内蒙古电投能源股份有限公司

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1,921,573,493股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（一）主要业务范围、产品、用途

电投能源业务主要包括煤炭和铝、电业务等。

1.煤炭产品主要销售给内蒙古、吉林、辽宁等地区燃煤企业，用于火力发电、煤化工、地方供热等方面。

2.电力产品主要销售给国家电网东北分部，用于电力及热力销售等。

3.铝产品生产、销售主要包括铝液、铝锭。其中，铝液主要销售给周边铝加工企业，铝锭主要销往东北、华北地区。

（二）经营模式、工艺流程

1.公司及控股子公司扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司目前煤炭核定产能共计4,600万吨。

生产模式：公司煤炭生产采用单斗汽车-半固定式破碎站-带式输送机半连续工艺，剥离生产采用单斗汽车间断工艺、单斗汽车-半固定式破碎站-带式输送机-排土机工艺半连续工艺、轮斗连续工艺等，机械化程度100%。

销售模式：销售渠道既有直接向电厂、供热公司等终端的销售，也有向贸易商销售，再由贸易商向终端用户销售。但以直接向五大发电集团、大型供热企业及上市公司等终端用户销售为主。公司始终坚持科学规划，合理布局，整合资源，加强资源衔接，严格实行“统一订货、统一请车、统一发运、统一结算”原则。

工艺流程：煤炭生产工艺为单斗汽车-半固定式破碎站-带式输送机半连续工艺，剥离生产工艺为单斗汽车间断工艺、单斗汽车-半固定式破碎站-带式输送机-排土机工艺半连续工艺、轮斗连续工艺。

2.公司全资子公司通辽霍林河坑口发电有限责任公司拥有2×600MW国产亚临界直接空冷机组。

生产模式：通辽霍林河坑口发电有限责任公司为就地消纳低热值煤实现“煤在空中走”的坑口发电厂，发电机组采用自动化集控控制模式，归口国家电网东北分部直接调度生产。

销售模式：通辽霍林河坑口发电有限责任公司生产的电力主要向内蒙古东部、辽宁省、山东省及华北地区输送。热力供应主要负责霍林郭勒市城区部分居民采暖负荷。

工艺流程：煤矿出产原煤→经皮带输送→储煤仓→经皮带输送→电厂锅炉原煤斗→给煤机→锅炉燃烧→锅炉生产蒸汽→汽轮发电机发电→500KV升压站→500KV霍阿科沙线并入东北电网。

3.公司控股子公司内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司目前拥有年产86万吨电解铝生产线。

生产模式：全部采用冰晶石-氧化铝熔盐电解法，所需主要原材料为氧化铝、碳块和氟化盐等。

销售模式：铝产品生产、销售主要包括铝液和铝锭。其中，铝液主要销售给周边铝加工企业，铝锭主要销往东北、华北地区。

工艺流程：电解铝生产采用冰晶石-氧化铝熔盐电解法，生产所需的原材料为氧化铝、氟化盐和阳极炭块，电解所需的直流电由整流所供给。溶解在电解质中的氧化铝在直流电的作用下，与炭阳极发生氧化－还原反应，生产出液态原铝，通过压缩空气形成的负压吸入出铝抬包内，再由抬包运输车送往铸造车间，铸造成重熔用普通铝锭。也可将部分铝液直接外卖。

4.公司所属新能源发电企业工艺流程

光伏发电工艺流程：组件将光能转换成直流电能，采用逆变器转换为交流电，经箱变升至35KV通过集电线路到汇流母线，由主变升压送至电网。

风力发电工艺流程：风机将风能转换成交流电能，经箱变升至35KV通过集电线路到汇流母线，由主变升压送至电网。

（二）行业发展状况

1.2021年国内疫情防控局势逐渐趋向常态化，经济形势逐渐复苏，资源紧张导致煤炭价格多次上涨，公司煤炭销售盈利能力得到提升。受市场价格上扬影响，北方供暖期间煤炭保供需求矛盾明显，国家强化落实煤炭中长期合同签订履约工作，并多次下发各区域煤炭价格合理运行区间，要求煤炭企业中长期价格按照区间运行。鉴于煤炭在我国能源消费领域的主导地位，国家政策干预力度正逐渐增加，引导煤炭行业走向高质量、智慧化发展道路。

