北京空港科技园区股份有限公司
(上接131版)
各条款中涉及阿拉伯数字部分均替换为大写数字。
除以上条款外，《公司章程》中的其他条款内容不变。
二、相关制度的修订
结合法律法规、规范性文件的修订和《公司章程》部分条款的修改，公司对相关制度进行了系统性梳理，公司本次修订制度如下：
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上述制度于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，上述制度均需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
北京空港科技园区股份有限公司董事会
2022年4月14日
证券简称：空港股份 证券代码：600463 公告编号：临2022-030
关于公司2021年度日常关联交易执行
情况及2022年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次2022年度日常关联交易预计达到股东大会审议标准，尚需提交股东大会审议。
● 本次关联交易涉及公司日常经营业务、承租出租、购买动力等与日常经营相关的业务，属于正常经营行为。对本公司持续经营能力、资产独立性不会产生影响，公司不会因此类交易而对关联人形成依赖。
● 公司与关联方遵循公平、公允的市场原则和交易条件，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
《关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》经公司独立董事事前认可后，提交董事会审议。2022年4月14日，公司第七届董事会第十九次会议以四票同意、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》，关联董事韩剑先生、陈文松先生、张政先生回避表决。
审计委员会书面审核意见：公司2021年度日常关联交易预计发生额为16,100万元，实际发生额为9,499.19万元，2021年度全年关联交易实际发生额未超出年初预计值。公司按市场定价原则向关联方购买动力，属于正常和必要的交易行为，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，进行此类关联交易，能够节约和降低采购费用，有利于保证公司开展正常的生产经营活动；按照市场公允价格向关联方提供劳务或接受关联方劳务，体现了公平交易的、协商一致的原则，不会损害公司及股东的利益。公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。我们同意将《关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》提交公司第七届董事会第十九次会议审议。
独立董事事前认可意见：2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计事项符合公司正常经营需要；2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计事项符合市场需求，体现了公允原则，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。对于上述事项，我们表示认可并同意将《关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》提交公司第七届董事会第十九次会议审议。
独立董事独立意见：2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计事项符合公司正常经营需要；董事会在审议上述关联交易事项时，关联董事对相关的关联交易议案实施了回避表决，2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计事项的审议、决策程序符合法律法规及《公司章程》的规定；2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计事项符合市场需求，体现了公允原则，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。同意《关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》，并提交公司2021年年度股东大会审议。
（二）2021年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元 币种：人民币
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注：因公司于2021年发生同一控制下企业合并，公司控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司收购北京空港天阳电气安装工程有限公司100%股权，2021年财务报表期初数同步调整为合并天阳公司后的数据，故公司2021年与北京空港天阳电气安装工程有限公司的交易和往来将纳入公司合并范围内，不再作为关联交易和往来核算。
内容详见2020年8月28日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《公司关于控股子公司收购股权暨关联交易的公告》。
（三）2022年度日常关联交易预计金额和类别
单位：万元 币种：人民币
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二、关联方介绍和关联关系
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三、日常关联交易定价策略和定价依据
根据本公司与上述关联方签署的关联交易协议，各方应以自愿、平等、互惠互利等公允的原则进行，该等关联交易事项对本公司生产经营并未构成不利影响。本公司保留向其他第三方选择的权利，以确保关联方以合理的价格向本公司提供产品和服务。
公司与各关联方相互提供产品或服务的定价原则为：以当地可比市场价为准。
四、日常关联交易目的及对公司的影响
本公司按市场定价原则向关联方购买动力，属于正常和必要的交易行为，进行此类关联交易，能够节约和降低采购费用，有利于保证本公司开展正常的生产经营活动；按照市场公允价格向关联方提供劳务或接受关联方劳务，不会损害公司及股东的利益。
上述关联交易是正常生产经营所必需的，对公司主营业务发展具有积极意义，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现了公平交易的、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。
公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、备查文件
