合力泰科技股份有限公司

2021年年度报告摘要

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2022-014

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

□ 适用 √ 不适用

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要产品包含新型显示产品（OLED/TFT/TN/STN/电子纸等）、光电传感产品、柔性线路板、5G材料及应用产品等，产品广泛应用于消费电子、智能穿戴、智能零售、智能汽车及智能工控等诸多智能终端领域。

1、为以智能手机为主的通讯设备提供显示类产品、光电传感类产品、柔性线路板、5G材料等部件，获得了国内外一流客户的认可。

2、成立智能穿戴事业部，拥有研产销专业团队，较早进入智能穿戴领域，持续关注智能穿戴行业发展，迄今已多次获得优秀服务商称号。

3、聚焦零售数字化，促进线上线下智慧连接， 为客户提供电子标签、信息看板等产品，帮助用户快速实现商品变价管理，给大众带来便捷购物新体验。

4、通过了IATF16949汽车行业质量管理体系，为汽车领域客户提供多种产品，包括触摸显示屏、柔性线路板、摄像头等。

5、专注工控领域，产品涵盖仪器仪表、办公设备、金融设备、测量设备和工业设备等领域。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√ 适用 □ 不适用

（1）债券基本信息

■

（2）债券最新跟踪评级及评级变化情况

2021年6月25日，经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，20合力01发行主体信用等级为AA+，评级展望调至负面，债项信用等级为AAA。

本次评级展望调至负面主要考量因素为：下游市场波动风险、净利润出现较大亏损、财务杠杆比率上升，债务规模较大、内控治理改善效果有待关注等。

（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

■

三、重要事项

详见公司2021年年度报告全文第六节”重要事项“。

合力泰科技股份有限公司

2022年4月15日

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2022-012

债券代码：149047 债券简称：20合力01

合力泰科技股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、董事会届次：第六届董事会第二十二次会议

2、会议通知时间：2022年4月4日

3、会议通知方式：通讯方式

4、会议召开时间：2022年4月14日

5、会议召开方式：现场结合通讯表决方式

6、会议表决情况：应参加表决董事11人，实际表决董事11人

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事会会议为定期会议，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《合力泰科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议通过以下议案：

1、审议通过《2021年年度报告及其摘要》

公司根据法律法规、规范性文件、深交所业务规则等相关要求，结合公司实际经营情况，编制了《2021年年度报告》、《2021年年度报告摘要》，具体内容详见公司指定信息披露网站上的相关公告。

经表决，以上议案为11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《2021年度董事会工作报告》

公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和公司《章程》等规章制度进行规范运作，并严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议并编制了《2021年度董事会工作报告》，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮网的公司相关公告。

经表决，以上议案为11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《2021年度财务决算报告》

具体报告内容详见公司指定信息披露网站上的相关公告。

经表决，以上议案为11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《2021年度总经理工作报告》

与会董事认真听取了公司总裁郑澍先生所作的2021年度工作报告，董事会认为该报告客观地反映了公司2021年度的生产经营情况。

经表决，以上议案为11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

5、审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》

董事会认为，公司2021年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司独立董事发表了同意的独立意见，监事会发表了审核意见，会计师发表了鉴证意见。意见及报告全文详见公司指定信息披露网站上的相关公告。

经表决，以上议案为11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

6、审议通过《2021年度社会责任报告》

公司根据法律法规、规范性文件、深交所业务规则等相关要求编制了《2021年度社会责任报告》，报告全文详见公司指定信息披露网站上的相关公告。

经表决，以上议案为11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

7、审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

根据相关法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司经营发展实际情况，2022年公司日常经营对资金需求较大，建议留存未分配利润用于满足公司日常经营，以利于保障公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益。公司拟定2021年度利润分配预案为：2021年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，监事会发表了审核意见，意见全文详见公司指定信息披露网站上的相关公告。

经表决，以上议案为11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于2022年度综合授信申请额度的议案》

