明阳智慧能源集团股份公司

3、上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司本次2021年度利润分配方案系根据当期的实际经营情况及2022年的经营计划制定。公司留存未分配利润将主要用于公司原材料的采购、新产品的研发、风场投资建设、产业链延伸等方面；同时公司滚存适量的未分配利润也将用于偿还部分对外借款，降低公司资产负债率和财务成本，实现公司可持续发展和提升公司持续盈利能力，从而实现股东利益最大化。预计收益将不低于公司最近三年的平均盈利水平，相关预计收益水平取决于宏观经济形势、市场竞争态势等多种因素影响。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年4月13日召开第二届董事会第三十次会议，会议审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》，董事会认为公司的利润分配方案综合考虑了给予股东合理现金分红回报与维持公司持续盈利的目标，立足于公司的长远发展和投资者利益，有利于维护全体股东的长远利益。我们对利润分配预案无异议，同意将本预案提交公司2021年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司的利润分配方案综合考虑了股东合理现金分红回报与公司持续稳定经营的平衡关系，有利于公司的长远发展和投资者利益，其决策程序和机制完备、分红标准和比例明确且清晰，符合《公司章程》及相关审议程序的规定，充分保护了中小投资者的合法权益。我们对利润分配预案无异议，同意本议案经董事会审议通过后提交公司年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司第二届监事会第二十六次会议于2022年4月13日召开，会议审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》，监事会认为公司2021年度利润分配预案符合《公司章程》及相关法律法规的规定，严格履行了现金分红决策程序。公司2021年度利润分配预案综合考虑了公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及股东的期望，未损害公司及公司股东，特别是中小股东的利益。因此监事会同意本次利润分配方案。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来发展的资金需求等因素，不会对公司的每股收益、经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、其他事项

公司将于2022年4月22日在上海证券交易所“上证e互动”网络平台以网络互动的形式召开2021年度利润分配方案投资者说明会，具体内容详见公司同日披露的《关于召开2021年度业绩暨现金分红说明会的公告》（公告编号：2022-046）。

特此公告。

明阳智慧能源集团股份公司

董事会

2022年4月15日

证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2022-041

明阳智慧能源集团股份公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》的相关规定，并经明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议和第二届监事会第二十六次会议审议通过，为真实反映公司截至2021年12月31日的财务状况和经营状况，基于谨慎性原则计提资产减值准备，经公司及下属子公司对有关资产进行全面清查和资产减值测试，2021年度计提各项资产减值准备共计34,025.69万元，具体情况如下表：

单位：万元

■

二、本次计提资产减值准备的具体说明

本次计提的资产减值准备为应收账款坏账准备、应收票据坏账准备、其他应收款坏账准备、无形资产减值准备、固定资产减值准备、存货跌价准备、长期待摊费用减值准备、使用权资产减值准备、长期股权投资减值准备、合同资产减值准备。

（一）金融资产坏账准备

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，报告期内应收账款、应收票据、其他应收款当期计提及转回坏账准备，影响利润13,972.56万元；

（二）无形资产减值准备

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，报告期内计提无形资产减值准备，影响利润12,714.80万元。

（三）固定资产减值准备

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，报告期内计提固定资产减值准备，影响利润3,823.07万元。

（四）存货跌价准备

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，报告期内计提及转回存货跌价准备，影响利润1,216.68万元。

（五）长期待摊费用减值准备

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，报告期内计提长期待摊费用减值准备，影响利润717.94万元。

（六）使用权资产减值准备

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，报告期内计提使用权资产减值准备，影响利润701.35万元。

（七）长期股权投资减值准备

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，报告期内计提长期股权投资减值准备，影响利润600万元。

（八）其他非流动资产减值准备

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，报告期内计提其他非流动资产减值准备，影响利润290.3万元。

（九）合同资产减值准备

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，报告期内计提合同资产减值准备，影响利润11.01万元。

三、本次计提资产减值准备对公司财务状况及经营成果的影响

报告期内，公司计提资产减值准备金额共计34,025.69万元，减少公司2021年度利润总额34,025.69万元。符合会计准则和相关政策要求，不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次计提资产减值准备已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

特此公告。

明阳智慧能源集团股份公司

董事会

2022年4月15日

证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2022-043

明阳智慧能源集团股份公司

关于公司2022年度

对外担保额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人：大庆明阳智慧能源有限公司等明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“公司”）合并范围内全资子公司、控股子公司，以及公司风电投资项目公司吉林省中能风电投资有限公司（名单详见“被担保公司基本情况”）

