上海亚虹模具股份有限公司

公司代码：603159 公司简称：上海亚虹

2021年年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以2021年12月31日的总股本14,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），共计派发现金红利1,400万元，此外不进行其他形式分配。本预案尚需提交公司股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

公司归属于模具行业及汽车行业。报告期内，公司主营业务为精密塑料模具的研发、设计、制造，注塑产品的成型生产、部件组装服务，以及SMT电子表面贴装等。主要客户涉及汽车及民用品行业。

（一）模具行业

模具行业处于工业上游基础产品的地位，随着下游产业家电变频化发展、新能源汽车快速增长以及工控行业的发展，对精密塑料模具的需求快速上升。模具行业作为“工业之母”，种类多样，根据中国模具工业协会的数据，2021年我国模具行业市场规模达3000亿元以上，模具销售额中塑料模具占比近50%，是最重要的模具产品，本公司模具产品类型为塑料模具。

模具的设计与制造是现代化工业生产中的重要技术之一,其设计和制造水平的高低成为衡量一个国家综合制造能力的重要标志。近年来，我国模具行业通过技术引进、消化吸收和再创新，实现了制造工艺快速提升，模具企业的专业化生产能力大幅增强，现代模具工业体系基本形成，行业得到了飞跃式发展。模具产品的制造技术达到或接近国际水平，质量更加可靠，国际竞争力显著增强，我国模具在国际采购格局中占据越来越重要的地位。政府高度重视精密模具产业及其下游产业的发展，2021年，是“十四五”开局之年，在深度实施制造强国战略的政策指引下，伴随着工业4.0的持续推进，模具制造业将迎来了新一轮的发展机遇，市场对于模具的需求将持续稳步增长。

（二）汽车行业

近年来中国汽车产业蓬勃发展，已成为我国国民经济支柱产业之一，但受多重因素影响，自2018年起中国汽车产量逐年下滑，2020年中国汽车产量为2522.5万辆，较2019年少了30.3万辆，同比减少1.19%，2021年中国汽车产量开始恢复增长，2021年中国汽车产量达2608.2万辆，较2020年增加了85.70万辆，同比增长3.40%。从汽车销量数据来看，2021年中国汽车销量达2627.5万辆，较2020年增加了96.40万辆，同比增长3.81%。新能源汽车成为汽车行业最大亮点，其市场发展已经从政策驱动转向市场拉动新发展阶段，在疫情影响持续的情况下，仍表现出良好的发展态势，为“十四五”汽车产业高质量发展打下了坚实的基础，2021年中国新能源汽车产量达354.5万辆，较2020年增加了217.90万辆，同比增长159.52%，占全国汽车总产量的13.59%。从汽车产量及市场需求数据方向来看，汽车工业以及汽车零部件行业仍将持续发展，且具备较大的发展空间。

(一)公司主要业务

公司始终专注于为客户提供精密塑料模具的研发、设计、制造，以及注塑产品的成型生产、部件组装服务。公司相关塑料模具及注塑件产品主要用于国内中高端汽车仪表板盘、微波炉面（门）板、汽车座椅以及电子设备产品。全资子公司慕盛实业的电子产品SMT表面贴装业务,主要是将电子元器件安装在印制电（线）路板的表面或其它基板的表面并最终形成贴装后的电（线）路板总成，主要为汽车、家电等下游制造行业相关客户生产SMT表面贴装产品，目前客户主要为世界著名汽车厂商的一级供应商和家用电器的生产厂家。

(二)经营模式

1、销售模式

报告期内，公司销售模式保持稳定，无重大变化。

（1）模具和注塑件产品业务

公司模具产品均系按照客户的要求设计、制造，产品的差异性强，因此公司根据确定的客户以直接销售为主。公司目前客户主要为世界著名汽车厂商的一级供应商和家用电器的生产厂家。

