浙江新和成股份有限公司

证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2022-012

浙江新和成股份有限公司

2021年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

暂以截止2022年3月31日股本2,563,842,524股为基数【注】，向全体股东每10股派发现金红利7元（含税），送红股0股（含税），暂以截止2022年3月31日股本2,563,842,524股为基数【注】，以资本公积金向全体股东每10股转增2股。

注：截止2022年3月31日，公司股本2,578,394,760 股，其中回购股份数量为14,552,236股，根据《上市公司股份回购规则》的规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有利润分配和资本公积金转增股本的权利。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化时，按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司是一家主要从事营养品、香精香料、高分子新材料、原料药生产和销售的国家级高新技术企业。公司专注于精细化工，坚持创新驱动发展和在市场竞争中成长的理念，以化工和生物两大核心平台不断发展各类功能性化学品，为全球100多个国家和地区的客户提供增值服务和应用解决方案，以优质健康和绿色环保的产品不断改善人类生活品质，为利益相关方创造可持续的价值。凭借领先的技术、科学的管理和诚信的服务，公司已成为世界四大维生素生产企业之一、全国精细化工百强企业、中国轻工业香料行业十强企业和知名的特种工程塑料生产企业。

营养品：公司的主营业务维生素产品市场占有率高，行业地位突出，品牌优势明显，处于国内领先、国外知名的市场地位。主要产品包括维生素E、维生素A、维生素C、蛋氨酸、维生素D3、生物素、辅酶Q10、类胡萝卜素等。主要应用于饲料添加剂和食品、饮料、保健食品等的营养强化。公司积极实施营养品系列化差异化发展，通过优化工艺路线、攻关重点课题，不断提升产品竞争力。除此之外，公司充分内联外合、开放合作，积极布局前沿生物科技，打造公司“生物+”平台。报告期内，公司蛋氨酸二期25万吨/年其中10万吨装置平稳运行，成本、质量优势持续提升，15万吨装置按进度建设，整体进程可控。

香精香料：目前主营香料面向全球市场，产品竞争力强，市场占有率高，市场格局相对稳定。主要产品包括芳樟醇系列、柠檬醛系列、叶醇系列、二氢茉莉酮酸甲酯、覆盆子酮、女贞醛等，广泛应用于个人护理、化妆和食品领域。公司依托化学合成与生物发酵两大技术平台，不断丰富香料品种，满足不断变化的市场需求。报告期内，年产5000吨薄荷醇项目按进度建设，项目进程可控。

高分子新材料：公司以发展高分子聚合物及关键中间体为中心，按一体化、系列化原则适度发展材料下游应用，打造了从基础原料到高分子聚合物、再到改性加工、到特种纤维的PPS全产业链，成为国内唯一能够稳定生产纤维级、注塑级、挤出级、涂料级PPS的企业。主要产品包括聚苯硫醚（PPS）、高温尼龙（PPA）等。主要应用于电子电气、汽车、环保等领域。报告期内，年产7000吨PPS三期项目投入建设。

原料药：主要产品集中在维生素、抗生素系列，主要产品包括：盐酸莫西沙星、维生素A、维生素D3等，主要用途为作为药物活性成分加工生产药物制剂。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

其他原因

单位：元

■

备注：公司2020年度利润分配方案实施后，公司股本由2,148,662,300股增加到2,578,394,760股，上述上年同期的每股收益按照调整后的股本重新计算。

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月18日召开的第八届董事会第七次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购金额区间为30,000万元-60,000万元（均含本数），回购价格不超过人民币41元/股（含本数），具体回购股份的数量及占总股本的比例以回购期满时实际回购数量为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。截至2021年12月28日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股票10,988,369股，占公司总股本的0.4262%，最高成交价为30.03元/股，最低成交价为26.15元/股，累计交易金额为320,335,151.32元（不含交易费用），本次回购符合相关法律法规的要求及公司既定的回购方案。具体详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2022-010