● 公司2022年度拟为合并范围内全资子公司、控股子公司及风电投资项目公司提供担保，合计不超过人民币2,179,501万元。

● 本次担保无反担保。

● 对外担保逾期的累计数量：截至本公告日，公司无逾期对外担保事项。

● 本事项尚需提交2021年年度股东大会审议。

一、担保情况概述

为满足2022年度日常经营需要及新能源项目建设资金需求，公司拟为全资子公司、控股子公司及风电投资项目公司提供担保，合计不超过人民币2,179,501万元，具体担保情况预计如下：

单位：万元

■

注1：吉林省中能风电投资有限公司（以下简称“吉林中能”）是公司拟投资的风电项目公司，已通过公司下属全资子公司北京洁源新能源投资有限公司（以下简称“北京洁源”）与其股东吴俅、高嘉伟签署了《股权转让协议》、《股权质押协议》，约定项目并网发电后办理工商变更手续，目前其股东方已将持有的吉林中能合计100%股权质押给北京洁源。

上表为2022年度预计对外提供的担保总额，由于担保事项执行前需与银行和金融机构协商，才能最终确定相关担保条款，为了不影响上述公司日常经营或项目建设，在不超过本次担保预计总额的前提下，公司将根据实际情况适当在上述被担保人（包括授权期限内公司新设或新合并的子公司）之间按照资产负债率70%以上和资产负债率70%以下的范围内调剂使用，其中单笔担保金额可超过公司净资产10%，担保方式包括但不限于信用担保、抵押担保、质押担保等。

本次担保事项经公司2021年年度股东大会表决通过后生效，有效期至股东大会审议通过之日起12个月内。在上述担保额度内，公司办理每笔担保事宜不再单独召开董事会及股东大会，上述担保事项经2021年年度股东大会审议通过后，董事会授权公司相关人员代表公司签署相关法律文件。

二、被担保人基本情况

单位:万元

■

上述公司截至2021年12月31日/2021年1-12月的主要财务数据如下：

单位：元

■

注：以上数据均为未审数。

三、担保协议的主要内容

上述担保事项经股东大会审议通过后，尚需与银行或金融机构协商后签署担保协议，具体担保金额、担保期限、担保方式等条款将在上述预计范围内，以公司及被担保公司运营和项目建设资金的实际需求确定。

四、本次担保的审议程序

（一）董事会对本次担保预计额度的审议情况

公司董事会认为2022年度担保预计额度符合公司的日常经营需要，有利于推动公司业务发展，因此公司董事会同意本次担保额度预计事项。

（二）独立董事的独立意见

公司独立董事就2022年度担保额度预计事项发表了独立意见：公司以预计担保额度的形式进行审议并授权，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，2022年度担保预计符合公司的日常经营及项目建设需要，有利于公司经营发展，我们同意该2022年度担保额度预计的议案。

本次年度担保额度预计的议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，上市公司及其控股子公司已签订对外担保合同总额为人民币1,262,552.68万元（已剔除到期或结清贷款后解除的担保额度）；根据日常营运需求及项目建设情况，截止公告披露日，上市公司及其控股子公司对外担保主债务余额为人民币452,623.36万元，占公司2021年度经审计归属于母公司的净资产的24.60%。

除对风电投资项目公司洮南百强新能源有限公司（以下简称“洮南百强”）提供不超过人民币30,452.67万元的担保总额外（详见公司于2021年9月13日刊登于指定信息披露媒体的《关于对外提供担保的公告》，公告编号：2021-121），上述公司对外担保总额均为对控股子公司提供的担保。截至公告披露日，上市公司为洮南百强实际提供担保主债务余额为人民币2,000.00万元。

公司对外担保主要是为公司新能源电站及生产基地建设提供的融资租赁担保和借款担保：（1）公司新能源电站项目的开发、建设所需资本金较大，通常来自项目公司的银行贷款及风机设备的融资租赁款。为保障融资业务的顺利办理，推动新能源电站的建设进度，项目公司通常会以其股权、房产、土地、设备等向银行及融资租赁公司提供质押或抵押担保，公司提供连带责任保证；（2）为适应风力发电机组大型化以及我国海上风电开发全面提速的行业发展趋势，公司新建了部分海上风机整机及叶片生产基地，建设资本金主要来自于银行贷款，为保障基地顺利建设，公司为上述贷款提供了连带责任保证及合同收益质押担保。

为控制经营规模快速增长过程中资产负债率和对外担保比例过高可能带来的财务风险，公司对新能源电站运营业务采取“滚动开发”的整体战略，即新增电站资产不断投建过程中，持续对成熟电站项目择机出让。通过滚动开发整体战略，公司将从总体控制存量资产规模，以进一步整合公司资源，发挥资金的投资效益，降低对外担保带来的财务风险。

