中际联合（北京）科技股份有限公司

（上接223版）

（三）独立董事意见

独立董事认为：为提高公司资金使用效率、增加资金收益，实现股东利益最大化，在不影响公司的正常经营和确保资金安全的前提下，公司及子公司使用额度不超过70,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，择机购买流动性较好、风险较低的理财产品，投资期限为自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。我们认为，使用部分闲置自有资金购买流动性较好、风险较低的理财产品，有利于提高闲置自有资金的收益，该议案履行了必要的审议决策程序，符合《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司及子公司本次不超过70,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

（四）保荐机构意见

保荐机构认为：公司及子公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确同意的独立意见，尚需提交公司2021年年度股东大会审议，决策程序符合相关法律规定。公司及子公司将闲置的自有资金进行合理的现金管理，进一步提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，符合公司和全体股东的利益。

综上所述，保荐机构对公司及子公司本次使用闲置自有资金进行现金管理事项无异议。

六、备查文件

（一）第三届董事会第十八次会议决议；

（二）第三届监事会第十三次会议决议；

（三）独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；

（四）《中信建投证券股份有限公司关于中际联合（北京）科技股份有限公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

中际联合（北京）科技股份有限公司

董事会

2022年4月14日

证券代码：605305 证券简称：中际联合 公告编号：2022-018

中际联合（北京）科技股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更系中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）依据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）会计司于2021年11月发布的关于企业会计准则实施问答，而对公司会计政策、相关会计科目核算和列报进行适当的变更和调整。

● 本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

一、本次会计政策变更概述

（一）会计政策变更日期

公司将按照财政部会计司于2021年11月发布的关于企业会计准则实施问答的要求编制2021年度财务报表及以后期间的财务报表。

（二）会计政策变更的原因

财政部于 2017 年 7 月 5 日修订发布了《企业会计准则第 14 号一收入》（以下简称“新收入准则”）。2021年11月，财政部会计司发布了针对《企业会计准则第14号一一收入》的实施问答，指出“通常情况下，企业商品或服务的控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务，相关运输成本应当作为合同履约成本，采用与商品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入当期损益。该合同履约成本应当在确认商品或服务收入时结转计入‘主营业务成本’或‘其他业务成本’科目，并在利润表‘营业成本’项目中列示”。

根据新收入准则及实施问答，公司将企业商品或服务的控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的运输费和安装费作为合同履约成本，在确认商品或服务收入时结转计入主营业务成本。本公司按照财政部会计司于2021年11月发布的关于企业会计准则实施问答的要求编制2021年度财务报表及以后期间的财务报表，并对可比期间的财务报表相关科目追溯调整。

2022年4月13日，公司召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十三次会议，审议并通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

（三）变更前公司采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。

（四）变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将执行财政部会计司于2021年11月发布的上述关于企业会计准则实施问答。除上述会计政策变更外，其余未变更部分仍执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。

二、本次会计政策变更的主要内容及对公司的影响

（一）根据财政部会计司于2021年11月发布的关于企业会计准则实施问答，公司对相关报表项目进行调整和核算，对可比期间的数据按照同口径进行调整，其影响项目及金额列示如下：

单位：元 币种：人民币

■

■

（二）公司执行财政部会计司于2021年11月发布的上述关于企业会计准则实施问答，按照财政部会计司实施问答相关规定，对会计政策进行了合理变更，本次会计政策变更后，能够使公司财务报告更加客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，符合公司和所有股东的利益，对公司财务状况、经营成果及现金流量无重大影响。

三、独立董事、监事会的意见

（一）独立董事意见

独立董事认为：本次会计政策变更，是根据财政部会计司于2021年11月1日发布的关于企业会计准则实施问答而进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规的规定。我们认为，本次董事会会议审议的相关事项符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东、尤其是中小股东利益的情形，我们一致同意此事项。

（二）监事会意见

监事会认为：公司本次变更会计政策，是根据财政部会计司于2021年11月发布的关于企业会计准则实施问答而进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司本次变更会计政策后，能够使公司财务报告更加客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，符合公司和所有股东的利益。

