江苏云涌电子科技股份有限公司

（上接233版）

1.基本信息。

项目合伙人单晨云，2002年12月成为注册会计师，2007年6月开始从事上市公司审计，2004年1月开始在中天运执业，2018年1月开始为本公司提供审计服务；近三年签署了2家上市公司审计报告，复核了2家上市公司审计报告。

签字注册会计师王晶晶，2007年5月成为注册会计师，2012年11月开始从事上市公司审计，2012年5月开始在中天运执业，2020年10月开始为本公司提供审计服务，近三年未签署过上市公司审计报告,2021年10月开始担任云涌科技审计项目的现场负责人并签字。

项目质量控制复核人王红梅，1996年12月成为注册会计师，2007年6月开始从事上市公司审计，2002年5月开始在中天运执业，2018年1月开始担任本公司审计项目的项目质量控制复核人；近三年未签署过上市公司审计报告，复核了数十家上市公司审计报告。

2.诚信记录。

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分的情形。

3.独立性。

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人单晨云、签字注册会计师王晶晶、项目质量控制复核人王红梅不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费。

审计费用主要根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等因素，并结合年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准协商确定。公司2021年度审计费用为人民币55万元（含税），其中，审计费用为45万元；内部控制审计费用为10万元。上期审计费用为45万元（含税）。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2022年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用），并签署相关服务协议等事项。

二、拟续聘/变更会计事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司第三届董事会审计委员会第三次会议对中天运会计师事务所（特殊普通合伙）2021年度的工作情况进行了审查及评价，认为中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的资格，具有良好的专业胜任能力和投资者保护能力，能够恪尽职守，按照《中国注册会计师审计准则》《中国注册会计师法》的规定，独立并勤勉尽责地履行审计职责，有良好的职业素养和诚信状况。审计委员会同意续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事对续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度审计机构的事项发表了同意的事前认可和独立意见。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

（三）董事会的审议和表决情况

公司于2022年4月14日召开第三届董事会第四次会议审议《关于续聘会计师事务所的议案》，并以7票同意、0票反对、0票弃权的表决情况通过了该议案，同意续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期一年，并将该议案提交股东大会审议。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

江苏云涌电子科技股份有限公司董事会

2022年4月15日

证券代码：688060 证券简称：云涌科技 公告编号：2022-011

江苏云涌电子科技股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年5月6日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022年5月6日 14点30分

召开地点：江苏省泰州市海陵区泰安路16号云涌科技办公楼2层会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年5月6日

至2022年5月6日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司于2022年4月14日召开的第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过。相关公告于2022年4月15日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。公司将在2021年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2021年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案7、8、10、11、12

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间、地点

登记时间：2022年5月5日（上午9:30-12:00，下午14:00-17:00）

登记地点：江苏省泰州市泰安路16号云涌科技办公楼2楼证券部

（二）登记手续

拟现场出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、证券账户卡（如有）办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表出具的授权委托书（授权委托书格式详见附件1，加盖公章）、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、证券账户卡（如有）办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡（如有）办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、委托人的证券账户卡（如有）办理登记。

3、上述登记材料均需提供复印件一份。

4、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函方式进行登记，在来信上须写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述第1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上请注明“股东大会”字样，须在登记时间2022年5月5日下午17:00前送达登记地点，以抵达公司的时间为准。

（三）注意事项

股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

（一）本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

（二）参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式

通信地址：江苏省泰州市海陵区泰安路16号云涌科技

邮编：225300

电话：0523-86658773

传真：0523-86083855

邮箱：public@yytek.com

联系人：姜金良、袁宽然、沈泽华

特此公告。

江苏云涌电子科技股份有限公司董事会

2022年4月15日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏云涌电子科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月6日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688060 证券简称：云涌科技 公告编号：2022-003

江苏云涌电子科技股份有限公司

2021年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

● 每股分配比例，每股转增比例：每10股派发现金股利人民币2.63元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配现金红利金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至2021年12月31日，江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）经审计的2021年归属于上市公司股东的净利润为人民币52,499,647.08元，母公司期末可供分配利润为人民币238,683,188.30元。

经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过，公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

向全体股东每10股派发现金股利人民币2.63元（含税），以截至2021年12月31日公司总股本60,000,000股计算，共计拟分配现金股利人民币15,780,000.00元，占公司2021年度合并报表归属上市公司股东净利润的30.06%。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配现金红利金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年4月14日召开第三届董事会第四次会议《关于公司2021年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

