豪尔赛科技集团股份有限公司
证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2022-007
2021年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
公司全体董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
报告期内，公司继续巩固在标志性/超高层建筑、文旅表演/艺术景观、城市空间照明等领域的领先优势，聚焦发展智慧光艺、智慧文旅、智慧城域，加速推动公司向智慧化转型升级。公司系国家高新技术企业，拥有行业领先的照明工程施工能力和设计能力，已取得我国照明工程行业的《城市及道路照明工程专业承包壹级》和《照明工程设计专项甲级》两项最高等级资质。
公司坚持走可持续发展之路，经过多年的行业深耕细作，在技术创新、质量与品牌、管理团队与专业人才、售后服务等要素上具有领先的发展优势。公司打造了诸多大型、标杆类、精品类项目，荣获“全球半导体照明示范工程100佳”、“爱迪生全球照明设计大赛亚太区优胜奖”、“爱迪生全球照明设计大赛亚太地区最佳奖”等国际奖项，多次荣获“中国照明学会特别奖”、“中照照明奖--照明工程设计奖一等奖”、“中照照明奖--照明工程设计奖二等奖”、“中照照明奖--照明工程设计奖三等奖”、“中国建设工程鲁班奖（国家优质工程）”、“中国土木工程詹天佑奖”、“阿拉丁神灯奖--十大工程奖”、“中国绿色照明工程优秀奖”、“上合组织青岛峰会照明建设杰出贡献奖”、“北京照明奖--一等奖”等众多奖项，公司已发展成为行业领先企业，具有较高的市场知名度。
报告期内，公司主要业务未发生重大变化，业务采取“设计+施工+销售+采购+运维”的经营模式，主要面向政府部门、大型央企、国有企业、其他客户等，一般采用招投标、商务谈判、邀标等方式获取业务。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：元
■
（2）分季度主要会计数据
单位：元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项
2021年7月9日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于拟认购宁波杉晖创业投资合伙企业（有限合伙）份额的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2022-005
豪尔赛科技集团股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2022年4月13日以现场结合通讯方式召开，本次会议于2022年4月2日以电子邮件方式向全体董事发送了会议通知。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长戴宝林先生主持，会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2021年年度报告全文》及《公司2021年年度报告摘要》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。
本项议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。
2、审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》
报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律法规及规章制度规范运作，并严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。公司独立董事向公司董事会分别提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上进行述职。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。
本项议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。
3、审议通过《关于2021年度总经理工作报告的议案》
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2021年年度报告全文》相关章节。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。
4、审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年度财务决算报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。
本项议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。
5、审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
经综合考虑公司经营状况、发展规划以及未来发展需要，董事会研究决定：本年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。公司2021年度未分配利润将累积滚存至下一年度。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2021年度利润分配预案的公告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本项议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。
6、审议通过《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
7、审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，长江证券承销保荐有限公司出具了专项核查意见，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
8、审议通过《关于公司2021年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《企业会计准则》等相关规定，基于谨慎性原则，公司对2021年度财务报告合并会计报表范围内相关资产计提减值准备，计提信用减值准备人民币52,117,594.09元，计提资产减值准备人民币11,931,877.76元，合计人民币64,049,471.85元。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2021年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
9、审议通过《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
为了满足公司经营发展需要，提高决策效率，同意公司及合并报表范围内的子公司向银行等金融机构申请累计不超过20亿元人民币的综合授信额度。为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，将提请股东大会授权公司董事长根据公司及子公司实际经营情况，审核和签署上述授信额度内的所有文件，上述授信总额度内的融资事项不再上报董事会进行审议表决。前述决议和授权有效期自公司2021年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。
详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本项议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。
10、审议通过《关于公司第二届董事会独立董事津贴方案的议案》
依据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》、《公司章程》及公司内部相关制度的规定，并结合目前整体经济环境、公司经营规模、同行业上市公司薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会研究，拟将公司第二届董事会独立董事津贴标准调整为96,000元人民币/年/人（税前），独立董事津贴按月发放，本方案自2022年1月1日起执行至第二届董事会独立董事任职结束之日止。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。公司独立董事梁荣庆先生、马更新女士、许峰先生均回避表决。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
