新疆天富能源股份有限公司

(下转271版)

公司代码：600509 公司简称：天富能源

新疆天富能源股份有限公司

2021年年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

按照公司章程，由于公司当年实现的归属于本公司股东的净利润为负，综合考虑公司实际情况，董事会建议公司2021年度不分红。该议案已经公司董事会、监事会审议通过，尚需提请年度股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1公司简介

■

■

2报告期公司主要业务简介

根据上市公司行业分类指引，公司属于电力、热力生产和供应业。此行业是国民经济的重要基础产业，也是服务于辖区内千家万户的公共事业。此行业与国家宏观经济发展，尤其是第二产业的发展保持着高度的相关性。

根据国家能源局发布2021年全社会用电量等数据，2021年，全社会用电量83,128亿千瓦时，同比增长10.3%，较2019年同期增长14.7%，两年平均增长7.1%。分产业看，第一产业用电量1,023亿千瓦时，同比增长16.4%；第二产业用电量56,131亿千瓦时，同比增长9.1%；第三产业用电量14,231亿千瓦时，同比增长17.8%；城乡居民生活用电量11,743亿千瓦时，同比增长7.30%。

2021年，新疆石河子地区大工业企业增产扩产，电力需求有所增加，公司供电量较去年同期增加42.43亿千瓦时，同比增长29.97%。

1、公司主营业务

公司从事电力与热力生产、供应，天然气供应，城镇供水及建筑施工等业务，主要为新疆石河子地区提供电、热、水、天然气等综合能源服务，是西北地区唯一一家以热电联产模式为主，多种能源供应方式并举，发、供、调一体化的综合性能源上市公司。

2、公司主营业务经营模式

公司在石河子地区合法拥有独立的供电营业区域，现已建成覆盖兵团第八师石河子地区全境，以220KV双环网为主干，110KV为网架的独立区域性电网及完备的输变电体系；同时，公司独家拥有覆盖石河子市全境的集中供热管网、城市供水管网及城市天然气管网，为石河子地区提供稳定、安全的电、热、水、天然气供应。公司亦拥有长期稳定高效的网内调度运营经验，电、热、水、天然气四大主业在石河子地区处于天然垄断地位。

发供电业务：公司是新疆兵团第八师石河子市地区唯一合法的电力供应商，具备独立的供电营业区域及完备的输配电网体系，供电业务不受国家电网公司控制。截至报告期末，公司自有电源装机容量达3,261兆瓦。

供热业务：公司以“热电联产”独特生产方式，实现了石河子全市的集中供热。基于热电联产在资源利用和节能减排方面的天然优势，满足本地区居民、非居民冬季采暖以及工业用蒸汽的需求发展，公司供热业务将随城市发展保持增长，并持续提高在石河子地区供热市场的占有率。

天然气业务：公司拥有石河子管道燃气业务的独家特许经营权，建成覆盖石河子全市的天然气管网及天然气门站，独家承担石河子市民用天然气的运营，同时经营车用天然气和工商业用气的供应。依据本地天然气发展政策，公司将独占石河子车用气市场未来的增量份额，同时公司加大对工业用气市场拓展力度，进一步提升公司在本地区天然气市场的主导地位。此外，公司立足石河子不断向全疆布局燃气业务，南北疆重点交通干线分布加气站43座，在建高速公路服务区综合加气站4座，投资建设液化工厂，多业态、全方位持续拓展全疆市场，不断提升公司天然气销售量及在公司主业中的占比。

供水业务：公司主要承担石河子市供水业务，拥有全市供水管网及市区水厂，满足区域内的生活用水、工商业用水及其他用水的需要；公司积极推进信息化建设、自动化步伐，实现管网的动态平衡，有序调整管网压差，满足各类用户的用水正常；公司致力于优化水资源配置，打造智慧水务，全市129个水压监测点对管网压力进行实时监控，实现产供销全网监测及管网平台的联调联运，充分保证公司在石河子地区供水市场的独占性。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

