龙星化工股份有限公司

证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2022-010

2021年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

公司现任所有董事出席了审议本次年报的董事会会议

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以490820000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要业务为炭黑、白炭黑及煤焦油制品的生产和销售，为国内炭黑行业骨干企业。

1、 炭黑

炭黑按照用途通常分为橡胶用炭黑和非橡胶用炭黑。其中：非橡胶用炭黑包括色素、导电、塑料等专用炭黑；橡胶用炭黑分为轮胎用炭黑和其他橡胶用炭黑两种。炭黑作为生产橡胶的补强剂和填充剂，能提高橡胶的强度和耐磨性等物理性能，是橡胶加工不可或缺的重要原料。轮胎用炭黑在所有炭黑产品中用量最大，在汽车轮胎生产使用中炭黑后，汽车轮胎物理性能的改善增加了轮胎的行驶里程和使用寿命，同时也使汽车轮胎的加工过程变得更加容易。炭黑工业的发展极大地促进了汽车工业的发展进程，对改善和提高居民的生活水平和生活质量发挥了重大作用。

公司炭黑产品主要在橡胶行业中使用，同时在油墨涂料等行业中也有应用。按照炭黑粒子直径、结构性、吸碘值、DBP吸收值等指标，公司橡胶用炭黑产品可划分为十多个种类，主要应用于越野轮胎、载重轮胎等各类车辆轮胎生产，部分用于桥梁用胶垫、输送带及其它要求耐磨性能极好的橡胶制品的生产。在应用于轮胎生产时，公司炭黑产品可区分为硬质炭黑和软质炭黑两类使用，其中：硬质炭黑应用在轮胎的胎面部位，可以和橡胶分子之间形成结合力很强的化学键，从而提高橡胶的硬度、强伸性能和耐磨性能；软质炭黑可以有效的填充到橡胶分子间形成的空隙中，改善橡胶的粘弹性，多用在轮胎的胎侧和胎体部分，增加轮胎在滚动过程中的耐曲挠性。

公司使用先进的炉法工艺生产炭黑，产品以乙烯焦油、蒽油和煤焦油为主要原料加工而成。炉法生产的特点是，燃料在反应炉中燃烧，提供原料裂解所需的热量。燃烧和裂解过程同时发生。根据所用原料形态的不同，炉法生产可分为气炉法和油炉法两种，目前我公司使用油炉法生产炭黑。在炉法生产工艺流程中，反应炉是核心设备。生产不同品种的炭黑需采用不同结构尺寸的反应炉。空气和燃料在反应炉中燃烧，原料经雾化后喷入燃烧的火焰中，经高温热解生成炭黑。炭黑悬浮于燃余气中形成烟气。烟气经急冷后送空气预热器、油预热器进一步降温，最后送入袋滤器，分离出的炭黑送到造粒机中造粒，然后在干燥机中干燥。我公司炭黑产品在造粒方法上使用湿法造粒法，是一种先进的生产方式。湿法造粒是将粉状炭黑和适量的水和黏合剂加入湿法造粒机中，在造粒机搅齿的作用下均匀混合，在离心力的作用下，形成均匀的球形颗粒。然后经过干燥机干燥脱除水分，分级筛选、精致，最终形成均颗粒状产品。湿法造粒的炭黑颗粒大小均匀，具有一定的强度，在存储、包装、运输过程中颗粒的破碎大幅度减少，粉剂含量低，避免了生产和使用过程中粉尘的污染，不会因炭黑颗粒破碎造成橡胶混炼设备的阻塞及炭黑分散不均匀的现象。

2、白炭黑

白炭黑主要成分是水合二氧化硅，因其结构和功能与炭黑类似，故称为白炭黑。白炭黑作为一种环保、性能优异的助剂，主要用于橡胶制品、纺织、造纸、农药、食品添加剂领域。随着硅橡胶、功能新材料及涂料等行业的迅速发展，对沉淀法白炭黑的需求量将迅速增长，其前景广阔。

