深圳市卫光生物制品股份有限公司

证券代码：002880 证券简称：卫光生物 公告编号：2022-021

2021年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本年度报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以总股本226,800,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（一）主营业务

卫光生物是一家从事生物制品研发、生产及销售的国家高新技术企业。报告期内，公司始终围绕“中国差异化血液制品先锋，全球平台化生物医药新锐”的发展战略，以血液制品为核心业务，积极拓展包括疫苗、基因工程产品在内的其他生物医药业务。报告期内，公司主要产品为血液制品，包括人血白蛋白、免疫球蛋白、凝血因子3大类，共9个品种21个规格。

（二）主要产品及用途

血液制品属于生物制品行业的细分行业，主要以健康人血浆为原料，采用生物学工艺或分离纯化技术制备的生物活性制剂，在医疗抢救及某些特定疾病的治疗上，有着其他药品不可替代的重要作用，属于国家战略资源。

公司主要产品及其适应症如下：

■

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

（一）公司重要事项

■

（二）公司子公司重大事项

■

证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2022-019

深圳市卫光生物制品股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2022年4月14日在深圳市光明区光侨大道3402号公司办公楼四楼以现场加通讯表决方式召开。本次会议通知以专人送达、电子邮件等方式于2022年4月2日向各位董事发出。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长张战先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《深圳市卫光生物制品股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议经逐项审议，书面表决，审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《公司2021年度总经理工作报告》

与会董事认真听取了公司总经理所作的《公司2021年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了公司2021年度落实董事会及股东大会决议、生产经营管理、执行公司各项制度等方面所作的工作。

表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》

报告期内，公司董事会根据《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关法律法规及规章制度规范运作，并严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本项议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议通过。

公司独立董事向公司董事会分别递交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上进行述职。

详细内容已于2022年4月15日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过了《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》

董事会认为，公司2021年年度报告及摘要符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。各位董事、监事、高级管理人员均签署了书面确认意见。

公司《2021年年度报告》全文及《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-021）详见2022年4月15日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本项议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议通过。

（四）审议通过了《关于公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告的议案》

2021年公司经营状况总体良好，其中实现营业收入9.07亿元，同比增长0.32%；实现净利润2.05亿元，同比增长7.90%，实现每股收益0.9058元；2022年营业收入预计9.08亿元，净利润预计2.1亿元。

表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本项议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议通过。

（五）审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司2021年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司2021年度利润分配预案如下：拟以截至2021年12月31日公司股份总数226,800,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.00元（含税），合计派发现金股利45,360,000.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

《关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-022）详见2022年4月15日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。详细内容已于2022年4月15日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本项议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议通过。

（六）审议通过了《公司2021年度内部控制自我评价报告》

公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，在所有重大方面保持了有效的内部控制，2021年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，公司审计机构出具了内部控制审计报告（大信审字[2022]第5-00140号），详细内容已于2022年4月15日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（七）审议通过了《董事会关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司2021年度募集资金的存放和使用均符合中国证监会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。公司审计机构出具了募集资金存放与使用情况的专项核查报告（大信专审字[2022]第5-00063号）。平安证券股份有限公司发表了核查意见。

详细内容已于2022年4月15日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（八）审议通过了《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司生产经营和流动资金需要，增强公司未来的可持续发展能力，公司董事会同意向中国银行深圳光明支行、农业银行深圳光明支行、建设银行深圳光明支行等11家银行申请综合授信额度人民币100,000万元，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-023）详见2022年4月15日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本项议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议通过。

（九）审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易执行情况及预计2022年度日常关联交易的议案》

2021年，公司与武汉生物制品研究所有限责任公司发生日常关联交易2.88万元；预计2022年发生日常关联交易100万元，公司与武汉生物制品研究所有限责任公司的关联交易属正常经营业务往来，定价以市场公允价格为基础，遵循公平、合理原则。

《关于公司2021年度日常关联交易执行情况及预计2022年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-024）详见公司2022年4月15日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事李莉刚先生已回避表决。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，详细内容已于2022年4月15日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十）审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

鉴于公司首次公开发行股票募投项目已实施完毕，达到预定可使用状态，为了提高募集资金使用效率，降低财务费用，结合公司实际经营情况，董事会同意将节余募集资金及银行存款利息收入等合计人民币8048.78万元（最终金额以资金转出当日银行专户余额为准）用于永久补充流动资金并注销对应的募集资金账户。

《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2022-025）详见2022年4月15日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详细内容已于2022年4月15日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

（十一）审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》

同意公司于2022年5月12日在公司综合楼四楼会议室召开公司2021年年度股东大会。

《关于召开2021年年度股东大会的通知的公告》（公告编号：2022-026）详见2022年4月15日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

（一）经与会董事签署的第三届董事会第三次会议决议；

（二）独立董事事前认可意见和独立意见；

（三）深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会

2022年4月15日

证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2022-026

深圳市卫光生物制品股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议决定于2022年5月12日14:30 在广东省深圳市光明区光明街道光侨大道3402号公司综合楼4楼会议室召开2021年年度股东大会。现就召开公司2021年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2021年年度股东大会。

2.股东大会的召集人：公司董事会。

3.会议召开的合法合规性：公司第三届董事会第三次会议审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》，决定召开公司2021年年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2022年5月12日（星期四）14:30。

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年5月12日9:15–9:25，9:30–11:30，13:00–15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2022年5月12日9:15至15:00。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6.股权登记日：2022年5月6日（星期五）。

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件二）；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点：广东省深圳市光明区光明街道光侨大道3402号综合楼4楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表:

■

以上议案属于影响中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，对中小投资者的表决将单独计票，并及时披露。

上述提案已经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过，议案内容详见公司于2022年4月15日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

此外本次股东大会将听取《独立董事2021年度述职报告》

三、会议登记等事项

1.法人股东登记。法定代表人现场出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

2.自然人股东登记。自然人股东现场出席会议的，应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

3.登记时间：2022 年5月9日（上午 9:00-11:30，下午 15:00-17:00），登记方式：邮件方式，邮箱：zhengquanbu@szwg.com，建议采取邮件方式登记；信函方式，地址：广东省深圳市光明区光明街道光侨大道3402号办公楼董事会办公室。注意登记时间以收到邮件或信函时间为准。

4.登记地点：深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会办公室。

5.会议联系人：曾艳

联系电话：0755-27402880 联系传真：0755-27400826

联系电子邮箱：zhengquanbu@szwg.com

联系地址：广东省深圳市光明区光明街道光侨大道3402号办公楼董事会办公室

6.本次股东大会会期半天，参加会议的人员食宿及交通费用自理。

7.注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件于会前15分钟到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

四、网络投票具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1.第三届董事会第三次会议决议；

2.第三届监事会第三次会议决议；

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：公司2021年年度股东大会参会回执

深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会

2022年4月15日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362880”，投票简称为“卫光投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会议案均为非累积投票的议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年5月12日9:15一9:25，9:30一11:30，13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统投票时间：2022年5月12日9:15-15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书

授权委托书

兹委托 女士/先生代表本人/本公司出席深圳市卫光生物制品股份有限公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

(下转135版)