为加强国有资产管理、理顺产权关系，公司控股股东天富集团根据其整体战略发展及生产经营的需要，拟将全资子公司石河子市天富智盛股权投资有限公司（以下简称“天富智盛”）持有的公司股份122,351,233股（占公司总股本的10.63%）通过协议转让方式无偿划转至天富集团。2021年9月24日，天富集团与天富智盛签署了《石河子市天富智盛股权投资有限公司与新疆天富集团有限责任公司之新疆天富能源股份有限公司股权无偿划转协议》，同意天富智盛将持有的本公司股份122,351,233股通过协议转让方式无偿划转至天富集团。2021年10月18日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，确认上述无偿划转的股份过户登记已于2021年10月15日办理完毕。本次股份无偿划转完成后，公司总股本不发生变化，仍为1,151,415,017股。天富集团直接持有公司股份459,231,020股，占公司总股本的39.88%，天富智盛不再持有公司股份，公司的控股股东和实际控制人均未发生变化。

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

2021年1月19日，公司控股股东天富集团收到其实际控制人新疆生产建设兵团第八师国有资产监督管理委员会（以下简称“八师国资委”）文件《关于无偿划转新疆天富集团有限责任公司部分国有股权充实社保基金的通知》（师市财资管〔2021〕9号），根据国务院国资委《关于印发〈企业国有产权无偿划转管理暂行办法〉的通知》（国资发产权〔2005〕239号）规定，将八师国资委持有天富集团股权的10%无偿划转至新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会（以下简称“兵团国资委”）。本次股权划转完成后，公司实际控制人八师国资委持有天富集团69.33%的股权，兵团国资委持有天富集团7.70%的股权，石河子国有资产经营（集团）有限公司持有天富集团22.97%的股权。天富集团已于2021年3月12日取得了新疆生产建设兵团第八师市场监督管理局出具的《准予变更登记通知书》，并完成股东名录变更的工商变更登记相关手续。

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

√适用 □不适用

5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:元 币种:人民币

■

报告期内债券的付息兑付情况

■

报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.2公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司计划发电量166.62亿千瓦时，实际完成发电量186.94亿千瓦时，同比增加22.93%，完成全年发电计划的112.20%；计划供电量157.00亿千瓦时，实际完成供电量184.01亿千瓦时，同比增加29.97%，完成全年供电计划的117.20%；计划供热量2,200万吉焦，实际完成供热量2,103.03万吉焦，同比增加7.16%，完成全年供热计划的95.59%；计划供天然气量20,500万方，实际完成供天然气23,183万方，同比增加19.93%，完成全年供气计划的113.09%。

报告期内，公司实现营业收入70.65亿元，同比增长44.31%；实现归属于上市公司股东的净利润为-0.4483亿元，同比减少192.38%；基本每股收益-0.0389元/股，同比减少0.081元/股。（合并报表数据）

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2022-临041

新疆天富能源股份有限公司

第七届董事会第十六次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议于2022年4月4日以书面和电子邮件方式通知各位董事，4月14日上午10:30分以现场加通讯表决的方式召开，董事长刘伟先生主持本次会议，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事项进行逐项表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。

经过与会董事认真逐项审议，表决通过如下事项：

1、关于公司2021年年度报告及年度报告摘要的议案；

同意公司2021年度报告及年度报告摘要,详细请见公司《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

同意9票，反对0票，弃权0票。

2、关于公司2021年度董事会工作报告的议案；

同意公司2021年度董事会工作报告。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

同意9票，反对0票，弃权0票。

3、关于公司2021年度总经理工作报告的议案；

同意公司2021年度总经理工作报告。

同意9票，反对0票，弃权0票。

4、关于公司2021年度财务决算报告的议案；

同意公司2021年度财务决算报告。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

同意9票，反对0票，弃权0票。

5、关于公司2021年度利润分配预案的议案；

同意公司2021年度利润分配预案。公司2021年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事认为：公司2021年利润分配预案，符合《公司章程》、《未来三年（2021-2023）股东回报规划》相关规定，我们一致同意公司2021年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

