山西华阳集团新能股份有限公司
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除以上修改，《董事会议事规则》的其他内容不变，尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
山西华阳集团新能股份有限公司董事会
2022年4月15日
证券代码：600348 证券简称：华阳股份 公告编号：2022-021
债券代码：155229 债券简称：19阳煤01
债券代码：155666 债券简称：19阳股02
债券代码：163962 债券简称：19阳煤Y1
债券代码：163398 债券简称：20阳煤01
山西华阳集团新能股份有限公司
关于修订公司《监事会议事规则》的
公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定，并结合公司的实际情况，拟对公司《监事会议事规则》部分条款进行相应修订，具体内容如下：
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除以上修改，《监事会议事规则》的其他内容不变，尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
山西华阳集团新能股份有限公司监事会
2022年4月15日
证券代码：600348 证券简称：华阳股份 公告编号：2022-024
债券代码：155229 债券简称：19阳煤01
债券代码：155666 债券简称：19阳股02
债券代码：163962 债券简称：19阳煤Y1
债券代码：163398 债券简称：20阳煤01
山西华阳集团新能股份有限公司
关于对资源枯竭矿井计提
资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西华阳集团新能股份有限公司（以下简称“华阳股份”或“公司”）第七届董事会第二十二次会议和第七届监事会第十五次会议，审议通过了《关于对资源枯竭矿井计提资产减值准备的议案》，按照《企业会计准则》及会计政策的相关规定，公司对部分资源枯竭矿井存在减值迹象的资产进行了减值测试，并依据减值测试结果计提资产减值准备。现将具体情况公告如下：
一、计提资产减值准备情况概述
公司所属全资子公司阳泉煤业（集团）平定裕泰煤业有限公司（以下简称“裕泰公司”）由于资源枯竭，原考虑划拨寺家庄矿井部分资源减亏增盈，2021年省属煤炭企业专业化重组后，已无法扩充资源。裕泰公司根据实际情况，已于2021年10月底实施矿井关闭，可回收利用资产已转让处置，剩余资产存在减值迹象。
公司全资子公司阳泉煤业（集团）平定东升兴裕煤业有限公司（以下简称“兴裕公司”）由于资源濒临枯竭，剩余储量较少，服务年限较短，兴裕公司相关资产存在减值迹象。
为了真实、准确、客观地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司根据《企业会计准则》和会计政策相关规定，对裕泰公司和兴裕公司存在减值迹象的资产进行全面检查和减值测试，并计提相应的减值准备。本次计提资产减值准备的范围包括存货、固定资产、无形资产等，计提减值准备合计金额109,417.80万元。
二、计提资产减值准备的具体说明
（一）计提资产减值准备的方法
根据《企业会计准则第8号一一资产减值》以及公司执行的会计政策的相关规定：资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
（二）计提减值准备的具体情况
公司基于资源枯竭矿井具体情况对存在减值迹象的资产进行了减值测试，根据减值测试结果对裕泰公司固定资产计提减值准备62,171.85万元、无形资产计提减值准备24,868.03万元、存货计提跌价准备5.45万元，对兴裕公司固定资产计提减值准备22,372.47万元。
三、计提资产减值准备对公司的影响
公司本次所计提减值准备金额共计109,417.80万元全额计入公司 2021 年度经营业绩，减少公司 2021 年度利润总额109,417.80万元。
四、独立董事意见
本次对资源枯竭矿井计提资产减值准备事项，依据充分，符合会计准则等有关要求，计提后能够更加真实公允地反映公司的财务状况，符合公司整体利益，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
五、董事会意见
公司按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允、真实地反映公司资产和财务状况，董事会同意公司对资源枯竭矿井计提资产减值准备。
六、监事会意见
公司按照《企业会计准则》《上海证券交易所上市公司规范运作指引》及公司相关会计政策的规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，公允地反映了公司的资产状况，同意《关于对资源枯竭矿井计提资产减值准备的议案》。
特此公告。
山西华阳集团新能股份有限公司
董事会
2022年4月15日
证券代码：600348 证券简称：华阳股份 公告编号：2022-025
债券代码：155229 债券简称：19阳煤01
债券代码：155666 债券简称：19阳股02
债券代码：163962 债券简称：19阳煤Y1
债券代码：163398 债券简称：20阳煤01
山西华阳集团新能股份有限公司
关于2021年度报废部分资产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西华阳集团新能股份有限公司（以下简称“华阳股份”或“公司”）第七届董事会第二十二次会议和第七届监事会第十五次会议，审议通过了《关于2021年度报废部分资产的议案》，按照《企业会计准则》及会计政策的相关规定，为客观反映公司的财务状况和资产价值，公司对2021年度合并报表范围内部分资产进行报废处置。现将具体情况公告如下：
一、报废固定资产基本情况
公司按照集团公司《关于开展2021年度固定资产报废摸底工作的通知》（华阳财便字〔2021〕25号）文件要求，贯彻落实山西省政府关于加强煤矿“一优三减”工作部署，推进优化系统、减水平、减头面、减人员，以进一步促进生产效率提升，夯实煤矿安全基础，防范安全生产重大风险，实现矿井安全、高效、集约高质量发展，优化矿井资产结构，2021年度对公司及所属各分子公司的固定资产进行了盘点，对井下无使用价值及闲置巷道等资产进行集中封闭报废处理，具体情况见表“2021年度固定资产报废汇总表”。
2021年度固定资产报废汇总表（按类别）
单位：山西华阳集团新能股份有限公司 金额单位：元
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二、本次资产报废对公司的影响
本次报废的资产原值为279,731.31万元，净值为139,695.97万元，报废资产将减少2021年度公司合并利润总额139,695.97万元。
本次资产处置严格按照公司资产处置流程执行，符合《企业会计准则》及公司资产管理制度的相关规定；本次资产处置及损益的确认科学合理，符合公司实际情况。本次资产处置后，能够更加真实、客观、公允地反映公司的资产状况，不存在损害公司和股东利益的行为。
