中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
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具体担保明细如下：
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公司2022年4月14日召开第八届董事会第十一次会议以13票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）包头华美稀土高科有限公司
注册地点：内蒙古自治区包头市九原区麻池镇东壕口村
注册资本：13,252万元人民币
法定代表人：齐广和
经营范围:许可经营项目：无 一般经营项目：稀土产品及其应用产品的生产、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口商品及技术除外）、经营进料加工和“三来一补”业务。化工产品（不含危险化学品）的回收与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2021年度财务数据
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（二）内蒙古稀奥科贮氢合金有限公司
注册地点：包头市稀土高新技术产业开发区
注册资本：44,341.61万元人民币
法定代表人：蒋振峰
经营范围:许可经营项目：无 一般经营项目：生产、销售混合稀土贮氢合金材料。***高温合金材料的生产和销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2021年度财务数据
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（三）内蒙古稀奥科镍氢动力电池有限公司
注册地点：包头市稀土高新技术产业开发区青工南路1号
注册资本：18,380万元人民币
法定代表人：蒋振峰
经营范围: 许可经营项目：无 一般经营项目：生产、研发、销售各类电池材料、电池、电池组、电源及管理系统，电动工具、电子产品、混动车、电动车辆等应用电源类产品;机电设备及配件、环保设备及配件、金属材料、五金配件、机加工产品、无人机及其零件、仪器仪表及零配件贸易；维修工程、通信工程；货物、设备、技术进出口业务；非金属材料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2021年度财务数据
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（四）包钢集团节能环保科技产业有限责任公司
注册地点：内蒙古自治区包头市昆都仑区河西工业区包钢信息楼东副楼
注册资本：60,000万元人民币
法定代表人：韩培信
经营范围:许可经营项目：无 一般经营项目：环境技术咨询服务；环境技术研发；固体废弃物的综合利用及循环经济研发；钢铁、稀土、矿山等生产工艺技术咨询服务；设备制造技术咨询服务；节能环保专项工程管理与服务；节能技术推广服务；环保排污权交易、能源（电力）交易；工业环保设施托管运营管理（EMC）;污水处理以及环境治理相关大气污染治理、危险废物治理（凭许可证经营）；冶金渣、粉煤灰、干选废石、尾矿等一般固体废物综合利用产品销售；工程（环境）监理（凭内蒙古自治区环保厅批复经营）；检测服务（能源）、环境保护监测与检测；环境污染处理药剂材料制造；园林绿化工程；道路、生态保护与土壤修复工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2021年度财务数据
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（五）内蒙古包钢稀土磁性材料有限责任公司
注册地点：内蒙古自治区包头市稀土高新区黄河大街32号
注册资本：66,666.47万元人民币
法定代表人：刘义
经营范围:磁性材料产品及中间合金的生产、加工、研发、销售;磁性材料相关设备、磁性材料应用产品的研发、制造及销售;磁性材料相关产业的投资;磁性材料应用与机械制造及相关技术咨询和服务，以及与磁性材料生产和制造相关的进出口业务;稀土产品、有色金属、黑色金属及化工产品(不含危险品)的购销。(国家法律法规规定应经审批的未获审批前不得经营)( 依法须经批准的项目，相关部门批准后方可开展经营活动)
2021年度财务数据
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（六）包钢天彩靖江科技有限公司
注册地点：靖江市城西大道15号
注册资本：25,000万元人民币
法定代表人：庞治国
经营范围:稀土深加工产品、三基色荧光粉、发光材料、集成电路、光电子器件研究、开发、制造、销售；金属及金属矿销售；电机、工业自动控制系统装置制造、加工、销售、安装、维修；房屋租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。( 依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
2021年度财务数据
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（七）北方稀土（安徽）永磁科技有限公司
注册地点：安徽省合肥市庐江县万山镇军二路北侧
注册资本：18,036万元人民币
法定代表人：刘义
经营范围:钕铁硼速凝薄带合金片的研发、生产、销售及技术咨询服务；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外）。( 依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