此项议案需提交公司股东大会审议。

同意9票，反对0票，弃权0票。

6、关于公司2021年度特别计提减值准备的议案；

同意对公司应收账款、其他应收款、商誉等资产项目特别计提减值准备共计51,210,762.02元。

同意9票，反对0票，弃权0票。

7、关于公司2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案；

同意公司按照2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬标准发放其薪酬。

同意9票，反对0票，弃权0票。

8、关于公司2021年度内部控制评价报告的议案；

同意公司2021年度内部控制评价报告。

公司独立董事发表独立意见认为：经在审阅《新疆天富能源股份有限公司2021年度内部控制评价报告》、查阅公司各项管理制度和就相关事项与公司管理层进行交流的基础上，我们认为，公司已建立了相对完善的内部控制制度体系，符合有关法规的要求，能够对公司经营管理起到有效的控制、监督作用。公司关于内部控制的自我评价真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。今后公司需进一步加强内部控制的监督和问责措施，提高内控的执行力，持续优化公司的内部控制水平。我们同意《新疆天富能源股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

同意9票，反对0票，弃权0票。

9、关于公司2021年度内部控制审计报告的议案；

同意公司2021年度内部控制审计报告。

同意9票，反对0票，弃权0票。

10、关于公司2021年度会计师事务所从事审计工作总结报告的议案；

同意公司2021年度会计师事务所从事审计工作的总结报告。

同意9票，反对0票，弃权0票。

11、关于公司支付2021年审计费用的议案；

同意向天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）支付其2021年度财务报告审计费用125万元，内部控制审计费用70万元（含税价）。

此项议案需提交公司股东大会审议。

同意9票，反对0票，弃权0票。

12、关于公司聘请2022年度审计机构的议案；

同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

公司独立董事发表独立意见认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券、期货相关业务的资格，具备相应的专业胜任能力、投资者保护能力，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）及相关审计人员在对公司2021年度财务报告审计的过程中，能够坚持客观、公正的原则，遵守职业道德规范，遵循独立审计准则，恪尽职守、勤勉尽责。公司聘请审计机构的决策程序符合法律、法规和公司章程的相关规定。我们同意续聘其为公司2022年度审计机构，并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

详细请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2022-临044《新疆天富能源股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

此项议案需提交公司股东大会审议。

同意9票，反对0票，弃权0票。

13、关于石河子天富水利电力工程有限责任公司与关联方新疆天宁金一房地产开发有限公司签订建设工程施工合同的议案；

同意公司全资子公司石河子天富水利电力工程有限责任公司与关联方新疆天宁金一房地产开发有限公司签订两份建设工程施工合同，由水利电力承接天宁金一所属的伊宁市天富伊城项目中部分住宅、地面雨水收集系统及人防工程的建筑施工，交易价格根据第三方工程造价预算，经双方协商确定，合同总金额为91,464,366.77元。具体项目内容及金额如下：

■

公司独立董事对本事项发表了同意的事前认可意见及独立意见；关联董事刘伟先生、王润生先生均回避了表决。

详细请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2022-临045《关于石河子天富水利电力工程有限责任公司与关联方新疆天宁金一房地产开发有限公司签订建设工程施工合同暨关联交易的公告》，以及独立董事对《关于石河子天富水利电力工程有限责任公司与关联方新疆天宁金一房地产开发有限公司签订建设工程施工合同的议案》发表的事前认可意见及独立意见。

此项议案需提交公司股东大会审议。

同意7票，反对0票，弃权0票。

14、关于新疆天富天源燃气有限公司与关联方新疆天富集团有限责任公司续签《燃气二管线资产组租赁协议》的议案；

同意新疆天富天源燃气有限公司续租新疆天富集团有限责任公司所属的燃气二管线资产组，并续签《燃气二管线资产组租赁协议》，租金以燃气二管线资产组原值为基础，按照三十年计算折旧，外加11%的租赁税率及资金成本计算，每月实际租金为130万元，全年租金合计为1,560万元，租赁期自2022年6月1日至2025年5月31日共计三年，租金合计为4,680万元。租赁期间所产生的水、电、气、看护、维护、保养、检修等费用由天源燃气承担。