公司第七届董事会第十九次会议决议。
六、上网公告附件
（一）公司独立董事关于对相关事项的事前认可；
（二）董事会审计委员会关于对相关事项的书面审核意见；
（三）公司独立董事关于对相关事项的独立意见。
特此公告。
北京空港科技园区股份有限公司董事会
2022年4月14日
证券简称：空港股份 证券代码：600463 公告编号：临2022-032
北京空港科技园区股份有限公司
关于控股子公司2021年第四季度
新签合同情况及重大项目进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《2021年3季度上市公司行业分类结果》，北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司）被归为土木工程建筑业，按照上海证券交易所《上市公司自律监管指引指引第3号一一行业信息披露》中第八号一一建筑的规定及《关于做好主板上市公司2021年年度报告披露工作的通知》的要求，现将公司控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司（以下简称天源公司）2021年10-12月主要经营情况公布如下，供各位投资者参阅。
一、2021年第四季度新签项目情况
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二、2021年1-12月累计签订项目情况
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三、2021年已签订尚未执行的重大项目进展情况
截至2021年12月31日，公司控股子公司天源公司无已签订尚未执行的重大项目。
特此公告。
北京空港科技园区股份有限公司董事会
2022年4月14日
证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临2022-026
北京空港科技园区股份有限公司
第七届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第九次会议于2022年4月14日下午1:00在北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号北京空港科技园区股份有限公司4层会议室召开，应出席监事3人，实际出席监事3人，监事会主席焦晓晶女士主持了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
会议审议并通过了以下议案：
一、《关于公司2021年度计提资产减值准备的议案》
为客观、真实、准确反映公司截止2021年12月31日的资产状况和经营成果，根据《企业会计准则》的相关规定，基于谨慎性原则，公司及合并报表范围内子公司对各项资产进行了全面清查和资产减值测试，本报告期内，公司及合并报表范围内子公司共计提资产减值准备10,211.86万元，转回和转销已计提资产减值准备2,115.45万元。
全体监事一致认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度，符合公司上述资产实际情况，本次计提资产减值准备的议案经公司董事会审议通过，审议及表决程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，监事会同意本次计提资产减值准备。
内容详见2022年4月15日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《公司关于2021年度计提资产减值准备的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
此议案三票赞成、零票反对、零票弃权。
二、《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》
内容详见2022年4月15日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《北京空港科技园区股份有限公司监事会议事规则》。
本议案需提交股东大会审议。
此议案三票赞成、零票反对、零票弃权。
三、《公司2021年年度报告全文及摘要》
内容详见2022年4月15日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《公司2021年年度报告》《公司2021年年度报告摘要》。
全体监事一致认为：
（一）公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及相关制度的各项规定；
（二）公司2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2021年全年的经营管理和财务状况；
（三）未发现参与2021年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案需提交股东大会审议。
此议案三票赞成、零票反对、零票弃权。
四、《公司2021年度监事会工作报告》
本议案需提交股东大会审议。
此议案三票赞成、零票反对、零票弃权。
五、《公司2021年度财务决算报告》
本议案需提交股东大会审议。
此议案三票赞成、零票反对、零票弃权。
六、《公司2021年度利润分配预案》
鉴于2021年度公司实现归属于母公司的净利润为负，根据《公司章程》的有关规定，考虑公司目前经营发展的实际情况，为保障公司未来发展的现金需要，公司董事会拟定2021年度利润分配预案如下：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
内容详见2022年4月15日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《公司关于2021年度拟不进行利润分配的公告》。
全体监事发表意见如下：
公司2021年度利润分配预案符合有关法律法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司实际经营和资金需求安排，符合公司持续、稳定的利润分配政策，有利于公司的长期可持续发展，不存在损害中小股东利益的情形。
同意将该预案提交公司2021年年度股东大会审议批准。
本议案需提交股东大会审议。
此议案三票赞成、零票反对、零票弃权。
七、《公司2021年度内部控制评价报告》
内容详见2022年4月15日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《公司2021年度内部控制评价报告》。
全体监事发表意见如下：
（一）公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循企业内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，已建立了较为完善的覆盖公司各环节的内部控制制度，并得到了及时、有效的执行，合理控制了各种风险，促进了公司各项经营目标和财务目标的实现。
