贵研铂业股份有限公司

12.《关于修改﹤贵研铂业股份有限公司股东大会议事规则﹥的预案》

13.《公司2021年年度报告全文及摘要》

14.《关于公司符合配股条件的预案》

15.《关于公司2022年配股方案的预案》

16.《关于〈贵研铂业股份有限公司2022年配股公开发行证券预案〉的预案》

17.《关于公司2022年配股募集资金使用的可行性分析报告的预案》

18.《关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施的预案》

19.《关于公司配股摊薄即期回报采取填补措施的承诺的预案》

20.《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2022年配股相关事宜的预案》

21.《关于公司前次募集资金使用情况的报告的预案》

特此公告。

贵研铂业股份有限公司董事会

2022年4月15日

证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临2022－012

贵研铂业股份有限公司

第七届监事会第二十二次会议

决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵研铂业股份有限公司第七届监事会第二十二次会议于2022 年4月13日在公司三楼会议室召开,应到监事3名,实到监事3名，监事会主席庄滇湘先生主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、会议经以投票表决方式，一致通过以下议（预）案：

1、《公司2021年度监事会报告》

会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《公司2021年度监事会报告》

2、《关于公司2021年度财务决算报告的预案》

会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司2021年度财务决算报告的预案》

3、《关于公司2021年度利润分配的预案》

会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司2021年度利润分配的预案》

4、《关于公司会计政策变更的议案》

会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司会计政策变更的议案》

5、《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

6、《关于公司向银行申请2022年授信额度的预案》

会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司向银行申请2022年授信额度的预案》

7、《关于公司为控股子公司银行授信额度提供担保的预案》

7.01、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过公司为贵研资源（易门）有限公司银行授信额度提供担保

7.02、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过公司为贵研金属（上海）有限公司银行授信额度提供担保

7.03、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过公司为昆明贵研催化剂有限责任公司银行授信额度提供担保

7.04、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过公司为永兴贵研资源有限公司银行授信额度提供担保

7.05、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过公司为贵研工业催化剂（云南）有限公司银行授信额度提供担保

7.06、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过公司为贵研中希（上海）新材料科技有限公司银行授信额度提供担保

7.07、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过公司为贵研化学材料（云南）有限公司银行授信额度提供担保

7.08、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过公司为云南贵金属实验室有限公司银行授信额度提供担保

7.09、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过公司为昆明贵研新材料科技有限公司银行授信额度提供担保

7.10、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过公司为贵金属国际（新加坡）有限公司银行授信额度提供担保

8、《关于公司为控股子公司开展贵金属经营业务提供担保的预案》

8.01、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过公司为贵研资源（易门）有限公司开展贵金属经营业务提供担保

8.02、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过公司为永兴贵研资源有限公司开展贵金属经营业务提供担保

9、《关于向控股子公司提供短期借款额度的预案》

9.01、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过公司向贵研资源（易门）有限公司提供短期借款额度

9.02、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过公司向贵研金属（上海）有限公司提供短期借款额度

9.03、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过公司向昆明贵研催化剂有限责任公司提供短期借款额度

9.04、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过公司向永兴贵研资源有限公司提供短期借款额度

9.05、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过公司向贵研工业催化剂（云南）有限公司提供短期借款额度

9.06、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过公司向贵研中希（上海）新材料科技有限公司提供短期借款额度

9.07、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过公司向贵研国贸有限公司提供短期借款额度

9.08、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过公司向贵研化学材料（云南）有限公司提供短期借款额度

9.09、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过公司向云南贵金属实验室有限公司提供短期借款额度

9.10、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过公司为云南省贵金属新材料控股集团有限公司提供短期借款额度

9.11、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过公司为贵金属国际（新加坡）有限公司提供短期借款额度

10、《关于续聘财务审计机构和内部控制审计机构的预案》

会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于续聘财务审计机构和内部控制审计机构的预案》

11、《公司2021年度内部控制评价报告》

会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《公司2021年度内部控制评价报告》

12、《公司2021年年度报告全文及摘要》

会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《公司2021年年度报告全文及摘要》

13、《关于公司符合配股条件的预案》

会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司符合配股条件的预案》

14、《关于公司2022年配股方案的预案》

14.1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过“配售股票的种类和面值”。

14.2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过“发行方式”

14.3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过“配股基数、比例和数量”

14.4、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过“配股价格及定价原则”

14.5、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过“配售对象”