（2）SMT表面贴装业务

SMT表面贴装业务由子公司慕盛实业负责，主要是将电子元器件安装在印制电（线）路板的表面或其它基板的表面并最终形成贴装后的电（线）路板总成产品销售给客户。销售模式同样以根据确定的客户直接销售为主，主要客户同样主要为世界著名汽车厂商的一级供应商和家用电器的生产厂家。

2、生产模式

报告期内，公司生产模式无重大变化。

（1）精密塑料模具业务

由于塑料模具产品属于非标准件产品，差异较大，因此公司对塑料模具产品实行定制化的生产模式，即公司在与客户达成项目合作协议后，根据协议或后续订单的要求，按照客户提供的模具产品规格和工艺要求进行定制化生产。公司模具开发制造部负责对塑料模具产品设计、开发、生产制造和质量控制。

（2）注塑件业务和SMT表面贴装业务

公司的注塑件产品和SMT表面贴装产品，具有品种规格繁多、交货周期短、品质要求严和数量大的特点，属于“以销定产”。公司对上述两种产品生产实行“按订单生产”的模式，实行自动化精细管理。订单生产避免了公司自行定制生产计划可能带来的盲目性，以销定产，原材料采购和生产更有计划性，可以最大限度控制存货库存，提高资源使用效率。公司总体生产管理流程为销售部门接到客户每月初下达的订单需求和交货时间安排后，将订单计划录入ERP系统。ERP系统负责制定生产作业计划，进行生产调度、管理和控制，组织、控制及协调生产过程中的各种活动和资源。

3、采购模式

考虑“新冠”疫情反复侵扰及市场环境变化，公司成立了“生产物料采购委员会”针对生产物料进行精细化采购、跟踪和管控，以保障库存合理、物资充足、预案有序，成本可控。

公司根据ERP系统制定生产作业计划确定采购计划。公司在保证原材料质量的同时，降低采购成本，对原材料的采购采取集中采购的方式。公司资材管理部门根据订单确定所需采购的物料并综合考虑安全库存等因素后，通过ERP系统制订本月的采购计划，并根据采购计划中物料的名称、数量、技术要求、交货期等指标选择相应供应商进行询价，确定供应商。公司采取自主选择供应商的方式进行采购，和根据客户要求向指定供应商进行原材料采购相结合的方式。在自主采购时，公司根据产品价格是否合理、产品质量和售后服务是否优良选择最适当的供应商，经过多年发展，公司已经拥有比较完善的供应商管理体系，与主要供应商之间形成了良好稳定的合作关系。在指定采购时，供应商由客户指定，并且原材料的品种、规格、价格等采购条款亦由客户与供应商商谈确定。公司根据与客户签订的项目协议或订单中规定的上述条款进行相关原材料的采购。

公司主要作为二级供应商提供汽车及民用品（以微波炉门/面板为主）模具、注塑产品及SMT产品，公司产品最终流向整车制造商、民品制造商等。公司自成立以来与主要客户的业务关系稳定、业务体量稳定并同步有所提升迭代，与客户及终端客户具有紧密的伙伴关系。报告期内，对公司业绩主要影响因素为行业整体环境波动变化，公司主要依靠积极调整库存、严格控制成本、努力拓展增量业务实现收入增长。报告期内，公司实现营业收入同比增幅14.61%，净利润同比下降6.44%，较同行业同体量同环境上市公司具有一致性，符合行业整体发展状况。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司2021年度实现营业收入67,844.12万元，增幅14.61%，营业总成本64,062.84万元，增幅17.28%；实现归属于上市公司股东的净利润3,764.16万元，降幅6.45%。资产总额64,296.22万元，比年初增幅7.02%；归属于上市公司股东的净资产46,295.67万元，比年初增幅5.38%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2022-007

上海亚虹模具股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海亚虹模具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2022年4月14日下午14:00时以通讯方式召开，会议通知已于2022年3月21日以邮件、传真、电话等方式通知各位董事。

本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长孙林先生主持，监事会成员和高级管理人员列席会议。会议审议并通过以下事项：