（二）公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
（三）2021年度，公司未有违反《企业内部控制基本规范》《上市公司内部控制指引》以及公司内部控制制度的重大事项发生。
综上所述，监事会认为，公司内部控制在重大事项上符合全面、真实、准确的要求，反映了公司内部控制工作的实际情况。
此议案三票赞成、零票反对、零票弃权。
八、《公司2021年度内部控制审计报告》
内容详见2022年4月15日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《公司2021年度内部控制审计报告》。
此议案三票赞成、零票反对、零票弃权。
九、《公司2021年度履行社会责任报告》
内容详见2022年4月15日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《公司2021年度履行社会责任报告》。
此议案三票赞成、零票反对、零票弃权。
特此公告。
北京空港科技园区股份有限公司监事会
2022年4月14日
证券简称：空港股份 证券代码：600463 公告编号：临2022-027
北京空港科技园区股份有限公司
关于2021年度计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司）于2022年4月14日召开第七届董事会第十九次会议和第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司2021年度计提资产减值准备的议案》。现将公司2021年度计提资产减值准备情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
为客观、真实、准确反映公司截止2021年12月31日的资产状况和经营成果，根据《企业会计准则》的相关规定，基于谨慎性原则，公司及合并报表范围内子公司对各项资产进行了全面清查和资产减值测试，本报告期内，公司及合并报表范围内子公司共计提资产减值准备10,211.86万元，转回和转销已计提资产减值准备2,115.45万元。具体明细如下：
单位：元 币种：人民币
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二、本次计提资产减值准备相关依据和方法
公司以预期信用损失为基础进行金融工具减值会计处理并确认损失准备。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。
公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。损失准备的增加或转回，作为减值损失或利得，计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。
（一）应收账款
对于应收票据和应收账款，无论是否存在重大融资成分，公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
当单项应收票据和应收账款无法以合理成本取得评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征，将应收票据和应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。对于划分为组合的应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。确定组合的依据如下：
应收账款组合1 账龄组合
应收账款组合2 关联方组合
（二）其他应收款
当单项其他应收款无法以合理成本取得评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将其他应收款分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：
其他应收款组合1 一般性往来
其他应收款组合2 关联方往来
（三）合同资产
合同资产按照预期信用损失法计提减值准备。无论是否包含重大融资成分，公司在资产负债表日均按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失，反之则确认为减值利得。实际发生减值损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销。
三、本次计提资产减值准备的具体说明
（一）计提应收账款坏账准备情况
2021年末，公司应收账款账面余额16,764.83万元，坏账准备期初余额4,922.26万元，根据公司会计政策，公司按照单项计提应收账款坏账准备2,620.81万元，按照组合计提应收账款坏账准备950.57万元，转回以前年度单项计提坏账准备965.13万元，转回以前年度组合坏账准备700.80万元，坏账准备期末余额6,827.71万元，应收账款期末账面净值9,937.12万元。具体情况如下：
单位：元 币种：人民币
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（二）计提其他应收款坏账准备情况
2021年末，公司其他应收款账面余额39,411.59万元，坏账准备期初余额1,706.20万元，根据公司会计政策，公司按照单项计提其他应收款坏账准备1,115.18万元，按照组合计提其他应收款坏账准备138.88万元，转回以前年度单项计提坏账准备271.73万元，转回以前年度组合坏账准备177.79万元，坏账准备期末余额2,510.74万元，其他应收款期末净值36,900.85万元。
（三）计提合同资产减值准备情况
2021年末，公司合同资产账面余额78,401.82万元，减值准备期初余额3,229.52万元，根据公司会计政策，公司按单项计提合同资产减值准备3,505.57万元,公司按组合计提合同资产减值准备1,880.84万元，减值准备期末余额8,615.93万元，合同资产期末净值69,785.89万元。
四、本次计提资产减值准备的说明及对公司的影响
2021年度，公司计提坏账准备4,825.44万元，转回坏账准备2,105.18万元，核销坏账准备10.27万元，共计增加本期信用减值损失2,720.26万元；计提资产减值准备5,386.42万元，共计增加本期资产减值损失5,386.42万元。公司本次计提资产减值准备事项合计减少公司报告期利润总额8,106.68万元，减少归属于母公司股东的净利润约6,466.33万元。
五、本次计提资产减值准备履行的决策程序
本次公司及合并报表范围内子公司计提资产减值准备事项已经公司董事会审计委员会审议通过，并经公司第七届董事会第十九次会议和第七届监事会第九次会议审议通过，公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司董事会、监事会分别发表了意见。