为保证公司经营目标的顺利完成，提请股东大会授权公司及子公司管理层根据公司的实际情况和业务需要，向各银行、融资租赁或其他授信机构申请综合授信额度合计累计不超过140亿元人民币，最终以授信机构实际审批的信用额度为准，并由各公司法定代表人在此权限内批准、签署相关借款合同及手续。上述授权自2021年度股东大会审议通过后至2022年度股东大会重新审议该事项前有效。

经表决，以上议案为11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过《关于为下属子公司提供2022年度担保额度预计的议案》

为保证公司经营目标的顺利完成，根据公司的实际情况和业务需要，自2021年度股东大会审议通过后至2022年度股东大会重新审议该事项前，公司为下属控股子公司在商业经营往来、金融授信申请等商业活动中提供合计不超过140亿元的担保额度。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。议案及意见内容详见公司指定信息披露网站上的相关公告。

经表决，以上议案为11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

该议案尚需提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。

10、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

为了提高公司及控股子公司自有闲置资金的使用效率，同意公司经营管理层使用总额度不超过人民币4亿元闲置自有资金以购买理财产品等方式进行理财投资，在上述额度内，资金可以滚动使用。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，监事会发表了审核意见。具体内容详见公司指定信息披露网站上的相关公告。

经表决，以上议案为11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

11、审议通过《关于开展票据池业务暨票据质押担保的议案》

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容及意见全文详见公司在指定信息披露网站上披露的相关公告。

经表决，以上议案为11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

该议案尚需提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。

12、审议通过《关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案》

公司独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见，具体内容及意见全文详见公司在指定信息披露网站上披露的相关公告。

关联董事黄爱武、郑澍、马晓俊、郑剑芳、林伟杰、李震回避表决。

经表决，以上议案为5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

该议案尚需提交股东大会审议，有利害关系股东将回避表决。

13、审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

公司独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见，具体内容及意见全文详见公司在指定信息披露网站上披露的相关公告。

关联董事黄爱武、郑澍、马晓俊、郑剑芳、林伟杰、李震回避表决。

经表决，以上议案为5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

该议案尚需提交股东大会审议，有利害关系股东将回避表决。

14、审议通过《关于与控股股东及其关联方2022年度日常关联交易额度预计的议案》

因上下游配套业务关系，公司需向控股股东及其控制的下属企业采购各种产品、商品、原材物料、旧设备，接受关联方有关生产、劳动服务、财务资助及其他金融服务等；同时公司也向控股股东及其控制的下属企业销售各种产品、商品等，拟同意公司与控股股东及其关联方2022年度日常关联交易额度合计不超过38亿元。独立董事对上述事项发表了同意的事前认可意见及独立意见，监事会发表了审核意见。议案及意见全文详见公司指定信息披露网站上的相关公告。

关联董事黄爱武、郑澍、马晓俊、郑剑芳、林伟杰、李震回避表决。

经表决，以上议案为5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

该议案尚需提交股东大会审议，有利害关系股东将回避表决。

15、审议通过《关于与公司5%以上持股股东及其他关联方2022年度

日常关联交易额度预计的议案》

因公司日常经营需要，公司拟向5%以上股东比亚迪股份有限公司及其控制的下属企业采购原材物料并销售各种产品、商品，预计2022年度上述日常关联交易累计不超过8亿元。独立董事对上述事项发表了同意的事前认可意见及独立意见，监事会发表了审核意见。议案及意见全文详见公司指定信息披露网站上的相关公告。

经表决，以上议案为11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

该议案尚需提交股东大会审议，有利害关系股东将回避表决。

16、审议通过《关于2021年度计提资产减值准备的议案》

结合公司资产减值准备计提政策及相关资产实际状况，公司拟对存货、商誉、应收款项计提资产减值准备。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，公司监事会发表了审核意见。议案及意见内容详见公司指定信息披露网站上的相关公告。

经表决，以上议案为11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

17、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《上市公司章程指引》（2022年修订）及相关法规最新规定，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款实施修订。议案内容详见公司指定信息披露网站上的相关公告。

