江苏哈工智能机器人股份有限公司

（上接106版）

（8）最近一期财务数据：

单位：元

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5、哈工凯尔基本情况

（1）公司名称：苏州哈工凯尔机器人技术服务有限公司

（2）住所：苏州市相城区高铁新城青龙港路286号长三角国际研发社区启动区11#103室

（3）法定代表人：丁维维

（4）注册资本：510万元人民币

（5）成立日期：2021年3月11日

（6）经营范围：许可项目：技术进出口；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：智能机器人的研发；工业机器人销售；智能机器人销售；人工智能硬件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子、机械设备维护（不含特种设备）；信息系统集成服务；智能控制系统集成；机械设备租赁；软件销售；企业管理咨询；物业管理；专业保洁、清洗、消毒服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（7）股权结构：公司全资子公司我耀机器人持有哈工凯尔30%股权。

（8）最近一期财务数据：

单位：元

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6、昇视唯盛基本情况

（1）公司名称：上海昇视唯盛科技有限公司

（2）住所：上海市闵行区中辉路60号6幢2层208室

（3）法定代表人：王德钊

（4）注册资本：1,000万元人民币

（5）成立日期：2020年11月11日

（6）经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：从事智能科技领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；翻译服务；数据处理服务；专业设计服务；软件开发；机械设备（除特种设备）、电子产品、计算机及其配件、计算机软件、通讯设备（除卫星广播电视地面接收设施）的销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（7）股权结构：公司持有昇视唯盛22%股权。

（8）最近一期财务数据（未经审计）：

单位：元

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（二）关联关系说明

公司现任副董事长于振中先生任哈工大机器人集团联席总裁，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，认定公司及公司合并报表范围内的公司与哈工大机器人集团之间存在关联关系。于振中先生对公司及合并报表范围内子公司与哈工大机器人集团及其下属企业之间的关联交易事项须回避表决。

我耀机器人为公司全资子公司，耀褡软件曾为我耀机器人的参股公司，公司现任副总经理高强先生曾任耀褡软件总经理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，认定公司及公司合并报表范围内的公司与耀褡软件及其子公司之间存在关联关系。

公司董事、总经理赵亮先生在哈工药机担任董事长兼总经理。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，认定公司及公司合并报表范围内的公司与哈工药机存在关联关系。赵亮先生对公司及合并报表范围内子公司与哈工药机之间的关联交易事项须回避表决。

我耀机器人为公司全资子公司，共哲机器人、哈工凯尔为我耀机器人的参股公司，我耀机器人分别持有共哲机器人10%股权、哈工凯尔30%股权。公司从实质重于形式的角度判断，认定公司及公司合并报表范围内的公司与共哲机器人及其子公司、哈工凯尔之间存在关联关系。

昇视唯盛为哈工智能的直接参股公司，公司从实质重于形式的角度判断，认定公司及公司合并报表范围内的公司与昇视唯盛之间存在关联关系。

（三）履约能力分析

关联方哈工大机器人集团及其下属企业、耀褡软件及其子公司、哈工药机、共哲机器人及其子公司、哈工凯尔、昇视唯盛的财务状况和资信良好，具有良好的履约能力，预计不会给公司及公司合并报表范围内的子公司造成损失。

三、关联交易的主要内容

公司及公司合并报表范围内的子公司将向哈工大机器人集团及其下属企业、耀褡软件及其子公司、哈工药机、共哲机器人及其子公司、哈工凯尔采购部分机器人相关产品与技术服务，交易双方遵循公平、合理的原则，采用市场价确定交易价格，不存在损害上市公司利益的情形。

公司及公司合并报表范围内的子公司将向哈工大机器人集团及其下属企业、哈工药机、共哲机器人及其子公司、哈工凯尔、昇视唯盛销售机器人及周边设备，提供项目设计、安装调试、维护保养等劳务服务，交易双方遵循公平、合理的原则，采用市场价确定交易价格，不存在损害上市公司利益的情形。

在上述预计的日常关联交易额度范围内，根据日常经营与上述关联方就各项 业务分别签订合同，并依照合同约定履行相关权利和义务。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联人之间进行的关联交易，是交易各方正常的生产经营所需，目的合理，审批程序合法合规，定价公允，有利于公司机器人一站式方案平台等业务的推广发展以及市场开拓，增强公司的持续经营能力，对公司的发展有积极影响，不存在损害公司和股东利益的情形，不会导致公司对关联方形成依赖，也未对公司独立运行带来不良影响。

五、独立董事事前认可和独立意见

1、独立董事事前认可意见

根据公司提供的有关预计2022年度日常关联交易的资料，我们认为，预计2022年度日常关联交易有利于公司业务的开展和持续发展，未对公司独立性构成不利影响，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。2022年度预计的日常关联交易均为公司实际生产经营需要，预计的关联交易额度合理，关联交易定价遵循公平、公开、公正原则，未对公司独立性构成不利影响，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。因此，我们同意将该议案提交第十一届董事会第三十七次会议审议。

2、独立董事独立意见

2021年度，公司与关联方发生原材料、商品、劳务等交易，上述交易均为公司实际生产经营需要，符合公司需求，交易事项均按照规范的程序进行了审议，不存在损害公司和中小股东利益。

2022年预计的日常关联交易金额，是根据公司2022年度生产经营实际需要制定的，有利于公司发展和持续发展需要。关联交易定价遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司董事会在表决上述关联交易事项时，关联董事均依法回避表决，本次关联交易事项的审议、表决程序合法有效，符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，我们同意公司预计2022年度日常关联交易的事项，并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