浙江新和成股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议于2022年4月2日以电子邮件方式发出会议通知，于2022年4月13日以现场结合通讯的方式召开。应出席董事十一名，实际出席十一名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长胡柏藩先生主持，经表决形成决议如下：

一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2021年度董事会工作报告》，该议案尚需提交股东大会审议。公司独立董事黄灿、金赞芳、朱剑敏、季建阳向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2021年度股东大会上述职。

全文详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2021年年度报告》中的“第三节 管理层讨论与分析”和“第四节 公司治理”。

二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2021年度总经理工作报告》。

三、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2021年年度报告及摘要》；该议案尚需提交股东大会审议。

《2021年年度报告》全文详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告；《2021年年度报告摘要》全文详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

四、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2021年度财务决算报告》，该议案尚需提交股东大会审议。

公司营业收入为1,479,798.91万元，较上年同期上升43.47%；归属于上市公司股东的净利润为432,415.03万元，比上年同期上升21.34%；期末所有者权益总额为2,186,370.85万元，比年初增加12.68%。

五、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2021年度利润分配预案》，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，该议案尚需提交股东大会审议。

董事会提议暂以截止2022年3月31日股本2,563,842,524股为基数【注】，向全体股东每10股派发现金红利7元（含税），合计派发现金1,794,689,766.80元，其余可供股东分配的利润4,092,060,244.91元结转下年；同时暂以截止2022年3月31日股本2,563,842,524股为基数【注】，以资本公积金向全体股东每10股转增2股，共计转增512,768,505股，转增后公司总股本为3,091,163,265股（转增后的股本以中国证券登记结算有限公司深圳分公司最终确认的数据为准）。

注：截止2022 年3 月31日，公司股本2,578,394,760 股，其中回购股份数量为14,552,236股，根据《上市公司股份回购规则》的规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有利润分配和资本公积金转增股本的权利。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化时，按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。

六、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

全文详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

七、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2021年度社会责任报告》。

全文详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

八、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

全文详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

九、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

全文详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

十、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，关联董事胡柏藩、胡柏剡、石观群、王学闻、周贵阳进行回避表决；公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

全文详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

十一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于开展票据池业务的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

全文详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

十二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》；公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

全文详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

十三、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于2022年度对子公司提供担保额度预计的议案》，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见；该议案尚需提交股东大会审议。

全文详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

十四、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于申请注册发行债务融资工具的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

全文详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

十五、《关于购买董监高责任险的议案》

该议案全体董事回避表决，将直接提交股东大会进行审议；独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

全文详见公司同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

十六、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见；该议案尚需提交股东大会审议。

全文详见公司同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

十七、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

根据公司《2021年度利润分配预案》，2021年度拟暂以截止2022年3月31日股本2,563,842,524股为基数【注】，以资本公积金向全体股东每10股转增2股，共计转增512,768,505股，转增后公司总股本为3,091,163,265股（转增后的股本以中国证券登记结算有限公司深圳分公司最终确认的数据为准）。因股本增加，需对公司注册资本进行变更并修订《公司章程》中记载的注册资本、股份总数等相应条款。具体实施以股东大会审议通过《2021年度利润分配预案》为前提。具体修订内容如下：

■

注：截止2022 年3 月 31日，公司股本2,578,394,760 股，其中回购股份数量为14,552,236股，根据《上市公司股份回购规则》的规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有利润分配和资本公积金转增股本的权利。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化时，按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。

十八、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》。

公司董事会同意于2022年5月10日14:00在公司会议室召开公司2021年度股东大会，本次股东大会将采用现场表决和网络投票相结合的方式进行。

全文详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司董事会

2022年4月15日

证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2022-023

浙江新和成股份有限公司

关于召开2021年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：公司2021年度股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性、合规性情况：经公司第八届董事会第十次会议审议通过，决定召开2021年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的方式和时间：