经表决，以上议案为11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

该议案尚需提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。

18、审议通过《关于变更公司董事的议案》

公司独立董事发表了同意的独立意见，议案及意见内容详见公司指定信息披露网站上的相关公告。

经表决，以上议案为11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

19、审议通过《关于调整专门委员会成员的议案》

鉴于林伟杰先生因工作安排原因申请辞去公司董事及审计委员会委员职务，公司补选李震先生担任公司第六届董事会审计委员会委员，调整后的审计委员会成员有：严晖（主任委员）、李震、李璐。除此之外，其他董事会专门委员会成员不变。

经表决，以上议案为11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

20、审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》

公司拟定于2022年5月6日在福建省福州市台江区宁化街道长汀街23号升龙环球大厦50层公司会议室召开2021年度股东大会，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。会议通知及述职具体内容详见公司指定信息披露网站上的相关公告。

经表决，以上议案为11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会

二〇二二年四月十五日

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2022-026

债券代码：149047 债券简称：20合力01

合力泰科技股份有限公司

关于召开2021年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议决定于2022年5月6日在福建省福州市台江区宁化街道长汀街23号升龙环球大厦50层公司会议室召开2021年度股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021年度股东大会

2、股东大会的召集人：合力泰科技股份有限公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2022年5月6日下午3:00

（2）网络投票时间为：2022年5月6日

其中通过互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为：2022年5月6日9:15－15:00的任意时间；通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2022年5月6日9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场、网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2022年4月26日（星期二）

7、出席对象：

（1）本次股东大会的股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

存在对本次股东大会审议议案回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东，需在本次股东大会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权，任何需回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东对相关议案的表决均视为对该相关议案的无效表决，不计入统计结果。

委托需在本次股东大会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东进行投票的其他股东，需对本次股东大会提案有明确投票意见指示，需在本次股东大会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东不得接受对本次股东大会提案无明确投票意见指示的委托投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：福建省福州市台江区宁化街道长汀街23号升龙环球大厦50层公司会议室

二、会议审议事项

本次股东大会提案名称及编码

■

上述提案已经公司第六届董事会第二十二次会议及第六届监事会第二十一次会议审议通过，其中提案 9、10、11、12有利害关系股东将回避表决；提案7、8、13为特别议案，须经出席股东大会有表决权股东的三分之二以上通过方可实施。此外，公司独立董事将在本次股东大会上作2021年度述职报告。具体内容详见公司披露于中国证监会指定信息披露网站上的相关公告。

按照相关规定，公司将就本次股东大会涉及影响中小投资者利益重大 事项的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间：2022年4月27日8:30至12:00，13:30至18:00。

3、现场登记地点：福建省福州市台江区宁化街道长汀街23号升龙环球大厦50层公司会议室，合力泰证券部。

4、登记办法：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真方式登记。来信或传真上写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认。公司不接受电话登记。

来信请寄：福建省福州市台江区宁化街道长汀街23号升龙环球大厦50层公司会议室（信封请注明“股东大会”字样）。

5、会议联系方式：

联系人：李谨、吴丽明

电话：0591-87591080

邮箱：zqdb@holitech.net

本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、第六届董事会第二十二次会议决议；

2、第六届监事会第二十一次会议决议；

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会

二〇二二年四月十五日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称：投票代码为“362217”，投票简称为“合泰投票”。

2.填报表决意见或选举票数

（1）对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022年5月6日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月6日上午9：15，结束时间为2022年5月6日下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

致：合力泰科技股份有限公司

兹委托 代表本人/本公司出席合力泰科技股份有限公司2021年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示代为行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

1、委托人名称或姓名： 委托人身份证号码：

委托人股东账号： 委托人持有股数：

2、受托人姓名： 受托人身份证号码：

3、委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日

4、委托期限：自签署日起至本次股东大会结束。

本次股东大会提案表决意见

■

投票说明:

1、委托人为自然人股东的需要股东本人签名，委托人为法人股东的，需加盖法人单位印章。

2、如果委托股东对本次股东大会提案的有明确投票意见指示（可按上表列示）；没有明确投票指示的，受托人有权按自己的意见投票。

3、非累积投票制议案，委托人对受托人的指示，以在赞成、反对、弃权下方的方框中打“√”为准，每一议案限选一项，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其他符号、同时填多项或不填的视同弃权统计。