2021年度财务数据
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（八）内蒙古包钢稀土国际贸易有限公司
注册地点：内蒙古自治区包头稀土高新区黄河路83号5楼
注册资本：147,000万元人民币
法定代表人：王占成
经营范围:各种稀土氧化物、化合物、稀土金属、合金等稀土产品的采购、仓储、销售；冶金、化工产品（危险品除外）、有色金属及合金产品的采购、销售；稀土深加工产品、稀土新材料及稀土高科技应用产品的采购、销售；稀土行业生成中各类回收产品的采购与销售；稀土精矿、黑色金属矿、钢材、原煤、精煤、粉煤、块煤、焦炭的采购和销售；房屋及机械设备租赁；稀土信息咨询服务；进出口贸易；铂钯铑贵金属原料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2021年度财务数据
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（九）内蒙古包钢和发稀土有限公司
注册地点：内蒙古自治区包头市九原区工业园区中联乌拉山水泥以东，纬三路以南，经九路以西，腾亿以北。
注册资本：5,001万元人民币
法定代表人：谢兵
经营范围:许可经营项目：无一般经营项目：本企业自产的稀土产品出口（国家规定的16种出口商品除外）；本企业生产、科研所需的原辅材料，机械设备仪器仪表及零配件进口（国家规定的14种进口商品除外）；稀土及其应用产品的生产、销售、技术咨询服务；分子筛、催化剂的生产与销售；生产销售高岭土系列产品、稀土系列产品；出口经营高岭土系列产品、稀土系列产品；进口本企业所需的原辅材料、设备配件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2021年度财务数据
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（十）北方稀土平源（内蒙古）镁铝新材料科技有限公司
注册地点：内蒙古自治区包头市东河区铝业产业园区综合工业园2号
注册资本：5,000万元人民币
法定代表人：王团圆
经营范围:电机、水泵、发电机、减速机、阀门、风机、空压机、汽车零部件、铸铁、稀土合金系列产品的研发、加工、销售；镁、铝、铁合金系列的加工、销售；煤炭、金属材料、建材、铁矿石、铁粉、焦粉、焦炭的销售；再生资源回收、加工（不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目）；普通货物仓储；房屋租赁；机械设备租赁。（上述经营项目不含国家禁止和限制类项目）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2021年度财务数据
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（十一）宁波包钢展昊新材料有限公司
注册地点：浙江省慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴一路8号
注册资本：15,000万元人民币
法定代表人：刘义
经营范围:合金新材料、完全降解高分子材料研究、开发；钕铁硼速凝甩带合金的研发及技术咨询服务；金属制品、合金真空速凝甩带片的制造、加工；产品检测服务；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2021年度财务数据
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（十二）四会市达博文实业有限公司
注册地点：四会市大沙镇富溪工业园
注册资本：2,000万元人民币
法定代表人：蒋振峰
经营范围: 储氢合金粉、超薄铜箔加工、销售：金属材料、合金材料、电子材料、通讯器材（非国家专营专控商品）销售及经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2021年度财务数据
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（十三）全南包钢晶环稀土有限公司
注册地点：江西省赣州市全南县工业一园
注册资本：18,205.67万元人民币
法定代表人：冷云光
经营范围:稀土矿产品冶炼、分离及产品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2021年度财务数据
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（十四）信丰县包钢新利稀土有限责任公司
注册地点：江西省赣州市信丰县嘉定镇星村路
注册资本：3,846万元人民币
法定代表人：张日辉
经营范围: 稀土分组、分离产品、稀土金属生产销售，钕铁硼废料加工销售，化工产品（不含危险化学品及国家限制的化学品）生产销售（涉及许可证的凭许可证经营）
2021年度财务数据
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（十五）内蒙古希捷环保科技有限责任公司
注册地点：内蒙古自治区包头市稀土开发区稀土大街8-48号
注册资本：6,000万元人民币
法定代表人：李德东
经营范围:许可经营项目：无一般经营项目：脱硝催化剂研发、生产、销售；环保技术开发，咨询及相关服务；环保工程设计、施工及维护，稀土产品研发及技术转让；稀土产品（不含稀土原材料）的销售；汽车尾气催化剂及其器件研发及技术转让；汽车尾气检测装置销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2021年度财务数据
