江苏哈工智能机器人股份有限公司

（上接105版）

2021年8月17日召开的第十一届董事会第二十九次会议和第十一届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币15,000.00万元（含本数）的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会审议通过该议案之日起不超过12个月，到期前归还至募集资金专用账户。截止2021年12月31日，暂时补充流动资金的募集资金15,000万元暂未归还。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2020年8月21日，经第十一届董事会第七次会议和第十一届监事会第四次会议审议，公司通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司使用不超过人民币15,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限自公司董事会审议通过该项议案之日起12个月内有效。

截止2021年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

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截止2021年12月31日，理财产品已全部赎回，并取得理财收益1,839,873.97元。

（五）募集资金其他使用情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

（六）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于 2021 年 6 月 29 日召开 2021 年第四次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募投项目并变更结余募集资金用途的议案》，公司股东大会同意公司终止由全资子公司天津哈工福臻机器人有限公司（以下简称“天津哈工”）目前实施的“工业机器人智能装备制造及人工智能技术研发与产业化项目”以及由哈工智能实施的“偿还银行借款”，并将结余募集资金 488,589,690.43 元（最终剩余募集资金金额以资金转出当日专户余额以及募集资金本金利息之和为准）变更使用用途，将结余募集资金用于由哈工智能实施“现金收购吉林市江机民科实业有限公司70%股权项目”以及由公司全资子公司海宁哈工我耀机器人有限公司实施“研发中心建设项目”。

截至2021年12月31日，变更后募集资金投资项目概况如下：

单位:人民币万元

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变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附件2变更募集资金投资项目情况表

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2021年度本公司已严格按照相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金年度使用情况，不存在募集资金管理违规情况。

附件1：2021年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表

附件2：变更募集资金投资项目情况表

江苏哈工智能机器人股份有限公司

董事会

2022年4月15日

附件1：

2021年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表

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附件2：

变更募集资金投资项目情况表

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证券代码：000584 证券简称：哈工智能 公告编号：2022-034

江苏哈工智能机器人股份有限公司

关于2021年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为更加客观公正地反映江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况和资产价值，公司于2022年4月13日召开第十一届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》。具体情况如下：

一、计提资产减值准备情况的概述

根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至2021年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，对公司及下属子公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，2021年拟计提各项资产减值准备共计41,673.08万元，明细如下：

单位：万元

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二、本次计提减值准备的确认标准及计提办法

本次计提的减值准备为应收款项及合同资产减值准备、存货跌价准备、持有待售资产减值准备、商誉减值准备。

（一）应收款项及合同资产减值准备的计提办法

本公司应收款项主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款和长期应收款。对于因销售产品或提供劳务而产生的应收款项及租赁应收款，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。对其他类别的应收款项，本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融工具的信用风险显著增加。通常情况下，如果逾期超过30日，则表明应收款项的信用风险已经显著增加。如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；应收款项自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于在资产负债表日具有较低信用风险的应收款项，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

除单独评估信用风险的应收款项外，本公司根据信用风险特征将其他应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法，参照上述应收账款的确定方法及会计处理方法。本公司在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，本公司将其差额确认为减值损失。

（二）存货跌价准备的计提办法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。期末，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。

（三）持有待售资产减值准备的计提方法

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定持有待售资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的持有待售资产进行减值测试，估计其可收回金额。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

（四）商誉减值准备的计提办法

无论是否存在减值迹象，本公司至少于每年年度终了对商誉进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额的估计结果表明商誉可收回金额低于其账面价值的，其账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。商誉减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

三、本次计提减值对公司经营成果的影响

本次计提资产减值准备，预计将减少公司2021年度利润总额41,673.08万元，其中由于公司子公司瑞弗机电与原股东签署了诉讼补偿协议，约定若瑞弗机电及其下属公司因发生诉讼事件导致计提损失的，对于已经计提损失的部分，原股东将按照已计提损失的金额对瑞弗机电及其下属公司进行全额补偿。基于此条款，本报告期公司计提的减值损失总额41,673.08万元中有1,440.40万元减值符合上述协议约定，因此报告期内确认了相应的营业外收入1,440.40万元。综上所述，本次计提资产减值准备，对公司2021年度利润总额的影响为41,673.08万元。本次拟计提资产减值准备金额为公司财务部门初步测算结果，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

