上海金桥出口加工区开发股份有限公司
公司代码：600639、900911 公司简称：浦东金桥、金桥B股
2021年年度报告摘要
第一节 重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司在提取法定盈余公积、任意盈余公积后，以2021年末总股本1,122,412,893股为基数，拟按每10股向全体股东分配现金红利人民币5.00元（含税），共计分配现金红利人民币约56,121万元；无公积金转增股本方案。上述利润分配预案尚待公司股东大会批准。
第二节 公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
2020年12月21日召开的全国住房和城乡建设工作会议提出2021年工作的八项重点任务，其中之一就是稳妥实施房地产长效机制方案，促进房地产市场平稳健康发展，牢牢坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，全面落实房地产长效机制，强化城市主体责任，完善政策协同、调控联动等机制，保持房地产市场平稳运行。
2022年1月20日召开的全国住房和城乡建设工作会议对2021年的房地产市场运行作出了总体平稳的分析，房地产长效机制继续稳妥实施，各级调控责任机制建立，以坚决有力措施处置了个别头部房地产企业房地产项目逾期交付风险。
2021年以来，上海市切实履行城市主体责任，加大调控和监管力度，叠加推出系列楼市调控新政，严格执行住房限购和差别化住房信贷政策，有针对性地对一些新的炒房领域进行重点打击。另一方面，购房者的合理住房需求也得以更好满足。
上海产业园区市场2021年二季度净吸纳量继续稳健反弹。市场需求的主要来源依然为医疗健康、软件服务和5G通信等行业。2021年内，14个新增供应交付，供应量约86万㎡，分别位于张江、金桥和市北等板块。大量优质供给承载不断提升的实体经济能级和逐步增强的科技创新，刺激市场持续释放旺盛需求。产业发展和旺盛租赁需求带动各板块租金水平均有不同程度的上涨、整体空置率下行。
关于金桥子市场，2021年由于大量新增供应入市，包括上海国际财富中心、5G创新机器人产业园区等项目，使得金桥子市场空置率上升至近30%。同时，市场租赁活动旺盛，早在2021年三季度末，金桥市场净吸纳量就已超过2019、2020年净吸纳量之和。受此影响，金桥市场租金上涨趋势明显。
公司主要从事上海金桥产业园区及碧云国际社区的开发、运营和管理，包括工业、办公、科研、住宅、商业地产项目的投资建设，并提供后续出租、出售、管理和增值服务。主营业务主要集中在房地产业，并在服务公寓、物业管理、基金投资、产业服务等领域持续发力，加快推进公司战略转型，从传统房地产开发商向城市综合运营服务商和产业组织服务商转型。报告期内，公司采取租售结合、以租为主、招﹣投﹣孵﹣服联动的经营模式。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
√适用 □不适用
5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况
单位:万元 币种:人民币
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报告期内债券的付息兑付情况
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报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况
□适用 √不适用
5.2公司近2年的主要会计数据和财务指标
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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第三节 重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
首先将报告期内主要在营项目报告如下：
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2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥B股 公告编号：临2022-007
上海金桥出口加工区开发股份有限公司
2021年度利润分配方案公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●每股分配比例：每股派发现金红利0.50元。对B股股东派发的现金红利，以美元支付，汇率按照股东大会决议日的下一工作日中国人民银行公布的美元对人民币的中间价折算。
●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度公司合并报表归属于母公司股东的净利润162,300万元，母公司本部净利润30,145万元，抛售东方证券获利直接计入留存收益3,826万元、提取法定盈余公积3,015万元、任意盈余公积1,507万元，分配投资者2020年度红利33,672万元；截止2021年末，合并报表归属于母公司股东可供分配的利润为688,555万元，母公司可供分配的利润为402,569万元。
经公司第九届董事会第十八次会议审议通过，公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东按每10股派发现金红利5.00元（含税）。按2021年末总股本1,122,412,893股为分配基数，总计分配56,121万元，占当年度公司合并报表归属于上市公司股东净利润162,300万元的34.58％，剩余未分配利润346,448万元结转下一年度；当年度公司无资本公积金转增方案。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
对B股股东派发的现金红利，以美元支付，汇率按照股东大会决议日的下一工作日中国人民银行公布的美元对人民币的中间价折算。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