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（十六）北京三吉利新材料有限公司
注册地点：北京市延庆区延庆镇益祥北街3号（中关村延庆园）
注册资本：3,500万元人民币
法定代表人：刘义
经营范围:生产钕铁硼永磁材料、储氢材料、稀土材料及其合成材料；道路货物运输；销售钕铁硼永磁材料、储氢材料、稀土材料及其合成材料；技术开发、技术咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；出租商业用房、办公用房、汽车；道路货运代理。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；道路货物运输以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
2021年度财务数据
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（十七）包头市稀宝博为医疗系统有限公司
注册地点：内蒙古自治区包头稀土高新区黄河路83号稀土高科403号
注册资本：50,000万元人民币
法定代表人：银建伟
经营范围: 许可经营项目：3-28：医用磁共振设备(生产许可证有效期至2020-03-17)，销售：III类：注射穿刺器械；医用电子仪器设备；医用超声仪器及有关设备；医用激光仪器设备；医用高频仪器设备；医用磁共振设备；医用X射线设备；手术及急救装置；低温治疗仪器；诊断图像处理软件；介入器材；II类：无创医用传感器，无创监护仪器：便携式超声诊断设备：医用X射线设备： X射线透视、摄影附加装置；软件。一般经营项目：对外进出口贸易、从事上述产品的技术服务及售后服务。稀土深加工产品、稀土新材料及稀土高科技应用产品的销售；汽车的销售；电磁屏蔽系统及其配套设备的制造、加工、安装、销售；房屋租赁；场地租赁(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营话动）
2021年度财务数据
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（十八）淄博包钢灵芝稀土高科技股份有限公司
注册地点：临淄区南王镇开发区中心路
注册资本：3,800万元人民币
法定代表人：余英武
经营范围: 一般项目：有色金属合金制造；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；有色金属压延加工；常用有色金属冶炼；磁性材料生产；磁性材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；稀土功能材料销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；橡胶制品销售；新型催化材料及助剂销售；稀有稀土金属冶炼；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；耐火材料生产；耐火材料销售；生物基材料聚合技术研发；生物基材料技术研发；生物基材料制造；生物基材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备销售；机械设备租赁；普通机械设备安装服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；非居住房地产租赁；汽车租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；工程管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
2021年度财务数据
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（十九）五原县润泽稀土有限责任公司
注册地点：内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县隆兴昌镇新华办事处玻璃厂北
注册资本：3,200万元人民币
法定代表人：张日辉
经营范围:许可经营项目：稀土产品生产、加工、销售。一般经营项目：无（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2021年度财务数据
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（二十）包头市红天宇稀土磁材有限公司
注册地点：内蒙古自治区包头市昆都仑区哈业胡同钢铁稀土工业园区
注册资本：4,700万元人民币
法定代表人：张日辉
经营范围:稀土系列产品的研发、加工及销售；塑料、化工产品（不含危险品及监控化学品）、氮肥的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2021年度财务数据
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三、担保协议的主要内容
担保方式：保证
担保类型：连带责任
担保期限：主债务履行期届满之日起两年
反担保情况：反担保协议将在担保事项实际发生时签订
四、董事会及独立董事意见
（一）董事会意见
董事会认为，公司根据20家控股子公司资金需要，为其提供担保并为“担保储备池”预留担保额度，可以保证控股子公司资金需求，促进其发展，符合公司及股东的整体利益。公司为子公司融资提供担保时，子公司或者第三方将提供反担保或者其他有效防范担保风险的措施。公司根据被担保子公司的财务状况，加强调研与风险评估，严格执行审批流程，降低担保风险。