截至目前公司不存在逾期担保。

特此公告。

明阳智慧能源集团股份公司

董事会

2022年4月15日

证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2022-046

明阳智慧能源集团股份公司

关于召开2021年度业绩

暨现金分红说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2022年4月22日（星期五）15:00-16:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2022年4月15日（星期五）至4月19日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱myse@mywind.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“公司”）已于2022年4月15日发布公司2021年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年4月22日15:00-16:00举行2021年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2021年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2022年4月22日15:00-16:00

（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

董事长兼首席执行官（总经理）：张传卫先生

董事会秘书：刘建军先生

财务总监：梁才发先生

独立董事：邵希娟女士

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2022年4月22日（星期五）15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩暨现金分红说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2022年4月15日（星期五）至4月19日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱myse@mywind.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人： 公司董事会办公室

电话：0760-28138632

邮箱：myse@mywind.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

明阳智慧能源集团股份公司

2022年4月15日

证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2022-047

明阳智慧能源集团股份公司

关于控股股东股份质押的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“明阳智能”或“公司”）控股股东明阳新能源投资控股集团有限公司（以下简称“能投集团”）持有公司股份20,005.1612万股，占公司当前总股本的9.51%。本次质押后，能投集团质押本公司股份15,100万股，占其持有公司股份的75.48%，占公司当前总股本的7.18%。

● 能投集团与公司控股股东中山瑞信企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“中山瑞信”）、共青城博蕴投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“共青城博蕴”）、Wiser Tyson Investment Corp Limited（以下简称“Wiser Tyson”）、First Base Investments Limited（以下简称“First Base”）和Keycorp Limited（以下简称“Keycorp”）为共同控股股东（以下合称“共同控股股东”）。截止公告日，共同控股股东合计持有公司股份57,571.8024万股，占公司当前总股本的27.36%。本次质押后，共同控股股东累计质押公司股份22,803.26万股，占其持有公司股份的39.61%，占公司当前总股本10.84%。

● 能投集团本次股权质押融资是用于能投集团并购贷款需要。本次股份质押不会导致上市公司控制权或控股股东发生变更，对上市公司生产经营、股权结构、公司治理、业绩补偿义务履行等不会产生不利影响。

一、上市公司股份质押

公司于2022年4月14日接到控股股东能投集团函告，获悉能投集团将其持有的明阳智能13,000万股质押给招商银行股份有限公司中山分行（以下简称“招商银行中山分行”）。上述股份质押登记手续已于2022年4月13日办理完毕。能投集团股份质押情况具体如下：

1.本次股份质押基本情况

■

注：能投集团本次质押股份为并购贷款所用。该并购贷款只能用于能投集团购买明阳智能非公开发行股票，或置换能投集团已支付的自筹资金的相关支出。

2．本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

3.股东累计质押股份情况

截至公告披露日，上述共同控股股东累计质押股份情况如下：

■

本次股份质押不会导致上市公司控制权或控股股东发生变更，对上市公司生产经营、股权结构、公司治理、业绩补偿义务履行等不会产生不利影响。上述股权质押若出现重大变动情况，公司将按照相关规定及时披露。

特此公告。

明阳智慧能源集团股份公司

董事会

2022年4月15日

证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2022-035

明阳智慧能源集团股份公司

第二届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议于2022年4月13日在公司总部大楼会议室以现场表决与通讯表决结合方式召开，本次会议于2022年4月2日以书面、电话、邮件等方式通知各位董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应到董事11人，实到11人，会议由公司董事长张传卫先生召集并主持，符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

经公司董事会审议，通过了以下议案：

1、审议通过《2021年度总经理工作报告》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《2021年度董事会工作报告》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

3、审议通过《2021年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《2021年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

4、审议通过《2021年度董事会审计委员会履职情况报告》

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《2021年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

5、审议通过《2021年度财务决算报告》

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

6、审议通过 《2021年年度报告正文及摘要》

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《明阳智慧能源集团股份公司2021年年度报告》及《明阳智慧能源集团股份公司2021年年度报告摘要》。

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

7、审议通过《2021年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《明阳智慧能源集团股份公司2021年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

8、审议通过《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司2021年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规的规定，对募集资金进行专户存储和专户使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金情况。公司已披露的相关信息真实反映了募集资金使用情况，如实履行了信息披露义务。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-037）。

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

9、审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》

公司的利润分配方案将给予股东合理现金分红回报与维持公司生产经营相结合，综合考虑了公司的长远发展和投资者利益，有利于公司和全体股东的利益。我们对利润分配预案无异议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-038）。