（1）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

（2）现场会议召开时间：2022年5月10日（星期二）14:00。

（3）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月10日9:15一9:25、9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月10日9:15至15:00的任意时间。

5、股权登记日：2022年4月28日。

6、会议出席对象：

（1）截止2022年4月28日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东会议，并可以以书面形式委托代理人员出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

7、现场会议召开地点：公司一楼会议室（浙江省新昌县七星街道新昌大道西路418号）

二、本次股东大会审议事项

（一）提案名称

■

（二）披露情况

上述议案内容详见公司2022年4月15日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。

（三）特别强调事项

1、特别决议事项：本次股东大会审议的第11项议案需特别决议通过，须由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

2、单独计票提示：为更好的维护中小投资者的合法权益，本次股东大会将对中小投资者表决结果单独计票。

中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

3、本公司独立董事将向本次年度股东大会作述职报告。独立董事的述职报告不作为本次年度股东大会的议案。

4、公司回购专用账户及第三期员工持股计划账户持有的公司股票不享有表决权。

三、会议登记办法

1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。

（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由委托代理人出席会议的，需持本人身份证、法人代表人身份证复印件、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和持股凭证进行登记。

（3）融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。

（4）上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于会议开始前补交完整。

2、登记时间：2022年4月29日（上午8:30-12:00，下午13:30-16:30）

3、登记地点：公司证券部（浙江省新昌县七星街道新昌大道西路418号）

4、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见“附件一”。

5、其他事项

（1）联系电话：0575-86017157 传真号码：0575-86125377

联系人：张莉瑾 曾淑颖 邮箱：002001@cnhu.com

（2）会议半天，与会股东食宿和交通自理。

四、备查文件

1、第八届董事会第十会议决议；

2、第八届监事会第八次会议决议。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司董事会

2022年4月15日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：362001； 2、投票简称：新和投票；

3、填报表决意见：对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年5月10日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月10日9:15至15:00的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹授权委托____________先生/女士代表本人/本公司出席浙江新和成股份有限公司2021年度股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示对下列议案投票。本人/本公司对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我本人（单位）承担。

本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：

■

委托人姓名或名称（签单）： 委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东帐户： 委托人持股数：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托书有效期限： 委托日期：

注：个人股东签名或盖章，法人股东加盖法人单位印章。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2022-011

浙江新和成股份有限公司

第八届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议于2022年4月2日以电子邮件方式发出会议通知，于2022年4月13日以现场结合通讯的方式召开。应出席监事五名，实际出席五名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席石方彬女士主持，经表决形成决议如下：

一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2021年度监事会工作报告》的议案，该议案尚需提交股东大会审议。

全文详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

二、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2021年年度报告及摘要》，该议案尚需提交股东大会审议。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021年年度报告》全文详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告；《2021年年度报告摘要》全文详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

三、以5票同意，0票反对，0票弃权,审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》，并发表如下审核意见：

经审核，监事会认为公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

全文详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

四、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

全文详见公司同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

五、《关于购买董监高责任险的议案》。

该议案全体监事回避表决，将直接提交股东大会进行审议。

全文详见公司同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司监事会

2022年4月15日

证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2022-024

浙江新和成股份有限公司

关于2021年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月13日召开的第八届董事会第十次会议审议通过《2021年度利润分配预案》，该事项尚需提交2021年度股东大会审议。现将分配预案公告如下：

一、本次利润分配预案的基本情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年母公司实现净利润2,307,214,968.26元，提取盈余公积214,866,230.00元（法定盈余公积累计数额已达到注册资本的50%），加上年初未分配利润5,298,464,883.45元，减去2020年度分配股利1,504,063,610.00元，经决算，2021年末可供股东分配的利润为5,886,750,011.71元。

