惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

2021年年度报告摘要

证券代码：002920 证券简称：德赛西威 公告编号：2022-018

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以555,274,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（一）主要业务

依托战略，公司产品布局全面，聚焦于智能座舱、智能驾驶和网联服务三大业务群，提供以人为本、万物互联、智能高效的整体出行方案，以智能汽车为中心点，参与构建未来智慧交通和智慧城市大生态圈。

1、智能座舱

打造以人为中心的智能出行空间，提供基于自动驾驶等级的智能关怀、高效安全的乘车体验。通过产品平台化，向客户提供开放式、可灵活开发、可持续迭代的智能座舱解决方案。

■

2、智能驾驶

从低速泊车场景到高速自动驾驶场景，从低级别的智能驾驶辅助逐步到实现完全自动驾驶，从解放脚到解放眼，提供智能、安全、高效的解决方案，最终将人从驾驶中完全解放出来。

■

3、网联服务

提供安全、有温度的智联汽车产品与增值服务，构建万物互联、高效协同、高度定制化的服务体系。

■

（二）经营模式

随着用户对驾乘体验安全、舒适、高效方面的需求不断提高，整车系统性能的要求也变得越来越高，算力要求也越来越强，同时需要突破带宽瓶颈、保证功能的安全性以及实时性。为此智能汽车的电子电气架构正从分布式走向集中式，其终极形态将是超级中央大脑。随着智能汽车的逐步升级演变，市场规模快速扩大，行业的技术壁垒快速提升，产业合作更加紧密。

公司基于多年的核心技术积累和丰富的产品组合，结合行业和客户等方面的资源优势，打造上下游相互依存、共同发展的生态圈，为客户提供专业、创新、智能、有竞争力的汽车电子产品和服务。现公司主要业务形态为前装业务。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

无。

证券代码：002920 证券简称：德赛西威 公告编号：2022-026

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

关于修订公司《章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月14日召开第三届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于修订公司〈章程〉的议案》。根据《上市公司章程指引》及相关法律法规的最新修订，并结合公司业务需要，拟对公司《章程》进行修订，公司该议案尚需提交公司股东大会审议。《章程》具体修订情况如下：

■

除以上修订条款外，《公司章程》其他条款不变。

特此公告！

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

董事会

2022年4月14日

证券代码：002920 证券简称：德赛西威 公告编号：2022-020

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议通知于2022年4月2日以电子邮件的形式发出，并于2022年4月14日以现场及通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长TAN CHOON LIM（陈春霖）先生召集并主持，应到董事9人，实到9人。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过

具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-018）及《2021年年度报告全文》（公告编号：2022-019）.

（二）审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2021年年度审计报告》。

（三）审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

公司董事会出具董事会工作报告，同时公司独立董事罗中良、熊明良、徐焕茹向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年度董事会工作报告》和《独立董事2021年度述职报告》。

（四）审议通过《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》

2021年公司整体运营良好，关键指标达成情况如下：

1、销售收入：95.69亿元，同比上升40.75%；

2、归属于上市公司股东的净利润：8.33亿元，同比上升60.75%。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过

（五）审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2021年度母公司实现净利润为867,335,306.46元。根据《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》及《公司章程》规定，利润分配以母公司会计报表净利润为基准，加上2021年初未分配利润，减去提取法定盈余公积金，扣除2020年度利润分配，截至2021年12月31日，母公司可供分配的利润为2,395,234,399.10元。

公司拟定2021年度利润分配预案如下：拟以公司2021年12月31日的总股本555,274,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利4.50元（含税），合计派发现金股利249,873,300.00元。

如权益分派股权登记日前公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过

（六）审议通过《关于增加公司2022年度日常关联交易预计的议案》

关联董事吴礼崇、杨志超回避表决。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避。表决结果：通过

具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加公司2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-022）。

（七）审议通过《关于公司2021年度募集资金存放和实际使用情况专项报告的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过

保荐机构国信证券股份有限公司出具了核查意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2021年度募集资金存放和实际使用情况专项报告的公告》（公告编号：2022-023）。

（八）审议通过《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2021年度内部控制自我评价报告》。

（九）审议通过《关于公司2022年度董事、监事薪酬方案的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2022年度董事、监事薪酬方案》。

（十）审议通过《关于公司2022年度高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2022年度高级管理人员薪酬方案》。

（十一）审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过

公司拟向中国建设银行股份有限公司惠州市分行、中国工商银行股份有限公司惠州分行、交通银行股份有限公司惠州分行及其他合作银行申请总额不超过人民币（含等值外币）40亿元(不含保证金)的银行授信，在该余额内，授信融资可分多次办理及循环使用，不管发生额是多少，累计余额不超过其授信限额均视为本决议范围。同时公司董事会提请股东大会授权公司财务总监行使具体操作的决策权并签署相关授信文件。上述授信额度自股东大会审议通过之日起两年有效。