14.6、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过“本次配股募集资金的规模和用途”

14.7、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过“发行时间”

14.8、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过“承销方式及承销期”

14.9、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过“本次配股前滚存未分配利润的分配方案”

14.10、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过“本次配股相关决议的有效期”

14.11、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过“本次发行证券的上市流通”

15、《关于〈贵研铂业股份有限公司2022年配股公开发行证券预案〉的预案》

会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于〈贵研铂业股份有限公司2022年配股公开发行证券预案〉的预案》

16、《关于公司2022年配股募集资金使用的可行性分析报告的预案》

会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司2022年配股募集资金使用的可行性分析报告的预案》

17、《关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施的预案》

会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通《关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施的预案》

18、《关于公司配股摊薄即期回报采取填补措施的承诺的预案》

会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通《关于公司配股摊薄即期回报采取填补措施的承诺的预案》

19、《关于公司前次募集资金使用情况的报告的预案》

会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通《关于公司前次募集资金使用情况的报告的预案》

二、会议同意将以下预案提交股东大会审议：

1、《公司2021年度监事会报告》

特此公告。

贵研铂业股份有限公司监事会

2022年4月15日

股票代码：600459 股票简称：贵研铂业 编号：临2022-014

贵研铂业股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为进一步维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据中国证监会于2022年1月新修订的《上市公司章程指引》以及有关法律法规的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订。

一、具体修订内容如下：

■

注：1、本次修改对原《公司章程》第八十二条进行了删除，第一百六十六条为新增加条款。因此，从第八十三条到第一百六十五条款的序号做相应调整。

2、本次修改对原《公司章程》中个别条款的描述做了进一步的规范，不涉及条款实质性内容的修改。

修改后的《公司章程》（2022年4月）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。该议案已经公司于2022年4月13日召开的第七届董事会第二十五次会议审议通过，尚需提请公司股东大会审议批准，并授权公司经营管理层具体办理相应的工商登记手续。

二、备查文件

1、公司第七届董事会第二十五次会议决议；

特此公告。

贵研铂业股份有限公司

董 事 会

2022年4月15日

证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临2022－016

贵研铂业股份有限公司

关于计提信用减值损失

及资产减值损失的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵研铂业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月13日召开第七届董事会第二十五次会议及第七届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》。现将相关事宜公告如下：

一、本期计提信用减值损失及资产减值损失情况

根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，本着谨慎性原则，公司对2021年合并报表范围内的应收账款、预付款项、其他应收款、存货、固定资产等相关资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提信用减值损失及资产减值损失的资产项目。各项减值损失明细如下：

（单位：元）

■

上述计提减值损失说明如下：

（一）公司对应收款项可能发生的坏账损失按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，2021年应收款项坏账准备余额117,938,840.50元，计入当期信用减值损失8,871,875.30元。

（二）公司对预付款项预期可能发生的信用损失计量其损失准备，2021年预付款项坏账准备余额4,027,986.43元，计入当期资产减值损失886,654.72元。

（三）公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。截至2021年12月31日，公司存货账面余额3,516,996,159.15元，存货跌价准备余额56,313,864.10元，计入当期资产减值损失47,152,572.02元。

（四）公司对合同资产预期可能发生的信用损失计量其损失准备，截止2021年12月31日，合同资产账面余额为0，计入当期资产减值损失-109,302.27元。

（五）公司按固定资产账面价值超过其可回收金额的部分计提减值准备。截至2021年12月31日，固定资产原值1,344,257,414.65元，累计折旧546,663,914.97元，固定资产净值797,593,499.68元。公司对其中存在减值迹象的固定资产计提减值准备1,603,056.90元，计入当期资产减值损失的金额758,420.03元。

二、本期计提信用减值损失及资产减值损失对公司的影响

公司本期累计计提信用减值损失8,871,875.30 元；计提资产减值损失48,688,344.50元，本期累计因计提信用减值损失及资产减值损失减少2021年度归属于上市公司股东的净利润43,925,518.61元。在计提本次减值损失后，2021年度归属于上市公司股东的净利润387,126,015.67元，较去年同期增长18.71%。

三、相关决策程序

公司召开的第七届董事会第二十五次会议及第七届监事会第二十二次会议均审议并同意公司计提上述信用减值损失及资产减值损失，并进行相应的会计处理。 本次计提信用减值损失及资产减值损失不涉及关联交易。根据相关规定，本议案经董事会审议通过后，无需要提交股东大会审批。

