广东骏亚电子科技股份有限公司

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广东骏亚电子科技股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

证券代码：603386 证券简称：广东骏亚 公告编号：2022-009

广东骏亚电子科技股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司全体监事出席了本次会议。

● 本次监事会全部议案均获通过，无反对票。

一、 监事会会议召开情况

广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议（以下简称“会议”）通知于2022年4月4日以邮件、通讯的形式发出，会议于2022年4月14日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席刘水波召集并主持，应出席监事3名，实际出席3名。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2021年度报告全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：

（1）公司2021年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2021年度的经营状况、成果和财务状况；

（3）公司2021年年度报告全文及其摘要编制过程中，未发现公司有参与报告编制的人员有违反保密规定的行为；

（4）公司2021年年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，监事会认为该财务报告能够真实准确地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，是客观公正的。

具体内容详见公司通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《广东骏亚：2021年年度报告》和《广东骏亚：2021年年度报告摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见公司通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的 《广东骏亚：关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-010）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《2021年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的 《广东骏亚：2021年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 。

（四）审议通过《公司2021年度财务决算报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（五）审议通过《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

具体内容详见公司通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《广东骏亚：2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2022-011）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《2021年度监事会工作报告》

具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《广东骏亚：2021年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司2022年度监事薪酬的议案》

7.1《关于职工监事刘水波先生2022年度薪酬的议案》

刘水波先生同时任职公司硬板事业部总经办主任，预计2022年度在本公司领取的薪酬为人民37万元，并按照公司相关考核制度进行考核调整。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案，职工监事刘水波先生就该项议案回避表决。

7.2《关于监事彭湘宾女士2022年度薪酬的议案》

彭湘宾女士同时任职公司营运管理中心经理，预计2022年度在本公司领取的薪酬为人民币33万元，并按照公司相关考核制度进行考核调整。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案，监事彭湘宾女士就该项议案回避表决。

7.3《关于监事潘海恒女士2022年度薪酬的议案》

潘海恒女士同时任职于公司董事会办公室，预计2022年度在本公司领取的薪酬为人民币17万元，并按照公司相关考核制度进行考核调整。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案，监事潘海恒女士就本项议案回避表决。

公司监事根据其在公司担任具体职务任职情况、行业状况、公司生产经营实际情况及公司考核制度进行适当调整并领取薪酬。同时，公司监事2022年度薪酬方案可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整。监事薪酬均为税前金额，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

具体内容详见公司通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《广东骏亚：关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-014）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（九）审议通过《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《广东骏亚：监事会议事规则（2022年4月修订）》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于计提资产减值准备及核销坏账的议案》

具体内容详见公司通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《广东骏亚：关于计提资产减值准备及核销坏账的公告》（公告编号：2022-017）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（十一）审议通过《关于公司对外投资调整的议案》

具体内容详见公司通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《广东骏亚：关于公司对外投资调整的公告》（公告编号：2022-018）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过《关于募投项目延期的议案》

具体内容详见公司通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《广东骏亚：关于募投项目延期的公告》（公告编号：2022-019）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

特此公告。

广东骏亚电子科技股份有限公司监事会

2022年4月15 日

证券代码：603386 证券简称：广东骏亚 公告编号：2022-010

广东骏亚电子科技股份有限公司

关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 《关于核准广东骏亚电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2502号）核准，广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“广东骏亚”）本次非公开发行人民币普通股11,129,975股，发行价格为17.08元/股，募集资金总额共计人民币190,099,973.00元，扣除发行费用（不含增值税）6,187,877.32元后，募集资金净额为183,912,095.68元。2021年9月1日大华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行验资并出具了“大华验字[2021]000603号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储的制度。

（二）2021年度募集资金使用情况及期末余额

截至2021年12月31日，公司本年度募集资金使用具体情况如下：

金额单位：人民币万元

■

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的建立

为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《广东骏亚电子科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），该《管理制度》于2016年4月10日经公司2015年度股东大会审议通过。根据《管理制度》的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度，对募集资金实行严格的审批制度，便于对募集资金使用情况进行监督，以保证募集资金专款专用。

（二）募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日，公司募集资金存储专户具体情况如下：

金额单位：人民币万元

■

公司募集资金实行专户储存制度，公司及龙南骏亚精密电路有限公司（下称“龙南精密”）已在上海浦东发展银行股份有限公司惠州惠城支行分别开设了募集资金专用账户，并于2021年9月9日、2021年10月13日与保荐机构民生证券股份有限公司、募集资金专用账户开设银行上海浦东发展银行股份有限公司惠州惠城支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》，对公司及龙南精密、保荐机构及开户银行的相关责任及义务进行了详细约定，该两份协议内容按照《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》拟定，与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》无重大差异并严格履行。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