2.火电企业受煤炭价格持续高位运行和环保减排以及新能源产业增长等影响，盈利将受到挤压。

3.在全球应对气候变化和推动新冠肺炎疫情后绿色复苏的大格局下，加快发展可再生能源已经成为各国普遍共识和一致行动。“十四五”是碳达峰的关键期、窗口期，可再生能源迎来加速发展的机遇。

4.2021年国内能耗双控和限电政策，电解铝大规模减产及新投产延期，云南、广西及内蒙古减产或者新投产产能绝大部分都是受到能耗双控政策的影响，2022年政策面仍存在较大的不确定性。

（三）公司所处行业地位及优势

1.公司拥有的霍林河矿区一号露天矿田和扎哈淖尔露天矿田的采矿权，公司煤炭核准产能4,600万吨，属于国内大型现代化露天煤矿。

竞争优势：

一是稳定的长期用户为公司煤炭的销售提供了有力的支撑。

二是公司经过近年来的发展，已成为蒙东和东北地区褐煤龙头企业，煤炭产品质量稳定，销售服务体系完善，品牌形象根深蒂固，形成了比较稳定的用户群和市场网络，并于2021年首次开展了现货煤炭贸易、现货煤炭电子竞价交易两种新模式，进一步增强煤炭销售盈利能力。

三是进一步推进了煤炭营销智慧化水平，2021年间建成智慧运销系统，开启智慧营销新局面，随着系统新功能的逐步开发，公司煤炭精准营销能力将得到提升。

四是公司一直以来与铁路部门保持着良好的合作关系，具有一定的运力优势，有助于公司煤炭经铁路外运销售通路保持通畅。

2.公司全资子公司通辽霍林河坑口发电有限责任公司的2×600MW机组是东北电网直调火电厂主力调峰机组。

竞争优势：

该2×600MW机组目前正处在良好的运营期间，此类型机组在东北电网是主力核心大机组。随着机组投产以来进行的节能综合升级改造、重要辅机变频器改造、灵活性辅助调峰改造等，机组能耗指标大幅降低，辅助调峰能力增加，持续盈利能力增强。

3.公司控股子公司内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司目前拥年产86万吨电解铝生产线。未来，电解铝落后及不具竞争优势的产能将被逐步淘汰，我国电解铝行业格局进一步优化，龙头企业的优势将更加明显。

竞争优势：

由于电解铝行业产品同质性较强、销售价格趋于统一、生产技术差别相对较小，因此电解铝行业竞争力主要体现在生产成本以及销售运距等方面。

内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司主要优势：一是霍林河地区已经形成了煤电铝产业链，拥有距离煤炭产地近的自备电厂，具有电力成本优势。二是电解铝行业全国首例煤电铝烟气污染物趋零排放示范工程投运，环保优势明显。

4.公司已投产运行新能源发电装机规模156万千瓦，“十三五”期间在新能源发展方面积累了经验，新能源发展基础和前景较好。

竞争优势：

一是目前公司正在开发建设通辽市100万千瓦外送风电基地项目、上海庙外送新能源基地阿拉善40万千瓦风电项目、锡盟外送新能源基地锡盟阿巴嘎旗别力古台50万千瓦风电项目、阿右旗20万千瓦风储一体化项目，“十四五”期间公司新能源装机规模将大幅提升。

二是霍林河循环经济局域网正在建设20万千瓦风电（五期）项目、火电灵活性改造促进市场化消纳新能源试点30万千瓦风电和10万千瓦光伏项目，项目建成后循环经济新能源装机规模将达到105万千瓦，绿电比例将进一步提升。