1、基于公司的长远和可持续发展，在综合分析行业经营环境、公司经营状况、社会资金成本和监管政策等因素的基础上，公司充分考虑目前及未来的业务发展、盈利规模、投资资金需求、公司及子公司偿付能力或资本充足率状况等情况，平衡业务持续发展与股东综合回报之间的关系，制定了2021年度利润分配方案；

2、公司2021年度利润分配方案的决策程序和机制完备、分红标准和比例明确且清晰，符合《公司章程》及相关审议程序的规定，并充分保护了中小投资者的合法权益，不存在大股东套利等明显不合理情形及相关股东滥用股东权利不当干预公司决策的情形。

我们同意将公司2021年利润分配方案，并同意提交公司2021年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于2022年4月14日召开第三届监事会第四次会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配方案的议案》。

监事会认为：公司2021年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

三、风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

江苏云涌电子科技股份有限公司董事会

2022年4月15日

证券代码：688060 证券简称：云涌科技 公告编号：2022-005

江苏云涌电子科技股份有限公司

关于2022年度董事、监事、

高级管理人员薪酬的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等相关规定，结合公司经营状况、考核体系等实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。本方案已于2022年4月14日经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过，董事、监事的薪酬方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，现将具体内容公告如下：

一、董事薪酬

公司对独立董事实行津贴制度，田霞、刘跃露、陈都鑫津贴为84,000元/年（税前），津贴按月发放；公司非独立董事根据其在公司的岗位领取薪酬，不再另行领取津贴。

二、监事薪酬

公司监事根据其在公司的岗位领取薪酬，不再另行领取津贴。

三、高级管理人员薪酬

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬。

四、独立董事意见

经审阅，我们认为：公司此次确定董事的薪酬方案是结合公司目前的薪酬水平并参考同行业优秀公司水平制定的，有利于充分发挥董事的工作积极性，符合公司长远发展需要，未损害公司和中小股东的利益。

我们同意公司2022年度董事薪酬，并将该议案提交股东大会审议。

经审阅，我们认为：公司此次确定高级管理人员的薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，有利于强化公司高级管理人员勤勉尽责，促进公司提升工作效率和经营效益，符合公司长远发展需要，未损害公司和中小股东利益。

我们同意2022年度高级管理人员薪酬。

特此公告。

江苏云涌电子科技股份有限公司董事会

2022年4月15日

证券代码：688060 证券简称：云涌科技 公告编号：2022-007

江苏云涌电子科技股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会计准则变更，是江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部会计司（以下简称“财政部会计司”）于2021年11月2日发布的《企业会计准则实施问答》相关规定进行的合理调整，不会对本公司的财务状况和经营成果等产生重大影响。

一、本次会计政策变更概述

根据2021年11月2日，财政部会计司发布了《企业会计准则实施问答》（以下简称“实施问答”）的规定，通常情况下，企业商品或服务的控制权转移给客户前、为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务、相关运输成本应当作为合同履约成本，采购与商品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入当期损益。该合同履约成本应当在确认商品或服务收入时结转计入“主营业务成本”或“其他业务成本”科目，并在利润表“营业成本”项目中所示。

公司于2022年4月14日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。本议案无需提交公司股东大会审议。

二、本次会计政策变更的具体情况

1、本次会计政策变更的原因及日期

（1）变更原因：2021年11月2日，财政部会计司发布了实施问答的规定，通常情况下，企业商品或服务的控制权转移给客户前、为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务、相关运输成本应当作为合同履约成本，采购与商品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入当期损益。该合同履约成本应当在确认商品或服务收入时结转计入“主营业务成本”或“其他业务成本”科目，并在利润表“营业成本”项目中所示。

（2）变更日期：本公司将按照上述财政部会计司的实施问答要求编制2021年度财务报表及以后期间的财务报表。

2、本次会计政策变更的主要内容

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定；变更后，公司将执行财政部会计司于2021年11月2日发布的上述关于企业会计准则实施问答。本次执行的实施问答规定主要内容如下：

