提请投资者注意的其他事项：本次关联交易尚须获得公司股东大会批准，关联股东需在股东大会审议时予以回避。
一、关联交易概述
为满足公司业务发展需要，公司拟与电科财务签署《金融服务协议》，由电科财务向公司及子公司提供存款、结算、综合授信等金融服务。鉴于电科财务为公司实际控制人中国电子科技集团有限公司（以下简称“中国电科”）控制的公司，且经中国银行业监督管理委员会批准成立，为中国电科及其成员单位提供金融服务的非银行金融机构，与公司存在关联关系，故本次交易构成关联交易。本次关联交易事项尚须经公司股东大会批准。
二、关联方电科财务基本情况
1、公司名称：中国电子科技财务有限公司
2、统一社会信用代码：91110000717834993R
3、法定代表人：董学思
4、注册地：北京市石景山区石景山路54号院4号楼4层
5、注册资本：580,000万元
6、经营范围：经营以下本外币业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷和融资租赁业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）
三、协议主要内容
1、服务内容
（1）存款服务
公司在电科财务开立存款账户，并本着存取自由的原则，将资金存入在电科财务开立的存款账户，存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等。
（2）结算服务
电科财务为公司提供付款服务和收款服务，以及其他与结算业务相关的辅助服务。
（3）综合授信服务
在符合国家有关法律法规的前提下，电科财务根据公司经营和发展需要，为公司提供综合授信服务，公司可以使用电科财务提供的综合授信办理包括但不限于贷款、票据承兑、票据贴现、保函、信用证、保理、融资租赁及其他形式的资金融通业务。
（4）其他金融服务
电科财务将按公司的指示及要求，向公司提供其经营范围内的其他金融服务（包括但不限于财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理服务、委托贷款等），电科财务向公司提供其他金融服务前，双方需进行磋商及订立独立的协议。
2、服务价格
（1）存款服务
电科财务吸收公司存款的价格，不低于同期国内主要商业银行同期限、同类型存款业务的挂牌利率。
（2）贷款服务
电科财务向公司发放贷款的利率按照中国人民银行有关规定和电科财务相关管理办法执行，在签订每笔贷款合同时，双方依据当时的市场行情进行协商，对贷款执行利率做适当调整，同时不高于公司同期在国内主要商业银行取得的同档次贷款利率。
（3）结算服务
结算费用均由电科财务承担，公司不承担相关结算费用。
（4）其他服务
电科财务为公司提供其他服务所收取的费用，应遵循公平合理的原则，按照不高于市场公允价格或国家规定的标准收取相关费用。
3、合作限额
双方出于财务控制和交易合理性方面的考虑，对于公司与电科财务之间进行的存款服务交易金额做出相应限制，电科财务应协助公司及子公司监控实施该限制，本协议有效期内，每一日公司及子公司向电科财务存入之每日最高存款结余（包括应计利息）不高于上一年度公司合并报表中所有者权益的50%（含）。
本协议有效期内，双方约定可循环使用的综合授信额度为人民币10亿元，用途包括但不限于贷款、票据承兑、票据贴现、保函、信用证、保理、融资租赁等业务。
四、交易目的和对公司的影响
本关联交易旨在加速资金周转，有利于公司拓宽融资渠道，增加融资方式，降低融资成本，且遵循了公平、合理的原则。
公司与电科财务的合作，加速资金周转，节约交易费用，为公司主营业务发展获得充足的资金支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司经营业绩产生不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
五、协议有效期
本协议应于下列条件全部满足后生效，有效期三年：
1、双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章。
2、公司按《公司章程》及上市地上市规则等有关法律、法规和规章的规定，按法定程序获得董事会、股东大会等有权机构的批准。
本协议有效期内，任何一方如有变更、终止本协议的要求，应提前30天书面通知对方，双方协商同意后方可变更或终止。本协议的修改或补充构成本协议不可分割的组成部分，具有与本协议同等的效力。
六、审议程序和专项意见
1、董事会审计委员会审议情况