本公司白炭黑产品包括轮胎用白炭黑、制鞋用白炭黑、硅橡胶用白炭黑、载体及消光剂用白炭黑等四个类别，轮胎用白炭黑是最重要的产品。

本公司的白炭黑为沉淀法白炭黑，采用固体硅酸钠加硫酸的生产工艺。固体硅酸钠在一定压力和温度下溶解在水中形成液态固体硅酸钠，液态固体硅酸钠在反应釜中和一定浓度的硫酸进行中和反应后生成沉淀法二氧化硅，即白炭黑。然后含白炭黑的料浆经压滤、洗涤将固体二氧化硅分离，在经干燥机干燥至符合要求的含水范围内，包装入库。

3、煤焦油制品

本公司具有炭黑专用油、轻油，洗油、酚钠盐和工业萘生产能力，为炭黑产品生产配套而建设。主要产品为炭黑专用油，用于公司炭黑产品生产，其他品种产量较少。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

1、本报告期，公司完成了法定代表人的工商登记变更手续，并取得了邢台市行政审批局换发的《营业执照》。具体内容详见公司于2021年1月22日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、本报告期，持股5%以上股东俞菊美女士于2021年2月2日发布了《关于持股5%以上股东减持股份预披露公告》，2021年3月23日减持计划提前实施完成，俞菊美女士减持后持有20,154,350股，不再是公司持股5%以上的股东。具体内容请查看公司于2021年3月23日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、本报告期，独立董事程华女士因个人原因提出辞职，在选举产生新任独立董事前，继续履行独立董事职责。新任独立董事李馨子女士经公司第五届董事会2021年第一次会议和2020年度股东大会选举通过，2021年5月11日正式履行独立董事职责。具体内容请查看公司于2021年3月25日、2021年4月20日和2021年5月12日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

4、为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，本报告期，公司实施了2021年股权激励计划。2021年6月，公司完成了2021年限制性股票激励计划首次授予登记工作。2021年12月，公司完成了2021年限制性股票激励计划预留授予登记工作。具体内容请查看公司于2021年4月20日、2021年5月6日、2021年5月12日、2021年5月20日、2021年6月7日、2021年11月2日、2021年12月7日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

5、本报告期，独立董事周杰先生因个人原因提出辞职，在选举产生新任独立董事前，继续履行独立董事职责。新任独立董事阎丽明女士经公司第五届董事会2021年第三次临时会议和公司2021年第一次临时股东大会审议通过，2021年6月25日正式履行独立董事职责。具体内容请查看公司于2021年5月22日、2021年6月10日和2021年6月26日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

6、本报告期，2021年股权激励授予登记完成，因此修订了《公司章程》，并完成了注册资本的工商登记变更手续，取得了邢台市行政审批局换发的《营业执照》。具体内容请查看公司于2021年7月10日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

龙星化工股份有限公司

法定代表人：刘鹏达

2022年4月13日

证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2022-011

龙星化工股份有限公司

第五届董事会2022年第一次会议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

龙星化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2022年第一次会议于2022年4月13日在公司2号会议室召开。本次会议通知于2022年4月1日以电话和电子邮件送达各位董事。会议由公司董事长刘鹏达先生主持，应出席董事8名，实际出席董事8名，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定， 全体监事及高管列席了会议。会议审议并以投票表决方式通过以下议案：

一、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《龙星化工2021年度董事会工作报告》

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《2021年度董事会工作报告》。

本报告需提交公司2021年度股东大会审议。

独立董事分别向董事会提交并宣读了《独立董事2021年度述职报告》。

具体内容详见指定信息披露网站：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《龙星化工〈2021年度内部控制评价报告〉的议案》。

董事会认为：公司内部控制制度符合我国有关法律、法规和证券监管部门的要求，也符合公司当前生产经营实际情况需要；公司的内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好作用；公司《内部控制自我评价报告》比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总结比较全面。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

报告内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本报告需提交公司2021年度股东大会审议。

三、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《龙星化工2021年度报告及其摘要》。

年报全文内容详见指定信息披露网站巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn），

年报摘要详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

本报告需提交公司2021年度股东大会审议。

四、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《龙星化工2021年度财务决算报告》。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《龙星化工 2021年度财务决算报告》。

本报告需提交公司2021年度股东大会审议。

五、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《龙星化工2021年度利润分配预案》。

具体内容详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

独立董事对该议案发表了意见，具体内容披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本预案需提交公司2021年度股东大会审议。

六、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《龙星化工2021年度董事、监事、高管人员报酬的议案》。

