南亚新材料科技股份有限公司

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2.公司所处的行业地位分析及其变化情况

（1）公司所处行业分析及变化情况

全球覆铜板产业历经80年左右的发展历史，主要经历了三个时期，美国企业主宰市场时期、日本企业主导市场时期和多极化发展时期。不同发展阶段主导企业的分布一定程度上体现了覆铜板产业的全球市场逐渐由欧美发达国家转移至亚洲地区，尤其是中国大陆。据Prismark统计，2020年整个亚洲地区CCL产值占全球产值为97.3%，其中中国大陆及香港地区CCL产值占全球产值的71.1%。

从行业整体竞争格局来看，外资企业仍占据着全球高端覆铜板市场的主要市场份额。与内资企业相比，外资企业在技术、品牌和资金实力方面具有比较明显的优势，基本主导了行业的高端市场。不过经过多年的技术积累与迭代发展，近年来，我国本土企业中也逐步涌现出了一批以公司为代表的优秀内资企业与国外企业展开竞争。

（2）公司的技术实力和经营特点

电子信息产业发展为覆铜板行业提供了广阔的市场空间。随着产业链往中国本土的转移，公司凭借较强研发设计能力、本土化服务优势、快速的服务响应能力和优质的性价比等方面优势，已发展成为具有较强规模、技术和市场优势的覆铜板行业领先企业之一。

自2000年设立以来，公司始终专注并深耕于覆铜板及粘结片业务，已形成自身独特的核心配方体系以及生产工艺体系，并围绕该些技术体系，形成了相关专利及非专利技术，能满足下游中、高端客户的严苛的技术要求。历经20余年的辛勤耕耘和自主创新，公司产品技术日益完善，业务品牌逐步做强，已逐步追上外资领先厂商的技术水准，在中高端产品上已实现了进口替代。近年来，随着5G建设的推进，公司在高速、高频等高端覆铜板产品领域重点投入、全面布局，是目前唯一一家各介质损耗等级高速产品全系列通过华为认证的内资覆铜板企业，产品性能与国际先进同行同类产品相比，水平相当或更为优异，已能实现进口替代。此外，公司完善了高频领域碳氢、PTFE系列的产品。2021年第四季度始，公司高速高频覆铜板销量提升明显。

公司在长期经营过程中形成了自身差异化的经营特色。凭借持续技术创新、出众的产品性能以及快速的服务响应，坚定走“重要策略客户为先”、“重大优质项目为先”市场营销策略，积累了奥士康、沪电、健鼎、景旺、胜宏、深南、世运等众多优质直接客户，并与华为、浪潮、三星、中兴等一大批知名终端客户保持密切的技术交流与合作。随着N4厂的全面达产及N5厂的陆续投产，公司产能充足，具备各类产品尤其是高端覆铜板的批量稳定交付能力。预计2022年，随着5G通讯、汽车电子等领域的快速推进，市场前景十分广阔。

3.报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

（1）中长期内，亚洲将继续主导全球PCB产业，中国的核心地位持续提升，叠加受新冠疫情和国际贸易摩擦影响，将给内资覆铜板在国际竞争中带来良好的发展契机。

据Prismark统计及预测，2020年全球PCB行业销售额为652.19亿美元，未来五年全球PCB行业产值将持续稳定增长，到2025年全球PCB行业产值将达到962.18亿美元，预计2020年至2025年均复合增长率为8.1%。其中中国2020年PCB行业销售额为350.09亿美元，全球市占率达53.7%，到2025年销售额将达到527.18亿美元，预计2020年至2025年年均复合增长率为8.5%，且全球市占率持续上升。PCB产业的高成长性将带动上游CCL产业。2020年全球覆铜板销售额达128.96亿美元，较上年增长了4.35%，预计2025年覆铜板产值将达到174.12亿美元，年均复合增长率达到6.2%。随着PCB产业的内移，国内CCL行业经过多年的技术积累与迭代发展，凭借较强研发设计能力、本土化服务优势、快速的服务响应能力和优质的性价比等方面优势，迎来了一轮发展契机。2020年中国覆铜板销售额达92.34亿美元，较2019年销售额提升7.5%，全球市占率达71.6%。

全球覆铜板市场预测

单位：亿美元

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数据来源：Prismark.