一、审议通过《公司2021年年度报告及摘要》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详情请见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过《公司2021年度董事会工作报告》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详情请见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过《公司2021年度总经理工作报告》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《公司独立董事2021年度述职报告》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详情请见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

六、审议通过《公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详情请见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

七、审议通过《公司2021年年度利润分配方案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事就该事项发表了独立意见。详情请见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告标题《上海亚虹模具股份有限公司2021年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-009）。

本议案需提交股东大会审议。

八、审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事就该事项发表了独立意见。详情请见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

九、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事就该事项发表了独立意见。详情请见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告标题《上海亚虹模具股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告标号：2022-010）。

本议案需提交股东大会审议。

十、审议通过《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事就该事项发表了独立意见。详情请见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案中涉及的董事、监事薪酬需提交股东大会审议。

十一、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事就该事项发表了独立意见。详情请见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告标题《上海亚虹模具股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-011）。

十二、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》；

公司独立董事就该事项发表了独立意见。详情请见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告标题《上海亚虹模具股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司申请银行综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：2022-012）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

十三、审议通过《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详情请见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告标题《上海亚虹模具股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知》（公告编号：2022-013）。

特此公告。

上海亚虹模具股份有限公司董事会

2022年4月15日

证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2022-013

上海亚虹模具股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年5月12日

● 本次股东大会同时设置现场会议及通讯会议

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

鉴于新冠疫情防控要求，本次股东大会同时设置现场会议及通讯会议，通讯会议参会方式请参阅本公告“五、（四）拟以通讯形式参会的股东须知”。

召开的日期时间：2022年5月12日15点00分

召开地点：上海市奉贤区航南公路7588号公司会议中心

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年5月12日

至2022年5月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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本次会议还将听取公司独立董事2021年度述职报告

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过。相关内容详见2022年4月15日披露于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的本公司公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案7、议案8

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)特别提示： 为配合新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，维护参会股东及股东代理人的健康安全，减少人员聚集，降低公共卫生风险及个人感染风险，建议股东优先选择通过网络投票的方式参加本次股东大会。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

（一） 出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1、个人股东出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股东账户卡和代理人身份证。

2、法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件和股东账户卡；由法定代表人委托的代理人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、加盖公章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。

3、异地股东可使用邮件、传真方式或信函方式登记（传真及信函到达时间不晚于2022年5月9日下午16:00，邮箱地址：xiejw@xxyhmj.com.cn）。

（二） 登记时间：2022年5月9日，上午9:30-11:30，下午13:00-16:00。

（三） 登记地点：上海市奉贤区航南公路7588号上海亚虹模具股份有限公司董事会办公室。

（四） 拟以通讯方式参与会议的股东须知：

拟以通讯方式参与会议的股东须 2022 年5月9日下午16时前通过向公司发送电子邮件的方式（邮箱地址：xiejw@xxyhmj.com.cn）登记注册，以通讯方式出席的股东需同时通过电子邮件提供、出示与现场会议登记要求一致的资料或文件。未在前述要求的登记注册截止时间完成参会登记的股东及股东代理人将无法以通讯方式接入本次股东大会，但仍可通过网络投票的方式参加本次股东大会。公司将向成功登记注册的股东及股东代理人提供以通讯方式参加会议的接入方式，请获取会议接入方式的股东及股东代理人勿向其他第三人分享接入信息。

六、其他事项

1、出席会议者食宿、交通费用自理。

2、联系方式

（1）联系人：谢佳维

（2）联系电话：021-57433440

（3）传真号码：021-57436020

（4）联系地址：上海市奉贤区航南公路7588号

（5）邮政编码：201415

上海亚虹模具股份有限公司董事会

2022年4月15日

附件 1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

上海亚虹模具股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月12日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2022-010

上海亚虹模具股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

2、人员信息

截至2021年末，立信拥有合伙人252名、注册会计师2276名、从业人员总数9697名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数707名。