六、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第十一届董事会第三十七次会议决议；

2、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第十一届监事会第二十六次会议决议；

3、独立董事关于公司第十一届董事会第三十七次会议相关事项的事前认可意见；

4、独立董事关于公司第十一届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见。

江苏哈工智能机器人股份有限公司

董 事 会

2022年4月15日

证券代码：000584 证券简称：哈工智能 公告编号：2022-032

江苏哈工智能机器人股份有限公司

关于拟续聘2022年度会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、公司2021年度审计意见为标准无保留审计意见；

2、本次不涉及变更会计师事务所；

3、审计委员会、独立董事、董事会对拟续聘会计师事务所不存在异议。

江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月13日召开了第十一届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于拟续聘2022年度会计师事务所的议案》，公司拟续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“天衡会计师事务所”）为公司2022年度审计机构，聘期为一年，并提请股东大会授权公司管理层根据实际业务情况和市场行情决定其工作报酬，自公司股东大会审议通过之日起生效。现将具体情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

天衡会计师事务所具有执行证券相关业务资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，为公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况、经营成果、现金流量及所有者权益情况。因此公司拟续聘天衡会计师事务所为公司2022年度审计机构，聘期为一年，并提请股东大会授权公司管理层根据实际业务情况和市场行情决定其工作报酬，自公司股东大会审议通过之日起生效。

二、拟聘任会计师事务所基本情况介绍

（一）机构信息

1、基本信息

拟聘事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：913200000831585821

类型：特殊普通合伙企业

注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路106号1907室

执行事务合伙人：余瑞玉

成立日期：2013年11月4日

历史沿革：天衡会计师事务所前身为始建于1985年的江苏会计师事务所，1999年脱钩改制，2013年转制为特殊普通合伙会计师事务所。

经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账，会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

业务(执业)资质：天衡会计师事务所已取得江苏省财政厅颁发的《会计师事务所执业证书》，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。

是否曾从事过证券服务业务：是

人员信息：

截至2021年末，天衡会计师事务所合伙人80人，注册会计师378人，签署过证券业务审计报告的注册会计师191人。

天衡会计师事务所2021年度业务收入65,622.84万元，其中审计业务收入58,493.62万元、证券业务收入19,376.19万元。

天衡会计师事务所2020年度为76家上市公司提供年报审计服务，客户主要集中于制造、电力、科学研究和技术服务、金融、房地产、文化、体育等多行业，具有公司所在行业审计业务经验。

2、投资者保护能力：截至2021年末，天衡会计师事务所已提取职业风险基金1,455.32万元，购买的职业保险累计赔偿限额15,000万元，能够承担因审计失败导致的民事赔偿责任。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）最近三年不存在执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

天衡会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施4次（警示函）、自律监管措施0次和纪律处分0次。6名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次和自律监管措施0次。

（二）项目信息

1、基本信息

（1）项目合伙人、拟签字注册会计师

邱平，自1996年开始在天衡会计师事务所执业，从事上市公司审计工作；1998年成为注册会计师；自2017年开始为哈工智能提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告5家。涉及的行业包括制造、技术服务、金融、房地产等多行业，具有公司所在行业审计业务经验。

（2）拟签字注册会计师

张阳阳于2016年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2012年开始在天衡会计师事务所执业，从2021年开始为本公司提供审计服务；近三年签署1家上市公司年报/内控审计报告。涉及的行业包括制造、技术服务、金融、房地产等多行业，具有公司所在行业审计业务经验。

（3）项目质量控制复核人：汤加全

汤加全，自1993年开始在天衡会计师事务所执业，从事上市公司审计工作；1995年成为注册会计师；自2017年开始为哈工智能提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告2家，近三年复核上市公司审计报告11家。涉及的行业包括制造、技术服务、金融、房地产等多行业，具有公司所在行业审计业务经验。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情形。

3、独立性

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性，不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

本期审计费用为人民币90万元，其中年报审计费用60万元，内控审计费用30万元。本期审计费用综合考虑公司业务规模、所处行业、审计工作量综合确定。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议情况

公司第十一届董事会审计委员会会议于2022年4月13日召开，审议通过了《关于拟续聘2022年度会计师事务所的议案》。审计委员会对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为天衡会计师事务所在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘天衡会计师事务所为公司2022年度审计机构。

（二）独立董事的独立意见

经核查，天衡会计师事务所具有执行证券相关业务资格，具有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求，其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。公司拟续聘天衡会计师事务所为公司2022年度审计机构的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司《关于拟续聘2022年度会计师事务所的议案》，并将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

（三）董事会审议情况

公司第十一届董事会第三十七次会议于2022年4月13日召开，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟续聘2022年度会计师事务所的议案》，续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构，聘期为一年，并提请股东大会授权公司管理层根据实际业务情况和市场行情决定其工作报酬，自公司股东大会审议通过之日起生效。

（四）监事会审议情况

公司第十一届监事会第二十六次会议于2022年4月13日召开，审议通过了《关于拟续聘2022年度会计师事务所的议案》，经核查，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，该事务所在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况，监事会同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2022年度报告的审计工作。

（五）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司2021年度股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第十一届董事会第三十七次会议决议；

2、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第十一届监事会第二十六次会议决议；

3、独立董事关于第十一届董事会第三十七次会议相关事项的事前认可意见和独立意见；

4、公司第十一届董事会审计委员会第三十七次会议决议；

5、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

江苏哈工智能机器人股份有限公司

董 事 会

2022年4月15日