（二）独立董事意见
独立董事同意公司2022年为20家控股子公司向金融机构融资提供担保，同时为“担保储备池”预留10亿元额度按照公司《担保管理办法》规定的用途使用。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至2021年12月31日，公司对控股子公司提供担保余额为88,591万元，占公司最近一期（2021年度）经审计净资产的5.77%。公司除为控股子公司提供担保外，无其他担保事项，亦无逾期担保情况；公司子公司无对外担保事项。
六、备查文件
（一）北方稀土第八届董事会第十一次会议决议；
（二）北方稀土第八届监事会第十一次会议决议；
（三）北方稀土独立董事关于第八届董事会第十一次会议相关事项的事前认可及独立意见；
（四）20家控股子公司营业执照及最近一期财务报表。
特此公告
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
董 事 会
2022年4月15日
债券代码：143303债券简称：17北方2
债券代码：16323 债券简称：2北方1
股票代码：6111 股票简称：北方稀土 公告编号：2022一025
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
关于2021年度日常关联交易执行
和2022年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）2022年度日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东将回避表决。
●公司与关联方发生的采购稀土精矿及水、电、气交易，是公司正常生产所必需进行的交易，符合公司和全体股东利益，不存在供应中断及退货情况。
公司及子公司北方稀土平源（内蒙古）镁铝新材料科技有限公司（以下简称平源镁铝公司）、内蒙古稀奥科贮氢合金有限公司（以下简称贮氢公司）与内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称包钢股份）、包钢矿业有限责任公司（以下简称包钢矿业）等关联方开展的物资购销贸易关联交易，有利于提高公司及子公司资金使用效率和效益，提高收入规模和盈利能力，符合公司整体利益及股东利益。交易以市场价为参考，定价公允。通过签订产品购销合同能够有效控制风险，保证交易及资金安全，不存在损害公司、子公司及股东特别是中小股东利益的情况，不会对关联方形成较大依赖，对公司独立性不构成影响。
公司及子公司与包钢集团财务有限责任公司（以下简称包钢财务公司）发生的金融服务关联交易，有利于公司及子公司拓展融资渠道，提高资金使用效率，提高存款利息收入，降低融资成本及财务费用，符合公司及股东整体利益。
公司及子公司与关联方包钢（集团）公司、包钢股份、包钢矿业、内蒙古包钢西创集团有限责任公司（以下简称包钢西创）、内蒙古铁花文化产业投资有限责任公司（以下简称铁花公司）、包头钢铁（集团）铁捷物流有限公司（以下简称铁捷物流）及其子公司开展的日常关联交易有利于公司及子公司扩大经营规模，增强盈利能力，提高资金使用效率和效益，符合公司及股东整体利益。通过签订产品及服务购销合同能够有效控制风险，保证交易及资金安全，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益情况，不会对关联方形成较大依赖，对公司独立性不构成影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司根据2022年度经营计划和以前年度关联交易执行情况，对 2022年度日常关联交易进行了预计。公司2022年4月14日召开的第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于2021年度日常关联交易执行和2022年度日常关联交易预计的议案》，6名关联董事章智强、邢立广、瞿业栋、白华裔、王占成、余英武回避了对该议案的表决，7名非关联董事以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了该议案。
公司独立董事对本项日常关联交易进行了事前认可，并发表了独立意见，同意公司2022年度日常关联交易预计内容。公司董事会审计委员会对本项日常关联交易事项发表了同意意见。
该日常关联交易尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东将在股东大会上对议案回避表决。
（二）公司及子公司前次（2021年度）日常关联交易的预计和执行情况
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（三）公司及子公司本次（2022年度）日常关联交易预计金额和类别
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二、关联方介绍和关联关系说明
（一）包头钢铁（集团）有限责任公司
企业性质：有限责任公司(国有控股)
法定代表人：魏栓师
注册资本：1,642,697.7111万元人民币
住所：内蒙古自治区包头市昆区河西工业区
经营范围：钢铁制品，稀土产品，普通机械制造与加工，冶金机械设备及检修，安装；冶金、旅游业行业的投资；承包境外冶金行业工程及境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；铁矿石、石灰石采选；黑色金属冶炼、压延加工；水泥生产（仅分支机构）；钢铁产品、稀土产品、白灰产品销售；群众文化活动；旅行社及相关服务；技术推广服务；道路货物运输（危险货物道路运输活动除外）、普通货运；煤炭开采和洗选业；无损检测；开发、投资、建设运营电力、热力、煤炭资源、铁路及配套基础设施项目；电力、热力生产供应；售电业务。