四、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

董事会认为：依据《企业会计准则第8号-资产减值》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能更加公允地反映公司截至2021年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具合理性。董事会将责成公司管理层加强对应收账款、合同资产、存货、商誉资产等的管理，积极催收货款，提高存货周转，严控固定资产投资，提高资产运营效率。据此，董事会同意公司2021年度计提资产减值准备共计41,673.08万元。

五、独立董事关于公司计提资产减值准备的独立意见

独立董事认为：公司2021年度计提资产减值准备，公允地反映了公司资产状况，体现了国家经济环境的变化，能保证公司规范运作，能公允反映公司的财务状况以及经营成果。公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益，不存在损害公司和股东利益的行为，批准程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，因此，我们同意公司2021年度计提资产减值准备共计41,673.08万元。

六、董事会审计委员会关于公司2021年度计提资产减值准备的合理性说明

经审议，公司董事会审计委员会认为：本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，公允地反映了公司资产状况，体现了国家经济环境的变化，符合会计谨慎性原则，本次计提资产减值准备，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能更加公允地反映截至2021年12月31日公司财务状况和资产价值，使公司的会计信息更具有合理性。基于此，董事会审计委员会同意公司2021年度计提资产减值准备共计41,673.08万元。

七、监事会关于公司计提资产减值准备的审核意见

监事会认为：在对公司及下属子公司的各类资产进行了全面检查和减值测试的基础上，公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况，董事会就该事项的决策程序合法。因此，监事会同意公司2021年度计提资产减值准备41,673.08万元。

八、备查文件

1、第十一届董事会第三十七次会议决议；

2、第十一届监事会第二十六次会议决议；

3、独立董事关于第十一届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见；

4、董事会审计委员会关于2021年度计提资产减值准备的合理性说明。

特此公告。

江苏哈工智能机器人股份有限公司

董事会

2022年4月15日

证券代码：000584 证券简称：哈工智能 公告编号：2022-031

江苏哈工智能机器人股份有限公司关于2022年度

董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月13日召开公司第十一届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》，该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议，现将具体情况公告如下：

根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。

一、本方案适用对象

在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员

二、本方案适用期限

2022年1月1日一2022年12月31日

三、薪酬标准

1、公司董事薪酬标准

（1）在公司担任管理职务的董事，依据其与公司签署的相关合同、在公司担任的职务和实际负责的工作,以及公司薪酬管理制度领取薪酬，并享受公司各项社会保险及其它福利待遇，公司不再另行支付董事津贴。

（2）未在公司担任任何管理职务，且未与公司就其薪酬或津贴签署任何书面协议的非独立董事，不从公司领取任何薪酬、津贴，也不在公司享有任何福利待遇。

（3）独立董事按公司规定享受每人每年度人民币5万元（税前）的独立董事津贴，并不再从公司领取其它薪酬或享有其它福利待遇，该等独立董事津贴按季度发放。

2、公司监事薪酬标准

（1）在公司任职的监事,依据其与公司签署的《劳动合同》、在公司担任的职务以及公司薪酬管理制度领取员工薪酬，并享受公司各项社会保险及其它福利待遇，不再额外领取监事津贴。

（2）不在公司担任任何管理职务的监事，按公司与其签订的合同为准。

3、公司高级管理人员薪酬标准

目前在公司任职的高级管理人员按其职务根据公司现行的薪酬制度、公司实际经营业绩、个人绩效、履职情况和责任目标完成情况综合进行绩效考评，并将考评结果作为确定薪酬的依据。公司将按期发放高级管理人员薪酬。

四、其他规定

1、在公司任职的董事、监事、高级管理人员薪酬根据其与公司签署的相关合同、公司的薪酬管理制度按月发放；独立董事津贴按季度发放。

2、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其薪酬或津贴按其实际任期计算并予以发放。

3、上述薪酬或津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

4、根据相关法规及公司章程的要求，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事和监事薪酬方案须提交股东大会审议通过方可生效。