（一）董事会审计委员会意见
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是经资产减值测试后基于谨慎性原则而做出的，依据充分。计提资产减值准备后，公司2021年度财务报表公允地反映截至2021年12月31日公司的财务状况、资产价值和经营成果，使公司的会计信息更具合理性。
我们同意将《关于公司2021年度计提资产减值准备的议案》提交公司第七届董事会第十九次会议审议。
（二）董事会意见
公司依据《企业会计准则》以及上述实际情况，为真实反映公司截至2021年12月31日的财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，同意计提资产减值准备。
（三）独立董事独立意见
本次计提资产减值准备符合会计准则和公司的相关规定，遵循了财务会计要求的谨慎性原则，符合公司资产的实际情况，计提减值准备的审批程序合法合规。计提减值准备后，公司2021年度财务报表能够更加公允地反映公司截至2021年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，有利于防范财务风险，有利于为投资者提供更加真实可靠的会计信息，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。
同意《关于公司2021年度计提资产减值准备的议案》，并提交公司2021年年度股东大会审议。
（四）监事会意见
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度，符合公司上述资产实际情况，本次计提资产减值准备的议案经公司董事会审议通过，审议及表决程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，监事会同意本次计提资产减值准备。
六、上网公告附件
（一）空港股份董事会审计委员会关于相关事项的书面审核意见
（二）空港股份独立董事关于对相关事项的独立意见
特此公告。
北京空港科技园区股份有限公司董事会
2022年4月14日
证券简称：空港股份 证券代码：600463 公告编号：临2022-029
北京空港科技园区股份有限公司
关于2021年度拟不进行利润分配的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司）2021年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
● 本次利润分配预案已经公司第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第九次会议审议通过，尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
一、公司2021年度利润分配预案内容
经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2021年度公司实现归属于母公司的净利润-25,194,138.08元，加上年初未分配利润363,465,686.43元，扣除2020年年度利润分配3,000,000.00元，2021年期末可供股东分配的利润335,271,548.35元。
经公司第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第九次会议审议通过，公司拟定2021年度利润分配预案为：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
二、2021年度拟不进行利润分配的情况说明
根据《公司章程》第一百六十一条第二项之规定，公司现金分红的具体条件和比例：除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的合并报表可供分配利润的百分之十。
鉴于2021年度公司实现归属于母公司的净利润为负，根据《公司章程》的有关规定，考虑公司目前经营发展的实际情况，为保障公司未来发展的现金需要，公司董事会拟定2021年度利润分配预案如下：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开及审议情况
公司于2022年4月14日召开第七届董事会第十九次会议，以七票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《公司2021年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）独立董事关于公司2021年度利润分配预案的独立意见
经核查，董事会制定的2021年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，并且充分考虑了公司实际经营业绩状况、未来经营资金需求等各项因素，符合公司经营现状，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
同意《公司2021年度利润分配预案》，并提交公司2021年年度股东大会审议。
（三）监事会会议的召开及审议情况
公司于2022年4月14日召开了第七届监事会第九次会议，审议通过了《公司2021年度利润分配预案》。监事会认为：公司2021年度利润分配预案符合有关法律法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司实际经营和资金需求安排，符合公司持续、稳定的利润分配政策，有利于公司的长期可持续发展，不存在损害中小股东利益的情形。
同意将该预案提交公司2021年年度股东大会审议批准。
四、相关风险提示
公司2021年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，敬请广大投资 者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
（一）公司第七届董事会第十九次会议决议；
（二）公司第七届监事会第九次会议决议；
（三）公司独立董事关于对相关事项的独立意见。
特此公告。
北京空港科技园区股份有限公司董事会
2022年4月14日
证券代码：600463 证券简称：空港股份 公告编号：临2022-031
北京空港科技园区股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年5月6日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年5月6日 14点00分
召开地点：北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司4层会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年5月5日
至2022年5月6日
投票时间为：2022年5月5日15:00至2022年5月6日15:00