暂以截止2022年3月31日股本2,563,842,524股为基数【注】，向全体股东每10股派发现金红利7元（含税），合计派发现金1,794,689,766.80元，其余可供股东分配的利润4,092,060,244.91元结转下年；同时暂以截止2022年3月31日股本2,563,842,524股为基数【注】，以资本公积金向全体股东每10股转增2股，共计转增512,768,505股，转增后公司总股本为3,091,163,265股。

注：截止2022 年3 月 31日，公司股本2,578,394,760 股，其中回购股份数量为14,552,236股，根据《上市公司股份回购规则》的规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有利润分配和资本公积金转增股本的权利。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化时，按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。

本次利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，与公司实际情况相匹配，具备合法性、合规性、合理性。

二、独立董事意见

经审核，我们认为：公司2021年度利润分配预案符合公司本年度的经营业绩、财务状况和未来的经营计划的实施，也有效保护投资者利益，符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《公司章程》的相关规定，我们同意公司《2021年度利润分配预案》，并同意提交股东大会审议。

三、其他说明

本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息泄露。

四、备查文件

1、第八届董事会第十次会议；

2、独立董事相关独立意见。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司董事会

2022年4月15日

证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2022-022

浙江新和成股份有限公司

关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月13日召开了第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，现将相关情况公告如下：

一、变更公司注册资本情况

公司第八届董事会第十次会议审议通过《2021年度利润分配预案》，拟以截止2022年3月31日股本2,563,842,524股为基数【注】，以资本公积金向全体股东每10股转增2股，共计转增512,768,505股，转增后公司总股本为3,091,163,265股。最终转增后的股本以中国结算深圳分公司最终确认的数据为准。

注：截止2022年3 月31日，公司股本2,578,394,760股，其中回购股份数量为14,552,236股，根据《上市公司股份回购规则》的规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有利润分配和资本公积金转增股本的权利。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化时，按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。

鉴于上述事项，公司拟将注册资本变更如下：

原注册资本：贰拾伍亿柒仟捌佰叁拾玖万肆仟柒佰陆拾元

拟变更注册资本：叁拾亿玖仟壹佰壹拾陆万叁仟贰佰陆拾伍元

二、修订《公司章程》情况

鉴于上述注册资本的变更，依据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，公司拟对《公司章程》相应条款作出修订，具体情况如下

■

除上述修订外，《公司章程》的其他内容不变。最终修订稿以市场监督管理局核准登记为准。

本次变更公司注册资本与修订《公司章程》具体实施须以股东大会审议通过《2021年度利润分配预案》为前提。

三、备查文件

1、第八届董事会第十次会议决议。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司董事会

2022年4月15日

证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2022-021

浙江新和成股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月13日召开了第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，具体情况如下：

一、续聘会计师事务所的情况说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：天健事务所）具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，已连续多年为公司提供审计服务。在过去的审计服务中，天健事务所严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果，较好地履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持审计工作的连续性，董事会续聘天健事务所为公司2022年度的审计机构，负责公司2022年度审计工作。

二、续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

■

2、投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施14次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施20次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目信息

1、基本信息

■

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

根据公司2022年度的具体审计要求和审计范围，与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。

三、续聘会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会对天健事务所的专业能力、相关资质、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行了审查，认为天健事务所具备为公司提供审计服务能力，能够满足公司审计工作的要求。董事会审计委员会提议继续聘请天健事务所为公司2022年度审计机构，为公司提供财务报表审计、鉴证等服务，并将该事项提交公司董事会审议。

2、公司独立董事就本次续聘会计师事务所事项发表了事前认可意见和独立意见，认为天健事务所具备相应的执业资质和为公司提供审计、鉴证服务的经验和能力，本次续聘会计师事务所的相关审议程序履行符合相关规定，一致同意续聘天健事务所为公司2022年度审计机构，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

3、公司于2022年4月13日召开的第八届董事会第十次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任天健事务所为公司2022年度审计机构，负责公司财务审计工作。