四、 财务审计委员会关于计提资产减值损失的相关说明

公司本次计提信用减值损失及资产减值损失是按照《企业会计准则》和公司相关会计政策进行，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。公司计提信用减值损失及资产减值损失后，有关财务报表能够更加真实、公允的反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。董事会财务审计委员会同意本次信用减值损失及资产减值损失事项。

五、 独立董事意见

公司本次根据实际情况计提信用减值损失及资产减值损失符合谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司章程的规定。该事项经过了董事会财务审计委员会的讨论和审议，履行了必要的决策程序，不会损害公司及全体股东特别是中小投资者的利益。我们同意公司本次计提信用减值损失及资产减值损失的事项。

六、 监事会意见

本次计提信用减值损失及资产减值损失符合谨慎性原则和《企业会计准则》的有关规定，公司计提信用减值损失及资产减值损失后，有关财务报表能够更加真实、公允的反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东权益的情况。监事会同意本次信用减值损失及资产减值损失事项。

特此公告。

贵研铂业股份有限公司董事会

2022年4月15日

证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临2022－019

贵研铂业股份有限公司对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 对外投资基本情况：贵研铂业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月31日与中国石化催化剂有限公司（以下简称“中石化催化剂公司”）、江苏中铭新型材料有限公司（以下简称“江苏中铭”）、河北欣芮再生资源利用有限公司（以下简称“河北欣芮”）签订投资意向书，各方共同出资成立合资公司，主要从事失活催化剂的处理、处置及综合利用业务。

● 对外投资进展情况：2022年4月13日，公司第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于对外投资成立合资公司的议案》。公司与中石化催化剂公司、江苏中铭及河北欣芮共同投资设立江苏贵研实华环保科技股份有限公司（最终名称以工商注册登记为准，以下简称“合资公司”）。合资公司注册资本人民币 26,308.00万元，其中公司以货币方式出资8,181.79万元，占合资公司31.10%股权；中石化催化剂公司以货币方式出资8,155.48万元，占合资公司31.00%股权；江苏中铭以货币和土地使用权方式出资6,024.53万元，占合资公司22.90%股权；河北欣芮以货币方式出资3,946.20万元，占合资公司15.00%股权。

● 本次对外投资不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次对外投资事项属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。

● 风险提示：合资公司的设立登记、批准经营、相关资质的获得尚需相关政府部门审批核准及备案，能否取得相关核准或备案及最终取得核准或备案时间存在不确定性。合资公司尚未设立，相关业务尚未开展。在未来实际经营中，新设立公司可能面临经济环境、行业政策、市场需求变化、经营管理等方面的不确定因素，存在一定的市场风险、经营风险、未来项目审批或进展不达预期的风险等。

一、对外投资概述

公司于2020年3月31日与中石化催化剂公司、江苏中铭、河北欣芮签订《投资意向书》，各方拟共同出资成立合资公司，主要从事失活催化剂的处理、处置及综合利用业务。投资意向书具体内容已于2020年4月1日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站进行了披露。

为进一步打造具有综合竞争力的贵金属资源循环利用产业平台，提升公司贵金属资源循环利用业务的市场份额和行业影响力，落实公司中长期发展规划和产业布局战略举措，经各方进一步磋商并达成一致，公司与中石化催化剂公司、江苏中铭及河北欣芮签署《发起人协议》，共同投资设立江苏贵研实华环保科技股份有限公司（公司最终名称以工商注册登记为准）。

二、其他投资主体的基本情况

（一）中国石化催化剂有限公司

1、注册地址： 北京市北京经济技术开发区地盛北街1号院36号楼4007单元

2、法定代表人：陈遵江

3、注册资本：150000万元

4、公司类型： 有限责任公司（法人独资）

5、营业范围： 生产销售溶剂油（仅限取得《安全生产许可证》的分支机构经营）；销售危险化学品（仅限取得《危险化学品经营许可证》的分支机构经营）；生产加工石油炼制、石油化工以及煤化工催化剂、吸附剂、粘合剂、助剂、分子筛和添加剂（限分支机构经营）；委托加工废旧金属材料；销售石油化工原料（不含一类易制毒化学品及危险化学品）、石油炼制石油化工以及煤化工催化剂、吸附剂、粘合剂、助剂、溶剂、分子筛和添加剂、贵金属；生产、销售化工产品（限分支机构生产）；贵金属租赁（不含行政许可的项目）；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