三、独立董事意见
公司2021年度报废部分资产处理遵循了谨慎性原则，报废处理方式符合《企业会计准则》，本次部分资产报废处理能更加真实、准确地反映公司的财务状况，符合公司整体利益，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
四、董事会意见
公司按照《企业会计准则》和有关规定报废部分资产，符合公司的实际情况，能够更加公允、真实的反映公司的资产状况，董事会同意公司2021年度报废部分资产的处理。
五、监事会意见
公司按照《企业会计准则》及会计政策的相关规定报废部分资产，有利于更加真实、客观、公允地反映公司资产状况，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东利益的情形，同意《关于2021年度报废部分资产的议案》。
特此公告。
山西华阳集团新能股份有限公司
董事会
2022年4月15日
证券代码：600348 证券简称：华阳股份 公告编号：2022-026
债券代码：155229 债券简称：19阳煤01
债券代码：155666 债券简称：19阳股02
债券代码：163962 债券简称：19阳煤Y1
债券代码：163398 债券简称：20阳煤01
山西华阳集团新能股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年5月20日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2021年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年5月20日 10点00分
召开地点：山西华阳集团新能股份有限公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年5月20日
至2022年5月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
公司上述议案相关内容详见公司于2022年4月15日刊载在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站的公告。
2、特别决议议案：12
3、对中小投资者单独计票的议案：所有议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：6
应回避表决的关联股东名称：华阳新材料科技集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记方式：异地股东可以通过传真方式登记。法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件）和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书（见附件）。
（二） 登记时间：2022年5月18日上午9:00-11:00,下午15:00-17:00。未在上述时间内登记的公司股东，亦可参加公司股东大会。
（三）登记地址：山西省阳泉市矿区桃北西街2号，公司证券部。
（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：受托人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书（见附件）办理登记手续。
六、其他事项
（一）会议联系人：王平浩，于洋；
（二）联系电话：0353-7078618；
（三）联系传真：0353-7080589。
特此公告。
山西华阳集团新能股份有限公司
董事会
2022年4月15日
附件：授权委托书
附件：授权委托书
授权委托书
山西华阳集团新能股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月20日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600348 证券简称：华阳股份 公告编号：2022-017
债券代码：155229 债券简称：19阳煤01
债券代码：155666 债券简称：19阳股02
债券代码：163962 债券简称：19阳煤Y1
债券代码：163398 债券简称：20阳煤01
山西华阳集团新能股份有限公司
关于2021年度日常关联交易
执行情况和2022
年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 本事项需要提交公司股东大会进行审议
● 公司和控股股东及其关联方发生日常关联交易，保证了公司生产经营的正常和连续，体现了资源的合理配置，降低了综合成本，符合公司整体利益和长远利益。日常关联交易的定价政策和定价依据，符合国家有关部门规定和市场化原则，公司不会因日常关联交易事项对控股股东和关联方形成依赖。
● 提请投资者注意的其他事项：无
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1.2022年4月13日，公司召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过《关于2021年度日常关联交易执行情况和2022年度日常关联交易预计的议案》。根据相关规定，公司关联董事翟红、武学刚和李一飞回避表决，非关联董事和独立董事一致同意，表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权。
2.根据相关规定，本议案需要提交公司年度股东大会进行审议批准，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。
3.独立董事事前认可上述日常关联交易并发表独立意见：因受地理环境、历史渊源关系等客观因素的影响，公司与控股股东华阳新材料科技集团有限公司（以下简称“华阳集团”）及其下属子公司之间在生产、生活服务等方面存在着若干日常关联交易。公司与控股股东及其关联方在公平、公正、合理的基础上签署了相关协议，关联交易价格符合国家有关部门规定和市场化原则，有利于公司生产经营的正常运行。公司日常关联交易的审批程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。同意上述议案经董事会审议通过后提交公司2021年年度股东大会进行审议。
4.公司董事会审计委员会对日常关联交易事项进行审核并发表意见：本次所涉及的关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益的情况。
（二）2021 年度日常关联交易的预计和执行情况
1. 采购商品/接受劳务业务关联交易
单位：万元
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2.出售商品/提供劳务业务关联交易
单位：万元
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