本项议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。
11、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程修正案》、《公司章程》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。
本项议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。
12、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。
本项议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。
13、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。
本项议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。
14、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。
本项议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。
15、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。
本项议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。
16、审议通过《关于修订〈关联交易决策管理办法〉的议案》
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。
本项议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。
17、审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。
本项议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。
18、审议通过《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。
本项议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。
19、审议通过《关于修订公司部分制度的议案》
为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引1号一一主板上市公司规范运作》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，同时结合公司实际情况对《董事、监事、高级管理人员持有和买卖股票管理制度》、《对外提供财务资助管理制度》、《内部审计制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《董事会审计委员会议事规则》、《投资者关系管理制度》进行了修订。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。
20、审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》
董事会决定于2022年5月11日召开2021年年度股东大会，具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。
三、备查文件
1、第二届董事会第十四次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的专项说明和独立意见。
特此公告。
豪尔赛科技集团股份有限公司
董事会
2022年4月15日
证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2022-012
豪尔赛科技集团股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2022年4月13日召开，会议决定于2022年5月11日（星期三）召开2021年年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021年年度股东大会
2、会议召集人：公司第二届董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2022年5月11日（星期三）下午13:30
（2）网络投票时间：2022年5月11日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月11日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年5月11日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2022年5月6日（星期五）
7、会议出席对象
（1）截至股权登记日2022年5月6日下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东（授权委托书样式详见附件二）。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他相关人员。
8、现场会议地点：北京市丰台区南四环西路128号诺德中心1号楼5层。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会提案编码表
■
（二）特别提示和说明
1、上述议案已经公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
2、本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披
露。中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：（1）公司董事、监事及
高级管理人员；（2）单独或者与其一致行动人合计持有公司5%以上股份的股东。
3、本次会议议案八至议案十一为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其他议案为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
在本次股东大会上，公司第二届董事会独立董事将就2021年度的工作情况作《2021年度独立董事述职报告》。
三、会议登记办法
1、登记时间：2022年5月10日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）。采用信函或传真方式登记的须在2022年5月10日17:00之前送达或传真到公司。
2、登记方式：
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、法定代表人资格证明、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持加盖单位公章的法人授权委托书（格式见附件二）和本人身份证到公司登记。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书（格式见附件二）和本人身份证到公司登记。
（3）异地股东登记：异地股东可在登记截止时间之前以信函或传真方式登记（须在2022年5月10日17:00之前送达或传真至公司证券部）。
（4）股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件三），以便登记确认。本次股东大会不接受电话登记。
3、登记地点：公司证券部
地址：北京市丰台区南四环西路128号诺德中心1号楼5层
邮编：100070
（如通过信函方式登记，信封请注明“股东大会”字样）。
4、股东大会联系方式：
联系人：戴程玲
联系电话：010-88578857-9966
传真号码：010-88578858
联系邮箱：haoersai@hes0501.com.cn
5、会议为期半天，与会人员交通及食宿费用自理。
6、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件于会前半小时到会场，以便办理签到入场手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他
为保护参会股东的健康、防止新型冠状病毒扩散，不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩等防护措施，配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作，并对个人健康状况信息进行签字确认。
六、备查文件
1、第二届董事会第十四次会议决议；