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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(一)各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经2022年4月14日召开的公司第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第九次会议审议通过，详见2022年4月15日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《公司第七届董事会第十九次会议决议公告》《公司第七届监事会第九次会议决议公告》。
(二)特别决议议案：议案2
(三)对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案8、议案9
(四)涉及关联股东回避表决的议案：议案9
应回避表决的关联股东名称：北京空港经济开发有限公司
(五)涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(三)中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称中国结算）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：
1、本次持有人大会网络投票起止时间为：2022年5月5日15：00至2022年5月6日15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（中国结算营业厅）提交投票意见。
2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（中国结算营业厅）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
（一）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证原件及复印件、法人股东帐户卡办理登记手续；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证原件及复印件、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡办理登记手续；
（二）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证原件及复印件、股东帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持双方身份原件及复印件、授权委托书和委托人股东帐户卡办理登记手续；
（三）股东也可通过信函或传真方式登记，但出席会议时需出示上述文件原件及复印件；
（四）出席会议的股东及股东代理人请于2022年5月5日（上午9:00-11:00，下午13:00-16:00）到公司证券部办理登记手续。
六、其他事项
出席会议者交通及食宿费用自理；
联系地址：北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号210室；
联系电话：010一80489305；
传真电话：010一80489305；
电子邮箱：kg600463@163.com；
联系人：柳彬；
邮政编码：101318。
特此公告。
北京空港科技园区股份有限公司董事会
2022年4月14日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
北京空港科技园区股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月6日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临2022-025
北京空港科技园区股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十九次会议的会议通知和会议材料于2022年4月2日以传真和电子邮件的方式发出，会议于2022年4月14日在北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司4层会议室以现场和通讯表决的方式召开，会议应出席董事七人，实际出席董事七人，公司董事长韩剑先生主持了会议，公司监事及部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
会议以现场和通讯表决的方式审议并通过了以下议案：
一、《关于公司2021年度计提资产减值准备的议案》
为客观、真实、准确反映公司截止2021年12月31日的资产状况和经营成果，根据《企业会计准则》的相关规定，基于谨慎性原则，公司及合并报表范围内子公司对各项资产进行了全面清查和资产减值测试，本报告期内，公司及合并报表范围内子公司共计提资产减值准备10,211.86万元，转回和转销已计提资产减值准备2,115.45万元。
内容详见2022年4月15日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《公司关于2021年度计提资产减值准备的公告》。
此议案需提交公司股东大会审议。
此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。
二、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引（2022年修订）》（证监会公告[2022]2号）及上海证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，同时公司结合自身情况，拟对《北京空港科技园区股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）部分条款进行修改。
内容详见2022年4月15日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《公司关于修改〈公司章程〉部分条款及修订相关制度的公告》。
此议案需提交公司股东大会审议。
此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。
三、《关于修订相关公司制度的议案》
根据《中华人民共和国证券法》（2019年修订）《上市公司章程指引（2022年修订）》（证监会公告[2022]2号）《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司法》等相关法律法规和规范性文件的规定和变化，现拟对公司相关治理制度进行修订，公司结合自身情况，修订了如下制度：
（一）《北京空港科技园区股份有限公司股东大会议事规则》
