中国西电电气股份有限公司
公司代码：601179 公司简称：中国西电
2021年年度报告摘要
第一节 重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
一本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2公司全体董事出席董事会会议。
3立信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
4董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司第四届董事会第三次会议审议通过的2021年度利润分配预案为：拟以公司2021年12月31日总股本5,125,882,352股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.32元（税前），共计分配人民币164,028,235.26元。
第二节 公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
报告期内，公司所处的输变电设备制造行业稳步发展，呈现以下特点：一是国家加快建设清洁低碳、安全高效能源体系，在构建新型电力系统的背景下，绿色低碳、数字经济成为主旋律。二是传统电源市场水电仍是可再生能源发电的主力军，三是新能源市场蓬勃发展，四是以钢铁为代表的的高耗能产业有序推进产能集聚、退城进园。
公司主营业务为输配电及控制设备研发、设计、制造、销售、检测、相关设备成套、技术研究、服务与工程承包等业务。公司主导产品包括110kV及以上电压等级的高压开关（GIS、GCB、隔离开关、接地开关）、变压器（电力变压器、换流变压器）、电抗器（平波电抗器、并联电抗器）、电力电容器、互感器（CVT、CT、PT）、绝缘子（电站电瓷产品、复合材料绝缘子产品）、套管、氧化锌避雷器、直流输电换流阀等。
公司在发展传统业务的同时，按照“主业突出，相关多元”的发展思路，补齐产业链短板，提升精益管理、智能制造水平，着力发展新能源、综合能源、海上风电等，新业务领域拓展呈现良好态势。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，面对新冠疫情冲击和经济下行压力的严峻挑战，面对艰巨繁重的改革发展稳定任务，面对大宗物资价格上涨、汇率波动等复杂经营形势，公司通过强化战略引领、坚持市场导向、坚持创新驱动、坚持改革攻坚、坚持固本强基，攻坚克难、锐意进取，促进企业转型升级，高质量发展。
2021年度，公司实现营业总收入143.80亿元，较上年同期的159.94亿元减少16.14亿元，降幅10.06%，主要是报告期内，受国外疫情和国内行业竞争双重影响，加之主要子企业所在地陕西西安于2021年底受疫情影响，产品产出发运均有所延缓，导致收入同比减少。公司实现利润总额6.67亿元，较同期增长3.52亿元，增幅111.86%；净利润较同期增长3.32亿元，增幅122.38%。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：601179 股票简称：中国西电 编号：2022-012
中国西电电气股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于2022年4月3日以邮件形式发出会议通知，本次会议于2022年4月13日以现场结合通讯方式召开，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。
本次会议由监事会主席张旭宏先生主持。经过有效表决，形成以下决议：
1.审议通过了关于2021年度监事会工作报告的议案，同意提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
2.审议通过了关于2021年年度报告及其摘要的议案，同意提交公司2021年年度股东大会审议。
监事会认为公司2020年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合相关规定，内容真实、准确、完整。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
3.审议通过了关于2022年第一季度报告及其正文的议案。
监事会认为公司2022年第一季度报告及其正文的编制和审核程序符合相关规定，内容真实、准确、完整。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
4.审议通过了关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案，同意提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
5.审议通过了关于2021年度财务决算报告的议案，同意提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
6.审议通过了关于2021年度利润分配的议案，同意提交2021年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
7.审议通过了关于2022年关联交易预计的议案，同意提交2021年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
8.审议通过了关于2022年度所属子公司拟开展外汇金融衍生业务计划的议案，同意提交2021年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
9.审议通过了关于2022年度接受商业银行综合授信额度的议案，同意提交2021年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
10.审议通过了关于2022年公司拟开展有价证券投资业务额度的议案，同意提交2021年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
11.审议通过了关于修改《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案，同意提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
12.审议通过了关于西高院分拆上市方案的议案，同意提交公司2021年年度股东大会审议。
12.1审议通过了关于分拆所属子公司西安高压电器研究院股份有限公司至上海证券交易所科创板上市符合相关法律、法规规定的议案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司拟分拆所属控股子公司西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称“西高院”）至上交所科创板上市。
本次分拆符合《公司法》《证券法》《上市公司分拆规则（试行）》等法律法规以及规范性文件的规定。
同意本议案提交股东大会审议。
12.2审议通过了关于分拆西安高压电器研究院股份有限公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市的议案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
同意分拆所属控股子公司西高院至上交所科创板上市。本次分拆涉及的方案初步拟定如下：
（一）上市地点：上交所科创板。
（二）发行股票种类：境内上市的人民币普通股（A股）。
（三）股票面值：1.00元人民币。
（四）发行对象：符合中国证监会等监管机关相关资格要求的询价对象并已在上交所开立A股证券账户的、符合科创板投资者适当性管理规定的中国境内自然人、法人及其他机构投资者（中国法律、法规、规章及规范性文件禁止者除外）。
（五）发行上市时间：西高院将在上交所批准及中国证监会注册后选择适当的时机进行发行，具体发行日期由西高院股东大会授权西高院董事会于上交所批准及中国证监会注册后予以确定。
（六）发行方式：采用网下配售和网上申购相结合的发行方式或者中国证监会、上交所认可的其他发行方式。
（七）发行规模：西高院股东大会授权西高院董事会根据有关监管机构的要求、证券市场的实际情况、发行前股本数量和募集资金项目资金需求量等情况与主承销商协商确定最终发行数量。
（八）定价方式：通过向经中国证券业协会注册的证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司、合格境外投资者和私募基金管理人等专业机构投资者询价的方式确定股票发行价格。西高院和主承销商可以通过初步询价确定发行价格，或者在初步询价确定发行价格区间后，通过累计投标询价确定发行价格。
（九）与发行有关的其他事项：本次发行涉及的战略配售、募集资金用途、承销方式、超额配售选择权（如适用）等事项，西高院将根据本次发行上市方案的实施情况、市场条件、政策调整及监管机构的意见等作进一步确认和调整。
以上发行方案尚需有关监管部门审核通过和/或注册后才能实施。
同意本议案提交股东大会审议。
12.3审议通过了关于《中国西电电气股份有限公司关于分拆所属子公司西安高压电器研究院股份有限公司至科创板上市的预案》的议案。
(下转22版）
