深圳市天威视讯股份有限公司

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上述议案1、议案3一议案8已经公司第八届董事会第二十八次会议审议通过，详情参见2022年4月15日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）披露的《2021年度董事会报告》以及2022-002号《第八届董事会第二十八次会议决议公告》，其中议案8《关于2022年度预计日常关联交易的议案》，内容详见2022年4月15日公司刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网的2022-009号《2022年度预计日常关联交易的公告》。

上述议案2已经公司第八届监事会第十七次会议审议通过，详情参见2022年4月15日巨潮资讯网上披露的《2021年度监事会报告》。

股东大会就议案8进行表决时，关联股东深圳广播电影电视集团须回避表决。

上述议案均为普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。

本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决情况进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、出席现场会议的登记办法

1、现场登记时间：2022年4月29日、2022年5月5日的9∶00至12∶00，14∶00至17∶00，及2022年5月6日的9∶00至12∶00。

2、登记办法：

（1）法人股股东由法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

（3）异地股东可采用书面信函或传真的方式登记。

（4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

3、登记地点及授权委托书送达地点：广东省深圳市福田区彩田路深圳广电文创中心802公司证券投资部。

4、会议联系方式：

联系人：刘刚、林洁明。

联系电话：0755-83067777，或83066888转3002、3211。

传真号码：0755-83067777 电子信箱：do@topway.cn。

联系地址：广东省深圳市福田区彩田路深圳广电文创中心802公司证券投资部。

邮编：518036。

5、注意事项：

（1）为配合当前疫情防疫工作，公司建议股东或股东代理人优先采取网络投票方式参与公司本次股东大会。

（2）确需现场参会的股东或股东代理人须于2022年5月5日17∶00前与公司联系，如实登记近期个人行程及健康状况等相关防疫信息，未提前登记或不符合防疫要求的股东或股东代理人将无法进入会议现场。

（3）现场参会的股东或股东代理人请务必提前关注并遵守深圳市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求，公司将根据最新的防疫要求执行股东大会现场会议地点的防疫管控，会议当天请在进入公司前，提前佩戴好口罩，主动配合接受体温检测、出示72小时核酸检测报告、健康码及通信行程卡，做好信息登记等相关防疫工作安排，会议过程中请全程佩戴口罩，现场如有其它防疫工作措施，敬请理解、支持和配合。

（4）出席会议的股东及股东代理人请携带所要求的证件到场；会期半天，与会股东或代理人的食宿费及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票具体操作详见附件1。

五、备查文件

公司第八届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

附件：1、参加网络投票的具体操作流程；

2、授权委托书。

深圳市天威视讯股份有限公司

董事会

二〇二二年四月十五日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：“362238”；投票简称：“天威投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2022年5月6日的交易时间，即9∶15一9∶25，9∶30一11∶30和13∶00一15∶00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月6日9∶15，结束时间为2022年5月6日15∶00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席深圳市天威视讯股份有限公司2021年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。（若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票）

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委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

委托人持股性质和数量：普通股 股

受托人姓名： 受托人身份证号：

委托书有效期限： 委托日期：2022年 月 日

委托人签名（法人股东加盖公章）：

附注：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

3、委托人签名（或盖章）；委托人为法人的，应当加盖单位印章。

证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2022－003

深圳市天威视讯股份有限公司

第八届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2022年4月3日以直接送达及电子邮件方式发出书面会议通知，于2022年4月13日以通讯方式召开第八届监事会第十七次会议。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、规范性文件及公司《章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《2021年度监事会报告》

公司《2021年度监事会报告》与本公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《2021年度财务决算报告》

公司实现营业收入177,947.90万元，较上年度增加2.04%；实现营业利润13,620.51万元，较上年度下降23.90%；实现利润总额14,110.63万元，较上年度下降22.04%；实现归属于上市公司股东的净利润14,203.34万元，较上年度下降22.02%。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

公司监事会认为公司《2021年度财务决算报告》真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2022]第ZI10116号审计报告确认，公司2021年度母公司实现净利润214,385,662.14元，结合目前公司经营及投资计划和资金情况，拟按以下方案进行分配：

1、提取法定盈余公积21,438,566.21元；

2、提取法定盈余公积后剩余利润192,947,095.93元，加年初未分配利润726,367,105.29元减去2021年度分配2020年度派发现金红利80,255,916.00元后，2021年末未分配利润为839,058,285.22元；

3、以2021年12月31日总股本802,559,160.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），派发现金红利总额为80,255,916.00元，剩余未分配利润758,802,369.22元，结转入下一年度。

若在本次分配预案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

上述利润分配预案符合公司章程规定的利润分配政策，不存在损害公司和股东利益的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《2022年度财务预算报告》

公司2022年计划实现营业收入140,800.00万元，较2021年营业收入177,947.90万元减少37,147.90万元，减幅20.88%；实现利润总额10,299.00万元，较2021年利润总额14,110.63万元减少3,811.63万元，减幅27.01%；实现净利润10,274.00万元，较2021年净利润14,085.32万元减少3,811.32万元，减幅27.06%；实现归属于母公司所有者的净利润10,419.00万元，较2021年归属于母公司所有者的净利润14,203.34万元减少3,784.34万元，减幅26.64%。

提示：上述经营目标并不代表公司对2022年度的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，2022年度经营业绩取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在一定的不确定性，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过了《2021年度内部控制评价报告》

监事会认为，公司按照《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定，建立健全了与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度，2021年度内部控制的实施是有效的。

公司《2021年度内部控制评价报告》与本公告同日刊登于巨潮资讯网。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（六）审议通过了《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》

公司《2021年年度报告》详见与本公告同日在巨潮资讯网上披露的2022-004号公告，《2021年年度报告摘要》详见与本公告同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的2022-005号公告。

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核2021年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过了《2022年度监事会工作计划》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（八）审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）及支付其报酬的议案》

经审核，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求，在担任公司2021年度财务审计机构过程较好地履行了外部审计机构的责任与义务；其投保的职业责任保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。考虑公司业务发展和整体审计的需要，经综合评估，监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

续聘具体说明详见与本公告同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的2022-006号公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第八届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

深圳市天威视讯股份有限公司

监事会

二〇二二年四月十五日

(上接186版)