特此公告。

江苏哈工智能机器人股份有限公司

董事会

2022年4月15日

证券代码：000584 证券简称：哈工智能 公告编号：2022-035

江苏哈工智能机器人股份有限公司

关于2022年度为子公司提供担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次担保情况概述

1、为支持江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”）各子公司的业务发展，满足其日常生产经营的资金需要，公司2022年度拟为部分合并报表范围内子公司向银行等金融机构申请的包括流贷、保函、银行承兑汇票等综合授信提供不超过人民币150,000.00万元担保额度（含公司为子公司或子公司之间提供的担保），担保方式包括但不限于连带责任担保、股权质押、资产抵押、信用担保等方式。上述额度包含对资产负债率超过70%的子公司担保的额度，上述额度使用期限自本次担保额度预计经股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止。同时，公司董事会提请股东大会授权公司总经理在上述担保额度范围内审批公司为子公司及子公司之间提供担保的具体事宜，且根据各子公司的实际需求在符合相关规定的情况下调整对各子公司的担保额度，并全权代表公司及子公司签署相关担保所必须的各项法律文件。

2、上述为子公司提供担保额度预计事项已经公司于2022年4月13日召开的第十一届董事会第三十七次会议、第十一届监事会第二十六次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见。由于公司及控股子公司的担保额度总金额已超过公司最近一期经审计净资产的50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次公司为子公司提供担保额度预计事项需提交公司股东大会审议。

3、各子公司可根据其自身融资需求，在担保额度内与金融机构洽谈具体的融资条件，具体担保金额、担保期限等以最终签订的相关文件为准。

二、本次预计担保的基本情况

（一）总体担保额度情况

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注：被担保方最近一期资产负债率根据2021年9月30日的财务数据计算，担保余额以实际发放贷款余额计算。

（二）关于担保额度调剂

上表所列额度，为公司根据各相关公司情况所预估的最高额度，后期公司可能根据各相关公司的实际经营情况或建设情况，在各子公司（包括但不限于上表所列示子公司、已设立的子公司及将来新纳入合并范围内的子公司）之间在符合相关规定的情况下对担保额度进行调剂使用，但担保总额度不会超过人民币150,000万元。

公司董事会提请股东大会授权公司总经理在调剂事项实际发生时确定调剂对象及调剂额度。担保额度在合并报表范围内子公司间可以进行调剂，在上述额度内发生的具体担保事项，不再另行召开董事会或股东大会。

三、被担保人基本情况

1、天津福臻工业装备有限公司（以下简称“天津福臻”）

（1）基本信息

公司名称：天津福臻工业装备有限公司

住所：天津市津南区经济开发区(西区)赤龙街1号

法定代表人：李合营

注册资本：5,100万元人民币

成立日期：1998年4月10日

经营范围：工业智能生产线、机器人系统、自动化控制系统、信息化控制系统及相关软件的制造、研发、集成、销售;工业组装技术研发；气动元件、传感器及相关工业自动化产品的研发、制造、销售;货物及技术进出口。(法律、行政法规另有规定的除外)(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件,在有效期限内经营,国家有专营规定的按规定办理。)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

（2）股权结构：

单位：万元

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（3）主要财务指标：

天津福臻最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元

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（4）经在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询，被担保方天津福臻不是失信被执行人。

2、上海奥特博格汽车工程有限公司（以下简称“奥特博格汽车工程”）

（1）基本信息

公司名称：上海奥特博格汽车工程有限公司

住所：上海市青浦区华浦路500号4幢一层

法定代表人：李昊

注册资本：5,000万元人民币

成立日期：2008年5月27日

经营范围：一般项目：汽车工程、工业机器人、智能机器人、工业自动化系统、激光设备、五金产品专业技术领域内的技术服务、技术开发、技术转让，工业机器人安装、维修，机械零件、零部件加工，软件开发，信息技术咨询服务，工业设计服务，工程管理服务，工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外），技术服务、技术开发、技术咨询，技术交流、技术转让、技术推广，销售自产产品，制作工业机器人、智能基础制造装备、物联网设备、五金产品。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（2）股权结构：