三是“十四五”期间，公司还将积极参与竞价新能源项目开发，通过县域开发、“三类一区”以及大基地、大用户合作方式等，不断加大新能源开发力度，围绕蒙西特高压外送输电通道，积极争取大型新能源基地建设指标。

总体来看，到“十四五”末，公司规划新能源装机规模将达到700万千瓦以上，成为企业利润增长的又一支撑点。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

无

内蒙古电投能源股份有限公司董事会

2022年4月15日

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2022022

内蒙古电投能源股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月2日以电子邮件形式发出关于召开公司第七届董事会第三次会议的通知，会议于2022年4月14日以现场和视频会议方式召开。公司现有董事11名，公司董事长刘建平先生主持会议，共有11名董事参加会议并表决。本次会议的召开符合法律法规和公司章程等规定。会议采用记名投票表决方式。

二、董事会会议审议情况

1.审议《公司 2021 年度董事会工作报告》；

内容详见同日刊登在巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn 的《2021年董事会工作报告》。

表决结果：董事11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事王结义（第六届）、陈海平（第六届）、程贤权（第六届）、夏鹏（第六和第七届）、陈天翔（第七届）、韩放（第七届）、陶杨（第七届）分别提交了《2021年度独立董事述职报告》。

2.审议《关于聘任公司副总经理（代行总经理职责）的议案》；

根据《公司法》《内蒙古电投能源股份有限公司章程》有关规定，董事会决定聘任王伟光先生为公司副总经理（代行总经理职责），任期自董事会审议聘任通过之日起至第七届董事会任期届满时止。

经核查，王伟光先生具备高级管理人员的从业经验和任职资格，不存在《公司法》规定的不得担任高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，具备相关任职条件（简历附后）。

全体独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：董事11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

3.审议《公司2021年度总经理工作报告》；

表决结果：董事11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

4.审议《关于公司2021年度财务决算报告的议案》；

资产总额3,763,325.28万元，比年初3,478,297.58万元增加285,027.70万元,增幅8.19%。负债总额1,414,385.32万元，比年初1,420,818.05万元减少6,432.73万元，降幅0.45%。所有者权益（或股东权益）2,348,939.96万元，比年初2,057,479.54万元增加291,460.43万元，增幅14.17%。公司利润总额562,131.19万元，较同期329,842.35万元增加232,288.84万元，增幅70.42%，主要原因是因市场变化因素影响煤炭、电解铝综合售价及售电单价均同比上升，风电平均装机容量同比增加影响售电量同比增加所致。本年度实现净利润476,979.15万元，较同期257,242.86万元增加219,736.29万元，增幅85.42%，主要因利润总额增长以及电投能源母公司及控股子公司扎哈淖尔煤业公司因国家政策变化影响，2021年享受西部大开发税收优惠政策，所得税税率由25%降至15%。

表决结果：董事11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。

5.审议《关于会计师事务所2021年度审计工作总结的议案》；

表决结果：董事11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

6.审议《关于公司2021年度利润分配方案的议案》；

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司可以按照净利润的10%提取法定盈余公积，法定盈余公积累计额为公司注册资本50%以上的不再提取。截止到2021年末，公司累计法定盈余公积已超过注册资本的50%，因此本报告期不提取法定盈余公积。母公司2021年度共实现净利润3,361,520,961.94元，加上以前年度可供分配利润的余额6,967,923,043.30元，2021年末累计可供分配的利润为10,329,444,005.24元。公司拟以2021年12月31日总股本1,921,573,493股为基数，向公司全体股东每10股派5元人民币现金（含税），共计派发现金960,786,746.50元，符合公司章程关于现金分红的规定。现金分红在本次利润分配方案中占100%比例，不送股、不转增。

公司独立董事对该议案发表了同意独立意见。

表决结果：董事11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。

7.审议《关于公司2021年度经营计划执行情况及2022年度经营计划的议案》；

2021年实际生产原煤4,598万吨，发电量完成76.24亿千瓦时，电解铝产量87.87万吨。2021年实际销售原煤4,604万吨，售电量完成68.89亿千瓦时，电解铝销量88.03万吨，