2022年4月13日，公司第九届董事会第十八次会议审议通过了公司《2021年度利润分配预案》，表决结果是：同意7票（占有效票数100%）、反对0票、弃权0票。详见公司于2022年4月15日披露的第九届董事会第十八次会议决议公告（编号：临2022-006）。
公司的独立董事认为，本次利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定以及公司章程、《2020–2022年度股东回报规划》的要求，体现了公司坚持持续、稳定及积极的现金分红政策，充分重视对投资者的合理投资回报，中小股东的合法权益得到充分维护。对本次利润分配预案，公司的独立董事均表示同意。
三、相关风险提示
本次利润分配方案审慎考虑了公司目前行业情况、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及资金需求等因素，符合公司《2020–2022年度股东回报规划》，不会对公司经营产生重大影响，不会影响公司持续经营和长期发展。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会
二〇二二年四月十五日
证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥B股 公告编号：临2022-008
上海金桥出口加工区开发股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●拟聘任的会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华所”）的前身是1985年成立的上海社科院会计师事务所，于2013年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华所注册地址为上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室。众华所自1993年起从事证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。
2、人员信息
众华所首席合伙人：陆士敏
2021年末合伙人数量：42人
2021年末注册会计师人数：338人
2021年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：140人
3、业务规模
2021年度业务收入（经审计）：人民币5.21亿元
2021年度审计业务收入（经审计）：人民币4.11亿元
2021年度证券业务收入（经审计）：人民币1.63亿元
2021年度上市公司审计客户家数：74家
2021年度审计的上市公司所属主要行业：制造业，信息传输、软件和信息技术服务业以及建筑业等
2021年度上市公司审计收费总额：人民币0.92亿元
同行业上市公司审计客户家数：4家
4、投资者保护能力
按照相关法律法规的规定，众华所购买职业保险累计赔偿限额不低于5,000万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，符合相关规定。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
（1）山东雅博科技股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案
2021年12月，江苏省高级人民法院就投资者起诉山东雅博科技股份有限公司（以下称“雅博科技”）、金元证券股份有限公司、众华所证券虚假陈述责任纠纷案件作出二审判决，改判众华所对雅博科技的偿付义务在30%的范围内承担连带责任。
（2）宁波圣莱达电器股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案
2021年10月，浙江省高级人民法院就投资者起诉宁波圣莱达电器股份有限公司（以下称“圣莱达”）、众华所证券虚假陈述责任纠纷案件作出二审判决，判决众华所需与圣莱达承担连带责任。众华所已经针对该等二审判决申请再审。
5、诚信记录
众华所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。最近三年受到行政处罚2次、行政监管措施7次、未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。13名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次（涉及3人）和监督管理措施7次（涉及10人），未有从业人员受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。
（二）项目成员信息
1、人员信息
项目合伙人：龚立诚
执业资质：中国注册会计师
是否从事过证券服务业务：是
是否具备相应的专业胜任能力：是
从业经历：2015年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计业务，2006年开始在众华所执业，2018年开始为本公司提供审计服务； 截至本公告日，近三年签署4家上市公司审计报告。
签字注册会计师：龚成
执业资质：中国注册会计师
是否从事过证券服务业务：是
是否具备相应的专业胜任能力：是
从业经历：2018年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计业务，2007年开始在众华所执业，2018年开始为本公司提供审计服务；截至本公告日，近三年签署1家上市公司审计报告。
质量控制复核人：冯家俊
执业资质：中国注册会计师
是否从事过证券服务业务：是
是否具备相应的专业胜任能力：是
从业经历：1996年成为注册会计师，1994年开始从事上市公司审计业务，1994年开始在众华所执业， 2018年开始为本公司提供审计服务；截至本公告日，近三年复核9家上市公司审计报告。