（2）随着5G技术、云计算、数据中心、物联网、人工智能、新能源汽车、智能驾驶和智能家居为代表的产业蓬勃发展，将开启万物互联、人机交互的新时代，给覆铜板产业带来了全新的发展机遇。

① 5G及数据中心建设向纵深方向发展，高频高速板市场空间广阔

国家对新一代信息技术十分重视，在《中国制造2025》、“十三五”及“十四五”规划纲要等文件中，均将5G技术列为战略重点发展领域。随着5G的规模化应用，将带来电子信息产业的重大变革，从前期的宏基站与微基站建设、交换机与路由器升级、服务器与存储器置换，到后期的智能终端、大数据、人工智能、物联网等应用来看，未来5G将是促进产业经济成长的关键动能。

与此同时，5G技术将拉动整个产业链产品向高阶材料升级。

如5G基站建设，2021年在2020年基础上基本翻番，达到140万个左右。目前基站的SA模式走向全区域快速广泛布局（增量），mmWave模式走向特定密集人群，信息需求爆发单元布局（增效），预计2022年累计5G基站建设将超过200万个。根据国家《“十四五”信息通讯行业发展规划》，到2025年，每万人拥有26个基站。5G建设将呈现高增长态势，将推动高频高速材料快速起量。

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资料来源：根据公开资料整理预估。

除了通讯网络建设之外，运营商和设备商还聚焦在算力方面，最突出的代表是互联网数据中心（IDC）。由此，将为高端服务器、交换机、企业路由器、存储等产品带来极大的机会。如服务器PCIE4.0在2022年将进入主要量产器，PCIE5.0在2022年下半年也将进入量产，将推动高速材料从LL等级进阶至VLL等级。2022年企业路由器、交换机也将以25Gbps为主体进阶到56Gbps，甚至112Gbps时代，更是将高速材料从VLL等级进阶至ULL等级。

2022年Intel\AMD新一代处理器进入到PCIe5.0时代，也将全面支持DDR5，存储产品的传输速率也将实现倍增，由此也带来了VLL及以上等级材料的量产应用。此外，在信息及数字时代，算力为根本的基础下，GPU、DPU、Smart-NIC等PCB产品亦进入到VLL、ELL等级覆铜板材料的时代。

根据Prismark统计，全球2020年高频高速覆铜板市场为28.86亿美元。同比增长17.03%。其中高速覆铜板销售额达到23,63亿美元，预计至2024年将达到28.3亿美元；2020年高频覆铜板的销售额为5.23亿美元，至2024年将达到8.53亿美元。2020年高频高速覆铜板企业市场份额近半由台资企业占据，其次是日本和美国企业，分别为20.3%和12.5%，内资企业仅占7.3%。目前，国内PCB及CCL企业在5G领域已基本掌握核心技术，均将带动上述领域用高频高速覆铜板市场的快速发展。

② 汽车产业进入智能网联时代,国内车用板将迎来高幅增长

随着新一轮科技革命和产业变革的深入发展，汽车与能源、交通、信息通讯等领域相关技术加速融合。尤其是为应对气候变化、优化能源结构，全球多国纷纷送战略规划、科技创新、推广应用等方面推动新能源汽车产业的发展，新能源汽车发展势头强劲。

中国已成为全球第一大汽车市场，为全球汽车产业发展注入了强劲的动力。根据最新消息，2021年，全球汽车总销量约8105万辆，同比增长4%，其中我国汽车总销量约2627.5万辆，同比增长3.8%，我国汽车产销总量已经连续13年位居全球第一，作为汽车大国的地位进一步巩固。同时我国在汽车“新四化”方面取得巨大进步。2021年全球新能源车累计销量近650万辆，我国新能源销量达到352.1万辆，同比增长157.6%，占全球新能源销量54.2%，连续七年位居全球第一，成为全球汽车产业电动化转型的重要驱动力。据预估，2022年我国汽车总销量预计达到2750万辆，其中新能源汽车将达到500 万辆，同比增长42%，发展势头持续向好。

