安徽楚江科技新材料股份有限公司

（上接193版）

注：1、“年产1万吨高性能锂电池负极材料生产线建设项目” 募投项目变更为“年产15万吨高端铜导体材料项目”，募集资金拟投入总额由25,500.00万变更为26,655.02万元，差异系募集资金利息收入扣除银行手续费等的净额。

2、“智能热工装备及特种复合材料产业化项目”提前终止，该项目对应的募集资金及相应孳息全部归还至上市公司。

附表2：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

■

附表3：

变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元

■

附表4：

变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元

■

证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2022－027

债券代码：128109 债券简称：楚江转债

安徽楚江科技新材料股份有限公司

关于举行2021年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽楚江科技新材料股份有限公司(以下简称“公司”) 定于2022年4月22日（星期五）下午15:00-17:00在全景网举办2021年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事长、总裁姜纯先生；董事、副总裁、董事会秘书王刚先生；财务总监黎明亮先生；独立董事胡刘芬女士；保荐代表人吴韡先生。

为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司2021年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2022年4月21日（星期四）下午15:00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2021年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。

■

（问题征集专题页面二维码）

特此公告。

安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会

二〇二二年四月十五日

证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2022-028

债券代码：128109 债券简称：楚江转债

安徽楚江科技新材料股份有限公司

关于2021年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽楚江科技新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”) 于2022年4月13日召开第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第二十六次会议审议通过了《2021年度利润分配的预案》。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、2021 年度利润分配预案情况

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司（母公司）2021年度实现净利润为286,511,179.31元，加上年初未分配利润514,625,231.54元，减去本年度分派的现金红利128,202,536.00元，以及提取盈余公积28,651,117.93元 ，截至2021年12月31日止可供分配的利润为644,282,756.92元。

考虑公司长远发展与股东投资回报，公司2021年度利润分配预案为：拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利2.5元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利，剩余未分配利润结转以后年度。

在董事会及股东大会审议通过本利润分配预案后至实施权益分派股权登记日期间，若因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因导致股本发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

二、本次利润分配预案的相关审批程序

（一）董事会意见

公司2021年度利润分配预案充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报，与公司目前的股本结构状况及未来良好的盈利预期相匹配，符合公司发展规划，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。

（二）独立董事意见

我们作为公司的独立董事，按照相关规定和公司利润分配政策对2021年度利润分配预案进行了审核，公司2021年度的利润分配预案系基于公司的发展阶段和财务状况等实际情况，综合考虑了股东利益与公司进一步发展的需求，符合公司的客观情况和有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益，有利于公司的持续稳定发展和股东的长远利益。

因此，我们同意公司董事会提出的2021年度利润分配预案。

（三）监事会意见

经审核，监事会认为：公司2021年度利润分配预案合法、合规，符合公司利润分配政策及公司章程的利润分配承诺，不存在损害中小股东利益的情形。

三、其他说明

1、本次利润分配预案已经公司第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十六次会议审议通过，尚需提交公司2021年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

2、在本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。

四、备查文件

1、公司第五届董事会第二十七次会议决议；

2、公司第五届监事会第二十六次会议决议；

3、独立董事关于第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会

二〇二二年四月十五日

证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2022－031

债券代码：128109 债券简称：楚江转债

安徽楚江科技新材料股份有限公司

关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年4月13日召开第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第二十六次会议审议通过了《2022年续聘会计师事务所的议案》，现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

本公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任2022年报审计机构，该所依法独立承办注册会计师业务，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，实行一体化管理，建立了较为完善的质量控制体系，长期从事证券服务业务，审计人员具有较强的专业胜任能力；该所自成立以来未受到任何刑事处罚、行政处罚，已购买职业责任保险，具有较强的投资者保护能力，因此拟聘任该审计机构为本公司提供2022年报审计服务。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2022年度的具体审计要求和审计范围，与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

容诚事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。

2、人员信息

截至2020年12月31日，容诚事务所共有合伙人132人，共有注册会计师1018人，其中445人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务规模

容诚事务所经审计的2020年度收入总额为187,578.73万元，其中审计业务收入163,126.32万元，证券期货业务收入73,610.92万元。

容诚会计师事务所共承担274家上市公司2020年年报审计业务，审计收费总额31,843.39 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，金融业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同制造业行业上市公司审计客户家数为185家。

4、投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至2021年12月31日累计责任赔偿限额9亿元；近三年无因执业行为发生相关民事诉讼。