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2022-013

债券代码：149047 债券简称：20合力01

合力泰科技股份有限公司

第六届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、监事会届次：第六届监事会第二十一次会议

2、会议通知时间：2022年4月4日

3、会议通知方式：通讯方式

4、会议召开时间：2022年4月14日

5、会议召开方式：现场结合通讯方式

6、会议表决情况：应参加表决监事3人，实际表决监事3人

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次监事会会议为定期会议，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《合力泰科技股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以现场结合通讯的方式，审议通过以下议案：

1、审议通过《2021年年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为：1、公司2021年年度报告及摘要的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；2、公司2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观公正地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果。报告内容详见公司指定信息披露网站上的相关公告。

经表决，以上议案为3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《2021年度监事会工作报告》

《2021年度监事会工作报告》内容详见公司指定信息披露网站上的相关公告。

经表决，以上议案为3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《2021年度财务决算报告》

具体报告内容详见公司指定信息披露网站上的相关公告。

经表决，以上议案为3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》

经核查，监事会认为公司建立较为完善的法人治理结构，公司《2021年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。具体报告内容详见公司指定信息披露网站上的相关公告。

经表决，以上议案为3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

5、审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为：董事会提出的公司2021年度利润分配预案符合公司当前实际情况及未来战略发展规划，有利于促进公司长远发展，符合股东长远利益，同意该议案提交公司股东大会审议。

经表决，以上议案为3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

为了提高公司及控股子公司自有闲置资金的使用效率，同意公司经营管理层使用总额度不超过人民币4亿元闲置自有资金以购买理财产品等方式进行理财投资，在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司指定信息披露网站上的相关公告。

经审核，监事会认为：公司及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财，相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，公司通过适度委托理财，有利于提高公司的闲置资金的使用效率，获取良好的投资回报，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财的事宜。

经表决，以上议案为3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

7、审议通过《关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案》

具体内容详见公司指定信息披露网站上的相关公告。

经审核，监事会认为：本次交易构成了公司与关联方之间的关联交易，董事会在审议本次关联交易时，关联董事回避了表决，关联交易的表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定；本次关联交易为双方协商一致的基础上进行的，符合公开、公平、公正的原则，不会对公司持续经营能力造成影响，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

经表决，以上议案为3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

该议案尚需提交股东大会审议，有利害关系股东将回避表决。

8、审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

具体内容详见公司指定信息披露网站上的相关公告。

经审核，监事会认为：本次交易是为更好地促进公司业务发展，遵循市场原则协商确定的借款利率，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性造成重大影响。

经表决，以上议案为3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

该议案尚需提交股东大会审议，有利害关系股东将回避表决。

9、审议通过《关于与控股股东及其关联方2022年度日常关联交易额度预计的议案》

因上下游配套业务关系，公司需向控股股东及其控制的下属企业采购各种产品、商品、原材物料、旧设备，接受关联方有关生产、劳动服务、财务资助及其他金融服务等；同时公司也向控股股东及其控制的下属企业销售各种产品、商品等，拟同意公司与控股股东及其关联方2022年度日常关联交易额度合计不超过38亿元。议案全文详见公司指定信息披露网站上的相关公告。

经审核，监事会认为：本次交易构成了公司与关联方之间的关联交易，董事会在审议本次关联交易时，关联董事回避了表决，关联交易的表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定；本次关联交易符合公开、公平、公正的原则，不会对公司持续经营能力造成影响，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

经表决，以上议案为3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

该议案尚需提交股东大会审议，有利害关系股东将回避表决。

10、审议通过《关于与公司5%以上持股股东及其他关联方2022年度

日常关联交易额度预计的议案》

因公司日常经营需要，公司拟向5%以上持股股东比亚迪股份有限公司及其控制的下属企业采购原材物料并销售各种产品、商品，预计2022年度上述日常关联交易累计不超过8亿元。议案全文详见公司指定信息披露网站上的相关公告。

经审核，监事会认为：本次交易构成了公司与关联方之间的关联交易，关联交易的表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定；本次关联交易符合公开、公平、公正的原则，不会对公司持续经营能力造成影响，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