公司独立董事对本事项发表了同意的事前认可意见及独立意见；关联董事刘伟先生、王润生先生均回避了表决。

详细请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2022-临046《关于新疆天富天源燃气有限公司与关联方新疆天富集团有限责任公司续签〈燃气二管线资产组租赁协议〉暨关联交易的公告》，以及独立董事对《关于新疆天富天源燃气有限公司与关联方新疆天富集团有限责任公司续签〈燃气二管线资产组租赁协议〉的议案》发表的事前认可意见及独立意见。

此项议案需提交公司股东大会审议。

同意7票，反对0票，弃权0票。

15、关于召开公司2021年年度股东大会的议案。

同意于2022年5月6日召开2021年年度股东大会，审议事项如下：（1）关于公司2021年年度报告及年度报告摘要的议案；（2）关于公司2021年度董事会工作报告的议案；（3）关于公司2021年度监事会工作报告的议案；（4）关于公司2021年度财务决算报告的议案；（5）关于公司2021年度利润分配预案的议案； (6) 关于公司支付2021年审计费用的议案；（7）关于公司聘请2022年度审计机构的议案；（8）关于石河子天富水利电力工程有限责任公司与关联方新疆天宁金一房地产开发有限公司签订建设工程施工合同的议案；（9）关于新疆天富天源燃气有限公司与关联方新疆天富集团有限责任公司续签《燃气二管线资产组租赁协议》的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

新疆天富能源股份有限公司董事会

2022年4月14日

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2022-临047

新疆天富能源股份有限公司

关于2021年度利润分配方案的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

● 本次利润分配预案已经公司第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

一、公司2021年度利润分配预案内容

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2021年12月31日的会计年度，按照企业会计准则，归属于本公司股东的净利润分别为-44,830,683.16元。

经公司第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十五次会议审议通过，公司拟定2021年度利润分配预案为：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

二、2021年度拟不进行利润分配的情况说明

根据《公司章程》第一百六十二条第二项规定，公司实施现金分红应当至少同时满足以下条件：公司该年度实现盈利，且该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后的税后利润)为正值；鉴于2021年度公司实现归属于母公司的净利润为负，考虑公司目前经营发展的实际情况，为保障公司未来发展的现金需要，公司董事会拟定2021年度利润分配预案如下：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开及审议情况

公司于2022年4月14日召开第七届董事会第十六次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）独立董事关于公司2021年度利润分配预案的独立意见

公司2021年利润分配预案，符合《公司章程》、《未来三年（2021-2023）股东回报规划》相关规定，我们一致同意公司2021年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

（三）监事会会议的召开及审议情况

公司于2022年4月14日召开了第七届监事会第十五次会议，审议通过了《公司2021年度利润分配预案》。同意将该预案提交公司2021年年度股东大会审议批准。

四、相关风险提示

公司2021年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、 备查文件目录

1、第七届董事会第十六次会议决议

2、第七届监事会第十五次会议决议

3、第七届事会第十六次会议独立董事意见

特此公告。

新疆天富能源股份有限公司董事会

2022年4月14日

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2022-临042

新疆天富能源股份有限公司

第七届监事会第十五次会议决议公告

特别提示

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十五次会议于2022年4月4日以书面和电子邮件方式通知各位监事，4月14日上午10:30分以现场加通讯表决的方式召开。监事会主席张钧先生主持本次会议，会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。公司监事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事项进行逐项表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。

经过与会监事认真逐项审议，表决通过如下事项：

1、关于公司2021年年度报告及年度报告摘要的议案；

监事会一致认为公司2021年年度报告及年度报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

公司2021年年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实的反映出公司2021年度的经营管理和财务状况，在对该年度报告审核过程中，未发现参与2021年年度报告编制和审议工作的人员有违反保密规定的行为。