详见附表《募集资金使用情况表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2021年12月9日，公司召开第二届董事会第三十八次会议和第二届监事会第三十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，即同意公司以募集资金22,807,937.70元置换预先投入募投项目自筹资金2,193.14万元以及已预先支付的发行费用876,537.70元。公司独立董事发表了独立意见，对本次募集资金置换的合理性和合规性进行了确认。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募投项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了《广东骏亚电子科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2021]0012656号）。保荐机构民生证券股份有限公司对公司本次以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项发表核查意见。

（三）以部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021年9月17日，公司召开第二届董事会第三十五次会议和第二届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币16,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，使用期限届满，公司将及时把资金归还至募集资金专用账户。公司独立董事、保荐机构已对该事项分别发表了明确的同意意见。

（四）对闲置募集资金进行现金管理的情况

公司本年度无对闲置募集资金进行现金管理的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七)节余募集资金使用情况

本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八)募集资金使用的其他情况

1、为提高募集资金使用效率，合理改进募投项目款项支付方式，节约财务费用。公司根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目所需设备及材料采购款、工程款等，并以募集资金等额置换。2021年10月18日，公司召开第二届董事会第三十六次会议和第二届监事会第三十四次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目所需设备及材料采购款、工程款等，并以募集资金等额置换，公司独立董事、保荐机构已分别对此发表了明确同意的意见。

2、2021年9月17日，公司召开第二届董事会第三十五次会议和第二届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于调整非公开发行股票募投项目实际募集资金投入金额的议案》，由于本次非公开发行实际募集资金净额为18,391.21万元少于拟投入募集资金金额50,000.00万元，为保障募集资金投资项目顺利实施，结合实际募集资金情况，公司对募集资金使用安排调整如下：

单位：万元

■

公司对募投项目拟投入募集资金金额调整后，项目建设中的不足部分将由公司通过自筹方式解决。公司独立董事、保荐机构已分别对此发表了明确同意的意见。

3、2022年4月14日，公司召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会会第二次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，决定对募投项目达到预定可使用状态日期进行延期。具体如下：

■

公司独立董事、保荐机构已分别对此发表了明确同意的意见。

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及中国证监会相关法律法规的规定和要求、本公司《募集资金使用管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

六、会计师事务所对公司2021年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

会计师事务所认为：我们认为，广东骏亚公司募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了广东骏亚公司2021年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：公司2021年度募集资金存放和使用遵守了中国证监会、上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定以及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。。

八、上网披露的公告附件

（一）大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东骏亚电子科技股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

（二）《民生证券股份有限公司关于广东骏亚电子科技股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》。

附表：募集资金使用情况表

特此公告。

广东骏亚电子科技股份有限公司董事会

2022年4月15日

附表

募集资金使用情况表

编制单位：广东骏亚电子科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

■

证券代码：603386 证券简称：广东骏亚 公告编号：2022-011

广东骏亚电子科技股份有限公司

2021年度利润分配及资本公积金转增

股本预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.4元（含税）

● 每股转增比例：以资本公积金转增股本，每10股转增4股，不送红股。

● 本次利润分配、资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 公司在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动的，拟维持每股分配比例及每股转增比例不变，相应调整分配总额及转增总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，公司可供分配利润为人民币134,464,433.01元。根据《公司章程》《公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划》及《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》要求，结合公司的实际情况，经董事会决议，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本。公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案如下：

1、公司2021年度拟向全体股东每10股派发现金红利人民币4.00元（含税），剩余未分配利润转入下一年。截至2021年12月31日，公司总股本为234,316,063股，以此为基数测算，合计拟派发现金红利人民币9,372.64万元（含税）。本年度现金分红占公司当年归属于上市公司股东的净利润的45.19%。

2、公司拟向全体股东每10股以公积金转增4股。截至2021年12月31日，公司总股本234,316,063股，以此为基数测算，本次转增后，公司的总股本为328,042,488股（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额和每股转增比例不变，相应调整分配总额和转增总额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

本次利润分配、资本公积金转增方案尚需提交2021年年度股东大会审议。

二、关于2021年度利润分配预案的相关授权事项

为了实施公司2021年度利润分配和资本公积转增股本的具体事项，公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理以下事宜，包括但不限于：