4、本次续聘会计师事务所事宜尚需提交股东大会审议，自2021年度股东大会审议通过后生效。

四、备查文件

1、第八届董事会第十次会议决议；

2、独立董事事前认可意见和独立意见；

3、审计委员会决议文件；

4、会计师事务所相关资料。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司董事会

2022年4月15日

证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2022-020

浙江新和成股份有限公司

关于申请注册发行债务融资工具的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月13日召开第八届董事会第十次会议，审议通过《关于申请注册发行债务融资工具的议案》。因公司经营发展需要，为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，满足公司快速发展的资金需求，根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据累计规模不超过人民币10亿元（含10亿元），超短期融资券累计规模不超过人民币10亿元（含10亿元），最终的发行额度将以中国银行间交易商协会注册通知书中载明的额度为准。具体情况如下：

一、本次申请注册发行债务融资工具的发行方案

1、注册品种及规模

公司拟在中国银行间交易商协会申请注册发行中期票据累计规模不超过人民币10亿元（含10亿元），超短期融资券累计规模不超过人民币10亿元（含10亿元），最终的发行额度将以中国银行间交易商协会注册通知书中载明的额度为准。

2、发行期限

公司拟发行中期票据的期限不低于1年，超短期融资券的期限不超过270天（含270天），可分期发行，具体发行期限将根据公司的资金需求及市场情况确定。

3、资金用途

公司发行的募集资金将用于公司生产经营活动，包括但不限于偿还银行贷款、补充公司流动资金等。

4、发行利率

发行利率根据发行时市场情况，通过簿记建档、集中配售方式最终确定。

5、发行对象

面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）发行。

6、发行方式

本次发行在中国银行间债券市场公开发行。

7、发行日期

公司将根据实际资金需求与市场利率情况，在中国银行间交易商协会下发《接受注册通知书》后及规定的注册有效期内择机一次性或分期发行。

二、本次发行债务融资工具的申请授权事项

根据公司本次发行债务融资工具的安排，为高效、有序地完成本次债务融资工具的发行工作，根据适用法律、法规以及届时公司和市场的具体情况，公司董事会拟提请股东大会授权公司董事长在上述发行方案内，全权决定与本次债务融资工具发行相关的全部事宜，包括但不限于：

1、确定债务融资工具具体的发行方案、具体条款、条件和其他事宜（包括但不限于注册规模、发行规模、期限、发行时机、发行条款、发行价格、利率及其确定方式、是否分期发行及发行期数、终止发行、评级安排、担保事项、还本付息的期限、在股东大会批准的用途范畴内决定筹集资金的具体安排等与债务融资工具发行有关的一切事宜）；

2、决定聘请为债务融资工具申请注册发行提供服务的承销商及其他中介机构；

3、在上述授权范围内，决定签署与债务融资工具发行有关的一切协议和法律文件；

4、决定与债务融资工具申请注册发行相关的其他事宜。

上述授权在本次债务融资工具注册有效期内持续有效。

三、本次发行债务融资工具的审批程序

本次发行债务融资工具方案及授权事项尚需提交公司股东大会审议批准，并需获得中国银行间交易商协会接受注册，注册有效期为自《接受注册通知书》落款之日起的24个月。公司将按照深圳证券交易所的有关规定，及时披露本次债务融资工具的注册、发行情况及到期兑付情况。

四、其他事项

经查询，截至本公告日，公司不是失信责任主体。

五、备查文件

1、第八届董事会第十次会议决议

特此公告。

浙江新和成股份有限公司董事会

2022年4月15日

证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2022-019

浙江新和成股份有限公司

关于购买董监高责任险的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月13日召开的第八届董事会第十次会议、第八届监事会第八次会议审议通过《关于购买董监高责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，拟为公司及公司全体董事、监事和高级管理人员购买责任险。方案基本如下：

一、保险方案

1、投保人：浙江新和成股份有限公司

2、被保险人：公司及公司全体董事、监事和高级管理人员

3、赔偿限额：不超过人民币3,000万元（具体以保险合同为准）

4、保费支出：不超过人民币15万元/年（具体以保险合同为准）

5、保险期限：12个月

为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述权限内办理董监高责任险业务的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任主体为被保险人；确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经济公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