综上，同意公司2021年度报告及年度报告摘要,详细请见公司《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

同意3票，反对0票，弃权0票。

2、关于公司2021年度监事会工作报告的议案；

同意公司2021年度监事会工作报告。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

同意3票，反对0票，弃权0票。

3、关于公司2021年度总经理工作报告的议案；

同意公司2021年度总经理工作报告。

同意3票，反对0票，弃权0票。

4、关于公司2021年度财务决算报告的议案；

同意公司2021年度财务决算报告。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

同意3票，反对0票，弃权0票。

5、关于公司2021年度利润分配预案的议案；

同意公司2021年度利润分配预案。公司2021年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

此项议案需提交公司股东大会审议。

同意3票，反对0票，弃权0票。

6、关于公司2021年度特别计提减值准备的议案；

同意对公司应收账款、其他应收款、商誉等资产项目特别计提减值准备共计51,210,762.02元。

同意3票，反对0票，弃权0票。

7、关于公司2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案；

同意公司按照2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬标准发放其薪酬。

同意3票，反对0票，弃权0票。

8、关于公司2021年度内部控制评价报告的议案；

同意公司2021年度内部控制评价报告。

同意3票，反对0票，弃权0票。

9、关于公司2021年度内部控制审计报告的议案；

同意公司2021年度内部控制审计报告。

同意3票，反对0票，弃权0票。

10、关于公司2021年度会计师事务所从事审计工作总结报告的议案；

同意公司2021年度会计师事务所从事审计工作的总结报告。

同意3票，反对0票，弃权0票。

11、关于公司支付2021年审计费用的议案；

同意向天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）支付其2021年度财务报告审计费用125万元，内部控制审计费用70万元（含税价）。

此项议案需提交公司股东大会审议。

同意3票，反对0票，弃权0票。

12、关于公司聘请2022年度审计机构的议案；

同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

详细请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2022-临044《新疆天富能源股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

此项议案需提交公司股东大会审议。

同意3票，反对0票，弃权0票。

13、关于石河子天富水利电力工程有限责任公司与关联方新疆天宁金一房地产开发有限公司签订建设工程施工合同的议案；

同意公司全资子公司石河子天富水利电力工程有限责任公司与关联方新疆天宁金一房地产开发有限公司签订两份建设工程施工合同，由水利电力承接天宁金一所属的伊宁市天富伊城项目中部分住宅、地面雨水收集系统及人防工程的建筑施工，交易价格根据第三方工程造价预算，经双方协商确定，合同总金额为91,464,366.77元。具体项目内容及金额如下：

■

详细请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2022-临045《关于石河子天富水利电力工程有限责任公司与关联方新疆天宁金一房地产开发有限公司签订建设工程施工合同暨关联交易的公告》。

此项议案需提交公司股东大会审议。

同意3票，反对0票，弃权0票。

14、关于新疆天富天源燃气有限公司与关联方新疆天富集团有限责任公司续签《燃气二管线资产组租赁协议》的议案；

同意新疆天富天源燃气有限公司续租新疆天富集团有限责任公司所属的燃气二管线资产组，并续签《燃气二管线资产组租赁协议》，租金以燃气二管线资产组原值为基础，按照三十年计算折旧，外加11%的租赁税率及资金成本计算，每月实际租金为130万元，全年租金合计为1,560万元，租赁期自2022年6月1日至2025年5月31日共计三年，租金合计为4,680万元。租赁期间所产生的水、电、气、看护、维护、保养、检修等费用由天源燃气承担。

详细请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2022-临046《关于新疆天富天源燃气有限公司与关联方新疆天富集团有限责任公司续签〈燃气二管线资产组租赁协议〉暨关联交易的公告》。