5、诚信记录

容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次、自律监管措施1次、纪律处分0次。

5名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到自律监管措施1次；11名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

8名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到监督管理措施1次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：张良文, 中国注册会计师，先后为江淮汽车（600418）、科大讯飞（002230）、楚江新材（002171）、九华旅游（603199）、黄山旅游（600054）、安纳达（002136）、时代出版（600551）、神剑股份（002361）、博迈科（603727）等多家公司提供财务报表审计、内部控制审计等各项证券服务业务，从事证券业务审计 20 年。

项目签字注册会计师：崔芳林，2017年成为中国注册会计师，2010年开始从事上市公司审计业务，2016年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署过埃夫特（688165）、楚江新材（002171）等多家上市公司的审计报告。

项目签字注册会计师：陈凯，2018年成为中国注册会计师，2016年开始从事上市公司审计业务，2016年开始在容诚会计师事务所执业，2021年开始为楚江新材提供审计服务，近三年未签署过上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：欧昌献，2009 年成为中国注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计业务， 2019 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年复核过福达股份（603166）、伯特利（603596）等 A 股上市公司审计报告。

2、上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人张良文、项目签字注册会计师崔芳林、陈凯，项目质量控制复核人欧昌献近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

审计收费定价原则：根据本单位（本公司）的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本单位（本公司）年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的资质进行了审查，认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，因此同意向董事会提议续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022年度审计机构。

2、公司第五届董事会第二十七次会议及第五届监事会第二十六次会议，分别审议通过了《2022年续聘会计师事务所的议案》，一致同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

3、本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、独立董事的事前认可意见和独立意见

1、独立董事事前认可意见：公司就关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年提供审计服务与我们进行了事前沟通，经了解容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况，根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《公司章程》等法律、法规的有关规定，作为公司独立董事，我们认为，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在与公司的合作过程中，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。因此，我们同意将《2022年续聘会计师事务所的议案》提交至公司第五届董事会第二十七次会议审议。

2、独立董事意见：根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《公司章程》等法律、法规的有关规定，作为公司独立董事，我们认为，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在与公司的合作过程中，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。因此，我们同意《2022年续聘会计师事务所的议案》。

五、董事会意见

公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的资质进行了审查，认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，因此同意向董事会提议续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

六、监事会意见

经审核，监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在以往与公司的合作过程中，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。因此，监事会同意《2022年续聘会计师事务所的议案。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第二十七次会议决议；

2、公司第五届监事会第二十六次会议决议；

3、独立董事对2022年续聘会计师事务所的事前认可和独立意见；

4、董事会审计委员会决议文件。

特此公告。

安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会

二〇二二年四月十五日

证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2022-029

债券代码：128109 债券简称：楚江转债

安徽楚江科技新材料股份有限公司

第五届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第二十六次会议通知于2022年4月2日以书面、传真或电子邮件等形式发出，会议于2022年4月13日以现场和通讯表决相结合的方式召开，其中：因疫情防控的要求，监事曹全中以通讯方式参加。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人，会议由监事会主席曹全中先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：

（一）、审议通过了《监事会2021年度工作报告》

表决结果：同意3票、弃权0 票、反对0 票。

本报告需提交公司2021年年度股东大会审议。

《监事会2021年度工作报告》详见2022年4月15日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

（二）、审议通过了《2021年年度报告及摘要》

表决结果：同意3票、弃权0 票、反对0 票。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《安徽楚江科技新材料股份有限公司2021年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

《2021年年度报告摘要》详见2022年4月15日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《2021年年度报告全文》详见2022年4月15日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

（三）、审议通过了《2021年度财务决算的报告》

表决结果：同意3票、弃权0 票、反对0 票。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

该议案的具体内容详见2022年4月15日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2021年度财务决算的报告》。

（四）、审议通过了《2022年度财务预算及经营计划的报告》

表决结果：同意3票、弃权0 票、反对0 票。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

该议案的具体内容详见2022年4月15日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2022年财务预算及经营计划的报告》。

（五）、审议通过了《2021年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

表决结果：同意3票、弃权0 票、反对0 票。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

该议案的具体内容详见2022年4月15日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（六）、审议通过了《2021年度利润分配的预案》