2、第二届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：参会股东登记表
豪尔赛科技集团股份有限公司
董事会
2022年4月15日
附件一
豪尔赛科技集团股份有限公司
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码：362963
2、投票简称：豪尔投票
3、填报表决意见或选举票数。本次股东大会的议案为非累积投票议案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年5月11日的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票时间: 2022年5月11日9:15-15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com. cn）规则指引栏目查阅。
3、股东可根据获取的服务密码或数字证书登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内进行互联网投票系统投票。
附件二
豪尔赛科技集团股份有限公司
2021年年度股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人出席豪尔赛科技集团股份有限公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名（名称）：
委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
委托人持有股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托人对本次股东大会议案的表决意见如下
■
注：
1、请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”相应栏中选择一项，用画“√”的方式填写。
2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指示。如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决。
委 托 人：
委托日期：
有效期限：自签署日至本次股东大会结束
附件三
豪尔赛科技集团股份有限公司
2021年年度股东大会参会股东登记表
■
证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2022-006
豪尔赛科技集团股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2022年4月13日以现场结合通讯方式召开，本次会议于2022年4月2日以电子邮件方式向全体监事发送了会议通知。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席林境波先生主持，会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2021年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2021年年度报告全文》及《公司2021年年度报告摘要》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度监事会工作报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年度财务决算报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
经审核，监事会认为：公司制定的2021年度利润分配预案是根据公司的实际情况和长远发展制定的，符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意该利润分配预案。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。
本议案尚需经公司股东大会审议。
5、审议通过《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》
经审核，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的内部控制体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务健康运行及经营风险的控制，报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司出具的《2021年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系的建立、完善和运行的实际情况。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。
6、审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、长江证券承销保荐有限公司出具了专项核查意见，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。
7、审议通过《关于公司2021年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》
经审核，监事会认为：公司本次计提信用减值准备及资产减值准备事项依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，审议及表决程序符合相关规定，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意本次计提信用减值准备及资产减值准备事项。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。
8、审议通过《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
9、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、第二届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
豪尔赛科技集团股份有限公司
监事会
2022年4月15日
证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2022-009
豪尔赛科技集团股份有限公司
2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监发行字[2019]1679号”文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商长江证券承销保荐有限公司于2019年10月16日向社会公众公开发行普通股（A股）股票3,759.00万股，每股面值1元，每股发行价人民币23.66元。截至2019年10月22日止，本公司共募集资金889,379,400.00元，扣除发行费用人民币88,583,235.60元，募集资金净额800,796,164.40元。
截止2019年10月22日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）以“广会验字[2019]G18036160368号”验资报告验证确认。
截止2021年12月31日，公司对募集资金项目累计投入712,271,149.46元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币440,000.00元；于2019年10月22日起至2021年12月31日止会计期间使用募集资金人民币712,271,149.46元；本年度使用募集资金45,918,905.79元；尚未支付的发行费用1,094,339.62元；累计利息收入（含银行理财收益）扣除手续费净额7,934,258.53元。截止2021年12月31日，募集资金余额为人民币97,553,613.09元。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《豪尔赛科技集团股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司第二届董事会第二次会议审议通过，并业经本公司2019年年度股东大会表决通过。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司分别在杭州银行股份有限公司北京中关村支行、中信银行股份有限公司北京分行、宁波银行股份有限公司北京分行银行开设募集资金专项账户4个，核算不同的募投项目；并于2019年11月8日与长江证券承销保荐有限公司以及上述银行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。2021年度，公司严格按照《管理制度》、《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。