立信2020年业务收入（经审计）41.06亿元，其中审计业务收入34.31亿元，证券业务收入13.57亿元。

上年度立信为587家上市公司提供年报审计服务，审计收费7.19亿元，同行业上市公司审计客户43家。

3、投资者保护能力

截至2021年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

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4、独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员63名。

（二）项目成员信息

1、人员信息

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（1）项目合伙人近三年从业情况

姓名：吴震东

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（2）签字注册会计师近三年从业情况

姓名：纪贇

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（3）质量控制复核人近三年从业情况

姓名：王伟青

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2、项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

上述人员过去三年没有不良记录。

（三）审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

单位：万元

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二、拟续聘会计师事务所所履行的程序

（一）董事会审计委员会审查意见

公司董事会审计委员会认为,立信具备应有的专业能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，在担任公司审计机构期间，遵循独立、客观、公正的执业准则，尽职履行双方所规定的责任与义务。因此，同意并向董事会提议续聘立信为公司2022年度财务和内控审计机构。

（二）独立董事的事前认可及独立意见

事前认可意见：

立信具备证券期货相关业务审计从业资格及丰富的上市公司审计经验，能够公允、客观地对公司财务状况和内部控制情况进行审计，满足公司2022年度审计工作要求，故同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提请公司第四届董事会第十次会议审议。

独立意见：

立信在担任公司审计机构期间，遵循独立、客观、公正的执业准则，其出具的相关审计报告真实、准确、客观。在此期间，未发现参与公司财务、内控审计工作的人员有违反相关保密规定的行为，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意续聘立信担任公司2022年度财务及内控审计机构。

（三）董事会审议和表决情况

公司第四届董事会第十次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信担任公司2022年度财务及内控审计机构。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海亚虹模具股份有限公司董事会

2022年4月15日

证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2022-008

上海亚虹模具股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海亚虹模具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2022年4月14日15:00时以通讯方式召开，会议通知已于2022年3月21日以邮件、传真、电话方式通知各位监事。

本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席黄媛女士主持，审议并通过以下事项：

一、审议通过《公司2021年年度报告及摘要》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会对公司2021年年度报告及摘要进行了审核，认为：公司2021年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映公司报告期内的经营管理和财务状况；监事会未发现参与公司2021年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过《公司2021年度监事会工作报告》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过《公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

四、审议通过《公司2021年年度利润分配方案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

五、审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海亚虹模具股份有限公司监事会

2022年4月15日

证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2022-012

上海亚虹模具股份有限公司

关于公司及子公司向银行申请综合授信额度

及为子公司申请银行综合授信额度

提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称：上海慕盛实业有限公司（以下简称“慕盛实业”）

● 公司及所属子公司拟向银行申请总额不超7,800万元的综合授信，并为使用该综合授信额度提供不超过7,800万元的担保。

● 已实际为其提供的担保余额：截至本公告披露日，公司已实际为慕盛实业提供的担保余额为0万元。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、向银行申请综合授信情况概述

根据公司2022年度经营发展需要，公司及子公司拟向银行申请综合授信业务，授信总额不超过人民币7,800万元。授信业务品种包括但不限于短期流动资金贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理等，授信期限及授信额度以实际签订合同为准。授信期内，授信额度可循环使用。董事会提请股东授权公司法定代表人在上述综合授信额度内办理相关手续，并签署相关法律文件，授权期限自2021年年度股东大会审议通过之日起12个月内，同时由公司资金管理部门负责具体实施。

二、担保情况概述

1、针对所属子公司向银行申请综合授信业务，公司拟以自有房地产作抵押担保。

2、被担保人基本情况

被担保人名称：上海慕盛实业有限公司

注册地区：上海市奉贤区

法定代表人：孙力

经营范围：电子产品、仪器仪表（除计量器具）、机电产品、汽车零部件、通讯器材（除卫星电视广播地面接收设施）、五金机械制造、加工、批发、零售，塑料制品（除购物袋）加工，计算机软硬件开发、批发、零售（除计算机信息系统安全专用产品），商务信息咨询，室内装潢，物业管理，从事货物进出口及技术进出口业务。