经表决，以上议案为3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

该议案尚需提交股东大会审议，有利害关系股东将回避表决。

11、审议通过《关于2021年度计提资产减值准备的议案》

结合公司资产减值准备计提政策及相关资产实际状况，公司拟对存货、商誉、应收账款计提资产减值准备。具体内容详见公司指定信息披露网站上的相关公告。

经审核，监事会认为，公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况，同意公司计提2021年资产减值准备。

经表决，以上议案为3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司监事会

二〇二二年四月十五日

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2022-015

债券代码：149047 债券简称：20合力01

合力泰科技股份有限公司

关于2021年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议及第六届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》，现将相关内容公告如下：

一、方案基本情况

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为7,676.15万元，其中母公司实现净利35,394.31万元。截至2021年12月31日公司合并报表累计可供分配的利润为98,923.03万元，其中母公司累计可供分配利润为47,624.66万元。基于公司未来发展的资金规划，公司拟定2021年度利润分配预案为：2021年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

本预案尚须提交公司股东大会审议批准。

二、公司2021年度拟不进行利润分配的原因

根据相关法律法规和《公司章程》的相关规定，结合公司经营发展实际情况，2022年公司日常经营对资金需求较大，建议留存未分配利润用于满足公司日常经营，以利于保障公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益。因此，公司2021年度拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配，未分配利润余额结转入下一年度。

三、公司未分配利润的用途及计划

留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营，补充公司营运资金。

公司重视对投资者的合理投资回报，今后仍将会按照相关法律法规和《公司章程》等规定，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，综合考虑与利润分配相关的各种因素，严格执行公司的利润分配制度，积极履行公司的利润分配义务，与广大投资者共享公司发展成果。

四、董事会意见

董事会认为：公司2021年度利润分配预案是基于公司2021年度经营与财务状况，并结合公司未来发展规划而做出的，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于提高公司财务稳健性，保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，有利于维护全体股东的长远利益。

五、独立董事意见

独立董事认为：董事会从公司的实际情况出发提出的利润分配预案，符合公司制定的《公司章程》中利润分配政策的要求，符合公司实际经营情况和未来经营计划及资金需求，符合公司股东的利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意《关于2021年度利润分配预案的议案》，并同意该议案提交公司股东大会审议。

六、监事会意见

监事会认为：董事会提出的2021年度利润分配预案符合公司战略发展需要和当前公司财务状况，符合公司股东的利益并有利于促进公司长远发展，同意该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会

二〇二二年四月十五日

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2022-016

债券代码：149047 债券简称：20合力01

合力泰科技股份有限公司

关于为下属子公司提供2022年度担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

特别风险提示：

根据子公司业务需要及其担保需求，2022年度，公司拟为控股子公司提供的担保额度合计不超过140亿元，占公司最近一期经审计净资产的156.51%，若被担保人未能按期履行还款协议，则公司将可能因承担担保责任而偿付相关债务，从而对公司造成不利影响，敬请投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议，以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为下属子公司提供2022年度担保额度预计的议案》，同意公司自2021年度股东大会审议通过后至2022年度股东大会重新审议该事项前，为下属控股子公司在商业经营往来、金融授信申请等商业活动中提供合计不超过140亿元的担保额度。本事项尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。

二、担保额度预计情况

为保证公司经营目标的顺利完成，根据公司的实际情况和业务需要，公司拟自2021年度股东大会审议通过后至2022年度股东大会重新审议该事项前，为下属控股子公司在商业经营往来、金融授信申请等商业活动中提供合计不超过140亿元的担保额度。上述担保额度不包含以前年度已审批的担保额度。

担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等。

担保用途范围包括但不限于向银行申请和使用授信、办理理财、向供应商采购货物及对外投标等。

实际担保的金额以各担保主体实际签署的担保文件记载的担保金额为准，如单笔担保的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔担保终止时止，具体担保期限以最终签订的合同为准。