表决结果：同意3票、弃权0 票、反对0 票。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

经审核，监事会认为：公司2021年度利润分配预案合法、合规，符合公司利润分配政策及公司章程的利润分配承诺，不存在损害中小股东利益的情形。

该议案的具体内容详见2022年4月15日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2021年度利润分配预案的公告》。

（七）、审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意3票、弃权0 票、反对0 票。

经审核，监事会认为：《2021年度内部控制自我评价报告》真实、准确、全面、客观地反映了公司2021年度内部控制的实际情况。

该议案的具体内容详见2022年4月15日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2021年度内部控制评价报告》。

（八）、审议通过了《2021年度公司内部控制规则落实自查表》

表决结果：同意3票、弃权0 票、反对0 票。

该议案的具体内容详见2022年4月15日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 上的《内部控制规则落实情况自查表》。

（九）、审议通过了《关于子公司鑫海高导业绩承诺实现情况说明的议案》

表决结果：同意3票、弃权0 票、反对0 票。

该议案的具体内容详见2022年4月15日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于江苏鑫海高导新材料有限公司业绩承诺实现情况的说明》。

（十）、审议通过了《2022年续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意3票、弃权0 票、反对0 票。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

经审核，监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在以往与公司的合作过程中，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。因此，监事会同意《2022年续聘会计师事务所的议案》。

该议案的具体内容详见2022年4月15日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

（十一）、审议通过了《2022年度董事长重大授权的议案》

表决结果：同意3票、弃权0 票、反对0 票。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

（十二）、审议通过了《关于2022年度开展商品期货期权套期保值业务的议案》

表决结果：同意3票、弃权0 票、反对0 票。

该议案的具体内容详见2022年4月15日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2022年度开展商品期货期权套期保值业务的公告》。

（十三）、审议通过了《2022年度日常关联交易的议案》

审议该项议案时，关联监事姜鸿文先生回避表决。

表决结果：同意2票、弃权0票、反对0票。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

经审核，监事会认为：公司2022年度日常关联交易事项是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。关联董事审议相关事项时进行了回避表决。监事会对公司上述关联交易无异议。

该议案的具体内容详见2022年4月15日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2022年度日常关联交易的公告》。

（十四）、审议通过了《关于为子公司及孙公司申请银行授信额度提供担保的议案》

表决结果：同意3票、弃权0 票、反对0 票。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

该议案的具体内容详见2022年4月15日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于为子公司及孙公司申请银行授信额度提供担保的公告》。

（十五）、审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意3票、弃权0 票、反对0 票。

经审核，监事会认为：公司及子公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司正常生产经营业务开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，监事会同意公司及子公司使用闲置自有资金不超过5亿元（含本数）进行现金管理。期限不超过12个月，投资安全性高、低风险、稳健型的商业银行及其他金融机构理财产品。

该议案的具体内容详见2022年4月15日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。

（十六）、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意3票、弃权0 票、反对0 票。

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见2022年4月15日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于会计政策变更的公告》。

（十七）、审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意3票、弃权0 票、反对0 票。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

《安徽楚江科技新材料股份有限公司募集资金管理制度》详见2022年4月15日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第二十六次会议决议。

特此公告。

安徽楚江科技新材料股份有限公司监事会

二〇二二年四月十五日

证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2022－026

债券代码：128109 债券简称：楚江转债

安徽楚江科技新材料股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议决定于2022年5月6日召开公司2021年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：公司2021年年度股东大会。

2、股东大会召集人：公司第五届董事会第二十七次会议决议召开，由公司董事会召集举行。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场召开时间：2022年5月6日（星期五）下午15:30。

（2）网络投票时间：2022年5月6日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月6日上午 9:15一9:25,9:30一11:30，下午 13:00－15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2022年5月6日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东投票表决时，同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2022年4月27日（星期三）

7、出席对象：

（1）截至 2022年4月27日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地址：安徽省芜湖市鸠江区龙腾路88号公司办公楼会议中心。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表：

■

议案1、议案 3-12已经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，议案 2-12已经公司第五届监事会第二十六次会议审议通过，详见2022年4月15日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

提示：

1、公司独立董事将在本次年度股东大会上作述职报告。

2、根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2022年5月5日上午8:30--11:30，下午 13:30--17:00。

2、登记地点：安徽省芜湖市鸠江区龙腾路88号公司办公楼二楼董事会办公室。

3、登记方式：

（1）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章）、单位持股凭证、法定代表人身份证明书及身份证等办理登记手续；委托代理人出席的，须持营业执照复印件（盖公章）、单位持股凭证、授权委托书及出席人身份证等办理登记手续。