根据实施问答相关规定，针对发生商品控制权转移给客户之前，且为履行客户销售合同而发生的运输成本，公司将运输成本有销售费用重分类至营业成本。

除上述会计政策变更外，其余未变更部分仍执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。

3、本次执行新会计基本准则对公司的影响

（1）本次会计政策变更系根据财政部会计司实施问答相关规定进行的合理变更。公司将追溯调整2020年财务报表相关科目，具体调整如下：

■

（2）除此之外，本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响。

三、独立董事、监事会对本次会计政策变更的意见

1、独立董事意见

经核查，我们认为：公司本次会计政策变更是依据财政部会计司修订的《企业会计准实施问答》而进行的合理且必要的变更。变更后的会计政策符合财政部、中国证监会及上海证券交易所相关规定，能够准确反映公司财务状况及经营成果，符合公司及全体股东利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定。

我们同意公司本次会计政策变更事项。

2、监事会意见

经核查，监事会认为：本次根据财政部会计司《企业会计准则实施问答》变更会计政策，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会一致同意本次会计政策的变更。

特此公告。

江苏云涌电子科技股份有限公司董事会

2022年4月15日

证券代码：688060 证券简称：云涌科技 公告编号：2022-008

江苏云涌电子科技股份有限公司

关于2022年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

● 是否需要提交股东大会审议：否

● 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易，是正常生产经营业务，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对关联人形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“云涌科技”）于2022年4月14日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于预计公司2022年日常性关联交易的议案》，没有需回避表决的关联董事，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

审计委员会就上述议案出具书面审核意见，审计委员会认为，公司预计的日常关联交易为正常经营范围内之购销行为，符合公司生产经营需要，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营产生不利影响，综上，同意本次日常关联交易事项提交公司董事会审议。

该议案呈交董事会审议前，公司全体独立董事已就上述议案进行了事前认可，并发表了明确同意的独立意见。独立董事认为：经核查，公司2022年预计日常关联交易主要为向关联人采购/销售商品/服务，符合公司日常生产经营实际情况，交易具有商业合理性，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况。我们同意公司预计的2022年度日常关联交易。

本次预计日常关联交易事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币万元

■

注1：占同类业务比例计算基数为2021年度经审计的同类业务数据。

（三）前次日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币万元

■

二、关联方基本情况与上市公司的关联关系

（一）关联人基本情况

■

（二）与上市公司的关联关系

捷蒽迪电子科技(上海)有限公司为云涌科技参股子公司，参股比例为10.00%。云涌科技董事会秘书姜金良先生任职捷蒽迪电子科技(上海)有限公司董事。

（三）履约能力

关联方依法存续且正常经营，财务状况较好，具备良好履约能力和支付能力。公司将就2022年度预计发生的日常关联交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

公司与关联方2022年度的日常关联交易主要为向关联方销售产品。关联交易定价遵循资源平等、互惠互利的原则，按照市场公允价格执行。当交易标的没有明确的市场价格时，双方协商确定交易价格，并签订关联交易协议，对关联交易价格予以明确。

四、日常关联交易的目的和对上市公司的影响

公司与关联人的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展需要，有利于双方业务发展。关联交易将遵循公开、公平、公正的市场原则，参考市场公允价格进行协商定价，制定合同条款，不存在损害公司及中小股东的利益的情形，不会对公司的独立性产生不利影响。公司产供销系统完整、独立，不会对关联方形成依赖。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：上述关于2022年度日常关联交易预计的事项已经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过，独立董事已就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。截至目前，上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生较大依赖。

综上所述，保荐机构对云涌科技2022年度日常关联交易预计的事项无异议。

六、上网公告附件

1、《江苏云涌电子科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立董事意见》；

2、《浙商证券股份有限公司关于江苏云涌电子科技股份有限公司2022年度日常关联交易情况预计的核查意见》

3、《江苏云涌电子科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》。

特此公告。

江苏云涌电子科技股份有限公司董事会

2022年4月15日

证券代码：688060 证券简称：云涌科技 公告编号：2022-010

江苏云涌电子科技股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月2日以书面形式向全体监事发出召开第三届监事会第四次会议的通知。第三届监事会第四次会议于2022年4月14日在公司会议室召开。应出席本次监事会会议的监事3人，实际到会3人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席赵丰先生主持，会议以记名投票方式表决。

二、监事会会议审议情况

本次监事会审议通过了如下决议：

（一）审议通过了《《关于〈公司2021年度监事会工作报告〉的议案》

议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报2021年度监事会工作情况。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司〈2021年年度报告〉及其摘要的议案》

议案内容：公司《2021年年度报告》及其摘要

经审核，监事会认为：公司《2021年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，能够公允地反映公司报告期内的财务状况和经营成果；公司《2021年年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定；在公司监事会提出本意见前，监事会全体成员未发现公司参与《2021年年度报告》及其摘要的编制和审议人员有违反保密规定的行为。