二、独立董事意见

经审核，独立董事发表独立意见如下：公司购买董监高责任险，有利于完善公司风险管理体系，降低公司及董事、监事、高级管理人员正常履行职责时可能导致的风险以及引发的法律责任所造成的损失，协助相关责任人员更好地履行职责，促进公司发展。本事项的审议程序合法，未损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司治理准则》等相关规定。因此，我们同意将该事项提交股东大会审议。

三、备查文件

1、第八届董事会第十次会议决议；

2、第八届监事会第八次会议决议；

3、独立董事相关独立意见。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司董事会

2022年4月15日

证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2022-018

浙江新和成股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月13日召开第八届董事会第十次会议，审议通过《关于公司2022年度对子公司提供担保额度预计的议案》。具体情况如下：

一、担保情况概述

根据全资子公司日常经营和发展资金需要，为确保子公司持续健康发展，公司拟为子公司向银行融资提供担保，拟担保额度为人民币225,000万元（或等值外币），拟担保额度占公司2021年12月31日经审计净资产的10.32%。其中向资产负债率为 70%以上（含）的子公司提供的担保额度人民币145,000 万元（或等值外币），向资产负债率 70%以下的子公司提供的担保额度为80,000 万元。额度有效期为本议案审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。公司可在额度有效期内与授信银行签署最长期限为五年的担保合同。在担保额度内，授权公司董事长签署相关各项法律文件。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，本议案尚需提交股东大会审议。担保额度预计情况如下：

单位： 万元

■

二、被担保人基本情况

1、新昌新和成维生素有限公司

成立日期：2000年7月21日

注册资本：15,000万元

法定代表人：胡柏剡

住所：浙江省新昌县省级高新技术产业园区（梅渚）

经营范围：生产：非无菌原料药（维生素A、维生素E）；辅酶Q10及食品生产；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

是否为失信被执行人：否

被担保人最近一年又一期主要财务指标：

单位：人民币万元

■

2、浙江新和成药业有限公司

成立日期：2008年9月27日

注册资本：33,000万元

法定代表人：邱金倬

住所：浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区

饲料添加剂：饲料添加剂：液态dl-α-生育酚乙酸酯；D-生物素制造（有效期详见生产许可证）；食品添加剂D-生物素生产（凭有效食品生产许可证经营）；生产六甲基二硅醚（副产）、氮气、盐酸；回收产品生产（具体产品详见安全生产许可证）。2,3,5-三甲基苯醌、2,3,5-三甲基苯酚、维生素D3原油、维生素D3油、胆固醇、羊毛酸、羊毛醇、羊毛酸异丙酯、羊毛油、羊毛蜡、无水羊毛脂、对甲苯亚磺酸钠、三水醋酸钠、无水硫酸钠、维生素C、辅酶Q10、维生素B2、维生素B12、甲酮、溴化锌溶液（副产）、碱式碳酸锌（副产）、溴化钠溶液（副产）的生产；化工原料及产品（除危险化学品和易制毒品）销售；进出口业务（国家法律法规禁止项目除外，限制项目凭许可经营） 。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

是否为失信被执行人：否

被担保人最近一年又一期主要财务指标：

单位：人民币万元

■

3、浙江新和成进出口有限公司

成立日期：2000年1月21日

注册资本：1,500万元

法定代表人：胡柏剡

住所：浙江省新昌县七星街道新昌大道西路418号

经营范围：主营：自营和代理各类商品及技术的进出口业务、但国家限定公司经营或国家禁止进出口的商品及技术除外（不另附进出口商品目录）；经营进料加工和“三来一补”业务；开展对销贸易和转口贸易。

是否为失信被执行人：否

被担保人最近一年又一期主要财务指标：

(下转128版)