2022年4月13日，公司召开第十二届董事会审计委员会第五次会议，审阅了《关于与中国电子科技财务公司签署〈金融服务协议〉的议案》，认为有利于公司拓宽融资渠道，增加融资方式，降低融资成本，加速公司资金周转，且遵循公平、合理的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东整体利益的情形，不会对公司独立性产生影响，同意提交公司第十二届董事会第九次会议审议。
2、董事会审议情况
2022年4月13日，公司召开第十二届董事会第九次会议审议通过了《关于与中国电子科技财务公司签署〈金融服务协议〉的议案》，在审议本议案时，关联董事予以回避，同意将本议案提交股东大会审议，关联股东需在股东大会审议时予以回避。
3、监事会审议情况
2022年4月13日，公司召开第十二届监事会第七次会议审议通过了《关于与中国电子科技财务公司签署〈金融服务协议〉的议案》，监事会认为：公司与电科财务签署《金融服务协议》，协议内容客观公允，有利于公司持续、良性发展，不会影响公司的独立性，没有损害公司及其他非关联股东特别是中小股东的权益。
4、独立董事意见
（1）事前认可意见
公司与电科财务签署的《金融服务协议》符合相关法律法规和《公司章程》的规定，内容合法、有效，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。《金融服务协议》是在平等互利的基础上按照市场交易原则进行的，对公司财务状况、经营成果不存在损害，也不影响公司的独立性，同意提交公司第十二届董事会第九次会议审议。
（2）独立意见
公司与电科财务签署《金融服务协议》有利于公司拓宽融资渠道，促进公司可持续发展，协议内容客观公允，不存在损害公司及股东整体利益的情况，也不会对公司独立性产生影响。董事会审议时，关联董事予以回避，董事会的审议、表决程序合法、有效，同意将本议案提交公司股东大会审议。
5、独立财务顾问核查意见
本次与电科财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易事项，已经公司董事会和监事会议审议通过，独立董事发表了事前认可和独立意见，关联董事遵守了回避制度，履行了必要的决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。上述关联交易事项尚须提交公司股东大会审议，关联股东需在股东大会上对该议案回避表决。
本次交易审议程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》等相关法规和规范性文件规定以及《公司章程》的规定。
本次交易不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，未发现存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。
综上所述，独立财务顾问对与电科财务签署《金融服务协议》暨关联交易事项无异议。
七、备查文件
1、公司第十二届董事会第九次会议决议；
2、公司第十二届监事会第七次会议决议；
3、独立董事关于公司第十二届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于公司第十二届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
5、公司第十二届董事会审计委员会第五次会议决议；
6、公司与电科财务签署的《金融服务协议》；
7、独立财务顾问中国国际金融股份有限公司关于中电科声光电科技股份有限公司与中国电子科技财务公司签署《金融服务协议》暨关联交易的核查意见。
特此公告。
中电科声光电科技股份有限公司董事会
2022年4月15日
证券代码：600877 证券简称：声光电科 公告编号：2022-018
中电科声光电科技股份有限公司
关于预计公司及控股子公司2022年度向关联方或商业银行申请综合授信额度并
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 综合授信额度：公司及控股子公司拟向电科财务或商业银行申请不超过人民币48,000万元的综合授信额度，期限为12个月，在综合授信额度内办理包括但不限于贷款、票据业务、保函、信用证等有关业务。
● 被担保企业及担保额度：公司拟为控股子公司提供不超过人民币18,000万元的融资额度担保，担保方式为保证，具体担保期限以实际签署的担保合同为准。
● 关联人回避事宜：公司第十二届董事会第九次会议审议本关联交易议案时，关联董事予以回避。本次关联交易尚须获得公司股东大会批准，关联股东需在股东大会审议时予以回避。