2、诚信记录
上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
众华所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。
4、审计收费
经双方协商，2022年度财务报告审计费用115万元（含税）、内控审计费用35万元（含税），合计人民币150万元（含税）。此审计费用的审计范围同2021年度；如遇审计范围调整，双方另行协商后确定。
本期审计费用定价原则是，根据项目的繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时、实际参加项目的各级别工作人员配置等因素综合确定。
2021年度审计收费情况中财务报告审计费用、内部控制审计费用分别为115万元（含税）和35万元（含税），合计人民币150万元（含税）。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）审计委员会的履职情况
公司第九届董事会审计委员会第16次会议对《关于续聘2022年度财务报告及内部控制审计机构的议案》进行了初审，认为众华所具备证券相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。在为公司提供财务报表审计和内部控制审计的过程中，众华所勤勉尽责，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映了公司财务状况，认真履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，能够满足公司未来年度审计工作要求。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
1、独立董事事前认可意见
根据《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，公司的独立董事已于会前获得并审阅了《关于续聘2022年度财务报告及内部控制审计机构的议案》及相关材料。基于独立客观判断的原则和立场，公司的独立董事认为众华所具备相应的执业资质、能力和独立性，在综合考虑了综合实力、规模、审计质量、服务收费及完成审计报告的时间等因素后，同意续聘为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构，对上述议案予以事前认可，同意提交公司第九届董事会第十八次会议审议。
2、独立董事独立意见
鉴于众华所具备相应的执业资质、能力和独立性，近年来为公司提供的财务报告及内部控制审计工作完成情况良好，且愿意继续为公司提供审计服务；在综合考虑了综合实力、规模、审计质量、服务收费及完成审计报告的时间等因素后，公司的独立董事同意续聘众华所为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构，公司相关审议程序的履行充分、恰当，且不存在损害公司及股东利益的情形。
（三）董事会的审议和表决情况
公司第九届董事会第十八次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2022年度财务报告及内部控制审计机构的议案》，同意续聘众华所为公司提供2022年度财务报告及内部控制审计服务，审计服务费合计不高于150万元（含税）。如遇审计范围调整，双方另行协商后确定，授权董事长签署相关的变更协议（董事长有转委托权）。
（四）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会
二〇二二年四月十五日
证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥B股 公告编号：临2022-006
上海金桥出口加工区开发股份有限公司
第九届董事会第十八次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
本次董事会会议通知和材料于2022年4月3日以电子邮件、电话通知等方式发出，并于2022年4月13日，以通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事人数7人，实际出席会议的董事人数7人。本次会议由董事长王颖女士召集。全体在任监事、高级管理人员列席本次会议。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议、表决情况
（一）审议通过《关于增补公司第九届董事会战略委员会委员的议案》，增补独立董事陶武平律师、职工董事毛巧丽女士为公司第九届董事会战略委员会委员，任期与公司本届董事会相同。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
（二）采用特别决议方式审议通过公司《2021年度经营工作总结及2022年度经营计划》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案中，公司《2022年度经营计划》需提交股东大会审议。
（三）分别审议通过《关于公司2021年末资产检查情况的报告》、公司《2021年度财务决算》。
表决结果均为：同意7票、反对0票、弃权0票。
上述议案中，公司《2021年度财务决算》需提交股东大会审议。
（四）审议通过公司《2021年度利润分配预案》：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，当年度向全体股东按每10股派发现金红利5.00元（含税）；无资本公积金转增方案。详见公司于2022年4月15日披露的《2021年度利润分配方案公告》（编号：临2022-007）。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（五）分别审议通过公司《2021年度内部控制评价报告》、公司《2021年年度报告》、公司《2021年度社会责任报告》。
表决结果均为：同意7票、反对0票、弃权0票。