截至2021年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
■
三、2021年度募集资金的实际使用情况
详见附表《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2021年4月16日，公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，结合行业发展现状及未来发展趋势的变化、各地区的产业政策、市场环境等综合因素以及公司国际化发展战略的综合考量，对“营销与服务网络升级项目”的实施地点进行调整，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》。
2021年4月16日，公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目投资计划的议案》，经公司审慎评估后，对“LED照明研发和测试中心项目”、“远程智能监控系统和展示中心项目”、“营销与服务网络升级项目”的投资计划进度及项目投资概算进行了合理调整。
五、对闲置募集资金进行现金管理，购买银行理财产品情况
为提高资金使用效率、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，公司于2020年12月1日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议、2020年12月22日召开2020年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用最高不超过人民币1.34亿元暂时闲置募集资金进行现金管理。2021年11月29日，公司召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议、2021年12月21日召开2021年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用最高不超过人民币1.2亿元暂时闲置募集资金进行现金管理。上述现金管理用于购买安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月有保本承诺的理财产品等。购买理财产品的额度在股东大会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，并授权公司管理层行使现金管理决策权并签署相关文件，具体现金管理活动由财务部门负责组织实施。截止2021年12月31日，公司2021年度内累计使用52,210.00万元闲置募集资金进行现金管理，累计收益296.85万元，所有理财产品已全部赎回，不存在未到期产品。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
附表
募集资金使用情况对照表
编制单位：豪尔赛科技集团股份有限公司
金额单位：人民币元
■
特此公告。
豪尔赛科技集团股份有限公司
董事会
2022年4月13日
证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2022-008
豪尔赛科技集团股份有限公司
关于2021年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月13日召开的第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、利润分配预案情况
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见的《审计报告》【大华审字[2022]003690号】，公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为13,289,851.16元，按2021年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积1,470,218.23元后，加上年初未分配利润428,287,145.91元，扣除2021年度已实施2020年度的分配方案合计派发现金红利4,510,797.90元，期末未分配利润余额435,595,980.94元；母公司报表数据：公司2021年度净利润为14,702,182.34元，按实现净利润的10%提取法定盈余公积1,470,218.23元后，加上年初未分配利润435,651,704.54元，扣除2021年度已实施2020年度的分配方案合计派发现金红利4,510,797.90元，母公司未分配利润余额444,372,870.75元。
经综合考虑公司经营状况、发展规划以及未来发展需要，公司董事会拟定2021年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
二、公司2021年度拟不进行现金分红的原因
为保持公司市场地位和行业竞争力，公司在做好主营业务的同时，积极寻求转型发展，计划加大对外投资力度，加快实现公司战略转型。基于公司战略发展及对外投资对资金需求，结合目前实际经营情况，公司2022年度需要足够的资金储备来满足项目投资及经营发展的需要。公司2021年度未分配利润将累积滚存至下一年度，将主要用于公司生产经营活动，为公司未来持续、稳定、健康的发展提供保障。
本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定。
三、本次利润分配预案的决策程序
1、董事会审议情况
公司第二届董事会第十四次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。
2、监事会审议情况
公司第二届监事会第十一次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》。
3、独立董事意见
经审核，公司董事会综合考虑了公司实际经营、发展阶段、资金安排，提出的2021年度不进行利润分配的预案，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》，中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》和《公司章程》的相关规定，符合公司的实际情况，不存在损害股东尤其中小股东利益的情形。同意公司2021年度利润分配预案，并同意将该议案提请股东大会审议。
四、其他说明
最终的2021年年度利润分配方案尚需经公司股东大会审议批准后确定，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
五、备查文件
1、第二届董事会第十四次会议决议；
2、第二届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的专项说明和独立意见。
特此公告。
豪尔赛科技集团股份有限公司
董事会
2022年4月15日
证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2022-010
豪尔赛科技集团股份有限公司
关于公司2021年度计提信用减值准备
及资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月13日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于公司2021年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》，现将相关情况公告如下：
一、本次计提信用减值准备及资产减值准备情况概述
1、本次计提信用减值准备及资产减值准备原因
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和公司会计制度的相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至2021年12月31日的财务状况和资产状况，公司对合并报表范围内截至2021年12月31日的应收账款、应收票据、其他应收款、合同资产、存货等资产进行了检查，对各项资产减值的可能性、各类存货的可变现净值等进行了分析和评估，对存在可能发生减值迹象的资产，公司本着谨慎性原则，计提相关信用减值准备及资产减值准备。
2、本次计提信用减值准备及资产减值准备的范围和金额
经过公司及子公司对2021年末存在可能发生减值迹象的资产，进行清查和资产减值测试后，计提2021年度各项信用减值准备及资产减值准备合计64,049,471.85元，具体情况如下表：
单位：人民币元
(下转199版)