(1)提请公司股东大会授权公司管理层，公司在本次利润分配和资本公积转增股本预案经股东大会审议通过并实施完成后，办理变更公司注册资本、修改《公司章程》相关条款及办理工商变更登记等相关事宜；

(2)提请公司股东大会授权公司管理层就本次利润分配和资本公积转增股本事项向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理审批、登记、备案、核准、结算等手续。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年4月14日召开第三届董事会第三次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等法律、法规及《公司章程》《公司未来三年（2020‐2022年）股东回报规划》的相关规定；该方案综合考虑了公司的盈利状况及目前资本结构，体现了公司对投资者的合理回报，兼顾了公司经营和发展的合理需要，不存在损害公司和中小投资者利益的情况，亦不存在大股东套现等明显不合理情形或者相关股东滥用股东权利不当干预公司决策等情形；该方案的审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

我们同意公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案，并同意将2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于2022年4月14日召开第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。监事会认为：公司董事会提出的2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合有关法律法规、《公司章程》及《公司未来三年股东回报规划（2020-2022年）》的规定，决策程序合法、合规；该预案是结合公司2021年度实际经营情况和未来经营发展的需要做出的，不存在损害公司及全体股东利益的情形；同意公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案。

四、相关风险提示

（一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配方案尚需提交公司2021年度股东大会审议批准，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

特此公告。

广东骏亚电子科技股份有限公司董事会

2022年4月15日

证券代码：603386 证券简称：广东骏亚 公告编号：2022-013

广东骏亚电子科技股份有限公司

关于公司及下属全资子公司相互提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称：广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）、公司下属全资子公司。

● 截至2022年3月31日，公司对全资子公司提供的担保余额为24,606.29万元，全资子公司之间提供担保余额为5,607.44万元（数据未经审计）。

● 反担保情况：本次担保不存在反担保。

● 对外担保逾期的累计数量：0元。

● 本次担保额度预计事项尚需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

2022年4月14日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司向银行等金融机构申请综合授信的议案》。

为更好地满足公司及子公司2022年业务发展及投资并购等可能产生的资金需求，公司及下属全资子公司拟合计向金融机构申请不超过36亿元的综合授信，并根据金融机构要求在综合授信额度内贷款相互提供新增担保（原担保到期后进行续担保的视为新增担保），担保方式包括保证担保、抵押担保等，具体如下：

■

涉及被担保的子公司包括惠州市骏亚精密电路有限公司、惠州市骏亚数字技术有限公司、骏亚国际电子有限公司、龙南骏亚电子科技有限公司、龙南骏亚精密电路有限公司、龙南骏亚柔性智能科技有限公司、珠海市骏亚电子科技有限公司、深圳市骏亚电路科技有限公司、深圳市牧泰莱电路技术有限公司、长沙牧泰莱电路技术有限公司、珠海牧泰莱电路有限公司及广德牧泰莱电路技术有限公司等公司现有各级全资子公司及本次担保额度有效期内新设或新增各级全资子公司。

（二）董事会审议情况

2022年4月14日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司及下属全资子公司相互提供担保的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议，并提请股东大会批准董事会授权公司董事长或其指定授权的管理层根据实际经营情况的需要，在上述范围内办理具体的担保相关事宜（包括但不限于以公司及全资子公司的名义或以公司及其子公司的资产向银行等金融机构提供担保并签署上述担保事宜项下的有关法律文件），具体担保金额、担保期限等条款在上述范围内以各公司与银行等金融机构实际签署的担保协议为准，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。上述担保授权期限自公司2021年年度股东大会通过本议案之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

上述事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

本次担保事项的被担保人为公司、公司下属全资子公司，担保人根据实际融资需求确定，被担保人基本情况如下：

（一）广东骏亚电子科技股份有限公司

公司名称：广东骏亚电子科技股份有限公司

成立时间：2005年11月22日

注册资本：人民币23,431.6063万元

注册地址：广东省惠州市惠城区（三栋）数码工业园25号区

法定代表人：叶晓彬

经营范围：研发、生产和销售印制电路板、HDI线路板、特种线路板、柔性线路板，电子设备、移动通信系统及交换设备、电脑及其配件，半导体、光电子器件、电子元器件及其贴组装测试；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。产品在国内外市场销售。普通货运（凭许可证经营）。对在“惠州市惠城区三栋数码工业园25号区”的自有厂房进行出租。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