（十二）审议通过《关于公司2021年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过

具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2021年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-024）。

（十三）审议通过《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过

具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-025）。

（十四）审议通过《关于修订公司〈章程〉的议案》

根据《上市公司章程指引》及相关法律法规的最新修订，并结合公司业务需要，公司拟对公司《章程》部分条款进行修订。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过

具体修订内容详见公司于同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订公司〈章程〉的公告》（公告编号：2022-026）。

修订后的《惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司章程》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

（十五）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据《深交所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规的最新修订，为进一步强完善公司治理制度，拟对《董事会议事规则》进行修改。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过

修订后的《董事会议事规则》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

（十六）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

根据《上市公司独立董事规则》、《深交所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规的最新修订，为进一步强完善公司治理制度，拟对《独立董事工作制度》进行修改。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过

修订后的《独立董事工作制度》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

（十七）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

根据《深交所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规的最新修订，为进一步完善公司治理制度，拟对《对外担保管理制度》进行修改。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过

修订后的《对外担保管理制度》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

（十八）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

根据《深交所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规的最新修订，为进一步完善公司治理制度，拟对《对外投资管理制度》进行修改。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过

修订后的《对外投资管理制度》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

（十九）审议通过《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金制度〉的议案》

根据《深交所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规的最新修订，为进一步完善公司治理制度，拟对《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》进行修改。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过

修订后的《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

（二十）审议通过《关于修订〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》

根据《深交所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规的最新修订，为进一步完善公司治理制度，拟对《股东大会网络投票实施细则》进行修改。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过

修订后的《股东大会网络投票实施细则》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

（二十一）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

根据《深交所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规的最新修订，为进一步完善公司治理制度，拟对《股东大会议事规则》进行修改。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过

修订后的《股东大会议事规则》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

（二十二）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

根据《深交所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规的最新修订，为进一步完善公司治理制度，拟对《关联交易管理制度》进行修改。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过

修订后的《关联交易管理制度》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

（二十三）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

根据《深交所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规的最新修订，为进一步完善公司治理制度，拟对《监事会议事规则》进行修改。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过

修订后的《监事会议事规则》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

（二十四）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

根据《深交所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规的最新修订，为进一步完善公司治理制度，拟对《募集资金管理制度》进行修改。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过

修订后的《募集资金管理制度》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

（二十五）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

根据《深交所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规的最新修订，为进一步完善公司治理制度，拟对《董事会秘书工作细则》进行修改。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过

修订后的《董事会秘书工作细则》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

（二十六）审议通过《关于修订〈内部审计工作制度〉的议案》

根据《深交所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规的最新修订，为进一步完善公司治理制度，拟对《内部审计工作制度》进行修改。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过

修订后的《内部审计工作制度》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

（二十七）审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

根据《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第5号一一信息披露事务管理》等相关法律法规的最新修订，为进一步完善公司治理制度，拟对《内幕信息知情人登记管理制度》进行修改。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过

修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

（二十八）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

根据《上市公司信息披露管理办法》、《深交所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规的最新修订，为进一步完善公司治理制度，拟对《信息披露管理制度》进行修改。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过

修订后的《信息披露管理制度》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

（二十九）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

根据《深交所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的最新修订，为进一步完善公司治理制度，拟对《投资者关系管理制度》进行修改。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过

修订后的《投资者关系管理制度》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

（三十）审议通过《关于修订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》

根据《上市公司信息披露管理办法》、《深交所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规的最新修订，为进一步完善公司治理制度，拟对《外部信息使用人管理制度》进行修改。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过

修订后的《外部信息使用人管理制度》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

（三十一）审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

根据《上市公司信息披露管理办法》、《深交所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规的最新修订，为进一步完善公司治理制度，拟对《重大信息内部报告制度》进行修改。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过

修订后的《重大信息内部报告制度》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

（三十二）审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号一一股份变动管理》等相关法律法规的最新修订，为进一步完善公司治理制度，拟对《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》进行修改。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过

修订后的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

（三十三）审议通过《关于修订〈金融衍生品交易管理制度〉的议案》

根据《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》等相关法律法规的最新修订，为进一步完善公司治理制度，拟对《金融衍生品交易管理制度》进行修改。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过

修订后的《金融衍生品交易管理制度》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

（三十四）审议通过《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》

根据《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》等相关法律法规的最新修订，为进一步完善公司治理制度，拟对《委托理财管理制度》进行修改。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过

修订后的《委托理财管理制度》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

（三十五）审议通过《关于提议召开公司2021年度股东大会的议案》

根据《公司章程》的规定，公司董事会提议于2022年5月11日召开公司2021年度股东大会，对本次董事会审议通过的需提交股东大会的议案进行审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过