2021年实现利润总额562,131万元，其中：煤炭板块实现利润总额229,352万元，主要是由于煤炭销售单价增加所致；电力板块实现利润总额36,343万元，主要是由于燃料价格上涨、成本增加所致；电解铝板块实现利润总额296,436万元，主要是由于售价提高所致。

2022年计划原煤生产4,600万吨，计划发电量79.25亿千瓦时，计划电解铝产量86万吨。2022年计划原煤销售4,600万吨，计划售电量71.89亿千瓦时，计划电解铝销量86万吨。2022年计划利润总额560,791万元，其中：煤炭利润总额214,087万元；电力利润总额56,806万元；电解铝利润总额289,898万元。2022年计划归属于母公司所有者的净利润总额354,577万元，其中：煤炭归属于母公司所有者的净利润134,909万元；电力归属于母公司所有者的净利润37,032万元；电解铝归属于母公司所有者的净利润182,636万元。

表决结果：董事11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。

上述经营计划不构成公司对投资者的业绩承诺，上述经营计划能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

8.审议《关于公司2022年度财务预算的议案》；

2022年年末预计资产总额418.56亿元，负债总额159.20亿元，所有者权益总额259.36亿元，

2022年利润情况如下：

营业收入 251.99 亿元

其中：主营业务收入 248.12 亿元

营业成本 195.99 亿元

其中：主营业务成本 168.97 亿元

营业税金及附加 15.02 亿元

销售费用 0.59 亿元

管理费用 6.24 亿元

财务费用 4.06 亿元

资产减值损失 -0.41 亿元

投资收益/其他收益 0.92 亿元

营业外收入 0.05 亿元

营业外支出 0.48 亿元

实现利润总额 56.08 亿元

表决结果：董事11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。

内容详见同日刊登在巨潮资讯网站上《公司2022年度财务预算》。上述财务预算并不代表公司对2022年度的业绩承诺和盈利预测，请投资者特别注意。

9.审议《关于公司2021年度投资计划执行情况及2022年度投资计划的议案》；

2021年度计划总投资441,439万元，完成投资350,654万元，完成计划的79.43%。2022年将继续围绕公司战略落地和年度经营发展目标安排投资，2022年计划投资657,791万元。其中：大中型基建466,432万元全部用于新能源项目，技术改造115,654万元，科技数字化39,965万元，小型基建35,740万元。

表决结果：董事11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。上述投资计划有不能全额完成和增补投资计划的可能性，请投资者注意风险。具体投资事项届时将依法另行履行相关决策程序。

10.审议《关于授权经理层签订日常经营合同的议案》；

根据《总经理工作细则》有关“标的额超过5000万元以上的非关联交易合同以及需要预付款金额在300万元以上的采购合同的签订”需经董事会审议的规定，为保证公司顺利完成全年经营计划，提高董事会决议执行效率，由董事会授权经理层根据公司董事会审议通过的经营计划，签订前述标准以上的公司日常经营合同（担保交易和尚需履行程序的关联交易除外）。拟授权签订的日常经营合同包括借款合同、煤炭购销合同、电力业务销售合同、铝板块业务购销合同等。

表决结果：董事11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

11.审议《关于办理国内保理业务的议案》；

内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的《公司关于申请办理国内保理业务的公告》（公告编号为2022024）。

公司独立董事对该议案发表了同意独立意见。

表决结果：董事11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。

12.审议《关于与北京融和云链科技有限公司办理供应链金融业务关联交易的议案》；

内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的《关于与北京融和云链科技有限公司办理供应链金融业务关联交易的公告》（公告编号为2022025）。

