合力泰科技股份有限公司
（上接122版）
林伟杰先生在担任公司董事及审计委员会委员期间始终勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对林伟杰先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
二、增补公司董事的情况
经控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司提名，提名委员会资格审核。2022年4月14日，公司召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更公司董事的议案》，同意增补倪芸女士为公司第六届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。公司独立董事发表了同意的独立意见。本次增补完成后，董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
倪芸女士的任职资格符合《公司法》《证券法》及深圳证券交易所规定的担任上市公司董事候选人的任职条件，具体简历详见附件。
特此公告。
合力泰科技股份有限公司董事会
二○二二年四月十五日
附件：
倪芸女士，1968年出生，中国国籍，学士学位，经济师。历任福建日立电视机有限公司办公室职员、工会干事、工会副主席；日立（福建）数字媒体有限公司福利科科长兼工会副主席；福建省电子信息（集团）有限责任公司人力资源部经办、主办；福建省电子信息（集团）有限责任公司人力资源部主办兼集团机关工会副主席；福建省电子信息（集团）有限责任公司综合办公室副主任，办公室副主任兼集团机关工会副主席，人力资源部副部长、副部长（主持工作）、部长、部长兼福建省数字福建云计算运营有限公司党总支书记、副总经理；福建省数字福建云计算运营有限公司党总支书记、副总经理（集团中层正职级），党总支副书记、副总经理（集团中层正职级）。现任福建省电子信息（集团）有限责任公司董监事管理中心专职董监事。
倪芸女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定的不得担任董事的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。
证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2022-027
债券代码：149047 债券简称：20合力01
合力泰科技股份有限公司
关于举行2021年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月15日披露《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。为便于广大投资者更深入全面地了解公司的经营情况、财务状况及未来发展规划等，公司拟举行2021年度业绩说明会，具体安排如下：
公司定于2022年4月22日（星期五）下午15:00-17:00，在全景网举办2021年度业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司总裁郑澍先生，独立董事林立永先生，财务负责人陈迎先生，董事会秘书狄旸女士。
为广泛听取投资者的意见和建议，公司提前向投资者征集问题。投资者可于会前访问http://ir.p5w.net/zj/,或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2021年度说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
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欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
合力泰科技股份有限公司董事会
二○二二年四月十五日
证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2022-020
债券代码：149047 债券简称：20合力01
合力泰科技股份有限公司
关于向控股股东借款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
一、关联交易概述
合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）为满足业务开展及日常经营需要，拟向控股股东福建省电子信息（集团）有限公司（以下简称“福建省电子信息集团”）借款，任意时点借款本金最高余额不超过60亿元人民币，在上述额度内公司可以滚动借款，单笔借款金额及期限根据公司经营资金需求确定。资金占用费参考公司向银行贷款所能取得的利率条件并按实际使用天数计算，具体借款期限、借款利率等交易要素以实际签订的协议为准。上述借款额度有效期为2021年度股东大会审议通过后至2022年度股东大会重新审议该事项前。
福建省电子信息集团为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。
公司第六届董事会第二十二次会议以同意5票、反对0票、弃权0票，审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》（其中关联董事黄爱武、郑澍、马晓俊、郑剑芳、林伟杰、李震回避表决），本次交易尚须获得股东大会的批准，有利害关系股东福建省电子信息（集团）有限责任公司及其接受委托表决的股份将对此议案回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需其他有关部门批准。
二、关联方情况
企业名称：福建省电子信息(集团)有限责任公司
注册地址：福建省福州市五一北路153号正祥商务中心2号楼
法定代表人：卢文胜
注册资本：863869.977374万元人民币
企业性质：有限责任公司（国有独资）
成立时间：2000-09-07
统一社会信用代码：91350000717397615U
经营范围：授权内的国有资产经营管理;产权（股权）经营;对网络产品、软件与电子信息服务、通信、广播电视视听、计算机和外部设备及应用、电子基础原料和元器件、家用电器、光学产品、电子测量仪器仪表、机械加工及专用设备、交通电子等产品及电子行业以外产品的投资、控股、参股。对物业、酒店的投资。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。
关联关系：福建省电子信息集团为公司控股股东。
主要财务数据： （单位：亿元）
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三、关联交易的定价政策及定价依据
本次交易为公司向关联方借款，资金占用费参考公司向银行贷款所能取得的利率条件并按实际使用天数计算，具体借款期限、借款利率等交易要素以实际签订的协议为准。不存在损害公司及全体股东利益的情况。