四、备查文件

（一）第三届董事会第十八次会议决议；

（二）第三届监事会第十三次会议决议；

（三）独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

中际联合（北京）科技股份有限公司

董事会

2022年4月14日

证券代码：605305 证券简称：中际联合 公告编号：2020-020

中际联合（北京）科技股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年5月9日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年5月9日 14 点 30分

召开地点：北京市通州区创益东二路15号院1号楼公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年5月9日

至2022年5月9日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

注：本次股东大会还将听取2021年度独立董事述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的相关公告。

2、特别决议议案：议案5、11

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、6、8、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式

■

（二）登记时间：2022年5月6日17：00前

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

六、其他事项

（一）会议联系方式：

联系人：刘亚锋

电 话：010-69598980 传 真：010-69598980

地 址：北京市通州区创益东二路15号院1号楼

邮 编：101106

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

附件：授权委托书

特此公告。

中际联合（北京）科技股份有限公司

董事会

2022年4月14日

附件1：授权委托书

授权委托书

中际联合（北京）科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月9日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人证件号： 受托人证件号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：605305 证券简称：中际联合 公告编号：2022-021

中际联合（北京）科技股份有限公司

关于召开2021年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2022年4月26日（星期二）下午15:00-16:30

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心视频结合网络互动方式

投资者可于2022年4月19日（星期二）至4月25日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@3slift.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月15日发布了公司2021年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年4月26日下午15:00-16:30举行2021年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动的方式召开，公司将针对2021年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2022年4月26日下午15:00-16:30

（二） 会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

（三） 会议召开方式：上证路演中心视频结合网络互动的方式

三、 参加人员

公司参加本次业绩说明会的人员：董事长、总经理刘志欣先生，财务总监任慧玲女士，董事会秘书刘亚锋先生，独立董事沈蕾女士。

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2022年4月26日下午15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2022年4月19日（星期二）至4月25日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），选中“中际联合2021年度业绩说明会”向公司提问；或通过公司邮箱ir@3slift.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：齐亚娟

电话：010-69598980

邮箱： ir@3slift.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。衷心感谢广大投资者对公司的关心与支持，欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

中际联合（北京）科技股份有限公司

董事会

2022年4月14日

中信建投证券股份有限公司

关于中际联合（北京）科技股份有限公司

2021年持续督导年度报告书

■

经中国证券监督管理委员会《关于核准中际联合（北京）科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]278号）核准。中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“中际联合”或“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股）2,750万股，每股面值1元，实际发行价格人民币37.94元/股，募集资金总额为人民币1,043,350,000.00元，扣除发行费用人民币74,009,433.75元（不含增值税）后的募集资金净额为969,340,566.25元，大信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年4月28日出具的《验资报告》(大信验字[2021]第3-00017号)对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验。本次公开发行股票于2021年5月6日在上海证券交易所上市。中信建投证券股份有限公司（简称“中信建投证券”）担任本次公开发行股票的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》，由中信建投证券完成持续督导工作。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号一一持续督导》，中信建投证券出具本持续督导年度报告书。

一、持续督导工作情况

■

二、信息披露审阅情况

根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号一一持续督导》等相关规定，保荐机构对中际联合2021年持续督导期间的信息披露文件进行了事前审阅或事后及时审阅，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查，并将相关文件内容与对外披露信息进行了对比。保荐机构认为，中际联合按照证券监管部门的相关规定进行信息披露活动，依法公开对外发布各类信息披露文件，确保各项重大信息的披露真实、准确、完整、及时、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、上市公司是否存在《保荐办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项

经核查，中际联合在本次持续督导阶段中不存在按《保荐办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。

■

证券代码：605305 证券简称：中际联合 公告编号：2022-010

中际联合（北京）科技股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2022年4月13日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2022年4月2日以通讯方式向全体董事发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，本次会议由董事长刘志欣先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会编制了《2021年度董事会工作报告》。

公司第三届董事会独立董事刘东进先生、洪艳蓉女士、沈蕾女士向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上述职。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。