该议案为关联交易议案，关联董事刘建平、陈来红、左新词先生履行了回避表决义务。该项关联交易已取得全体独立董事的事前确认并发表了独立意见。

表决结果：与会的8名非关联董事8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。

13.审议《关于与国家电投集团财务有限公司办理存款、信贷、结算等业务的议案》；

为了优化公司财务管理、提高资金使用效率，公司拟向国家电投集团财务有限公司办理存款、信贷、结算等业务并与之签订《金融服务协议》。

内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的《关于与国家电投集团财务有限公司办理存款、信贷、结算等业务的关联交易公告》（公告编号为2022026）。该议案为关联交易议案，关联董事刘建平、陈来红、左新词先生履行了回避表决义务。该项关联交易已取得全体独立董事的事前确认并发表了独立意见。

表决结果：与会的8名非关联董事8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。

14.审议《关于〈国家电投集团财务有限公司风险评估报告〉的议案》；

公司向国家电投集团财务有限公司办理存款、信贷、结算及其它金融服务时，应当对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行评估。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对财务公司的风险进行了评估，内容详见同日刊登在巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的《国家电投集团财务有限公司风险评估专项审核报告》（信会师报字〔2022〕第ZG24095号）。

该议案为关联交易议案，关联董事刘建平、陈来红、左新词先生履行了回避表决义务。该项关联交易已取得全体独立董事的事前确认并发表了独立意见。

表决结果：与会的8名非关联董事8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

15.审议《关于公司及子公司开展资产池业务（涌金司库专用）的议案》；

内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的《关于公司及子公司开展资产池业务（涌金司库专用）的公告》（公告编号为2022027）。

表决结果：董事11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。

16.审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

2022年公司计划以信用方式向银行申请总额度不超过人民币61亿元的综合授信，授信期限一年，用途包括但不限于流动资金贷款、签发票据、保理业务、票据贴现、签发保函、签发信用证(若属于担保交易的需要另行履行程序)，申请授信情况如下：

1.向中国工商银行股份有限公司申请授信额度8亿元；

2.向中国农业银行股份有限公司申请授信额度6亿元；

3.向中国银行股份有限公司申请授信额度5亿元；

4.向中国邮政储蓄银行股份有限公司申请授信额度6亿元；

5.向中国建设银行股份有限公司申请授信额度8亿元；

6.向浙商银行股份有限公司申请授信额度10亿元；

7.向招商银行股份有限公司申请授信额度8亿元；

8.向中国进出口银行申请授信额度5亿元；

9.向中信银行股份有限公司申请授信额度5亿元。

表决结果：董事11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。

17.审议《关于通过国家电投集团财务有限公司为子公司提供委托贷款暨关联交易的议案》；

内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于通过国家电投集团财务有限公司为子公司提供委托贷款暨关联交易的公告》（公告编号为2022028）。

该议案为关联交易议案，关联董事刘建平、陈来红、左新词先生履行了回避表决义务。该项关联交易已取得全体独立董事的事前确认并发表了独立意见。

表决结果：与会的8名非关联董事8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。

18.审议《关于公司为霍煤鸿骏铝电公司提供融资担保的议案》；

内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的《关于为霍煤鸿骏铝电公司提供融资担保的公告》（公告编号为2022029）。

表决结果：董事11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。

19.审议《关于公司2021年年度报告正文和报告摘要的议案》；

内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn 的《2021年年度报告摘要》（公告编号2022030号）及巨潮资讯网站的《2021年年度报告》。

表决结果：董事11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。

20.审议《公司2021年度内部控制自我评价报告》；

内容详见同日刊登在巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的《内蒙古电投能源股份有限公司2021年度内部控制评价报告》和中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内蒙古电投能源股份有限公司内部控制审计报告》（众环审字(2022)0211412号）。

公司独立董事对该议案发表了同意独立意见。

表决结果：董事11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

21.审议《公司高级管理人员业绩考核结果与薪酬支付建议的报告》；

根据董事会薪酬与考核委员会对公司高级管理人员2021年度综合业绩考核结果，确定公司总经理薪酬80.5万元（应付税前）；其他高级管理人员薪酬40.3-90.7万元之间（应付税前，含报告期内任职高级管理人员领取薪酬）。