2021年度公司支付给董事、监事及高级管理人员的薪酬总额为7076749.69元。公司现行的薪酬考核制度、激励制度及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

董事、监事及高级管理人员的薪酬情况详见附件1。

独立董事对该议案发表了意见，具体内容披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

七、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《龙星化工〈2021年关联方资金占用情况的专项审计说明〉的议案》。

《龙星化工关联方资金占用情况的专项审计说明》及独立董事意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

八、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘请2022年审计机构的议案》。

鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计团队在公司年度审计工作中严谨敬业，并根据其为公司提供财务审计的实际工作和资信情况，同意继续聘请其为公司2022年度财务审计机构。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

具体内容详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

独立董事对续聘审计机构发表了事前认可意见，并对该议案发表了独立意见。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

九、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于龙星化工2022年向银行申请综合授信融资的议案》。

根据公司的发展规划及2022年度资金需求情况，决定向银行申请银行综合授信（包括流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、信用证、融资租赁业务等）融资总量不超过30亿元人民币，分次融资自授信申请被批准或与银行签订授信协议之日起计。上述综合授信额度的申请有效期为自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至公司2022年年度股东大会召开之日止。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

十、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于龙星化工2022年度为子公司提供担保的议案》。

为满足公司流动资金的正常需求，龙星化工2022年度为子公司焦作龙星提供不超过4亿元担保额度，为子公司精细化工提供不超过1亿元担保额度。上述担保额度的有效期为自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至公司2022年年度股东大会召开之日止。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

具体内容详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

十一、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于子公司焦作龙星2021年度为龙星化工提供担保的议案》。

为保证公司生产经营的正常需求，子公司焦作龙星2022年度为龙星化工提供不超过8亿元担保额度。上述担保额度的有效期为自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至公司2022年年度股东大会召开之日止。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

十二、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

公司在保证资金流动性和安全性的前提下，使用合计即期余额不超过人民币一亿元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）的闲置自有资金适时进行委托理财，并授权公司管理层负责办理相关事宜。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

具体内容详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

十三、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

公司董事会近日收到公司董事、财务负责人李英女士递交的辞职报告。李英女士因工作调整，申请辞去公司董事、财务负责人及董事会下属专门委员会的相关职务，辞去上述职务后继续在公司任职。

根据总经理提名，公司董事会同意聘任杨津女士为公司副总经理、财务总监（简历见附件2）。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

十四、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名杨津女士为公司第五届董事会非独立董事（简历见附件2），并将上述事项提交公司 2021 年度股东大会进行审议，任期自股东大会会议审议通过之日起至公司本届董事会届满之日止。

董事候选人经股东大会审议通过后，公司董事中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

具体内容详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

公司独立董事就上述事项发表了明确同意的独立意见。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

十五、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于拟注销全资子公司的议案》

根据公司发展战略及实际经营需要，为优化组织架构，降低管理成本，公司决定注销全资子公司-龙星隆（北京）环保科技有限公司和Longxing Chemie GmbH《龙星化工（欧洲）贸易有限公司》。本次注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

具体内容详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

十六、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》

由于公司2021年限制性股票激励计划预留授予登记已完成，公司注册资本由 489,680,000 元增加为490,820,000元。公司总股本由489,680,000股调整为490,820,000 股，因此需对《公司章程》相应条款进行修订。

另外，根据中国证监会公布的《上市公司章程指引（2022年修订）》，对《公司章程》相关条款进行修订。

《公司章程修正案》详见附件3。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

十七、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》。

公司将于2022年5月6日召开2021年度股东大会，采取现场投票与网络投票相结合的方式。

〈关于召开2021年度股东大会的通知〉详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告

龙星化工股份有限公司

二○二二年四月十三日

附件1、龙星化工股份有限公司2021年度董事、监事、高管人员报酬（单位：元）

■

附件2、杨津女士简历

杨津，女，出生于1971年，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，本科学历，正高级会计师。1994年7月山东大学毕业。1994年7月-2021年2月历任邢台钢铁有限责任公司会计、资金科长、财务部副主任、财务部主任、副总会计师、副总经理。2021年2月入职本公司。曾获“全国五一巾帼标兵”、“河北省先进会计工作者”、“河北省女职工建功立业标兵”、“邢台市劳动模范”、“邢台市五一奖章”等荣誉称号。