2.议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2021年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据公司2021年度实际工作情况，公司总经理编制了《2021年度总经理工作报告》。

2.议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于2021年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会审计委员会结合2021年度实际工作情况编制了《2021年度董事会审计委员会履职情况报告》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告》。

2.议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关制度的有关规定，公司总结了主要财务数据和关键指标，经管理层讨论并分析公司2021年年度重要事项，股份变动及股东、财务报告等情况，编制了公司2021年年度报告及摘要。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司2021年年度报告》及《中际联合（北京）科技股份有限公司2021年年度报告摘要》。

2.议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及公司相关会计制度的规定，编制了公司2021年度财务决算报告。

2.议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司2021年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

1.议案内容：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利6.32元（含税），拟以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增3.8股。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及应分配股数发生变动的，公司拟维持现金分红分配总额及转增比例不变，相应调整每股分配比例和转增总额。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于2021年年度利润分配及资本公积转增股本方案公告》。

2.议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.本议案尚需提交股东大会审议。

4.独立董事对此发表同意意见。

（七）审议通过《关于确认2021年度董事及高级管理人员薪酬的议案》

1.议案内容：

确认公司2021年度董事及高级管理人员薪酬。

2.议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.本议案尚需提交股东大会审议。

4.独立董事对此发表同意意见。

（八）审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

公司编制了2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2.议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.独立董事对此发表同意意见。

（九）审议通过《关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务及内控审计机构，2022年度审计费用拟定为人民币65万元，其中财务审计费用50万元，内部控制审计费用15万元。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

2.议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.本议案尚需提交股东大会审议。

4.独立董事对此发表事前认可及同意意见。

（十）审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

1.议案内容：

公司对2021年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，编制了《公司2021年度内部控制评价报告》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

2.议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.独立董事对此发表同意意见。

（十一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容

公司及子公司拟使用不超过35,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，投资品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

2.表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.本议案尚需提交股东大会审议。

4.独立董事对此发表同意意见。

（十二）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

1.议案内容

公司及子公司拟使用额度不超过70,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，择机购买流动性较好、风险较低的理财产品。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

2.表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.本议案尚需提交股东大会审议。

4.独立董事对此发表同意意见。

（十三）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

1.议案内容

公司拟开展外汇衍生品交易业务，累计开展的外汇衍生品交易业务总额不超过2,000万美元（或其他等值外币），在该额度范围内，公司及子公司可共同循环滚动使用。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告》。

2.表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.独立董事对此发表同意意见。

（十四）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1.议案内容：

公司按照财政部会计司实施问答相关规定，对会计政策进行了合理变更，本次会计政策变更后，能够使公司财务报告更加客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，符合公司和所有股东的利益，对公司财务状况、经营成果及现金流量无重大影响。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

2.表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.独立董事对此发表同意意见。

（十五）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容

为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，根据相关规定并结合公司的实际情况，公司拟对章程中的有关条款进行修订，形成新的《公司章程》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司章程》。

2.表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，根据相关规定并结合公司的实际情况，公司修订了《股东大会议事规则》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司股东大会议事规则》。

2.表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.本议案尚需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，根据相关规定并结合公司的实际情况，公司修订了《董事会议事规则》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司董事会议事规则》。

2.表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.本议案尚需提交股东大会审议。

（十八）审议通过《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，根据相关规定并结合公司的实际情况，公司修订了《独立董事工作制度》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司独立董事工作制度》。

2.表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.本议案尚需提交股东大会审议。

（十九）审议通过《关于修订公司〈信息披露管理办法〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，根据相关规定并结合公司的实际情况，公司修订了《信息披露管理办法》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司信息披露管理办法》。

2.表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二十）审议通过《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，根据相关规定并结合公司的实际情况，公司修订了《关联交易管理制度》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关联交易管理制度》。

2.表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.本议案尚需提交股东大会审议。

（二十一）审议通过《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，根据相关规定并结合公司的实际情况，公司修订了《募集资金管理制度》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司募集资金管理制度》。