最近一年又一期财务数据如下：

单位：万元

■

（二）惠州市骏亚数字技术有限公司

公司名称：惠州市骏亚数字技术有限公司

成立时间：2015年6月23日

注册资本：人民币5,000万元

注册地址：惠州市惠城区小金口街道金府路103号（厂房1）

法定代表人：吕洪安

股东构成：广东骏亚电子科技股份有限公司（100%）

经营范围：电子数码产品及元器件的研发、生产、销售；国内贸易；货物与技术的进出口；劳保用品、医疗用品、医疗器械的研发、生产、销售；一般项目：机械设备租赁；光伏发电设备租赁；计算机及通讯设备租赁；仓储设备租赁服务；医疗设备租赁；办公设备租赁服务；教学用模型及教具制造；电视机制造；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动

最近一年又一期财务数据如下：

单位：万元

■

（三）骏亚国际电子有限公司

公司名称：骏亚国际电子有限公司

成立时间：2013年8月22日

注册资本：20万港元

注册地址: 香港中环德辅道中141号中保集团大厦8楼802室

董事:刘品

股东构成:广东骏亚电子科技股份有限公司（100%）

经营范围:电子数码DVD产品、数字电视机顶盒、其他数码整机产品及其配套的PCB电子线路板等电子产品的进出口贸易。

最近一年又一期财务数据如下：

单位：万元

■

（四）龙南骏亚电子科技有限公司

公司名称：龙南骏亚电子科技有限公司

成立时间：2013年9月18日

注册资本：人民币15,000万元

注册地址：江西省赣州市龙南县龙南经济技术开发区电子信息产业科技城

法定代表人：吕洪安

股东构成：广东骏亚电子科技股份有限公司（100%）

经营范围：多层高密度印制线路板研发、生产、销售；自有产品的进出口业务、医疗器械（限一类、二类）消毒用品、卫生用品的生产和销售（从事以上经营项目，国家法律、法规、政策有专项规定的从其规定）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

最近一年又一期财务数据如下：

单位：万元

■

（五）龙南骏亚精密电路有限公司

公司名称：龙南骏亚精密电路有限公司

成立日期：2015年7月8日

注册资本：人民币20,000万元

注册地址：江西省赣州市龙南县龙南经济技术开发区电子信息产业科技城

法定代表人：李强

股东构成：广东骏亚电子科技股份有限公司（100%）

经营范围：生产、销售、研发多层高密度印制线路板、FPC板、HDI板、软硬结合PCB及电子组装；自有产品进出口经营；房屋租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

最近一年又一期财务数据如下：

单位：万元

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（六）龙南骏亚柔性智能科技有限公司

公司名称：龙南骏亚柔性智能科技有限公司

成立时间：2016年3月3日

注册资本：人民币1,000万元

注册地址:江西省赣州市龙南县龙南经济技术开发区电子信息产业科技城

法定代表人:岳林

股东构成:龙南骏亚电子科技有限公司（100%）

经营范围:柔性线路板（FPC）、刚柔结合线路板（RFPC）、HDI、电子数码产品、电子元器件、线路板原材料及智能制造相关软件的研发、生产、销售及服务；国内一般贸易；货物与技术的进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

最近一年又一期财务数据如下：

单位：万元

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（七）惠州市骏亚精密电路有限公司

公司名称：惠州市骏亚精密电路有限公司

成立时间：2021年12月2日

注册资本：10000万元

注册地址:惠州市惠城区三栋数码工业园25号区（厂房A）六楼

法定代表人:李强

股东构成:广东骏亚电子科技股份有限公司（100%）

经营范围: 一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；电子元器件制造；移动通信设备制造；移动通信设备销售；移动终端设备制造；移动终端设备销售；通信设备制造；5G通信技术服务；光电子器件制造；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

惠州骏亚精密2021年12月成立，截至2021年12月31日，尚未对外开展业务。

（八）珠海市骏亚电子科技有限公司

公司名称：珠海市骏亚电子科技有限公司

成立时间：2018年3月1日

注册资本：16,000万元

注册地址: 珠海市斗门区乾务镇融合东路99号1#厂房三楼

法定代表人:李朋

股东构成: 广东骏亚电子科技股份有限公司（100%）

经营范围: 一般项目：电子专用材料研发；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；集成电路制造；集成电路销售；移动通信设备制造；移动通信设备销售；移动终端设备制造；移动终端设备销售；通信设备制造；5G通信技术服务；常用有色金属冶炼；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；机械设备租赁；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