单位：万元

■

注：天津福臻为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

（3）主要财务指标：

奥特博格汽车工程最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元

■

（4）经在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询，被担保方奥特博格汽车工程不是失信被执行人。

3、浙江瑞弗机电有限公司（以下简称“瑞弗机电”）

（1）基本信息

公司名称：浙江瑞弗机电有限公司

住所：浙江省嘉兴市海宁市海昌街道高新路51号2号厂房

法定代表人：洪金祥

注册资本：6,800万元人民币

成立日期：2008年2月13日

经营范围：汽车焊接夹具、模具和通用机械设备的设计、制造与销售;经营本企业自产产品的出口业务和本企业生产所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家禁止和限制的除外,涉及前置审批的除外)。

（2）股权结构：

单位：万元

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注：浙江哈工机器人有限公司为公司控股子公司，公司持有其60%股权。

（3）主要财务指标：

瑞弗机电最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元

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（4）经在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询，被担保方瑞弗机电不是失信被执行人。

4、浙江瑞弗航空航天技术装备有限公司（以下简称“瑞弗航空航天”）

（1）基本信息

公司名称：浙江瑞弗航空航天技术装备有限公司

住所：海宁市尖山新区仙侠路118-1号

法定代表人：洪金祥

注册资本：5,000万元人民币

成立日期：2014年7月14日

经营范围：飞机零部件加工专用机电设备，飞机装配机电一体化设备，汽车焊装生产线的设计、制造与销售。

（2）股权结构：

单位：万元

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注：瑞弗机电为公司控股公司，公司控股子公司浙江哈工机器人有限公司持有其100%股权。

（3）主要财务指标：

瑞弗航空航天最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元

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（4）经在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询，被担保方瑞弗航空航天不是失信被执行人。

5、上海我耀机器人有限公司（以下简称“上海我耀”）

（1）基本信息

公司名称：上海我耀机器人有限公司

住所：上海市青浦区华浦路500号6幢C区101室A座

法定代表人：赵亮

注册资本：10,000万元人民币

成立日期：2017年9月29日

经营范围：工业机器人科技领域内技术服务、技术咨询、技术开发,工业机器人、焊接机器人及其焊接装置设备(特种设备除外)的设计、安装、维修,工业自动化系统集成,自有设备租赁,销售机器人及配件、计算机、软件辅助设备、自动化设备、叉车及叉车配件、机电设备及配件、机械设备及配件、工程机械及配件,从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开经营活动）

（2）股权结构：

单位：万元

■

（3）主要财务指标：

上海我耀最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元

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（4）经在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询，被担保方上海我耀不是失信被执行人。

6、海宁哈工我耀机器人有限公司（以下简称“哈工我耀”）

（1）基本信息

公司名称：海宁哈工我耀机器人有限公司

住所：浙江省海宁经济开发区芯中路6号5幢

法定代表人：赵亮

注册资本：20,000万元人民币

成立日期：2019年1月8日

经营范围：设计、安装工业机器人、焊接机器人;焊接装置设备(特种设备除外)、工业机器人领域内的技术服务、技术咨询、技术开发;销售机器人及配件、计算机软件及辅助设备、自动化设备、叉车及叉车配件、机电设备及配件、工程机械设备及配件;维修保养机器人;从事各类商品及技术的进出口业务(国家禁止或限制的除外;涉及前置审批的除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

（2）股权结构：

单位：万元

■

（3）主要财务指标：

哈工我耀机器人最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元

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（4）经在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询，被担保方哈工我耀不是失信被执行人。

7、海宁哈工现代机器人有限公司（以下简称“哈工现代”）

（1）基本信息

公司名称：海宁哈工现代机器人有限公司

住所：浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区芯中路6号5幢一层

法定代表人：高强

注册资本：20,000万元人民币

成立日期：2019年3月29日

经营范围：工业机器人的生产、安装、维修及售后服务；工业机器人相关的系统集成业务；工业机器人及零部件的进出口及销售；从事货物及技术进出口业务。（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（2）股权结构：