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

10、审议通过《关于非独立董事、高级管理人员2021年度考核及薪酬的议案》

本议案非独立董事张传卫、沈忠民、王金发、张启应、张瑞、韩昱、李一鸣回避表决。

公司2021年度非独立董事、高级管理人员薪酬是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，程序合法、有效。不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于董事、高级管理人员2021年度考核及薪酬的公告》（公告编号：2022-039）。

表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

本议案中涉及董事2021年度考核及薪酬事项尚需提交年度股东大会审议。

11、审议通过《关于独立董事2021年度考核及薪酬的议案》

本议案独立董事顾乃康、李仲飞、邵希娟、王玉回避表决。

公司2021年度独立董事薪酬是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，程序合法、有效。不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于董事、高级管理人员2021年度考核及薪酬的公告》（公告编号：2022-039）。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案中涉及董事2021年度考核及薪酬事项尚需提交年度股东大会审议。

12、审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-040）。

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

13、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

公司依据《企业会计准则》，以及所在行业和公司资产的实际情况计提资产减值准备，能够更真实、准确地反映公司资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。同意本次计提资产减值准备。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-041）。

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

14、审议通过《明阳智慧能源集团股份公司2021年度环境、社会和治理报告》

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《明阳智慧能源集团股份公司2021年度环境、社会和治理报告》。

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

15、审议通过《关于公司2022年度日常关联交易额度预计的议案》

本议案涉及关联交易事项，关联董事张传卫、沈忠民、王金发、张瑞回避表决。

公司董事会同意公司2022年度日常关联交易预计额度为人民币126,980.00万元。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于公司2022年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2022-042）。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

16、审议通过《关于公司2022年度对外担保额度预计的议案》

公司董事会同意公司2022年度为全资子公司、控股子公司及风电投资项目公司提供担保合计不超过人民币2,179,501.00万元。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于公司2022年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2022-043）。

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

17、审议通过《关于公司2022年度向金融机构申请授信额度预计的议案》

公司董事会同意公司2022年度向银行、金融机构以及其他金融业申请不超过人民币7,809,501.00万元授信额度，其中：经营类授信5,710,000.00万元，项目类授信2,099,501.00万元。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于公司2022年度向金融机构申请授信额度预计的公告》（公告编号：2022-044）。

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

18、审议通过《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》

公司拟于2022年5月10日在公司总部大楼5楼会议室召开2021年年度股东大会。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-045）。

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

明阳智慧能源集团股份公司

董事会

2022年4月15日

证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2022-036

明阳智慧能源集团股份公司

第二届监事会第二十六次会议

决议公告

本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十六次会议于2022年4月13日在公司总部大楼会议室以现场表决与通讯表决结合的方式召开，本次会议于2022年4月2日以书面、电话、邮件等方式通知各位监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席刘连玉先生召集并主持，符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过《2021年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

2、审议通过《2021年度财务决算报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

3、审议通过《2021年年度报告正文及摘要》

《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》的编制和审核程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告的内容真实、准确、完整地反映公司2021年度的财务状况和经营成果；确认《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《明阳智慧能源集团股份公司2021年年度报告》及《明阳智慧能源集团股份公司2021年年度报告摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

4、审议通过《2021年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《明阳智慧能源集团股份公司2021年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用，并按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-037）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》

公司2021年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。公司2021年度利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望，未损害公司及公司股东，特别是中小股东的利益。因此监事会同意本次利润分配方案。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-038）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

7、审议通过《关于监事2021年度考核及薪酬的议案》

本议案监事回避表决。

结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司相关主管部门考核确认，2021年度监事的薪酬具体为：在公司兼任其他岗位职务并领取薪酬的监事均不单独领取监事津贴。

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

8、审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司本次会计政策变更是根据财政部发布的(财会〔2021〕35号及财会〔2021〕9号)的相关规定执行的合理变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东的合法权益，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-040）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-041）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过《明阳智慧能源集团股份公司2021年度环境、社会和治理报告》

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《明阳智慧能源集团股份公司2021年度环境、社会和治理报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

11、审议通过《关于公司2022年度日常关联交易额度预计的议案》

公司监事会认为：公司的日常关联交易为公司正常经营业务，交易方式符合市场规则，交易价格公允，有利于公司业务稳定发展，没有对公司独立性构成影响，未发现有损害公司和股东利益的情况，符合《公司章程》、《关联交易决策制度》和上海证券交易所的有关规定。审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司全体股东权益，特别是中小股东权益的情形。公司监事会同意本议案。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于公司2022年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2022-042）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

12、审议通过《关于公司2022年度对外担保额度预计的议案》

公司监事会同意公司2022年度为全资子公司、控股子公司及风电投资项目公司提供担保合计不超过2,179,501.00万元。

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