最近一年又一期财务数据如下：

单位：万元

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（九）深圳市骏亚电路科技有限公司

公司名称：深圳市骏亚电路科技有限公司

成立时间：2018年9月26日

注册资本：200万元

注册地址: 深圳市福田区香蜜湖街道东海社区深南大道7028号时代科技大厦1A

法定代表人:吕洪安

股东构成: 广东骏亚电子科技股份有限公司（100%）

经营范围: 一般经营项目是：研发和销售印制电路板、高精密互联线路板、特种线路板、柔性线路板，电子设备、移动通信系统及交换设备、电脑及其配件，半导体、光电子器件、电子元器件销售；货物进出口、技术进出口。非居住房地产租赁；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件开发；软件销售；数字文化创意软件开发；网络与信息安全软件开发；信息技术咨询服务；信息系统集成服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

最近一年又一期财务数据如下：

单位：万元

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（十）深圳市牧泰莱电路技术有限公司

公司名称：深圳市牧泰莱电路技术有限公司

成立时间：2005年6月27日

注册资本：900万元

注册地址:深圳市宝安区福永街道桥塘路福源工业区第六幢

法定代表人:陈兴农

股东构成:广东骏亚电子科技股份有限公司（100%）

经营范围: 电路板的技术开发及销售；电子产品的研发、销售；电子产品、电子材料的销售（以上均不含专营、专控、专卖、特许商品及限制项目）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。货物或技术进出口。机械设备租赁、汽车租赁。许可经营项目是：电路板的生产。电子产品的生产

最近一年又一期财务数据如下：

单位：万元

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（十一）长沙牧泰莱电路技术有限公司

公司名称：长沙牧泰莱电路技术有限公司

成立时间：2007年11月22日

注册资本：3,500万元

注册地址:长沙经济技术开发区螺丝塘路15号

法定代表人:陈兴农

股东构成:广东骏亚电子科技股份有限公司（100%）

经营范围:工程和技术研究和试验发展；机械设备、五金产品及电子产品批发；房屋租赁；电子产品零售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

最近一年又一期财务数据如下：

单位：万元

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（十二）广德牧泰莱电路技术有限公司

公司名称：广德牧泰莱电路技术有限公司

成立时间：2007年01月11日

注册资本：6,000万元

注册地址:广德经济开发区鹏举路9号

法定代表人:陈兴农

股东构成:长沙牧泰莱电路技术有限公司(100%)

经营范围:印制电路板及电子产品和专用材料的技术开发、设计、制造、加工、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

最近一年又一期财务数据如下：

单位：万元

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（十三）珠海牧泰莱电路有限公司（以工商登记信息为准）

公司名称：珠海牧泰莱电路有限公司

注册资本：4,000万元人民币

企业类型：有限责任公司

法定代表人：肖林

注册地址：广东省珠海市斗门区富山工业园珠峰大道西1号154室

经营范围：一般项目：电子专用材料研发；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电子专用材料销售；电子产品销售；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构及出资方式：深圳市牧泰莱电路技术有限公司以自有资金出资4,000万元人民币，占注册资本的100%。

截止2022年3月31日，珠海牧泰莱电路有限公司尚在办理工商登记注册手续，尚未有财务数据。

三、担保协议的主要内容

本次为预计新增担保，相关担保协议尚未签署，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其指定授权的管理层在上述担保的额度范围内签署担保文件，具体担保金额、担保期限以上述公司与各金融机构实际签署的协议为准。

四、董事会意见

公司及下属全资子公司拟相互提供担保，有利于满足各自业务发展和经营的资金需求，同时降低融资成本。公司与全资子公司之间、全资子公司之间相互提供担保，担保风险总体可控，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会同意本次担保事项，并同意授权董事长或其指定授权的管理层在上述额度范围内审批具体的担保事宜，并签署相关的法律文件。

根据《公司章程》及相关法律法规的要求，上述担保事项尚需提交公司股东大会审议通过。

五、独立董事意见

公司及下属全资子公司向金融机构申请综合授信时拟相互提供担保，能够为公司及全资子公司的业务发展和经营提供融资保障，有利于降低公司财务成本，且公司对外担保对象均为公司全资子公司，担保风险处于公司可控的范围之内；本次担保符合法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，审议和决策程序合法合规，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。我们一致同意本次担保事项，并同意将该议案提交股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2022年3月31日，公司对全资子公司提供的担保累计余额为人民币24,606.29万元（未经审计），占公司最近一期经审计净资产的16.89%。除公司与全资子公司相互为各自提供的担保外，公司及子公司不存在为其他第三方提供担保的情形。

截至本公告披露日，公司及子公司无逾期担保。

特此公告。

广东骏亚电子科技股份有限公司

董事会

2022年4月15日