此项议案需提交公司股东大会审议。

同意3票，反对0票，弃权0票。

15、关于召开公司2021年年度股东大会的议案。

同意于2022年5月6日召开2021年年度股东大会，审议事项如下：（1）关于公司2021年年度报告及年度报告摘要的议案；（2）关于公司2021年度董事会工作报告的议案；（3）关于公司2021年度监事会工作报告的议案；（4）关于公司2021年度财务决算报告的议案；（5）关于公司2021年度利润分配预案的议案； (6) 关于公司支付2021年审计费用的议案；（7）关于公司聘请2022年度审计机构的议案；（8）关于石河子天富水利电力工程有限责任公司与关联方新疆天宁金一房地产开发有限公司签订建设工程施工合同的议案；（9）关于新疆天富天源燃气有限公司与关联方新疆天富集团有限责任公司续签《燃气二管线资产组租赁协议》的议案。

同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

新疆天富能源股份有限公司监事会

2022年4月14日

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2022-临046

新疆天富能源股份有限公司

关于新疆天富天源燃气有限公司

与关联方新疆天富集团有限责任公司续签《燃气二管线资产组租赁协议》暨关联交易的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 交易内容：公司全资子公司新疆天富天源燃气有限公司（以下简称“天源燃气”）拟与关联方新疆天富集团有限责任公司（以下简称“天富集团”）续签《燃气二管线资产组租赁协议》，租金以燃气二管线资产组原值为基础，按照三十年计算折旧，外加11%的租赁税率及资金成本计算，每月实际租金为130万元，全年租金合计为1,560万元，租赁期自2022年6月1日至2025年5月31日。

● 公司第七届董事会第十六次会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了此项关联交易，关联董事刘伟先生、王润生先生回避了此议案的表决。

● 本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 本次交易需提交公司股东大会审议。

● 截至公告披露日，过去12个月内公司与控股股东天富集团及其关联企业发生关联租赁的交易金额为4,875.82万元。

一、关联交易概述

公司第五届董、监事会第四十次会议审议通过了《关于公司子公司新疆天富天源燃气有限公司租赁新疆天富集团有限责任公司资产并签订相关合同的议案》，同意公司子公司新疆天富天源燃气有限公司（以下简称“天源燃气”）租赁新疆天富集团有限责任公司（以下简称“天富集团”）所属燃气二管线资产并签订相关合同。租金以燃气二管线资产组原值为基础，按照三十年计算折旧，外加11%的租赁税率计算租金，每月实际租金为95万元，全年租金合计为1,140万元，租赁期自2017年6月1日至2019年5月31日。具体详见公司2017-临127号《关于公司控股子公司新疆天富天源燃气有限公司租赁新疆天富集团有限责任公司资产并签订相关合同暨关联交易的公告》。

公司第六届董、监事会第二十八次会议审议通过了《关于公司子公司新疆天富天源燃气有限公司与新疆天富集团有限责任公司续签〈燃气二管线资产组租赁协议〉的议案》，同意公司子公司新疆天富天源燃气有限公司（以下简称“天源燃气”）与新疆天富集团有限责任公司（以下简称“天富集团”）续签《燃气二管线资产组租赁协议》，租金按照原协议价格不变，每年为1,140万元，租赁期自2019年6月1日至2022年5月31日共计三年，租金合计为3,420万元。租赁期间所产生的水、电、气、看护、维护、保养、检修等费用由天源燃气承担。具体详见公司2019-临124号《关于公司控股子公司新疆天富天源燃气有限公司与新疆天富集团有限责任公司续签〈燃气二管线资产组租赁协议〉暨关联交易的公告》。

上述事项现已到期，为保证石河子全市的正常、有序供气，天源燃气拟与公司控股股东天富集团续签《燃气二管线资产组租赁协议》（以下简称“租赁协议”），续租天富集团所属的燃气二管线资产组。租金以燃气二管线资产组原值为基础，按照三十年计算折旧，外加11%的租赁税率及资金成本计算，每月实际租金为130万元，全年租金合计为1,560万元，租赁期自2022年6月1日至2025年5月31日共计三年，租金合计为4,680万元。租赁期间所产生的水、电、气、看护、维护、保养、检修等费用由天源燃气承担。