具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2021年年度股东大会的公告》（公告编号：2022-027）。

同意将上述第（一）至（三）项、第（五）项、第（九）项、第（十一）项、第（十三）至（二十四）项议案提请股东大会进行审议。独立董事对上述第（五）至（十三）项议案发表了独立意见，且独立董事对第（六）项、第（十三）项议案发表了事前认可意见。

三、备查文件

1、惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司第三届董事会第九次会议决议；

2、惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事宜的事前认可意见；

3、惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事宜的独立意见。

特此公告！

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

董事会

2022年4月14日

证券代码：002920 证券简称：德赛西威 公告编号：2022-027

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

关于召开2021年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“德赛西威”）第三届董事会第九次会议审议通过了《关于提议召开公司2021年度股东大会的议案》，决定于2022年5月11日召开公司2021年度股东大会，现将本次股东大会有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司章程》的有关规定。

4、会议召开日期和时间

（1）现场会议时间：2022年5月11日下午14:30

（2）网络投票时间：2022年5月11日

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2022年5月11日上午 9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2022年5月11日上午9:15至下午3:00。

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

（1）现场投票：股东出席现场股东大会或者书面委托代理人出席现场会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；

（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

（3）同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2022年5月5日

7、出席对象：

（1）截止股权登记日2022年5月5日15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式参见附件2），该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据有关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：广东省惠州市惠城区惠南高新科技产业园惠泰北路6号德赛西威会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码示例表如下：

■

2、上述议案已经公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、第9项、第10项、第16项、第18项议案属于股东大会特别决议事项，需经出席大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过；上述第1至8项议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记时应当提交的材料:

自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记。

法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书办理登记。

2、登记时间：2022年5月7日（9:00-11:00，14:00-16:00）。

3、登记方式：现场登记或邮寄、通过电子邮件方式登记。

4、登记地点：广东省惠州市惠城区惠南高新科技产业园惠泰北路6号德赛西威会议室

5、会议联系方式：

（1）联系人：林洵沛

（2）电话号码：0752-2638669

（3）电子邮箱：Securities@desaysv.com

（4）联系地址：广东省惠州市惠南高新科技产业园惠泰北路6号惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

6、其他事项：出席会议的人员食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件

1、第三届董事会第九次会议决议；

2、第三届监事会第六次会议决议。

特此公告。

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

董事会

2022年4月14日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362920

2、投票简称：西威投票

3、填报表决意见：股东根据本通知《本次股东大会提案编码表》，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间： 2022年5月11日上午 9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为2022年5月11日上午9：15至下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

2021年度股东大会授权委托书

兹委托 先生(女士)(身份证号 )代表本人(本公司)出席惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司于2022年5月11日召开的2021年度股东大会，并代表本人（本公司）于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票。如没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表决，其行使表决权的后果均由本人（本公司）承担。

■

本委托书有效期限自 年 月 日至 年 月 日

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数：

股份性质：

委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

委托人股东账户：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

授权委托书签发日期： 年 月 日

附注：

1.如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2.股份性质包括限售流通股（或非流通股）、无限售流通股。

3.委托人为法人股东的，应当加盖单位印章。

证券代码：002920 证券简称：德赛西威 公告编号：2022-021

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事事会会议召开情况

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议通知于2022年4月2日以电子邮件的形式发出，并于2022年4月14日在公司办公室召开。本次会议由公司监事会主席罗仕宏先生召集并主持，应到监事3人，实到3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

与会监事认为：公司2021年年度报告的编制程序、年报内容、格式符合相关文件的规定；年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为发生。公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年年度财务报告进行了审计，出具了标准无保留意见的报告。

具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-018）及《2021年年度报告全文》（公告编号：2022-019）.

该议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

与会监事认为：公司的财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2021年年度审计报告》。

该议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年度监事会工作报告》。

该议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

与会监事认为：公司2021年度利润分配方案符合公司的实际经营情况，有利于公司正常经营，有利于维护股东的长远利益，同时符合《公司章程》的有关规定。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

该议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2021年度募集资金存放和实际使用情况专项报告的议案》

与会监事认为：2021年度，在募集资金的使用管理上，公司按照《募集资金管理制度》的规定进行，募集资金的使用符合募集资金投资项目的综合需要，不存在违规使用募集资金的行为。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。没有发生变更募集资金投资项目及用途的情况。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2021年度募集资金存放和实际使用情况专项报告的公告》（公告编号：2022-023）。

（六）审议通过《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》

与会监事认为：公司2021年度内部控制自我评价报告实事求是，客观公正。今后，公司须进一步加强内部控制制度有效执行情况的核查，不断修订、完善内部管理制度，努力提升公司治理水平。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2021年度内部控制自我评价报告》。

（七）审议通过《关于公司2021年度计提资产减值准备的议案》

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