关联关系：包钢（集团）公司为公司控股股东，为《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（一）项规定的关联法人。
（二）内蒙古包钢钢联股份有限公司
企业性质：其他股份有限公司（上市）
法定代表人：刘振刚
注册资本：4,558,503.265万元人民币
住所：内蒙古自治区包头市昆区河西工业区
经营范围：生产、销售：黑色金属及其延压加工产品、冶金机械、设备及配件，焦炭及焦化副产品（化工）生产和销售、冶金的投资、黑色金属冶炼、工业用氧、工业用氮、工业氢、纯氩、压缩空气、蒸汽、城市煤气经营、钢铁产品采购、耐火材料技术转让和施工服务、废钢铁加工、采购和销售、钢铁生产技术咨询、专有管理技术（高炉无料钟炉顶布料器等）、电力设备的施工、维护和检修以及电力技术服务、铁路运输及铁路设备的安装、检修和维护；测量设备的制造、安装、维护与检定；工业控制计算机软件编程、安装与调试；无损检测；工业用水；仓储（不含危险品）；进出口贸易；铁矿采选；厂房、设备租赁；稀土精矿生产销售、萤石矿生产销售、铌精矿生产销售、硫精矿生产销售；有色金属、铁合金、铁矿石（铁精矿）、焦煤、焦炭的贸易。
关联关系：该公司为公司控股股东包钢（集团）公司的控股子公司，为《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项规定的关联法人。
（三）包钢矿业有限责任公司
企业性质：有限责任公司（国有独资）
法定代表人：郝志忠
注册资本：18,485万元人民币
住所：内蒙古包头市稀土高新区曙光路16号
经营范围：煤炭批发经营；固体矿产资源的开发、利用及综合评价；经济技术信息服务；技术的进出口业务、矿产品、钢材、食品的进出口业务；机械设备制造、修理；矿产品、钢材、建材、木材、工程机械、工矿设备、稀土产品、化工产品（危险品除外）、机电产品、黑色金属、有色金属、耐火材料、食品的销售；旅游服务。
关联关系：该公司为公司控股股东包钢（集团）公司的全资子公司，为《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项规定的关联法人。
（四）内蒙古包钢西创集团有限责任公司
企业性质：其他有限责任公司
法定代表人：宋龙堂
注册资本：50,000万元人民币
住所：内蒙古自治区包头市昆区钢铁大街38号华和园9号楼
经营范围：机械制造与加工、冶金机械设备制造及检修、安装、电气机械制造、金属制品制造、仓储、综合开发利用冶金渣、信息传输、计算机服务及软件业、技术服务、装卸搬运服务；培训服务、信息服务、咨询服务、企业管理服务、企业策划服务、企业营销服务。
关联关系：该公司为公司控股股东包钢（集团）公司的控股子公司，为《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项规定的关联法人。
（五）内蒙古铁花文化产业投资有限责任公司
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：王洪波
注册资本：3,000万元人民币
住所：内蒙古自治区包头市昆区三八路111号（包钢新闻中心）
经营范围：餐饮服务（凭许可证经营）；国际国内旅游业务（凭许可证经营）；道路运输（凭许可证营业）；广播电视节目制作（凭许可证经营）；电子出版物制作（凭许可证经营）； 一般经营项目：对文化产业投资；酒店管理；广告设计、制作、发布、代理；影剧院管理；体育场馆运营；承办文化艺术活动及文艺演出;文化体育培训管理；食品的销售（凭许可证经营）；体育用品、教学用具、日用百货、洗涤用品、建材、钢材、工艺礼品、民族用品的销售；市场营销策划；企业形象策划；庆典活动策划；舞台艺术造型策划；体育赛事的组织及策划咨询；印刷材料设计装潢；保洁服务；会议及会展服务；园林绿化工程；房屋修缮；劳务服务（不含劳务派遣、不含境外）；场地租赁，汽车租赁；汽车服务；二手车买卖；装饰装潢设计服务；展览展示服务；住宿、洗浴（凭许可证经营）；餐饮管理；物业管理；停车场管理服务；仓储服务（不含危险化学品）；进出口贸易（凭许可证经营）；纺织品、服装、蔬菜、水果的销售；农副产品、农畜产品、水产品、林产品、家用电器的销售。
关联关系：该公司为公司控股股东包钢（集团）公司的全资子公司，为《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项规定的关联法人。
（六）包头钢铁（集团）铁捷物流有限公司
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：孙哲
注册资本：64,354.201万元人民币
住所：内蒙古自治区包头市昆区河西工业园区包钢环保楼三层
经营范围：普通货物运输（凭许可证经营）、仓储服务（不含危险品）、配送（凭许可证经营）物流服务（凭许可证经营）；进出口贸易（凭许可证经营）；货运代理、运输信息咨询服务；劳务服务（不含境外）；钢材、木材的加工；钢材、建材、化工原料及产品（不含危险品）；矿产品（不含稀土原材料）、焦炭、煤炭及其副产品、机械设备配件、废钢铁、有色金属、合金、农副产品、化肥的销售；网上销售上述产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）;橡胶制品销售;石油制品销售（不含危险化学品）。
关联关系：该公司为公司控股股东包钢（集团）公司的全资子公司，为《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项规定的关联法人。
（七）包钢集团财务有限责任公司
法定代表人：孙国龙
注册资本：16亿元人民币