（2）自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。

（3）本地或异地股东可凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作程序

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1、会议费用情况：参加会议食宿、交通等费用由与会股东自理。

2、会议联系人：王刚

联系电话：0553－5315978

传 真：0553－5315978

邮 箱：truchum@sina.com

3、授权委托书（见附件2）。

六、 备查文件

1、第五届董事会第二十七次会议决议。

2、第五届监事会第二十六次会议决议。

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会

二〇二二年四月十五日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

1、投票代码为“362171”

2、投票简称为“楚江投票”

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年5月6日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和 13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月6日上午9:15至下午 15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

本人/本公司作为安徽楚江科技新材料股份有限公司的股东，兹委托 （ ）先生/女士代表出席安徽楚江科技新材料股份有限公司2021年年度股东大会，被委托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

■

说明：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人单位名称或姓名 ： 委托人证券账户：

委托人身份证件号码营业执照注册号： 委托人持有股数：

受托人（签字）：

受托人身份证件号码：

委托人签名（法人股东加盖公章）：

签署日期： 年 月 日

证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2022－024

债券代码：128109 债券简称：楚江转债

安徽楚江科技新材料股份有限公司

第五届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

风险提示：本会议决议公告所涉2022年经营计划仅为管理层对全年经营业务开展的合理设想，并不代表公司对2022年度盈利或经营状况的预测，最终能否实现尚需得到市场的验证，此外还受宏观市场环境等诸多因素影响，存在较大不确定性。该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，特提请广大投资者注意投资风险。

一、董事会会议召开情况

安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十七次会议通知于2022年4月2日以书面、传真或电子邮件等形式发出，会议于2022年4月13日以现场和通讯表决相结合的方式召开，其中：因疫情防控的要求，董事缪云良、和岩彬、汤优钢、黄启忠、柳瑞清、胡刘芬以通讯方式参加。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长姜纯先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：

（一）、审议通过了《总裁2021年度工作报告》

表决结果：同意9票、弃权0 票、反对0 票。

（二）、审议通过了《董事会2021年度工作报告》

表决结果：同意9票、弃权0 票、反对0 票。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

《董事会2021年度工作报告》详见2022年4月15日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事黄启忠先生、柳瑞清先生、胡刘芬女士分别向董事会提交了《2021年独立董事述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上述职，述职报告详细内容见2022年4月15日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

（三）、审议通过了《2021年年度报告及摘要》

表决结果：同意9票、弃权0 票、反对0 票。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

《2021年年度报告摘要》详见2022年4月15日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《2021年年度报告全文》详见2022年4月15日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

（四）、审议通过了《2021年度财务决算的报告》

表决结果：同意9票、弃权0 票、反对0 票。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

该议案的具体内容详见2022年4月15日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2021年度财务决算的报告》。

（五）、审议通过了《2022年度财务预算及经营计划的报告》

表决结果：同意9票、弃权0 票、反对0 票。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

该议案的具体内容详见2022年4月15日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2022年财务预算及经营计划的报告》。

（六）、审议通过了《2021年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

表决结果：同意9票、弃权0 票、反对0 票。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

公司独立董事就本事项发表了独立意见，容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告，保荐机构华泰联合证券有限责任公司和独立财务顾问东海证券股份有限公司分别出具了专项核查意见,相关内容详见2022年4月15日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案的具体内容详见2022年4月15日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（七）、审议通过了《2021年度利润分配的预案》

表决结果：同意9票、弃权0 票、反对0 票。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

公司2021年度利润分配预案充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报，与公司目前的股本结构状况及未来良好的盈利预期相匹配，符合公司发展规划，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。

公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，相关内容详见2022年4月15日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案的具体内容详见2022年4月15日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2021年度利润分配预案的公告》。

（八）、审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意9票、弃权0 票、反对0 票。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司内部控制有效性的认定进行了鉴证，出具了鉴证报告，公司监事会和独立董事对内部控制自我评价报告出具了专项意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了专项核查意见,上述鉴证报告和核查意见详见2022年4月15日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案的具体内容详见2022年4月15日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2021年度内部控制评价报告》。

（九）、审议通过了《2021年度公司内部控制规则落实自查表》

表决结果：同意9票、弃权0 票、反对0 票。

保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了专项核查意见，相关内容详见2022年4月15日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案的具体内容详见2022年4月15日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 上的《内部控制规则落实情况自查表》。