四、关联交易的目的及对公司的影响
公司向控股股东福建省电子信息集团借款的目的是为满足公司经营规模扩大及发展需要，资金用途为补充流动资金及偿还部分金融机构借款，交易遵循了公开、公平、公正及市场化的原则，不存在利用关联关系向关联方输送利益或侵占公司及公司股东权益的情形，不会影响公司经营的独立性。
五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
年初至本公告披露日，公司与控股股东福建省电子信息集团累计已发生各类关联交易金额为11.76亿元。
六、独立董事事前认可和独立意见
事前认可意见：本次公司向控股股东借款暨关联交易事项主要是为了满足公司经营需要，交易定价公允、合理，有利于公司的整体发展，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，我们同意将该事项提交董事会审议。公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事应回避表决。
独立意见：公司向控股股东借款，主要用于偿还银行贷款及补充流动资金。审议和决策程序符合相关法律法规的规定，遵循市场原则确定的借款利率，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们同意该关联交易事项，并同意将其提交公司股东大会审议。
七、监事会意见
监事会认为：本次交易构成了公司与关联方之间的关联交易，董事会在审议本次关联交易时，关联董事回避了表决，关联交易的表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定；本次关联交易符合公开、公平、公正的原则，不会对公司持续经营能力造成影响，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。
八、备查文件
1、董事会决议；
2、独立董事的事前认可和独立意见；
3、监事会决议。
特此公告。
合力泰科技股份有限公司董事会
二〇二二年四月十五日
证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2022-021
债券代码：149047 债券简称：20合力01
合力泰科技股份有限公司
关于与控股股东及其关联方2022年度日常关联交易额度
预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
因上下游配套业务关系，公司需向控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司及其控制的下属企业（以下简称“控股股东”或“福建省电子信息集团”）采购各种产品、商品、原材物料、旧设备，接受控股股东劳动服务等；同时公司也向控股股东销售各种产品、商品等，因此公司预计2022年度与控股股东发生各类日常关联交易额度合计不超过38亿元，提请授权公司管理层根据公司实际需求、参考市场公平价格，确认交易要素等事项，上述授权或交易自2021年度股东大会审议通过后至2022年度股东大会重新审议该事项前有效。
福建省电子信息集团为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。
公司第六届董事会第二十二次会议以同意5票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于与控股股东及其关联方2022年度日常关联交易额度预计的议案》（其中关联董事黄爱武、郑澍、马晓俊、郑剑芳、林伟杰、李震回避表决），本次交易尚须获得股东大会的批准，有利害关系股东福建省电子信息（集团）有限责任公司及其接受委托表决的股份将对此议案回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需其他有关部门批准。
（二）预计2022年日常关联交易类别和金额
单位：万元
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注：由于关联人福建省电子信息集团及其关联方（不含本公司及下属公司）数量众多，以上关联人将以合并口径列示。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
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二、关联方基本情况
企业名称：福建省电子信息(集团)有限责任公司
注册地址：福建省福州市五一北路153号正祥商务中心2号楼
法定代表人：卢文胜
注册资本：863869.977374万元人民币
企业性质：有限责任公司（国有独资）
成立时间：2000-09-07
统一社会信用代码：91350000717397615U
经营范围：授权内的国有资产经营管理;产权（股权）经营;对网络产品、软件与电子信息服务、通信、广播电视视听、计算机和外部设备及应用、电子基础原料和元器件、家用电器、光学产品、电子测量仪器仪表、机械加工及专用设备、交通电子等产品及电子行业以外产品的投资、控股、参股。对物业、酒店的投资。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。
关联关系：福建省电子信息集团为公司控股股东。
主要财务数据： （单位：亿元）
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履约能力分析：福建省电子信息集团依法存续且正常经营，不存在无法正常履约的情形。经查询，福建省电子信息集团不属于失信责任主体。
三、关联交易主要内容
1、本次关联交易主要内容为公司于控股股东及其关联方之间发生的日常性原料采购、商品销售等。
2、关联交易定价原则
公司与控股股东及其关联方发生的关联交易定价方法以市场化为原则，严格执行市场价格，关联方与非关联方同类交易的定价政策一致。
四、交易目的和对上市公司的影响
公司与控股股东及其控制的下属企业发生的采购原料、销售商品等日常关联交易，是正常生产经营所需。相关交易遵循市场经济规律，交易采用平等自愿的原则，维护了交易双方的利益，没有损害中小股东的利益，交易价格公允合理。上述日常关联交易总额比例不高，不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事事前认可和独立意见
事前认可意见：公司与控股股东及其关联方发生的关联交易，秉持自愿、公开、公平、公允的原则进行，为公司生产经营活动的正常、稳定运行起到了积极作用，不会损害公司及股东的权益。我们同意将该事项提交董事会审议。公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事应回避表决。
独立意见：本次公司与控股股东及其关联方发生的关联交易，秉持自愿、公开、公平、公允的原则进行，为公司生产经营活动的正常、稳定运行起到了积极作用，不影响公司业务的独立性；上述交易事项公平、合理，价格公允；关联董事回避表决，程序合法，不存在损害上市公司和股东利益的情形。综上，我们同意该关联交易事项，该事项尚需提交股东大会审议。