公司独立董事对该议案发表了同意独立意见。

表决结果：董事11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

22.审议《战略委员会工作报告》；

表决结果：董事11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

23.审议《提名委员会工作报告》；

表决结果：董事11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

24.审议《薪酬与考核委员会工作报告》；

表决结果：董事11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

25.审议《审计委员会工作报告》；

表决结果：董事11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

26.审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》。

召开公司2021年年度股东大会情况见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的《公司关于召开2021年年度股东大会通知》（公告编号2022031号）。

表决结果：董事11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

三、备查文件

（一）第七届董事会第三次会议决议。

（二）《2021年董事会工作报告》《2021年度独立董事述职报告》《公司2022年度财务预算》《公司关于申请办理国内保理业务的公告》《关于与北京融和云链科技有限公司办理供应链金融业务关联交易的公告》《关于与国家电投集团财务有限公司办理存款、信贷、结算等业务的关联交易公告》《国家电投集团财务有限公司风险评估专项审核报告》（信会师报字〔2022〕第ZG24095号）《关于公司及子公司开展资产池业务（涌金司库专用）的公告》《关于通过国家电投集团财务有限公司为子公司提供委托贷款暨关联交易的公告》《关于为霍煤鸿骏铝电公司提供融资担保的公告》《2021年年度报告摘要》《2021年年度报告》《内蒙古电投能源股份有限公司2021年度内部控制评价报告》《内蒙古电投能源股份有限公司内部控制审计报告》（众环审字(2022)0211412号）《公司关于召开2021年年度股东大会通知》。

特此公告。

内蒙古电投能源股份有限公司董事会

2022年4月14日

简历：王伟光先生，1970年4月生，研究生学历，高级政工师。近五年曾任内蒙古电力（集团）有限责任公司总经理助理、综合管理部部长，内蒙古电力（集团）有限责任公司副总经理，内蒙古自治区通辽市副市长。现任国家电投集团内蒙古能源有限公司副总经理（代行总经理职责）、党委副书记、工会主席、董事，中电投蒙东能源集团有限责任公司党委副书记、工会主席、董事，内蒙古电投能源股份有限公司公司副总经理（代行总经理职责）。王伟光先生最近五年未在其他机构（除上述公司外）担任董事、高级管理人员。除上述情形之外，王伟光先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。其本人未持有本公司股份。经核查,王伟光先生不存在《公司法》《公司章程》《主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在被司法机关立案侦查或被证监会立案调查的情形，不属于全国法院失信被执行人。

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2022031

内蒙古电投能源股份有限公司

关于召开2021年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2021年度股东大会

1.股东大会召集人：内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议决定召开公司2021年度股东大会。

2.本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程等规定。

（二）会议时间

1.现场会议召开时间：2022年5月11日（周三）14:00

2.互联网投票系统投票时间：2022年5月11日（周三）9:15一15:00

3.交易系统投票具体时间为：2022年5月11日（周三）9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00

（三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

（四）股权登记日：2022年5月5日（周四）

（五）出（列）席会议对象：

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。根据同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网《关于与北京融和云链科技有限公司办理供应链金融业务关联交易的公告》（公告编号为2022025）、《关于与国家电投集团财务有限公司办理存款、信贷、结算等业务的关联交易公告》（公告编号为2022026）和《关于通过国家电投集团财务有限公司为子公司提供委托贷款暨关联交易的公告》（公告编号为2022028），关联股东回避。