2022年4月14日，公司第七届董事会第十六次会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于新疆天富天源燃气有限公司与关联方新疆天富集团有限责任公司续签〈燃气二管线资产组租赁协议〉的议案》，关联董事刘伟先生、王润生先生回避了表决。

至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间租入资产类的关联交易未存在达到3,000万元且达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的情况，但过去12个月内公司与控股股东及其关联企业发生的关联交易金额达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的情况，本次交易需提交公司股东大会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况介绍

关联人基本情况

公司名称：新疆天富集团有限责任公司

注册地址：新疆石河子市52小区北一东路2号

企业类型：有限责任公司（国有控股）

法定代表人：刘伟

注册资本：1,741,378,100元

经营范围：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；电力能源资产运营；企业管理咨询服务；商务信息咨询服务（金融信息除外）；信息技术咨询服务；房屋租赁；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；工业设备维护技术服务、技术转让、设备维修、设备租赁；节能技术推广服务；金属表面处理及热处理加工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

天富集团主要财务数据

单位：万元

■

数据来源：天富集团2020年度审计报告、2021年三季度财务报表（未经审计）

审计单位：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

本次关联交易的关联方天富集团及其全资子公司石河子市天信投资发展有限公司合计持有本公司 41.10%的股权，故天富集团为公司控股股东。

三、关联交易标的基本情况

1、本次关联交易标的为天富集团所属的燃气二管线资产组，具体包括两个门站、两个调压站、高压管线、次高压管线、南山新区中压主线，全长18公里。燃气二管线资产组原值为300,136,100.00元。

2、关联交易价格的确定

本次关联交易租赁价格以燃气二管线资产组原值为基础，按照三十年计算折旧，外加11%的租赁税率及资金成本计算，每月实际租金为130万元，全年租金合计为1,560万元。

四、关联交易对上市公司的影响

本次关联交易租赁，是为保证石河子全市的正常、有序供气所必需，有利于公司正常、稳定的经营，同时也进一步体现公司社会责任，具有必要性。

五、关联交易应当履行的审议程序

1、2022年4月14日，公司第七届董事会第十六次会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于新疆天富天源燃气有限公司与关联方新疆天富集团有限责任公司续签〈燃气二管线资产组租赁协议〉的议案》，关联董事刘伟先生、王润生先生回避了此议案的表决，其余非关联董事一致通过了此议案；公司独立董事对上述关联交易出具了事前认可该交易的书面意见，并发表了独立意见。

2、独立董事事前认可的书面意见

上述关联交易中的关联方新疆天富集团有限责任公司为公司控股股东；关联标的为燃气二管线资产组，租金以燃气二管线资产组原值为基础，按照三十年计算折旧，外加11%的租赁税率及资金成本计算，每月实际租金为130万元，全年租金合计为1,560万元。上述租赁价格以含税的资产折旧确定，价格合理，没有损害股东及广大投资者利益的情况。

3、独立董事的独立意见

本次公司全资子公司新疆天富天源燃气有限公司续赁公司控股股东新疆天富集团有限责任公司燃气二管线资产组，为公司正常生产经营的需要；租赁价格以燃气二管线资产组原值为基础，按照三十年计算折旧，外加11%的租赁税率及资金成本计算，租赁价格合理，没有损害公司利益以及中小股东的利益；关联交易决策和表决程序合法，符合《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。

六、备查文件目录

1、第七届董事会第十六次会议决议

2、第七届监事会第十五次会议决议

3、独立董事事前认可函及独立意见

特此公告。

新疆天富能源股份有限公司董事会

2022年4月14日

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2022-043

新疆天富能源股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年5月6日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

● 为继续加强“新冠”防控工作，有效减少人员聚集，阻断疫情传播，公司建议股东通过网络投票系统参与公司本次股东大会的投票表决

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会