上述议案中，公司《2021年年度报告》需提交股东大会审议。
（六）采用特别决议方式分别审议通过《关于同意公司参与东方证券公开配售股份的议案》、《关于同意公司运用闲置资金投资低风险理财产品的议案》、《关于同意公司择机减持部分金融资产的议案》、《关于同意公司参与上海市场首次公开发行股票网下申购业务并择机抛售的议案》、《关于债务融资及提供担保的议案》。
表决结果均为：同意7票、反对0票、弃权0票。
关于对外担保，债务人仅限公司、直接或间接控股的全资子公司，被担保的主债仅限金融机构贷款（包括但不限于银行授信、银行贷款、银团贷款等）。鉴于公司直接或间接控股的全资子公司的资产负债率未超过70%，该议案不需提交股东大会审议。
（七）采用特别决议方式审议通过《关于同意公司注册发行债券类产品及一般性授权事宜的议案》，主要内容如下：
1、发行种类为债券类产品，包括但不限于境内外市场的公司债券、企业债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、非公开定向债务融资工具、资产支持证券、永续类债券等债券类产品，或者上述产品的组合，可转换公司债券除外。
2、发行规模：各类债券产品注册发行后待偿还余额上限不超过2021年末公司净资产的100%。
3、债券期限、利率、发行方式：对于债券类产品中的非永续类债券期限为不超过10年，其余事项授权公司董事长根据市场情况确定。
4、募集资金用途：将根据公司需要，并按照相关法规及监管部门的要求使用，包括支持项目建设投资、偿还公司有息债务、补充公司流动资金等。
5、公司符合发行公司债券的条件
根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司将实际情况与上述法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，认为公司符合现行法律、法规和规范性文件规定的发行公司债券的条件，具备发行公司债券的资格。
6、决议有效期：自股东大会审议通过之日起24个月内有效。
7、授权事项、期限：授权公司董事长在决议有效期内，根据公司需要及市场条件全权处理与上述事项相关的事宜（董事长有转委托权），包括但不限于在前述范围内确定公司注册发行的债券类产品的具体品种、期限、利率、发行方式、具体注册发行方案的制定、修改、终止，委任各中介机构，签署相关的所有必要文件，以及办理与注册发行债务类产品相关且上述未提及的其他事项；授权期限自股东大会审议通过之日起24个月。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（八）分别审议通过公司《2022年度财务收支预算报告》、《关于续聘2022年度财务报告及内部控制审计机构的议案》、《关于延长公司参加土地竞买授权期限的议案》、《关于投资建设12B-03地块新建项目的议案》、《董事会2021年度工作报告》、《关于支持企业平稳健康发展 减免小微企业和个体工商户房屋租金的议案》。续聘审计机构、减免租金的具体内容详见公司于2022年4月15日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（编号：临2022-008）、《关于支持企业平稳健康发展 减免小微企业和个体工商户房屋租金的公告》（编号：临2022-009）。
表决结果均为：同意7票、反对0票、弃权0票。
上述议案中，《2022年度财务收支预算报告》、《关于续聘2022年度财务报告及内部控制审计机构的议案》、《董事会2021年度工作报告》均需提交股东大会审议。
三、上网公告附件
（一）公司独立董事关于续聘审计机构的事前认可意见
（二）公司独立董事关于本次会议相关事项的专项说明及独立意见
特此公告。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会
二〇二二年四月十五日
证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥B股 公告编号：临2022-009
上海金桥出口加工区开发股份有限公司
关于支持企业平稳健康发展
减免小微企业和个体工商户房屋租金的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为深入贯彻落实习近平总书记关于坚决打赢疫情防控阻击战的重要指示精神和党中央、国务院各项决策部署，为贯彻国家发改委等部门《关于促进服务业领域困难行业恢复发展的若干政策》【发改财金（2022）271号】、《上海市全力抗疫助企业促发展的若干政策措施》以及《上海市国有企业减免小微企业和个体工商户房屋租金实施细则的通知》（沪国资委规【2022】1号）精神，进一步发挥国企功能优势、扛起国企责任担当，公司制订了本次租金减免方案，积极支持金桥开发区内承租人（或次承租人）应对疫情带来的生产经营困难，共渡难关。
一、本次租金减免方案简介
1、减免对象
因2022年受新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响，生产经营活动遇到困难的承租公司（含全资、控股子公司）的自有经营性房产和使用权房产的小微企业和个体工商户。但是，（1）存在拖欠租金、其它违约行为等合同纠纷，且协商后仍未纠正的除外；（2）对于转租（以出租人书面认可为准），原则上转租人不应享受本次减免政策，最终承租的小微企业和个体工商户享受本次房租减免。
2、减免标准
第一档，原则上对符合条件的小微企业和个体工商户免收3个月的租金。在2022年度租期不满一年的，按比例享受租金减免。
第二档，2022年被列为疫情中高风险地区所在的街镇区域内的小微企业和个体工商户，或按有关部门防疫要求被封控、停业、征用房屋的小微企业和个体工商户，以及全年经营亏损的小微企业和个体工商户，原则上2022年再免除3个月租金，全年合计可免除6个月租金。
本公告不属于合同邀约，也不属于承诺，对承租人、次承租人均不具有法律效力。租金减免以出租人、承租人双方协商签订的《补充协议》为准。
本次租金减免方案实施后，租金减免情况明细表经公司审定以及第三方机构复核后，分别报市、区国资委备案。