● 本次担保是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、综合授信、融资及担保情况概述
中电科声光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月13日分别召开第十二届董事会第九次会议、第十二届监事会第七次会议，审议通过了《关于预计公司及控股子公司2022年度向关联方或商业银行申请综合授信额度并提供担保的议案》。
2022年度公司及控股子公司拟向电科财务或商业银行申请综合授信额度并提供担保情况如下：
1、综合授信额度：公司及控股子公司拟向电科财务或商业银行申请不超过人民币48,000万元的综合授信额度，期限为12个月，在综合授信额度内办理包括但不限于贷款、票据业务、保函、信用证等有关业务。
2、担保额度：公司拟为控股子公司提供不超过人民币18,000万元的融资额度担保，担保方式为保证，具体担保期限以实际签署的担保合同为准。
为提高工作效率，及时办理相关业务，董事会提请股东大会授权经营管理层在上述总额度内，可对各公司的综合授信及担保额度进行调剂使用。同时，授权经营管理层及授权人士全权代表公司及控股子公司签署上述综合授信及担保事项下的全部法律文件。在上述综合授信及担保额度内，公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体综合授信、贷款和担保协议，不再单独履行决策程序。
由于电科财务为公司实际控制人中国电子科技集团有限公司（以下简称“中国电科”）控制的公司，并经中国银行业监督管理委员会批准成立，为中国电科及其成员单位提供金融服务的非银行金融机构。子公司向电科财务进行融资、申请综合授信额度按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定构成关联交易。本议案经本次董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议，待上级单位审批后方可实施。
二、关联方电科财务基本情况
1、公司名称：中国电子科技财务有限公司
2、统一社会信用代码：91110000717834993R
3、法定代表人：董学思
4、注册地：北京市石景山区石景山路54号院4号楼4层
5、注册资本：580,000万元
6、经营范围：经营以下本外币业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷和融资租赁业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
三、被担保人基本情况
1、西南设计基本情况
（1）公司名称：重庆西南集成电路设计有限责任公司
（2）统一社会信用代码：91500108450457331G
（3）法定代表人：范麟
（4）成立日期：2000年06月30日
（5）注册资本：2,977.8091万元
（6）注册地：重庆市南岸区南坪花园路14号
（7）主营业务：移动通讯集成电路及其它集成电路、模块和整机电路设计、生产、测试、销售；电路设计与制造技术咨询服务；与电子信息技术、计算机工程应用设计以及计算机数据库管理和设计软件开发相关的工程项目设计和技术服务。经营本企业自产产品及相关技术的出口业务（国家限定公司经营或禁止出口的商品除外）；经营本企业生产科研所需的厚辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进口的商品除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
（8）股东结构：中电科声光电科技股份有限公司持股100%
（9）主要财务情况
单位：人民币万元
■
2、芯亿达基本情况
（1）公司名称：重庆中科芯亿达电子有限公司
（2）统一社会信用代码：91500106699253465D
（3）法定代表人：冉建桥
（4）成立日期：2009年12月16日
（5）注册资本：800.00万元
（6）注册地：重庆市沙坪坝区西永大道23号
（7）主营业务：半导体芯片、电子元器件、电子产品（不含电子出版物）的设计、生产、测试、销售；计算机软件开发、技术转让及技术服务。
（8）股东结构：中电科声光电科技股份有限公司持股100%
（9）主要财务情况
单位：人民币万元
■
3、瑞晶实业基本情况
（1）公司名称：深圳市瑞晶实业有限公司
（2）统一社会信用代码：91440300279353961U
