安徽华业香料股份有限公司

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：《股东参会登记表》

特此公告。

安徽华业香料股份有限公司

董事会

2022年4月15日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350886”，投票简称为“华业投票”。

2、议案设置及意见表决。

（1）议案设置

表1：股东大会议案对应“议案编码一览表”

■

（2）填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年5月13日的交易时间，即上午9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、通过互联网投票系统投票的时间为2022年5月13日9:15-15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 （先生/女士）（身份证号码： ）代表本人（本公司）参加安徽华业香料股份有限公司2021年年度股东大会，并授权其对会议讨论事项按照以下指示进行投票表决，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。

本次股东大会议案表决意见示例表

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本授权委托书的有效期限为： 年 月 日至 年 月 日。

委托人姓名或名称（公章）：

委托人身份证号（营业执照号）：

委托人股东账户：

受托人持股数量：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托日期：

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）

附件3：

股东参会登记表

■

附注：

1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）；

2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2022年5月11日17:00之前送达、邮件或传真方式到公司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认；

3、上述股东参会登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码：300886 证券简称：华业香料 公告编号：2022-010

安徽华业香料股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、安徽华业香料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议通知已于2022年4月1日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体董事。

2、本次会议于2022年4月13日以现场结合通讯表决方式在安徽省潜山市舒州大道42号安徽华业香料股份有限公司三楼会议室召开。

3、本次会议由董事长华文亮先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

4、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《公司2021年度董事会工作报告》

审议通过《公司2021年度董事会工作报告》，公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》，并将在公司2021年度股东大会上进行述职，具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

2、审议通过《公司2021年度总经理工作报告》

董事会认为：《公司2021年度总经理工作报告》客观、真实地反映了2021年度公司管理层落实董事会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

3、审议通过《公司2021年度财务决算报告》

董事会认为：《公司2021年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2021 年度的财务状况和经营成果。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2021年度财务决算报告》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

4、审议通过《关于会计政策变更的议案》

董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更，符合相关规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

5、审议通过《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年年度报告》及其摘要。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

6、审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

为持续回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，公司2021年度利润分配预案为：

以截至2021年12月31日公司的总股本74,555,000股为基数，公司拟向全体股东每10股派发现金股利人民币0.5元（含税），合计派发现金股利人民币 372.78万元（含税），占2021年度合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润的21.24%。本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。

分配预案公布后至实施前，公司总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

董事会认为：公司2021年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

7、审议通过《公司2021年度内部控制自我评价报告》

董事会认为：编制的《公司2021年度内部控制自我评价报告》能客观、真实地反映公司内部控制情况，公司已建立了较为完善的法人治理结构，现有内部控制体系较为健全，符合国家有关法律法规规定。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

8、审议通过《公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

董事会认为：公司2021年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合《公司募集资金管理办法》的有关规定。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

9、审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业资格，其在担任公司审计机构期间，严格遵守国家相关的法律法规，坚持独立审计原则、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务，公允合理地发表独立审计意见，切实履行了审计机构职责。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度会计师事务所，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效，董事会将根据市场行情和公司审计工作的实际情况决定其有关报酬事项。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

10、审议通过《关于全资子公司向银行申请综合授信额度并向其提供担保的议案》

董事会认为：本次子公司申请融资额度并向其提供担保事项，有助于解决子公司生产经营资金的需求，促进公司的生产发展，进一步提高经济效益。本次担保事项充分考虑了子公司2022年资金安排和实际需求情况，有助于解决其业务发展资金的需求，促进子公司经营发展，对公司业务扩展起到积极作用。本次被担保对象为公司全资子公司，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见

11、审议通过《关于确认2021年度公司董事薪酬的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年年度报告》相关内容。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

12、审议通过《关于确认2021年度公司高级管理人员薪酬的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年年度报告》相关内容。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

13、审议通过《关于部分募投项目变更实施地点及延期的议案》

董事会认为：公司本次部分募投项目变更实施地点及延期，是公司根据项目实施的实际情况所作出的审慎决定，未涉及募集资金的用途、建设内容等的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司及股东利益的情形,符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，同意部分募投项目变更实施地点及延期。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

14、审议通过《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》

根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第九次会议的部分议案涉及股东大会职权，需股东大会审议通过。公司董事会提议于2022年5月13日（星期五）下午14：30在公司（地点：安徽省潜山市舒州大道42号）四楼会议室召开2021年年度股东大会。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

三、备查文件

1、安徽华业香料股份有限公司第四届董事会第九次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

安徽华业香料股份有限公司

董事会

2022年4月15日

证券代码：300886 证券简称：华业香料 公告编号：2022-011

安徽华业香料股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、安徽华业香料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第六次会议通知已于2022年4月1日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体监事。

2、本次会议于2022年4月13日以现场结合通讯表决方式在安徽省潜山市舒州大道42号安徽华业香料股份有限公司三楼会议室召开。

3、本次会议由监事会主席陈清云先生召集并主持，本次监事会应出席监事5名，实际出席监事5名，没有监事委托其他监事代为出席或缺席本次会议。与会监事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。

4、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《公司2021年度监事会工作报告》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2021年度监事会工作报告》。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

2、审议通过《公司2021年度财务决算报告》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2021年度财务决算报告》。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

3、审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更，符合相关规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

4、审议通过《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会编制《2021年年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《2021年年度报告》及摘要。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

5、审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》

为持续回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，公司2021年度利润分配预案为：

以截至2021年12月31日公司的总股本74,555,000股为基数，公司拟向全体股东每10股派发现金股利人民币0.5元（含税），合计派发现金股利人民币 372.78万元（含税），占2021年度合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润的21.24%。本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。

分配预案公布后至实施前，公司总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

经审核，监事会认为：公司《关于2021年度利润分配预案的议案》 符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股东长期回报规划以及相关承诺，符合股利分配政策，《关于2021年度利润分配预案的议案》具备合法性、合规性及合理性。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

6、审议通过《公司2021年度内部控制自我评价报告》

经审核，监事会认为：公司编制的《公司2021年度内部控制自我评价报告》能客观、真实地反映公司内部控制情况，公司已建立了较为完善的法人治理结构，现有内部控制体系较为健全，符合国家有关法律法规规定。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

7、审议通过《公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核，监事会认为：公司2021年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合《公司募集资金管理制度》的有关规定。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

8、审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

经审核，监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业资格，其在担任公司审计机构期间，严格遵守国家相关的法律法规，坚持独立审计原则、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务，公允合理地发表独立审计意见，切实履行了审计机构职责。为保持审计工作的连续性，监事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

9、审议通过《关于全资子公司向银行申请综合授信额度并向其提供担保的议案》

经审核，监事会认为：本次子公司申请融资额度并向其提供担保事项，有助于解决子公司生产经营资金的需求，促进公司的生产发展，进一步提高经济效益。本次担保事项充分考虑了子公司2022年资金安排和实际需求情况，有助于解决其业务发展资金的需求，促进子公司经营发展，对公司业务扩展起到积极作用。本次被担保对象为公司全资子公司，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

10、审议通过《关于确认2021年度公司监事薪酬的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年年度报告》相关内容。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

11、审议通过《关于部分募投项目变更实施地点及延期的议案》

经审核，监事会认为：公司本次部分募投项目变更实施地点及延期，是公司根据项目实施的实际情况所作出的审慎决定，未涉及募集资金的用途、建设内容等的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司及股东利益的情形,符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，同意部分募投项目变更实施地点及延期。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、备查文件

1、安徽华业香料股份有限公司第四届监事会第六次会议决议。

特此公告。

安徽华业香料股份有限公司

监事会

2022年4月15日

(上接182版)