中科软科技股份有限公司
(上接50版)
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除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。
二、《股东大会议事规则》具体修订情况如下：
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除上述修订的条款外，《股东大会议事规则》中其他条款保持不变。
三、《董事会议事规则》具体修订情况如下：
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除上述修订的条款外，《董事会议事规则》中其他条款保持不变。
四、《监事会议事规则》具体修订情况如下：
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除上述修订的条款外，《监事会议事规则》中其他条款保持不变。
本次修订《公司章程》及三会议事规则事项尚需提交股东大会审议。
特此公告。
中科软科技股份有限公司
董事会
2022年4月14日
证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2022-014
中科软科技股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年5月6日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年5月6日 15点00分
召开地点：北京市海淀区中关村新科祥园甲6号楼 公司三楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年5月6日
至2022年5月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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除审议上述议案外，公司独立董事将向股东大会作2021年年度述职报告。详见公司于2022年4月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《独立董事2021年度述职报告》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2022年4月14日召开的第七届董事会第十次会议以及第七届监事会第十次会议审议通过，详见公司2022年4月15日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的公告。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：议案6，议案13
3、对中小投资者单独计票的议案：议案6，议案8，议案9，议案13
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案8
应回避表决的关联股东名称：中国科学院软件研究所
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
（一）登记时间：2022年5月5日 9:00-12:00 13:00-17:30
（二）登记地点：北京市海淀区中关村新科祥园甲6号楼，415室
（三）登记方式：
出席会议的股东应持以下文件办理登记：
1、自然人股东：本人身份证、股东账户卡或持股凭证；
2、自然人股东授权代理人：委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；
3、法人股东法定代表人：本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
4、法人股东授权代理人：本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。
股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
5、根据北京市新冠肺炎疫情防控的最新政策要求，公司将对进入股东大会现场的人员进行防疫管控。登记现场参会的股东，其健康状况、隔离期限、防疫措施等须符合北京市新冠肺炎疫情防控的有关规定。未提前登记或不符合北京市新冠肺炎疫情防控要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。
六、其他事项
(一)出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理；
(二)会议联系方式：
1、联系人：陈玉萍
2、联系电话：010-82522073；传真：010-82523227
3、电子信箱：sinosoftzqb@sinosoft.com.cn
4、 地址：北京市海淀区中关村新科祥园甲6号楼415室（邮编100190）
特此公告。
中科软科技股份有限公司
董事会
2022年4月14日
附件1：
授权委托书
中科软科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月6日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