（十）、审议通过了《关于子公司鑫海高导业绩承诺实现情况说明的议案》

表决结果：同意9票、弃权0 票、反对0 票。

截至2021年12月31日，公司现金购入资产江苏鑫海高导新材料有限公司2021年度盈利实现情况与业绩承诺间不存在重大差异，完成了业绩承诺目标。

公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告，相关内容详见2022年4月15日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案的具体内容详见2022年4月15日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于江苏鑫海高导新材料有限公司业绩承诺实现情况的说明》。

（十一）、审议通过了《2022年续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意9票、弃权0 票、反对0 票。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的资质进行了审查，认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，因此同意向董事会提议续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，相关内容详见2022年4月15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案的具体内容详见2022年4月15日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

（十二）、审议通过了《2022年度董事长重大授权的议案》

审议该项议案时，关联董事姜纯先生回避表决。

表决结果：同意8票、弃权0 票、反对0 票。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

根据2022年生产经营的需要，公司（含全资子公司、控股子公司及孙公司）2022年度拟向徽商银行、中国农业银行、交通银行、浦发银行、中国建设银行、中信银行、招商银行、芜湖扬子农村商业银行、兴业银行、工商银行、中国银行、合肥科技农村商业银行、民生银行、广发银行、广东清远农村商业银行、湖南星沙农村商业银行、光大银行、邮政储蓄银行、华夏银行、东莞银行、浙商银行、江苏银行、南京银行、宁波银行、平安银行、广州农商行清远分行、永丰银行、苏银村镇银行、中国信托银行等金融机构（含以上金融机构的分支机构）申请总额不超过84.6亿元的综合授信（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），用于非流动资金贷款、流动资金贷款、开立银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现、押汇等，授信期限为一年。具体实际融资金额将视公司生产经营和投资建设的实际资金需求而定（最终以银行与公司实际发生的融资金额为准）。

提请公司授权董事长姜纯先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切与授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

上述授权期限为2021年度股东大会通过之日起到下一年度股东大会召开之日止。

（十三）、审议通过了《关于2022年度开展商品期货期权套期保值业务的议案》

表决结果：同意9票、弃权0 票、反对0 票。

董事会认为公司2022年拟开展的商品期货期权套期保值业务是切实可行的，对生产经营是有利的。

公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，相关内容详见2022年4月15日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案的具体内容详见2022年4月15日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2022年度开展商品期货期权套期保值业务的公告》。

（十四）、审议通过了《2022年度日常关联交易的议案》

审议该项议案时，关联董事姜纯先生回避表决。

表决结果：同意8票、弃权0票、反对0票。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

同意公司及子公司2022年度拟与关联方安徽楚江再生资源有限公司、芜湖森源工贸发展有限公司、安徽楚江新材料产业研究院有限公司发生总金额不超过人民币780,800万元的采购原料、租赁业务等日常关联交易。

公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，相关内容详见2022年4月15日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案的具体内容详见2022年4月15日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2022年度日常关联交易的公告》。

（十五）、审议通过了《关于为子公司及孙公司申请银行授信额度提供担保的议案》

表决结果：同意9票、弃权0 票、反对0 票。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

公司子公司安徽楚江高精铜带有限公司、清远楚江铜业有限公司、清远楚江高精铜带有限公司、安徽楚江特钢有限公司、芜湖楚江合金铜材有限公司、安徽楚江高新电材有限公司、湖南顶立科技有限公司、江苏鑫海高导新材料有限公司、安徽鑫海高导新材料有限公司、江苏天鸟高新技术股份有限公司以及孙公司安徽楚江精密带钢有限公司、芜湖天鸟高新技术股份有限公司、丹阳市海弘新材料有限公司资产质量优良，偿债能力较强，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。此次担保有利于子公司及孙公司筹措资金，开展业务，符合公司整体利益。

该议案的具体内容详见2022年4月15日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于为子公司及孙公司申请银行授信额度提供担保的公告》。

（十六）、审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意9票、弃权0 票、反对0 票。

同意公司及子公司拟使用不超过5亿元（含本数）闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好，风险性低的理财产品，在上述额度内，可循环滚动使用。

公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，相关内容详见2022年4月15日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案的具体内容详见2022年4月15日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。

（十七）、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意9票、弃权0 票、反对0 票。

(下转195版)