本公司持有慕盛实业100%股权。截至2021年末，慕盛实业经审计的总资产167,326,706.32元，负债总额75,227,979.57元，净资产92,098,726.75元；2021年度实现营业收入279,115,947.80元、净利润15,085,452.66元。

三、担保协议的主要内容

上述担保事项尚需经公司2021年年度股东大会审议通过后实施，担保协议主要内容将在本次授予的担保额度内由公司及子公司与银行共同协商确定。

四、董事会意见

上述申请综合授信额度及担保事项系出于满足公司及子公司经营发展的需要，符合公司整体利益和发展战略。被担保方为公司全资子公司，经营情况正常，财务状况稳定，资产负债率较低，资信情况良好。公司董事会同意公司及子公司向银行申请总额不超过人民币7,800万元的综合授信额度，并为使用该综合授信额度提供不超过7,800万元的担保。

五、独立董事意见

上述申请综合授信额度及担保事项是根据公司及子公司的生产经营需要、现金流量情况等合理预测的基础上确定的，符合公司的整体利益，担保风险在公司的可控制范围之内。该议案涉及的申请综合授信额度及担保事项均符合有关法律、法规的规定，表决程序合法合规，我们一致同意该项议案，并将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司对外担保余额为0万元，公司及子公司无逾期担保的情形。

本议案事项尚需提交公司股东大会审议批准，在下一年度董事会没有做出新的议案或修改并报股东大会批准之前，本议案事项跨年度持续有效。

特此公告。

上海亚虹模具股份有限公司董事会

2022年4月15日

证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2022-011

上海亚虹模具股份有限公司

关于聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海亚虹模具股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月14日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，具体情况如下：

因公司经营管理需要，由总经理提名，经董事会提名委员会审核，并经公司董事会审议通过，同意聘任余龙先生为公司副总经理，协助公司总经理开展经营管理等相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

余龙先生具备履行职责所必须的专业知识和工作经验（简历附后），能够胜任相关岗位职责的要求，符合《公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件中关于高级管理人员任职资格的相关规定，公司独立董事对聘任余龙先生为高级管理人员发表了明确同意的独立意见。

特此公告。

上海亚虹模具股份有限公司董事会

2022年4月15日

附：本次聘任的高级管理人员简历

余龙先生：41岁，中国国籍，无境外居留权，汽车工程专科学历。2018年11月-2021年10月任宁波市恒特汽车零部件有限公司&宁波普林斯电机有限公司常务副总；2016年10月-2018年10月任上海华伟汽车部件股份有限公司工厂总经理；2005年2月-2016年10月历任宁波继峰汽车零部件股份有限公司项目部经理、质量部经理、工厂总经理。

证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2022-009

上海亚虹模具股份有限公司

2021年年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.10元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度公司归属于上市公司股东的净利润为37,641,554.23元；截至2021年12月31日，公司期末母公司报表可供股东分配的利润为人民币131,327,010.85元。经第四届董事会第十次会议决议，公司2021年年度利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。具体分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本为140,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利14,000,000.00元（含税）。占2021年度归属于上市公司股东的净利润的比例为37.19%。

公司2021年度不进行资本公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议召开、审议和表决情况

2022年4月14日，公司第四届董事会第十次会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2021年年度利润分配方案》并同意将本方案提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事一致认为，公司2021年年度利润分配方案符合有关法律法规及《公司章程》的规定，本次分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（三）监事会意见

监事会认为，本次利润分配方案充分考虑投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。因此,同意该利润分配方案。

三、相关风险提示

本次利润分配方案不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需获得公司2021年年度股东大会审议通过后实施。

特此公告。

上海亚虹模具股份有限公司董事会

2022年4月15日