单位：万元

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注：哈工我耀为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

（3）主要财务指标：

哈工现代最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元

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（4）经在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询，被担保方哈工现代不是失信被执行人。

8、上海柯灵实业发展有限公司（以下简称“柯灵实业”）

（1）基本信息

公司名称：上海柯灵实业发展有限公司

住所：上海市青浦区华浦路500号6幢C区113室C座

法定代表人：姜延滨

注册资本：2,000万元人民币

成立日期：2019年1月8日

经营范围：一般项目：工业自动化设备、机器人、工业清洗设备、计算机科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，图文设计制作，企业形象策划，非居住房地产租赁，信息系统集成服务，组织文化艺术交流活动，国内货物运输代理，信息技术咨询服务，住宅水电安装维护服务，销售电子产品、机器人及配件。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（2）股权结构：

单位：万元

■

（3）主要财务指标：

柯灵实业最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元

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（4）经在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询，被担保方柯灵实业不是失信被执行人。

9、浙江哈工机器人有限公司

（1）基本信息

公司名称：浙江哈工机器人有限公司

住 所：浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区隆兴路118号内主办公楼2223室

法定代表人：赵亮

注册资本：56,600万人民币

成立日期：2018-08-13

经营范围：工业机器人、汽车焊接夹具、模具和通用机械设备的设计、研发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（3）股权结构：

单位：万元

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（3）主要财务指标：

最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元

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（4）经在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询，被担保方浙江哈工机器人有限公司不是失信被执行人。

10、River Machine France

（1）基本信息

公司名称：River Machine France

住所：蒙蒂尼-勒布勒托讷市-圣赛尔堡街牛津楼12号

法定代表人：洪金祥

注册资本：15万欧元

成立日期：2014年8月14日

经营范围：汽车和机械设备领域设备、焊接工具和控制模板制造、销售（进出口）、安装、技术咨询和售后服务。

（2）股权结构：

单位：万欧元

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注：浙江哈工机器人有限公司持有浙江瑞弗机电有限公司100%股权，浙江哈工机器人有限公司为公司控股子公司，公司持有其60%股权。

（3）主要财务指标：

River Machine France最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元人民币

■

（4）被担保方River Machine France不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

截至目前，公司及控股子公司尚未就上述担保计划签署有关担保协议或者意向协议，公司董事会提请股东大会授权公司总经理根据公司及子公司融资需求，在审定的担保额度预计范围内签署相关担保协议，具体担保金额、担保期限等以最终签订的相关文件为准。

五、董事会意见

本次为部分合并报表范围内子公司提供担保额度预计事项是为了支持公司各子公司业务发展，满足其日常生产经营的资金需要。被担保公司均为公司全资或控股公司，信誉及经营状况良好，财务风险可控。公司董事会经审议，决定同意本次公司为子公司提供担保额度预计事项。

六、独立董事独立意见

本次为部分合并报表范围内子公司提供担保额度预计事项是为了支持公司各子公司业务发展，满足其日常生产经营的资金需要。被担保公司均为公司全资或控股公司，信誉及经营状况良好，财务风险可控，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意本次公司为子公司提供担保额度预计事项。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总余额为122,388.76万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为67.15%，其中40,800.00万元为以前年份遗留至今，但仍在有效审批授权期限内的担保。

截至本公告披露日，公司及公司控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，公司无逾期担保情况。

八、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第十一届董事会第三十七次会议决议；

2、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第十一届监事会第二十六次会议决议；

3、独立董事关于公司第十一届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏哈工智能机器人股份有限公司

董 事 会

2022年4月15日

证券代码：000584 证券简称：哈工智能 公告编号：2022-028

江苏哈工智能机器人股份有限公司

关于公司2021年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月13日召开第十一届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》。现将具体情况公告如下：

