上海起帆电缆股份有限公司
（上接63版）
截至2021年12月31日，公司募集资金在各银行专户的存储情况如下：
单位：人民币元
■
注1：截至2021年12月31日存放金额中包含利息收入193,227.63元。
（二）2021年公开发行可转换公司债券募集资金
1、募集资金管理情况
为了规范本次公开发行可转换公司债券募集资金管理，根据《上市公司监管 指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市 公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律法规的规定，结合公司募集 资金使用和管理的实际需要，2021 年6月2日，公司、保荐机构海通证券分别与中国工商银行股份有限公司上海市金山支行、中国农业银行股份有限公司上海张堰支行、上海农村商业银行股份有限公司重固支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司与募集资金投资项目实施主体全资子公司池州起帆、中国农业银行股份有限公司池州江口支行、海通证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》、《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理。
2、募集资金存储情况
截至2021年12月31日，公司募集资金在各银行专户的存储情况如下：
单位：人民币元
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注1：截至2021年12月31日存放金额中包含利息收入849,099.82元。
三、本年度募集资金实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
1、首次公开发行A股股票募集资金
2021年度公司募集资金使用情况详见本报告附表1：“募集资金使用情况对照表”。
2、2021年公开发行可转换公司债券募集资金
2021年度公司募集资金使用情况详见本报告附表2：“募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
1、首次公开发行A股股票募集资金
公司于2020年8月4日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金合计235,863,951.01元置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，公司已在规定时间内完成置换。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于上海起帆电缆股份有限公司以自有资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（信会师报字[2020]第ZG11698号）。
2、2021年公开发行可转换公司债券募集资金
公司于2021年6月7日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金合计14,229,433.96元置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，公司已在规定时间内完成置换。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于上海起帆电缆股份有限公司以自有资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（信会师报字[2021]第ZG11661号）。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1、首次公开发行A股股票募集资金
2020年8月4日，公司召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在不影响本次募集资金使用的情况下，公司拟将其中部分暂时闲置募集资金10,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。截至2021年12月31日，使用上述闲置募集资金补充流动资金尚未归还余额为0万元。
2021年4月27日，公司召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币5,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。截至2021年12月31日，使用上述闲置募集资金补充流动资金尚未归还余额为0万元。
2021年8月17日，公司召开第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第十二次会议，分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。截至2021年12月31日，公司利用闲置募集资金暂时补充流动资金尚未归还至募集资金专户余额2,000.00万元。
2、2021年公开发行可转换公司债券募集资金
2021年6月7日，公司召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分可转换公司债券的闲置募集资金不超过30,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。截至2021年12月31日，使用闲置募集资金补充流动资金尚未归还至募集资金专户金额30,000.00万元。
2021年10月9日，公司召开第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分可转换公司债券的闲置募集资金不超过15,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。截至2021年12月31日，使用闲置募集资金补充流动资金尚未归还至募集资金专户余额13,661.43万元。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
1、首次公开发行A股股票募集资金
2020年8月4日，公司召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，公司拟使用最高不超过人民币12,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，并提请董事会授权公司董事长在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜。
单位：万元
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2、2021年公开发行可转换公司债券募集资金
2021年6月7日，公司召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，公司拟使用最高不超过人民币35,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度内可循环滚动使用，并授权公司董事长在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜。
单位：万元
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（五）超募资金使用情况
公司不存在超募资金。
（六）募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及情况
公司首次公开发行A股股票募集资金投资项目和2021年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目均有补充流动资金项目不直接产生经济效益，无法单独核算，但通过首次公开发行A股股票募集资金投资项目和2021年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的实施可以满足随着公司业务快速发展和运营管理的需要，公司营运资金进一步增长的需求。
（七）节余募集资金使用情况
截至2021年12月31日，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2021年12月31日，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2021年度，公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《上海起帆电缆股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整的披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