六、监事会意见
监事会认为：本次交易构成了公司与关联方之间的关联交易，董事会在审议本次关联交易时，关联董事回避了表决，关联交易的表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定；本次关联交易符合公开、公平、公正的原则，不会对公司持续经营能力造成影响，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。
七、备查文件
1、董事会决议；
2、独立董事的事前认可和独立意见；
3、监事会决议。
特此公告。
合力泰科技股份有限公司董事会
二〇二二年四月十五日
证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2022-022
债券代码：149047 债券简称：20合力01
合力泰科技股份有限公司
关于与公司5%以上持股股东及其他关联方
2022年度关联交易额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
因公司日常经营需要，公司拟向公司5%以上持股股东比亚迪股份有限公司及其控制的下属企业（以下简称“比亚迪”）采购原材物料并销售各种产品、商品等，因此公司预计2022年度与上述关联方发生各类关联交易额度累计不超过8亿元，提请授权公司管理层根据公司实际需求、参考市场公平价格，确认交易要素等事项，上述授权或交易自2021年度股东大会审议通过后至2022年度股东大会重新审议该事项前有效。
比亚迪股份有限公司为公司5%以上持股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。
公司第六届董事会第二十二次会议以同意11票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于与公司5%以上持股股东及其他关联方2022年度关联交易额度预计的议案》，本次交易尚须获得股东大会的批准，有利害关系股东比亚迪将对此议案回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需其他有关部门批准。
（二）预计2022年日常关联交易类别和金额
单位：万元
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注：1、由于关联人比亚迪及其关联方（不含本公司及下属公司）数量众多，以上关联人将以合并口径列示。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
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二、关联方基本情况
（一）比亚迪股份有限公司
企业名称：比亚迪股份有限公司
注册地址：深圳市大鹏新区葵涌街道延安路一号
法定代表人：王传福
注册资本：286,114.2855万元人民币
企业性质：股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)
成立时间：1995-02-10
统一社会信用代码：91440300192317458F
经营范围：许可经营项目是：锂离子电池以及其他电池、充电器、电子产品、仪器仪表、柔性线路板、五金制品、液晶显示器、手机零配件、模具、塑胶制品及其相关附件的生产、销售；3D眼镜、GPS导航产品的研发、生产及销售；货物及技术进出口（不含分销、国家专营专控商品）；作为比亚迪汽车有限公司比亚迪品牌乘用车、电动车的总经销商，从事上述品牌的乘用车、电动车及其零部件的营销、批发和出口，提供售后服务；电池管理系统、换流柜、逆变柜/器、汇流箱、开关柜、储能机组的销售；汽车电子装置研发、销售；新能源汽车关键零部件研发以及上述零部件的关键零件、部件的研发、销售；轨道交通运输设备（含轨道交通车辆、工程机械、各类机电设备、电子设备及零部件、电子电气件、轨道交通信号系统、通信及综合监控系统与设备）的研发、设计、销售、租赁与售后服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其他专项管理的商品，按国家有关规定办理申请）；轨道梁柱的研发、设计、销售；自有物业租赁（物业位于大鹏新区葵涌街道延安路一号比亚迪工业园内及龙岗区龙岗街道宝龙工业城宝荷路3001号比亚迪工业园内）；广告设计、制作、代理及发布；信息与技术咨询、技术服务。
关联关系：比亚迪为公司持股5%以上股东。
主要财务数据： （单位：亿元）
■
履约能力分析：比亚迪公司依法存续且正常经营，不存在无法正常履约的情形。经查询，比亚迪不属于失信责任主体。
三、关联交易主要内容
1、本次关联交易主要内容为公司与公司股东及其他关联方之间发生的日常性原料采购、商品销售等。
2、关联交易定价原则
公司与关联方发生的关联交易定价方法以市场化为原则，严格执行市场价格，关联方与非关联方同类交易的定价政策一致。
四、交易目的和对上市公司的影响
公司与比亚迪及其控制的下属企业发生的采购原料、销售商品等日常关联交易，是基于合理的商业背景，为日常经营所需，具有必要性及合理性。交易价格按照公开、公平、公正的原则，依据公允的市场价格确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。上述日常关联交易总额比例不高，不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事事前认可和独立意见
事前认可意见：公司与5%以上持股股东及其他关联方发生的关联交易，秉持自愿、公开、公平、公允的原则进行，为公司生产经营活动的正常、稳定运行起到了积极作用，不会损害公司及股东的权益。我们同意将该事项提交董事会审议。公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事应回避表决。
独立意见：本次公司与5%以上持股股东及其关联方发生的关联交易，秉持自愿、公开、公平、公允的原则进行，为公司生产经营活动的正常、稳定运行起到了积极作用，不影响公司业务的独立性；上述交易事项公平、合理，价格公允；关联董事回避表决，程序合法，不存在损害上市公司和股东利益的情形。综上，我们同意该关联交易事项，该事项尚需提交股东大会审议。
六、监事会意见
监事会认为：本次交易构成了公司与关联方之间的关联交易，董事会在审议本次关联交易时，关联董事回避了表决，关联交易的表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定；本次关联交易符合公开、公平、公正的原则，不会对公司持续经营能力造成影响，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。
七、备查文件
1、董事会决议；
2、独立董事的事前认可和独立意见；
3、监事会决议。
特此公告。
合力泰科技股份有限公司董事会
二〇二二年四月十五日