一、利润分配预案情况

经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2021年实现营业收入1,722,458,685.91元，利润总额-638,405,413.64元，其中归属于上市公司股东的净利润-587,919,025.58元，其中上市公司合并报表中可供股东分配的利润为-239,850,473.67元，母公司可分配利润为-435,901,802.06元，总资产为4,805,334,428.52元，归属于上市公司股东净资产1,822,551,806.03元。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》第七条规定，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司于2021年4月25日召开第十一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购部分社会公众股份用于后续实施股权激励或员工持股计划，拟回购金额为人民币3,000万元至6,000万元，回购价格不超过12.09元/股（含），按照最高回购价格计算，预计回购股份为248.13万股-496.27万股（占公司目前总股本的比例为0.32%-0.65%），回购期限为自董事会审议通过本回购方案之日起12个月内。

2022年3月11日，公司召开的第十一届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于回购公司股份实施期限延期的议案》，公司对股份回购实施期限延期6个月，延长至2022年10月24日止，即回购实施期限自2021年4月25日起至2022年10月24日止。具体内容详见公司于2022年3月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份实施期限延期的公告》（公告编号：2022-021）。

结合公司所处行业特点、发展阶段和资金需求，公司2021年度利润分配预案为：公司2021年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策和股东回报规划的相关规定。

二、本次利润分配预案的决策程序

1、董事会审议情况

公司于2022年4月13日召开第十一届董事会第三十七次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

2、监事会审议情况

公司第十一届监事会第二十六次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》。

3、独立董事意见

我们详细审阅了公司2021年度利润分配预案，我们认为：公司董事会在审议上述议案时表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，上市公司合并报表中可供股东分配的利润为-206,850,473.67元，母公司可分配利润为-352,819,254.66元，综合考虑公司2022年度生产经营的实际需要，公司2021年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本的利润分配方案。本次利润分配预案是基于公司目前所处市场情况所作出的决定，符合公司实际情况，与公司业绩成长性匹配，有利于公司今后稳定发展，符合有关规定和公司发展需要，有利于维护股东的长远利益。因此，我们同意本次利润分配预案事项，并同意提交公司2021年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

四、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第十一届董事会第三十七次会议决议；

2、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第十一届监事会第二十六次会议决议；

3、独立董事关于第十一届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏哈工智能机器人股份有限公司

董事会

2022年4月15日

证券代码：000584 证券简称：哈工智能 公告编号：2022-030

江苏哈工智能机器人股份有限公司

关于2022年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据公司业务发展需要，2022年度江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”或“哈工智能”）及公司合并报表范围内的子公司预计将与关联方哈工大机器人集团股份有限公司（以下简称“哈工大机器人集团”）及其下属企业发生日常关联交易，预计金额不超过人民币7,736.10万元；公司及公司合并报表范围内的子公司预计将与上海耀褡软件科技有限公司（以下简称“耀褡软件”）及其子公司发生日常关联交易，预计金额不超过人民币200.00万元；公司及公司合并报表范围内的子公司预计将与江苏哈工药机科技股份有限公司（以下简称“哈工药机”）发生日常关联交易，预计金额不超过人民币200.00万元；公司及公司合并报表范围内的子公司预计将与上海共哲机器人有限公司（以下简称“共哲机器人”）及其子公司发生日常关联交易，预计金额不超过人民币1,100.00万元；公司及公司合并报表范围内的子公司预计将与苏州哈工凯尔机器人技术服务有限公司（以下简称“哈工凯尔”）发生日常关联交易，预计金额不超过人民币3,600.00万元；公司及公司合并报表范围内的子公司预计将与上海昇视唯盛科技有限公司（以下简称“昇视唯盛”）发生日常关联交易，预计金额不超过人民币361.00万元。

公司2022年度日常关联交易预计总金额不超过人民币13,197.10万元。

哈工智能于2022年4月13日召开第十一届董事会第三十七次会议，会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，关联董事于振中先生、赵亮先生回避表决，该议案尚须提交公司股东大会审议，公司独立董事对上述事项予以了事前认可，并发表了同意的独立意见。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