公司授权法定代表人在担保额度内全权代表公司与授信或其他商业机构办理担保手续，签署相关协议文件。

具体授权担保额度如下：

■

在上述担保额度范围内，在符合法律法规及相关规定的前提下，被担保方间的担保额度可以相互调剂。

三、被担保人基本情况

1、名称：江西合力泰科技有限公司（以下简称“江西合力泰”）

住所：江西省吉安市泰和县工业园区

法定代表人：王永永

注册资本：人民币140,096.73万元

经营范围：新型平板显示器件、触摸屏、摄像头及其周边衍生产品（含模块、主板、方案、背光、外壳、连接器、充电系统、电声、电池、电子元器件）、智能控制系统产品、智能穿戴设备、家电控制设备及配件、指纹识别模组、盖板玻璃、工业自动化设备及配件等产品的设计、生产、销售；研发和以上相关业务的技术开发、技术咨询、技术服务；从事货物、技术进出口业务；物业管理服务、清洁服务；国内外贸易业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

主要财务数据：截止2021年12月31日，资产总额2,074,383.31万元，负债总额1,394,126.53万元，净资产680,256.78万元；2021年营业收入1,062,402.26万元，利润总额13,856.20万元，净利润16,437.39万元。

关联关系：公司持有江西合力泰86.84%股权，为公司控股子公司。

信用状况：江西合力泰信用状况良好，不是失信被执行人。

2、名称：江西兴泰科技有限公司（以下简称“江西兴泰”）

住所：吉安市吉州区工业园内

法定代表人：肖绪名

注册资本：人民币28,563.590259万元

经营范围：投影仪、LED光源、激光光源、电子标签、智能卡及周边产品的研发、生产与销售；PCBA及显示模组、LCOS投影、自动射频识别产品、生物识别产品、电子读写产品、电子传感产品、电子通讯设备、定位产品、节能产品、仪器仪表、自动化设备、机箱机柜、微波通讯产品的研发、生产与销售；云计算系统、物联网系统、计算机系统集成及其软件的研发、销售与相关技术咨询；自营和代理一般商品的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

主要财务数据：截止2021年12月31日，资产总额136,892.17万元，负债总额102,563.19万元，净资产34,328.98万元；2021年营业收入87,466.74 万元，利润总额6,527.11万元，净利润6,088.98万元。

关联关系：江西合力泰持有江西兴泰94.03%股权，江西兴泰为公司控股二级子公司。

信用状况：江西兴泰信用状况良好，不是失信被执行人。

3、名称：万安合力泰科技有限公司（以下简称“万安合力泰”）

住所：江西省吉安市万安县工业园二期

法定代表人：周建利

注册资本：人民币3,000万

经营范围：新型平板显示器件、线路板、智能控制系统产品、家电控制设备配件及其周边衍生产品（含线路板、模块、主板、方案、连接器、充电系统、电子元器件等）的设计、生产、销售、研发和以上相关业务的技术开发、技术咨询、技术服务；从事货物、技术进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

主要财务数据：截止2021年12月31日，资产总额67,601.59万元，负债总额65,047.04万元，净资产2,554.55万元；2021年度营业收入30,225.55万元，利润总额-3,235.30万元，净利润 -3,746.78万元。

关联关系：江西合力泰持有万安合力泰100%股权，万安合力泰为公司控股二级子公司。

信用状况：万安合力泰信用状况良好，不是失信被执行人。

4、名称：吉安市井开区合力泰科技有限公司（以下简称“井开合力泰”）

住所：江西省吉安市井冈山经济技术开发区深圳大道278号

法定代表人：宋旭东

注册资本：人民币10,000万

经营范围：新型平板显示器件、触摸屏、摄像头及其周边衍生产品（含模块、主板、方案、背光、外壳、连接器、充电系统、电声、电池、电子元器件）、智能控制系统产品、智能穿戴设备、家电控制设备及配件、指纹识别模组、盖板玻璃、工业自动化设备及配件等产品的研发、设计、生产、销售与以上相关业务的技术开发、技术咨询、技术服务及以上产品的国内外贸易业务；物业管理服务、清洁服务。劳动防护用品生产及销售；医疗器械生产及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

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