上海起帆电缆股份有限公司董事会
2022年4月15日
附表1 ： 募集资金使用情况对照表
单位：万元
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注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
附表2 ： 募集资金使用情况对照表
单位：万元
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注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
证券代码：605222 证券简称：起帆电缆 公告编号：2022-018
债券代码：111000 债券简称：起帆转债
上海起帆电缆股份有限公司
关于聘请2022年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。相关审计业务不存在由分支机构承办的情况。
2、人员信息
截至2021年末，立信拥有合伙人252名、注册会计师2276名、从业人员总数9697名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。
3、业务规模
立信2020年度业务收入（经审计）41.06亿元，其中审计业务收入34.31亿元，证券业务收入13.57亿元。
上年度立信为587家上市公司提供年报审计服务，审计收费7.19亿元。
4、保护投资者能力
截至2021年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
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5、独立性和诚信记录
立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员63名。
（二）项目组成员信息
1、人员信息
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（1）项目合伙人从业经历
姓名：王娜，中国注册会计师，合伙人。2005年起专职就职于会计师事务所从事审计业务，一直专注于上市公司、大型中央企业的年报审计及上市重组等专项审计业务。具有证券服务从业经验，2013年加入立信会计师事务所（特殊普通合伙），2018年开始服务于上海起帆电缆股份有限公司，未在其他单位兼职。近三年从业情况如下：
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（2）签字注册会计师从业经历
姓名：鲁李，中国注册会计师，签字会计师，2012年起专职就于会计师事务所从事审计业务，一直专注于上市公司、大型中央企业的年报审计及上市重组等专项审计业务。具有证券服务从业经验，2014年加入立信会计师事务所（特殊普通合伙），2020年开始服务于上海起帆电缆股份有限公司，未在其他单位兼职。近三年从业情况如下：
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（3）质量控制复核人从业经历
姓名：许培梅，中国注册会计师，质量控制复核人，2008年起专职就于会计师事务所从事审计业务，一直专注于上市公司、大型中央企业的年报审计及上市重组等专项审计业务。具有证券服务从业经验，2012年加入立信会计师事务所（特殊普通合伙），2020年服务于上海起帆电缆股份有限公司，未在其他单位兼职。近三年从业情况如下：
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2、上述相关人员独立性和诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
上述人员过去三年没有不良记录。
（三）审计收费
1、审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
2、审计费用同比变化情况
2022年财务审计费用将以2021年财务审计费用为基础，根据具体审计要求和审计范围、需配备的审计人员情况以及投入的工作量协商确定最终的审计费用。2020年度财务审计费用为100万元，内控审计费用为20万元。2021年度财务审计费用为100万元，内控审计费用为20万元。
二、拟聘请会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会意见
1、公司董事会审计委员会已对立信进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，认可立信会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并提交公司第二届董事会第三十七次会议审议。
（二）公司独立董事事前认可意见及独立意见
事前认可意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供公正、公允、独立的审计服务，能够满足公司2022年度审计工作的要求，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此我们一致同意将《关于聘请2022年度审计机构的议案》提交公司第二届董事会第三十七次会议审议。
独立意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货业务执业资格，符合《公司章程》规定的聘任财务审计和内部控制审计机构的条件，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务和内部控制审计工作的要求。在聘期间，能够独立、客观、公正、及时地完成与公司约定的各项审计业务。公司续聘立信会计师事务所的决策程序符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定。同意聘请立信会计师事务所为公司2022年度审计机构，并提交公司股东大会审议。
（三）公司董事会审议及表决情况
公司于2022年4月14日召开了第二届董事会第三十七次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘请2022年度审计机构的议案》，同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度的审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层根据2022年度审计工作量及公允合理的定价原则确定立信年度审计费用。
（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告
上海起帆电缆股份有限公司董事会
2022年4月15日
证券代码：605222 证券简称：起帆电缆 公告编号：2022-019
债券代码：111000 债券简称：起帆转债
上海起帆电缆股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会计政策变更调整，是根据财政部会计司于2021年11月1日发布的《企业会计准侧实施问答》而对公司会计政策、相关会计科目核算和列报进行适当的变更和调整。
● 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
上海起帆电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月14日召开了第二届董事会第三十七会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、概述
（一）变更原因
中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）会计司于2021年11月1日发布了2021年第五批企业会计准则实施问答（以下简称“《实施问答》”），就《企业会计准则第14号一收入》明确规定：“通常情况下，企业商品或服务的控制权转移给客户之前，为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务，相关运输成本应当作为合同履约成本，采用与商品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入当期损益。该合同履约成本应当在确认商品或服务收入时结转计入“主营业务成本”或“其他业务成本”科目，并在利润表“营业成本”项目中列示”。
（二）变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，本公司执行财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。
（三）变更后公司所采用的会计政策