杨津女士未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未受到中国证监会、深圳证券交易所及其他相关部门的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事和高管的情形,亦不是失信被执行人。

附件3、公司章程修正案

■

证券代码：002442 证券简称： 龙星化工 公告编号：2022-012

龙星化工股份有限公司

关于召开2021年度股东大会的通知

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2021年度股东大会。

2．股东大会的召集人：龙星化工股份有限公司（以下简称“公司”或“龙星化工”）第五届董事会。

2022年4月13日召开的公司第五届董事会2022年第一次会议上审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》。

3．会议召开的合法、合规性：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

4．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

5．会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2022年5月6日（星期五 ）下午14:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月6日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月6日上午9:15至下午15:00中的任意时间。

6．会议的股权登记日：2022年4月28日（星期四）。

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于2022年4月28日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件一），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．会议地点：河北省沙河市东环路龙星街1号公司会议室

二、会议审议事项

■

上述提案的详细内容请见2022 年4月15日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《龙星化工股份有限公司第五届董事会2022年第一次会议公告》等相关公告。

上述提案中，议案3、议案6、议案7、议案8、议案9、议案11、议案12、议案13、议案14、议案15、议案16将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。

（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在 2022年5月5日 17:00 前送达或传真至公司证券部）。

2、登记时间：2022年5月5日 9:30-11:30、14:00-17:00。

3、登记地点：河北省沙河市东环路龙星街1号公司证券部

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。

五、其他事项

1、联系方式：

联系人：刘飞舟 、李淑敏

联系电话：0319-8869535

联系传真：0319-8869260

联系地址：河北省沙河市东环路龙星街一号龙星化工股份有限公司

邮政编码：054100

2、现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程另行通知。

六、备查文件

1．公司第五届董事会2022年第一次会议决议；

2. 公司第五届监事会2022年第一次会议决议；

附件一、授权委托书

附件二、参加网络投票的具体操作流程

龙星化工股份有限公司董事会

2022年4月13日

附件一：

授权委托书

兹委托（ ）先生/女士代表本人（本单位）出席2022年5月6日召开的龙星化工股份有限公司2021年度股东大会现场会议，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

■

附件二：

参加网络投票的具体操作流程

一．网络投票的程序

1.投票代码为“362442”，投票简称为“龙星投票”。

2. 填报表决意见。

本次会议均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022年5月6日的交易时间，即9:15-9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月6日上午9:15至下午15:00中的任意时间。

1.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

2.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：002442 证券简称： 龙星化工 公告编号：2022-013

龙星化工股份有限公司

第五届监事会2022年第一次会议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

龙星化工股份有限公司（以下简称“公司”或“龙星化工”）第五届监事会2022年第一次会议于2022年4月1日以电话和电子邮件的形式发出会议通知, 会议于2022年4月13日在公司三号会议室召开。

会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席侯贺钢先生主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。与会监事经认真讨论，通过了如下决议：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《龙星化工2021年度监事会工作报告》。

该议案需提交2021年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《2021年度监事会工作报告》。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《龙星化工内部控制自我评价报告的议案》。

监事会认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。《2021 年度内部控制自我评价报告》真实、完整地反映了公司内部的实际情况。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《龙星化工2021年度报告及摘要》。

年报全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），

年报摘要详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》刊登的相关公告。

四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《龙星化工2021年度财务决算报告》

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《龙星化工 2021年度财务决算报告》

五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《龙星化工2021年度利润分配预案》

监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案符合《公司章程》的 规定，符合相关会计准则及政策的规定,其制定程序合法合规，不存 在损害公司及股东利益的情形，有利于公司的持续稳定健康发展。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《龙星化工〈2021年度关联方资金占用情况的专项审计说明〉的议案》

《龙星化工关联方资金占用情况的专项审计说明》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

七、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘请2022年审计机构的议案》

详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

八、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于龙星化工2022年为子公司提供担保的议案》

为满足公司流动资金的正常需求，龙星化工2022年度为子公司焦作龙星提供不超过4亿元担保额度，为子公司精细化工提供不超过1亿元担保额度。上述担保额度的有效期为自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至公司2022年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

九、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于焦作龙星2022年为龙星化工提供担保的议案》

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