■

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

■

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人介绍

1、哈工大机器人集团基本情况

（1）公司名称：哈工大机器人集团股份有限公司

（2）住所：哈尔滨经开区哈平路集中区大连北路与兴凯路交口处

（3）法定代表人：王猛

（4）注册资本：93,500万元人民币

（5）成立日期：2014年12月22日

（6）经营范围：科技成果的转化与产业化；机器人与自动化装备、自动化立体仓库及仓储物流设备、机械电子设备、大型自动化系统及生产线、锻压自动化装备、焊接自动化装备、轮胎生产自动化装备、海洋自动化装备、核电自动化装备、航空航天自动化装备、激光技术及装备、光电产品、公路隧道及轨道交通综合系统设备、建筑智能化及机电工程设备、计算机软硬件、多媒体设备、医疗器械的研发、制造、安装、销售及相关技术转让、技术咨询、技术服务；企业形象策划；计算机图文设计；动漫设计；摄影服务；工业设计；会议及展览展示服务；大型活动组织服务；接受委托从事企业市场调查；市场营销策划；企业营销策划；公共关系服务；劳保用品、熔喷布及塑料制品、日用口罩（非医用）生产；设计、制作、代理、发布广告业务；自有房屋租赁；货物进出口、技术进出口；从事房屋建筑工程、建筑智能化工程、市政工程、园林绿化工程、通信工程、钢结构工程、水暖工程的设计与施工；经销：建筑材料、建筑防水材料、3D 打印建筑构件、工程机械设备、文教用品、办公用品、五金交电、仪器仪表、机电产品、日用百货、电子产品、劳保用品、熔喷布、塑料制品、日用口罩（非医用）、通信设备及配件（不含卫星电视广播地面接收设施）；机电设备安装（不含特种设备、电力设施）；企业管理咨询；商务信息咨询；科技信息咨询；物业管理。投资咨询；建筑装饰装修设计、施工；农业机械维修；承装（承修、承试）电力设施；通用航空经营。

2、耀褡软件基本情况

（1）公司名称：上海耀褡软件科技有限公司

（2）住所：上海市青浦区华浦路500号6幢C区116室A座

（3）法定代表人：黄周义

（4）注册资本：200万元人民币

（5）成立日期：2019年2月18日

（6）经营范围：一般项目：计算机软件科技、智能科技、网络科技、互联网科技、物联网科技领域内的技术服务、技术咨询、技术开发，自动化工程、弱电工程，计算机网络工程施工，数据处理服务，自有设备租赁，云平台服务，云软件服务，销售工业设备、工业机器人及其他配件、自动化传动设备、机械设备、计算机软硬件、电子产品、电子元器件，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（7）最近一期财务数据：

单位：元

■

3、哈工药机基本情况

（1）公司名称：江苏哈工药机科技股份有限公司

（2）住所：张家港市杨舍镇华昌路沙洲湖科创园

（3）法定代表人：赵亮

（4）注册资本：2,573.7052万元人民币

（5）成立日期：2012年12月27日

（6）经营范围：研发、制造、加工及销售：制药专用设备及生产线、食品专用设备及生产线、食品磨碎器、电子测量仪器、光电一体化设备、自动化设备、电子产品、计算机软件，及其技术转让、技术咨询、技术服务；网上销售：食品磨碎器、光电一体化设备、电子元器件；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（7）股权结构：公司是湖州大直产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“湖州大直”）的有限合伙人，哈工药机为湖州大直的参股公司，湖州大直持有哈工药机47.40%股权。

4、共哲机器人基本情况

（1）公司名称：上海共哲机器人有限公司

（2）住所：上海市青浦区华浦路500号6幢C区105室A座

（3）法定代表人：董永军

（4）注册资本：1,000万元人民币

（5）成立日期：2018年2月11日

（6）经营范围：设计、生产、安装工业机器人、焊接机器人及其焊接装置设备（特种设备除外），工业机器人领域内技术服务、技术咨询、技术开发，销售自产产品、工业机器人及配件，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

（7）股权结构：公司全资子公司上海我耀机器人有限公司（以下简称“我耀机器人”）持有共哲机器人10%股权。

（下转107版）