2.本公司董事、监事和高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。

（六）现场会议召开地点：内蒙古通辽市经济技术开发区创业大道与清沟大街交汇处 内蒙古电投能源股份有限公司机关办公楼。

二、会议审议事项

1.本次股东大会提案名称及编码表

■

2.前述提案公告，详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《第七届董事会第三次会议决议公告》《第七届监事会第三次会议决议公告》《2021年董事会工作报告》《2021年监事会工作报告》《公司2022年度财务预算》《公司关于申请办理国内保理业务的公告》《关于与北京融和云链科技有限公司办理供应链金融业务关联交易的公告》《关于与国家电投集团财务有限公司办理存款、信贷、结算等业务的关联交易公告》《关于公司及子公司开展资产池业务（涌金司库专用）的公告》《关于通过国家电投集团财务有限公司为子公司提供委托贷款暨关联交易的公告》《关于为霍煤鸿骏铝电公司提供融资担保的公告》《2021年年度报告摘要》《2021年年度报告》。

3.根据《主板上市公司规范运作》的要求，对以上第4.00、8.00、9.00、10.00和13.00项议案中小投资者的表决单独计票并披露。

中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：股东（代理人）到本公司资本运营部办理出席会议资格登记手续，或以传真、信函的方式登记，传真或信函以抵达公司的时间为准。

（二）登记时间：2022年5月6日（周五）上午9:00一11：00，下午2：00－5：00。

（三）登记地点：本公司资本运营部

（四）受委托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：个人股东持股东账户卡及个人身份证登记；委托代表人持本人身份证、授权委托书、被委托人股票账户卡登记。法人股东凭股东帐户卡、法定代表人授权委托书、被委托人身份证和营业执照副本复印件登记。

（五）会议联系方式

1.联系地址：内蒙古通辽市经济技术开发区创业大道与清沟大街交汇处，内蒙古电投能源股份有限公司机关办公楼资本运营部。

2.联系电话：0475－6196998

3.联系传真：0475－6196933

4.邮政编码：028011

5.联系人：包琨

6.会议费用：与会人员的交通、食宿费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

第七届董事会第三次会议决议公告。

内蒙古电投能源股份有限公司董事会

2022年4月14日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：362128 投票简称：电投投票。

2.填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022年5月11日（周三）的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月11日（周三）（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2022年5月11日（周三）（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2 ：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士，代表本单位/个人出席内蒙古电投能源股份有限公司2021年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示（如下表）对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件：

■

委托人名称： 委托人身份证或营业执照号码：

委托人持有股数： 委托人持股性质：

委托人股票账号：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

附注：

1.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

2.单位委托须加盖单位公章。

3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

4.委托人对本次股东大会提案没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2022023

内蒙古电投能源股份有限公司

第七届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月2日以电子邮件形式发出关于召开公司第七届监事会第三次会议的通知，会议于2022年4月14日以现场和视频会议方式召开。公司监事会主席李铁证先生主持会议，其中张晓东监事因公务原因未能亲自出席监事会,以书面形式委托史红薇监事代为出席会议并行使表决权，共有7名监事参加会议并表决。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等规定。会议采用记名投票表决方式。

二、监事会会议审议情况

1.审议《公司2021年度监事会工作报告》；

内容详见同日刊登在巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn 的《2021年监事会工作报告》。

表决结果：监事7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。

2.审议《关于公司2021年度利润分配方案的议案》；

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司可以按照净利润的10%提取法定盈余公积，法定盈余公积累计额为公司注册资本50%以上的不再提取。截止到2021年末，公司累计法定盈余公积已超过注册资本的50%，因此本报告期不提取法定盈余公积。

母公司2021年度共实现净利润3,361,520,961.94元，加上以前年度可供分配利润的余额6,967,923,043.30元，2021年末累计可供分配的利润为10,329,444,005.24元。公司拟以2021年12月31日总股本1,921,573,493股为基数，向公司全体股东每10股派5元人民币现金（含税），共计派发现金960,786,746.50元，符合公司章程关于现金分红的规定。现金分红在本次利润分配方案中占100%比例，不送股、不转增。

表决结果：监事7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。

3.审议《关于与北京融和云链科技有限公司办理供应链金融业务关联交易的议案》；

内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的《关于与北京融和云链科技有限公司办理供应链金融业务关联交易的公告》（公告编号为2022025）。

表决结果：监事7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。

2021年年度报告摘要

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2022030

(下转114版)