（3）法定代表人：周永川
（4）成立日期：1997年06月24日
（5）注册资本：2,319.27万元
（6）注册地：深圳市龙岗区龙岗街道吓坑一路168号恒利工业园C1栋
（7）主营业务：摩托车电器、锂电池及充电器、UPS电源、开关电源、电源适配器、机顶盒、机动车电器、USB智能排插、墙插产品、移动智能产品、智能家居产品、智能硬件产品、智能穿戴产品、音频模组、音响设备、声学设备、自动化设备、新能源和再生能源系统产品的研发、组装生产及销售；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外、限制的项目须限得许可后方可经营）。
（8）股东结构：中电科声光电科技股份有限公司持股100%
（9）主要财务情况
单位：人民币万元
■
四、协议的主要内容
公司目前尚未签订相关综合授信及担保协议，上述计划综合授信及担保额度仅为公司拟申请的最高综合授信额度和拟提供的最高担保额度，具体综合授信及担保协议将在上述额度内由各公司根据实际经营情况单次或逐笔与银行等金融机构协商确定，以实际签署的合同为准。
五、审议程序和专项意见
1、董事会审计委员会审议情况
2022年4月13日，公司召开第十二届董事会审计委员会第五次会议，审阅了《关于预计公司及控股子公司2022年度向关联方或商业银行申请综合授信额度并提供担保的议案》，本事项是为了满足子公司日常经营及发展所需资金，所涉及的被担保公司均为公司合并报表范围内的全资子公司，经营状况稳定，资信状况良好，整体风险可控，同意提交公司第十二届董事会第九次会议审议。
2、董事会审议情况
2022年4月13日，公司召开第十二届董事会第九次会议审议通过了《关于预计公司及控股子公司2022年度向关联方或商业银行申请综合授信额度并提供担保的议案》，在审议本议案时，关联董事予以回避，同意将本议案提交股东大会审议，关联股东需在股东大会审议时予以回避。
3、监事会审议情况
2022年4月13日，公司召开第十二届监事会第七次会议审议通过了《关于预计公司及控股子公司2022年度向关联方或商业银行申请综合授信额度并提供担保的议案》，监事会认为：本次公司及子公司预计2022年度向关联方或商业银行申请综合授信额度并提供担保事项，是为满足公司及子公司日常经营及发展需要，所涉及的被担保公司均为公司合并报表范围内的全资子公司，经营状况稳定，资信状况良好，整体风险可控。
4、独立董事意见
（1）事前认可意见
子公司向电科财务及商业银行申请综合授信额度，公司为子公司提供担保，是为了更好地满足公司及子公司经营发展的资金需求，交易按市场价格公允定价，不会影响公司独立性，同意提交第十二届董事会第九次会议审议。
（2）独立意见
公司2022年度向关联方或商业银行申请综合授信额度并提供担保事项，是为了满足日常生产经营的资金需求，有助于公司及子公司高效、顺畅的筹集资金，进一步提高经济效益，符合公司整体利益。公司及子公司生产经营正常、资产负债率合理，具有良好的偿债能力，担保风险可控，不存在损害公司和中小股东利益的情形。董事会审议时，关联董事予以回避，董事会的审议、表决程序合法、有效，同意将本议案提交公司股东大会审议。
5、独立财务顾问核查意见
声光电科为下属子公司提供担保，有利于其融资的顺利开展，保证其业务发展所需的资金需求，确保公司下属子公司的各类项目顺利进行，符合上市公司利益，不存在损害公司和股东利益的情形。该事项已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，且公司将就此事项召开股东大会进行审议，内部审议程序符合法律法规及相关文件的规定。
综上，独立财务顾问对声光电科为下属子公司提供担保的事项无异议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2021年12月31日，公司未对子公司提供担保，公司及子公司也未对外提供担保，无逾期担保情况。
七、备查文件
1、公司第十二届董事会第九次会议决议；
2、公司第十二届监事会第七次会议决议；
3、独立董事关于公司第十二届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于公司第十二届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
5、公司第十二届董事会审计委员会第五次会议决议；
6、独立财务顾问中国国际金融股份有限公司关于中电科声光电科技股份有限公司为下属子公司提供担保的核查意见。
特此公告。
中电科声光电科技股份有限公司
董事会
2022年4月15日