监事会及全体监事保证公司《2021年年度报告》及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云涌科技2021年年度报告》、《云涌科技2021年年度报告摘要》。

（三）审议通过了《关于公司〈2021年财务决算报告〉的议案》；

议案内容：公司《2021年度财务决算报告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于公司〈2022年财务预算方案〉的议案》；

议案内容：公司《2022年财务预算方案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于公司〈2021年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》；

议案内容：公司《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

经核查，监事会认为：公司2021年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关监管要求，准确、完整地反映了2021年公司募集资金的存放、使用与管理情况，募集资金实际使用情况与公司信息披露情况一致，符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》，不存在募集资金存放和违规使用的情形，亦不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情形。

我们同意公司编制的公司《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云涌科技2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-004）。

（六）审议通过了《关于公司内部控制评价报告的议案》；

议案内容：公司基于2021年12月31日的内部控制情况，编制了《江苏云涌电子科技股份有限公司2021年度内部控制评价报告》，并由中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《江苏云涌电子科技股份有限公司内部控制审计报告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云涌科技2021年度内部控制评价报告》。

（七）审议通过了《关于公司2021年度利润分配方案的议案》；

议案内容：公司以实施2021年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.63元（含税），预计派发现金红利总额为15,780,000.00元（含税），占公司2021年度合并报表归属上市公司股东净利润的30.06%；公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

上述2021年度利润分配预案中现金分红的数额暂按目前公司总股本6,000万股计算，实际派发现金红利总额将以2021年度分红派息股权登记日的总股本计算为准。

本次权益分派涉及股东缴纳个人所得税的，由公司根据相关规定进行代扣代缴。

监事会认为：公司2021年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云涌科技2021年度利润分配方案公告》（公告编号：2022-003）。

（八）审议通过了《关于预计公司2022年日常性关联交易的议案》；

议案内容：公司2022年日常性关联交易。

表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云涌科技关于2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-008）。

（九）审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；

议案内容：结合公司实际生产经营需求及财务情况，在保证募投项目进展及募集资金需求前提下，公司拟使用8,000万元人民币超募资金永久补充流动资金，用于公司生产经营。公司本次用于永久补充流动资金的超募资金8,000万元人民币占超募资金总额（283,342,169.81元）的28.23%；公司最近12个月内累计使用超募资金的金额不超过超募资金总额的30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

同时公司作出承诺：每十二个月内累计使用超募资金金额将不超过超募资金总额的30%；本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求；在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为除公司控股子公司外的对象提供财务资助。

经核查，监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，系出于公司实际经营的需要，有利于提高募集资金使用效率，提高公司经营能力，符合公司战略发展需要和全体股东利益。本次超募资金的使用不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况。该事项履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的要求。

公司监事会同意公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云涌科技关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-006）。

（十）审议通过了《关于公司2022年度监事薪酬的议案》；

议案内容：公司监事根据其在公司担任的具体职务，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取2022年度薪酬。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云涌科技关于2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2022-005）。

（十一）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

议案内容：公司根据中华人民共和国财政部会计司于2021年11月2日发布的《企业会计准则实施问答》相关规定进行的合理调整。

经核查，监事会认为：本次根据财政部会计司《企业会计准则实施问答》变更会计政策，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会一致同意本次会计政策的变更。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云涌科技关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-007）。

特此公告。

江苏云涌电子科技股份有限公司监事会

2022年4月15日

证券代码：688060 证券简称：云涌科技 公告编号：2022-012

江苏云涌电子科技股份有限公司

关于召开2021年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2022年05月18日(星期三)下午13:00-14:30

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动

投资者可于2022年05月11日(星期三)至05月17日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@yytek.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月15日发布公司2021年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年05月18日下午13:00-14:30举行2021年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2021年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2022年05月18日下午13:00-14:30

（二） 会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

（三） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动

三、 参加人员

董事长：高南

总经理：高南

董事会秘书：姜金良

财务总监：张艳荣

独立董事：刘跃露

（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2022年05月18日(星期三)下午13:00-14:30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2022年05月11日(星期三)至05月17日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@yytek.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：沈泽华

电话：0523-86658773

邮箱：ir@yytek.com

六、其他事项

公司将严格按照疫情防控要求组织召开业绩说明会，实际召开方式有可能会根据疫情防控要求做相应调整，敬请投资者理解。

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

江苏云涌电子科技股份有限公司

2022年4月15日