本次会计政策变更后，本公司将执行财政部于2021年11月颁布的上述《实施问答》，将为履行客户销售合同而发生的运输成本在“营业成本”项目中列示。除上述会计政策变更外，其余未变更部分仍按照财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》以及其后颁布及修订的各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定编制。
（四）会计政策变更日期
公司自2021年1月1日起执行变更后的会计政策。
二、会计政策变更的具体情况及对公司的影响
（一）本次会计政策变更的具体内容
《实施问答》指出，企业商品或服务的控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务的，相关运输成本应当作为合同履约成本，采用与商品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入当期损益。该合同履约成本应当在确认商品或服务收入时结转计入“主营业务成本”或“其他业务成本”科目，并在利润表“营业成本”项目中列示。
（二）会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更不涉及对以前年度的追溯调整，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
三、独立董事和监事会意见
（一）独立董事意见
公司独立董事认为：公司根据财政部的有关规定和要求，对会计政策进行变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等监管机构的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形，因此同意公司本次会计政策变更。
（二）监事会意见
公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部的相关文件要求进行的合理变更，执行会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形，因此同意此次会计政策变更。
四、备查文件
1、《上海起帆电缆股份有限公司第二届董事会第三十七次会议决议》
2、《上海起帆电缆股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议》
3、《独立董事关于上海起帆电缆股份有限公司第二届董事会第三十七会议相关事项的独立意见》
特此公告。
上海起帆电缆股份有限公司董事会
2022年4月15日
证券代码：605222 证券简称：起帆电缆 公告编号：2022-020
债券代码：111000 债券简称：起帆转债
上海起帆电缆股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年5月9日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年5月9日 14 点 00分
召开地点：上海市金山区张堰镇振康路238号上海起帆电缆股份有限公司6号楼二楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年5月9日
至2022年5月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
注：听取《上海起帆电缆股份有限公司2021年度独立董事述职报告》
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第三十七次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过。相关内容详见2022年4月15日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）股东类别
2022年4月28日（股权登记日）下午收市时在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全部A股股东。
（二）登记时间、地点、方式
1、登记时间：2022年5月9日8:30-13:00。会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前到会的股东都有权参加股东大会。
2、登记地点：上海市金山区张堰镇振康路238号上海起帆电缆股份有限公司6号楼二楼会议室。
3、登记方式：具备出席会议资格的个人股东，请持本人身份证原件、股东账户卡；股东代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户、委托人身份证；法人股东请持单位证明信、法人代表授权书、出席人身份证原件到本公司证券事务部登记，异地股东可用信函或传真方式登记
六、其他事项
1、本次会议按照已经办理参会确认登记手续确认其与会资格。
2、出席现场会议的股东或股东代理人请携带上述登记材料至现场。
3、本次股东大会现场出席会议者交通及食宿费用自理。
4、联系方式
（1）联系人：陈永达
（2）联系电话： 021-37217999
（3）传真号码： 021-37217999
（4）联系地址：上海市金山区张堰镇振康路 238 号
（5）邮政编码：201514
特此公告。
上海起帆电缆股份有限公司董事会
2022年4月15日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
上海起帆电缆股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月9日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：605222 证券简称：起帆电缆 公告编号：2022-021
债券代码：111000 债券简称：起帆转债
上海起帆电缆股份有限公司
关于召开2021年度业绩暨现金分红说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2022年4月22日（星期五）10:00-11:00
● 会议召开地点：中国证券网（http://roadshow.cnstock.com/）
● 会议召开方式：网络互动
● 问题征集方式：投资者可于2022年4月21日15:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司董事会秘书办公室邮箱：qifancable@188.com。本公司将在2021年度业绩暨现金分红说明会上对投资者普遍关注的问题进行统一回答。
一、说明会类型
上海起帆电缆股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2021年年度报告》及《2021年度利润分配方案的公告》。为加强与投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司拟以网络互动的方式召开2021年度业绩暨现金分红说明会，欢迎广大投资者积极参与。公司现就2021年度业绩暨现金分红说明会提前向广大投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。
二、说明会召开的时间、地点
会议召开时间：2022年4月22日（星期五）10:00-11:00
会议召开地点：中国证券网（http://roadshow.cnstock.com/）
会议召开方式：网络互动方式
三、参加人员
公司董事长周桂华先生；副董事长兼总经理周供华先生；董事兼董事会秘书陈永达先生；董事兼财务总监管子房先生；独立董事吴建东先生（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。
四、投资者参加方式
（一）投资者可于2022年4月22日10:00-11:00通过互联网直接登陆中国证券网（http://roadshow.cnstock.com/），在线参与本次业绩暨现金分红说明会，公司将通过中国证券网及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2022年4月21日15:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司董事会秘书办公室邮箱：qifancable@188.com。本公司将于业绩暨现金分红说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询方式
部门：董事会秘书办公室
联系电话：021-37217999
电子邮箱：qifancable@188.com
六、其他事项
本 次 投 资 者 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过中国证券网（http://roadshow.cnstock.com/）查看本次业绩暨现金分红说明会的召开情况及互动内容。
特此公告。
上海起帆电缆股份有限公司董事会
2022年4月15日