2.表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.本议案尚需提交股东大会审议。

（二十二）审议通过《关于制订公司〈外汇衍生品交易业务管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，根据相关规定并结合公司的实际情况，公司制订了《外汇衍生品交易业务管理制度》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》。

2.表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二十三）审议通过《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司计划于2022年5月9日14:30时，在公司会议室召开2021年年度股东大会。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》。

2.议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中际联合（北京）科技股份有限公司

董事会

2022年4月14日

证券代码：605305 证券简称：中际联合 公告编号：2022-011

中际联合（北京）科技股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2022年4月13日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2022年4月2日以通讯方式向全体监事发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议由监事会主席张金波先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会编制了《2021年度监事会工作报告》。

2.议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

3.本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关制度的有关规定，公司总结了主要财务数据和关键指标，经管理层讨论并分析公司2021年年度重要事项，股份变动及股东、财务报告等情况，编制了公司2021年年度报告及摘要。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司2021年年度报告》及《中际联合（北京）科技股份有限公司2021年年度报告摘要》。

监事会全体成员对公司2021年年度报告及摘要进行审阅，认为公司2021年 年度报告及摘要的内容与格式符合《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一 一年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定；所包含的信息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司2021年年度的经营管理和财务状况等事项；不存在参与公司2021年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。

公司监事会及全体监事保证公司2021年年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2.议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

3.本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及公司相关会计制度的规定，编制了公司2021年度财务决算报告。

2.议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

3.本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2021年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

1.议案内容：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利6.32元（含税），拟以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增3.8股。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及应分配股数发生变动的，公司拟维持现金分红分配总额及转增比例不变，相应调整每股分配比例和转增总额。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于2021年年度利润分配及资本公积转增股本方案公告》。

监事会认为，公司2021年年度利润分配及资本公积转增股本方案结合了公司经营发展需求和股东利益，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》等规定，并履行了相关决策程序，同意公司2021年年度利润分配及资本公积转增股本方案。

2.议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

3.本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于确认2021年度监事薪酬的议案》

1.议案内容：

确认公司2021年度监事薪酬。

2.议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

3.本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

公司编制了2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

监事会认为公司的《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合法律法规及《公司章程》、《募集资金管理制度》等规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。

2.议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务及内控审计机构，2022年度审计费用拟定为人民币65万元，其中财务审计费用50万元，内部控制审计费用15万元。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

2.议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

3.本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

1.议案内容：

公司对2021年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，编制了《公司2021年度内部控制评价报告》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

2.议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

（九）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

公司及子公司拟使用不超过35,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，投资品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

监事会认为：公司及子公司利用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和投资者利益的情形，审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。同意公司本次不超过35,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

2.议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

3.本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

公司及子公司拟使用额度不超过70,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，择机购买流动性较好、风险较低的理财产品。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

监事会认为：在不影响公司正常经营的情况下，对闲置自有资金进行现金管理，该事项及其决策程序符合法律和公司的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2.议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

3.本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

1.议案内容：

公司拟开展外汇衍生品交易业务，累计开展的外汇衍生品交易业务总额不超过2,000万美元（或其他等值外币），在该额度范围内，公司及子公司可共同循环滚动使用。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告》。

监事会认为：本次公司开展的外汇衍生品交易业务，是根据公司实际业务需要提出的，主要是为了规避和防范汇率波动风险，有效地保障公司及全体股东的利益。公司董事会在审议上述事项时，相关审议程序合法有效。

2.议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

（十二）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1.议案内容：

公司按照财政部会计司实施问答相关规定，对会计政策进行了合理变更，变更后的会计政策对公司财务状况、经营成果及现金流量无重大影响。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

公司监事会认为：本次会计政策变更，是根据财政部会计司于2021年11月1日发布的关于企业会计准则实施问答而进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更后，能够使公司财务报告更加客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，符合公司和所有股东的利益。

2.表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（十三）审议通过《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，根据相关规定并结合公司的实际情况，公司修订了《监事会议事规则》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司监事会议事规则》。

2.议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

3.本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

中际联合（北京）科技股份有限公司

监事会

2022年4月14日