此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。
（二）《北京空港科技园区股份有限公司董事会议事规则》
此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。
（三）《北京空港科技园区股份有限公司对外投资管理办法》
此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。
内容详见2022年4月15日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《北京空港科技园区股份有限公司股东大会议事规则》《北京空港科技园区股份有限公司董事会议事规则》《北京空港科技园区股份有限公司对外投资管理办法》。
此议案需提交公司股东大会审议。
四、《关于调整公司本部组织机构的议案》
为推进公司本部组织机构优化和职能完善，强化部室专业引领作用，确保公司各项战略规划的顺利实施，重塑组织职能、提升组织效率，公司拟对本部组织机构进行调整，进行部室合并、职能梳理及名称优化。
调整前公司本部设置14个部室设置如下：
企业管理部、产业发展部、开发建设部、人力资源部、证券部、计划财务部、审计部、办公室、安全管理部、市场营销部、党群工作部、纪检监察部、资产管理部、法律事务部。
调整后公司本部设置13个部室设置如下：
办公室、证券部、风险控制部、产业投资部、资产管理部、规划建设部、产业运营部、人力资源部、计划财务部、纪检部、党群工作部、安全管理部、工会。
此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。
五、《公司2021年年度报告全文及摘要》
内容详见2022年4月15日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《公司2021年年度报告》《公司2021年年度报告摘要》。
本议案需提交股东大会审议。
此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。
六、《公司2021年度董事会工作报告》
本议案需提交股东大会审议。
此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。
七、《公司2021年度财务决算报告》
本议案需提交股东大会审议。
此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。
八、《公司2021年度利润分配预案》
鉴于2021年度公司实现归属于母公司的净利润为负，根据《公司章程》的有关规定，考虑公司目前经营发展的实际情况，为保障公司未来发展的现金需要，公司董事会拟定2021年度利润分配预案如下：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
内容详见2022年4月15日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《公司关于2021年度拟不进行利润分配的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。
九、《关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》
公司2021年度日常关联交易预计发生额为16,100万元，实际发生额为9,499.19万元，全年关联交易实际发生额未超出年初预计值。根据2021年公司实际发生的关联交易情况和公司发展预测，预计2022年公司与关联方之间发生的日常关联交易总额为18,600万元。
内容详见2022年4月15日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
此议案四票赞成、零票反对、零票弃权（关联董事韩剑先生、陈文松先生、张政先生回避表决）。
十、《公司2021年度内部控制评价报告》
内容详见2022年4月15日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《公司2021年度内部控制评价报告》。
此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。
十一、《公司2021年度内部控制审计报告》
内容详见2022年4月15日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《公司2021年度内部控制审计报告》。
此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。
十二、《公司2021年度履行社会责任报告》
内容详见2022年4月15日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《公司2021年度履行社会责任报告》。
此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。
十三、《公司独立董事2021年度述职报告》
内容详见2022年4月15日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《公司独立董事2021年度述职报告》。
此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。
十四、《公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》
内容详见2022年4月15日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。
此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。
十五、《关于召开2021年年度股东大会的议案》
上述审议的事项中：议案一、二、三、五、六、七、八、九需提请股东大会审议。
另外公司第七届监事会第九次会议审议的《公司2021年度监事会工作报告》《北京空港科技园区股份有限公司监事会议事规则》也需提请股东大会审议。
公司董事会定于2022年5月6日下午14:00在北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号4层会议室召开公司2021年年度股东大会。
此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。
内容详见2022年4月15日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《公司关于召开2021年年度股东大会的通知》。
此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。
特此公告。
北京空港科技园区股份有限公司
董事会
2022年4月14日