住所：内蒙古自治区包头市稀土开发区黄河路83号810室
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。
关联关系：该公司为公司控股股东包钢（集团）公司的控股子公司，为《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项规定的关联法人。
上述关联方生产经营正常，具备履约能力，不存在履约风险。
三、关联交易主要内容、定价政策及结算方式
日常关联交易遵循公平、公正、公允的定价原则，稀土精矿交易价格，能源动力供应价格、尾渣交易价格按照协议价执行；其他关联交易按照市场化定价原则执行。以上关联交易以现金或票据方式结算，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方发生的采购稀土精矿及水、电、气交易，是公司正常生产所必需进行的交易，符合公司和全体股东利益，不存在供应中断及退货情况。
公司及子公司与包钢股份、包钢矿业等关联方开展的物资购销贸易关联交易，有利于提高公司及子公司资金使用效率和效益，提高收入规模和盈利能力，符合公司整体利益及股东利益。交易以市场价为参考，定价公允。通过签订产品购销合同能够有效控制风险，保证交易及资金安全，不存在损害公司、子公司及股东特别是中小股东利益的情况，不会对关联方形成较大依赖，对公司独立性不构成影响。
公司及子公司与包钢财务公司发生的金融服务关联交易，有利于公司及子公司拓展融资渠道，提高资金使用效率，提高存款利息收入，降低融资成本及财务费用，符合公司及股东整体利益。
公司及子公司与关联方包钢（集团）公司、包钢股份、包钢矿业、包钢西创、铁花公司、铁捷物流及其子公司开展的日常关联交易有利于公司及子公司扩大经营规模，增强盈利能力，提高资金使用效率和效益，符合公司及股东整体利益。通过签订产品及服务购销合同能够有效控制风险，保证交易及资金安全，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益情况，不会对关联方形成较大依赖，对公司独立性不构成影响。
五、备查文件
（一）北方稀土第八届董事会第十一次会议决议；
（二）北方稀土第八届监事会第十一次会议决议；
（三）北方稀土独立董事关于第八届董事会第十一次会议相关事项的事前认可及独立意见；
（四）北方稀土董事会审计委员会关于第八届董事会第十一次会议相关事项的书面意见。
特此公告
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
董 事 会
2022年4月15日
债券代码：143303债券简称：17北方2
债券代码：16323 债券简称：2北方1
股票代码：6111 股票简称：北方稀土 公告编号：2022一027
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
为客观、准确、公允地反映中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）财务状况和资产价值，根据《企业会计准则第8号一资产减值》等相关规定，本着谨慎性原则，公司及下属子公司对2021年末各项资产进行了清查，对存在减值迹象的资产进行了减值测试，在此基础上对应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、长期股权投资、存货及固定资产计提了减值损失。具体如下：
一、资产减值准备计提概况
2021年度，公司及子公司合计计提资产减值准备4,937万元，其中坏账准备转回2,006万元，计提存货跌价准备3,373万元，计提长期股权投资减值准备444万元，计提固定资产减值损失3,127万元。
二、各项资产具体计提情况
（一）计提坏账准备
根据公司计提坏账准备的会计政策及应收款项余额的变化，公司及子公司合计转回坏账准备1,986万元，其中转回应收票据坏账准备105万元，转回应收账款坏账准备3,178万元，转回其他应收款坏账准备246万元，计提长期应收款坏账准备1,524万元。
（二）计提存货跌价准备
经测试，公司及子公司对可变现净值低于账面成本的存货计提存货跌价准备3,373万元。
（三）计提长期股权投资减值准备
公司对采用权益法核算的长期股权投资进行了调查及评价，计提长期股权投资减值准备444万元，主要是公司子公司对外参股的公司已无经营能力，计提长期股权投资减值准备444万元。
（四）计提固定资产减值准备
公司对存在减值迹象的固定资产进行了测试及评估，计提固定资产减值准备3,127万元，主要是公司子公司包头华美稀土高科有限公司、内蒙古包钢稀土磁性材料有限公司、包钢集团节能环保科技产业有限责任公司预计进行设备报废等原因，计提固定资产减值准备3,056万元。
三、对公司资产状况和财务成果的影响
本次计提资产减值准备将减少公司2021年度合并利润总额4,937万元。
四、公司董事会、独立董事、监事会意见
公司董事会、独立董事、监事会认为：公司本次基于谨慎性原则计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，符合公司实际情况；计提依据充分，决策程序合法合规，计提后能够更加公允地反映公司资产价值及财务状况，具有合理性，不存在损害公司及股东利益情形；同意公司本次计提资产减值准备。
五、备查文件
（一）北方稀土第八届董事会第十一次会议决议；
（二）北方稀土第八届监事会第十一次会议决议；
（三）北方稀土独立董事关于第八届董事会第十一次会议相关事项的事前认可及独立意见。
特此公告
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
董 事 会
2022年4月15日
(下转27版）