6、股权情况：中石化催化剂公司由中国石油化工股份有限公司持股100%。

7、最近主要财务数据情况：

金额单位：万元

■

（二）江苏中铭新型材料有限公司

1、注册地址： 镇江新区绿色化工园区镇澄路88号

2、法定代表人：贡红

3、注册资本：2000万元

4、公司类型： 有限责任公司

5、营业范围： 稀贵金属材料技术开发；综合回收、再生利用催化剂中金、银、铂族金属及相关产品的销售；贵金属制品的研发、生产、销售、检测及租赁；自营和代理相关产品及技术的进出口业务。

6、股权情况：江苏中铭股权结构情况如下：

■

7、最近主要财务数据情况：（未经审计数）

金额单位：万元

■

（三）河北欣芮再生资源利用有限公司

1、注册地址： 河北省廊坊市文安县新桥工业区

2、法定代表人： 杨双华

3、注册资本：12000万元

4、公司类型： 其他有限责任公司

5、营业范围： 废旧催化剂的回收再利用；销售化工产品（危险化学品除外）、建筑转；普通货物道路运输；贵金属销售。

6、股权情况：河北欣芮股权结构情况如下：

■

7、最近主要财务数据如下：（已经审计数）

金额单位：万元

■

三、投资标的基本情况

（一）投资标的注册资本和股权结构

合资公司注册资本人民币 26,308.00万元，其中公司以货币方式出资8,181.79万元，占合资公司31.10%股权；中石化催化剂公司以货币方式出资8,155.48万元，占合资公司31.00%股权；江苏中铭以货币和土地使用权方式出资6,024.53万元，占合资公司22.90%股权。河北欣芮以货币方式出资3,946.20万元，占合资公司15.00%股权。

土地使用权作价出资的金额，以江苏中铭获取土地的交易价格及届时评估的金额孰低为准。江苏中铭以土地使用权出资的，应当在公司取得营业执照之日起90日内完成资产评估、作价出资、过户及移交手续；各方以货币出资的，应当在江苏中铭完成土地使用权出资手续后30日内足额存入公司在银行开设的账户。

（二）投资标的名称、住所和经营范围

公司名称：江苏贵研实华环保科技股份有限公司

注册资本：26,308.00万元

注册地址：镇江市京口区四平山路30号精英公寓一期2号楼1705室

经营范围：有色金属资源冶炼技术的开发和应用；有色金属二次资源（废料）的处置、利用；贵金属高纯材料的制备；特种粉体材料的制备；催化剂及其中间产品销售；经营本单位研制开发的技术和产品；经营有色金属及其相关的技术与货物进出口。

注：以上登记注册信息为拟申报信息，具体以工商注册登记为准。

四、投资协议的情况

本次公司与中石化催化剂公司、江苏中铭及河北欣芮共同投资设立合资公司的投资协议尚未签订，公司将在投资协议签订后按要求履行信息披露义务。

五、本次投资对公司的影响

本项目符合国家对绿色循环经济产业的发展要求，符合公司中长期发展规划。本项目将在区位优势较为显著的长三角经济圈设立合资公司并致力于失活催化剂二次资源综合处置及循环利用业务。项目的实施将进一步深化与上游企业的战略合作，打造更具综合竞争力的贵金属资源循环利用产业平台，促进产业规模的稳步放大，进一步提高对贵金属资源的循环利用率，有利于公司在该业务领域的市场份额和行业影响力的提升。

六、本次投资存在的风险

本次拟投资新设的合资公司尚未成立。合资公司的设立登记、批准经营、相关资质的获得尚需相关政府部门审批核准及备案，能否取得相关核准或备案及最终取得核准或备案时间存在不确定性。在未来实际经营中，新设公司可能面临经济环境、行业政策、市场需求变化、经营管理等方面的不确定因素，存在一定的市场风险、经营风险、未来项目审批或进展不达预期的风险等。公司将密切关注合资公司的设立及后续运营情况，督促其完善治理结构、提升创新能力、加强风险管控、提升管理水平和市场竞争力，力争取得良好的投资回报。敬请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

1、贵研铂业股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议

2、贵研铂业股份有限公司第七届监事会第二十二次会议决议

特此公告。

贵研铂业股份有限公司董事会

2022年4月15日

(上接39版)