二、董事会会议审议情况
公司于2022年4月13日召开第九届董事会第十八次会议，审议通过《关于支持企业平稳健康发展 减免小微企业和个体工商户房屋租金的议案》。详见公司于2022年4月15日披露的《第九届董事会第十八次会议决议公告》（编号：临2022-006）。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的相关规定，本次租金减免事项属于公司董事会权限范围，无需提交公司股东大会审议。
三、本次租金减免方案对公司经营业绩的影响
经初步排摸，预计符合条件的小微企业和个体工商户共承租房屋合计98.9万㎡。第一档减免租金预计金额2.18亿元，第二档减免租金预计金额2.18亿元，两档共计减免租金预计4.36亿元，对归母净利润影响约为2.74亿元，占2021年经审计的归母净利润的比例约为16.88%。
以上预估数据未经审计，谨供投资者了解本次减免租金对公司经营业绩的影响所用。
本次减免租金，是公司响应政府号召，帮助相关小微企业和个体工商户坚定信心、持续经营和发展，积极履行上市公司社会责任，且不会影响公司的持续经营能力及长期发展，有利于避免出租率大幅下降。
特此公告。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会
二〇二二年四月十五日
证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥B股 公告编号：临2022-010
上海金桥出口加工区开发股份有限公司
第九届监事会第十四次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
本次监事会会议通知和材料于2022年4月3日以电子邮件、电话通知等方式发出，并于2022年4月13日，以线上会议表决方式召开。本次会议应出席的监事人数3人，实际出席会议的监事人数3人。本次会议由监事会主席沈晓明先生召集。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议、表决情况
本次会议主要内容：审议《公司2021年年度报告》议案、《公司2021年度监事会工作报告》等议案。经与会监事审议，通过如下决议：
1、审议通过《公司2021年年度报告》；
2、审议通过《公司2021年度财务决算》《公司2021年度利润分配预案》《公司2022年度财务收支预算报告》《公司2021年度内部控制评价报告》《关于公司2021年末资产检查情况的报告》《关于续聘2022年度财务报告及内部控制审计机构的议案》《关于债务融资并提供担保的议案》《公司2021年度社会责任报告》；
3、审议通过《关于投资建设12B-03地块改扩建项目的议案》、《关于同意公司运用闲置自有资金投资低风险理财产品的议案》、《关于同意公司择机减持部分金融资产的议案》；
4、审议通过《公司2021年度监事会工作报告》《金桥股份监事会2022年工作计划》。
表决结果均为：同意3票、反对0票、弃权0票。
上述议案中，公司《2021年年度报告》《2021年度财务决算》《2021年度利润分配预案》《2022年度财务收支预算报告》《关于续聘2022年度财务报告及内部控制审计机构的议案》《监事会2021年度工作报告》需提交股东大会审议。
特此公告。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司监事会
二〇二二年四月十五日
证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥B股 公告编号：临2022-005
上海金桥出口加工区开发股份有限公司
2021年第四季度主要经营数据公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》要求，特此公告公司2021年第四季度主要经营数据如下：
1、2021年10–12月，公司房地产开发无新增土地储备，同比无变化。
2021年12月，公司实质控股100%的子公司一一上海金桥出口加工区房地产发展有限公司（以下简称“金桥房产”）与公司的控股股东一一上海金桥（集团）有限公司（以下简称“金桥集团”）联合竞得自贸区临港新片综合产业ZH -02单元的3幅国有建设用地使用权合计出让面积约27.48万㎡，权益比例为金桥房地51％、金桥集团49％。详见公司于2021年12月2日披露的《关于子公司竞得土地使用权的公告》（编号：临2021-029）。
2、2021年10–12月，公司无房地产项目开工（上年同期房地产项目开工面积164570.31㎡）；公司无房地产项目竣工（上年同期房地产项目竣工面积合计为398746.10 ㎡；按权益口径计，为311937.50㎡）。
3、2021年10–12月，公司主营业务收入合计2,889,847,218.00元（同比增加145.96%），其中销售收入2,392,607,130.19元（同比增加196.40%），租赁收入457,187,016.74元（同比增加34.43%），酒店公寓收入40,053,071.07元（同比增加45.06%）。
4、2020年第四季度末，公司主要租赁物业的可出租面积/套数如下：
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5、金桥房产开发的碧云尊邸项目（备案名：碧云翠林苑）第二批预售房源173套（暂测建筑面积合计约46729.52㎡，不含地下部位）于2021年12月开盘预售。截至2021年12月31日，已全部售罄，本批次去化率100%，收款约30.96亿元（含税）。
本项目第一批预售房源160套（暂测建筑面积合计约43756.06㎡，不含地下部位）于2020年4月开盘预售。截至2021年12月31日，已全部售罄，本批次去化率100%；2021年度第四季度开始办理交接手续，结转情况详见2021年年度报告。
特此公告。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会
二〇二二年四月十五日