电动化、智能化、网联化等加速推进汽车产业转型升级，带动汽车板空间扩大，汽车PCB有望实现超越行业平均增速增长。据相关机构预测，新能源汽车板2021-2025年市场空间CAGR为51%。汽车PCB增长动力主要来自于新能源汽车的渗透及单车PCB价值量提升。2021年全球新能源汽车销量占全球汽车总销量比重从2020年4%提升至8%，其中我国新能源车销量占我国汽车总销量比重也从2020年的5%大幅提升至13%，新能源汽车渗透率持续提升。传统燃油车单车PCB平均用量约1m2,单车平均价值量仅为$50-70。受益于汽车四化，单车PCB增量明显，如新能源车电动化带来电池、电机、电控三大核心系统增量，从而带动单车相关PCB增量约2000元，且不同自动驾驶等级单车传感器需求量提升带动PCB需求。且新能源汽车快速崛起也带给了国内PCB厂商提供了新的卡位机会，如小鹏、蔚来、理想等中国厂商参与程度较高，加之认证周期更快，国内新势力的快速发展有利于导入国内供应商，这些均给国内PCB企业及上游CCL企业带来极大的发展机会。

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资料来源：公开资料整理

此外新能源汽车基础设施建设也将逐步完善。高速公路快充网将加快构建，5G、智能交通等新型基础设施建设也在逐步部署并完善。这些均将为汽车电子带来全新的增量市场。

③消费电子持续创新且需求扩大，覆铜板市场增量明显

随着全球消费升级趋势的展开，消费者逐渐从以往的物质型消费走向服务型、品质型消费，AR（增强现实）、VR（虚拟现实）、可穿戴设备等消费热点频现，随着5G通信的全面、深度渗透，以人工智能AI、AIOT、可穿戴、便携式消费电子、智能家居为代表的创新型消费电子产品层出不穷，已渗透到消费者生活的方方面面，各细分领域市场增长潜力较大，驱动PCB市场发展。此外，叠加新冠疫情在全球持续影响，移动办公、远程会议、网络教育等促进电脑、平板、手机等电子产品需求增长；Mini-LED的技术发展、量产化成本降低推动了应用深化，带动高端显示等产业的新的增长，并有望成为下一年度的PCB及电子新增长点。

据Prismark统计及预测，2020年个人电脑PCB应用市场达111.88亿美元，较2019年增长了22.2%，预计到2025年达到将137.69亿美元，2020年至2025年年均复合增长率将达到4.2%；2020年移动电话PCB应用市场将达到139.8亿美元，较2019年增长了5.5%，预计到2025年将达到198.6亿美元，2020年至2025年年均复合增长率将达到7.3%；2020年消费类产品PCB应用市场达94.66亿美元，较2019年增长了2.5%，预计到2025年达到将116.47亿美元，2020年至2025年年均复合增长率将达到4.4%。消费电子PCB应用市场的提升将同步提升上游CCL市场。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

详见本节“一、经营情况讨论与分析”。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2022-028

南亚新材料科技股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

南亚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议（以下简称“会议”）于2022年04月14日以通讯会议表决方式召开，会议由金建中先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以通讯表决方式审议以下议案：

（一）审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

2021年，公司监事会严格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》等制度的规定，认真地履行了自身的职责，依法独立行使职权，促进公司规范运作，积极维护公司、全体股东及员工的合法权益。监事会对公司的财务、股东大会决议等执行情况、董事会的重大决策程序及公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行其职务情况等方面进行了监督和检查，有效促进公司健康、持续发展。

投票结果：同意3名，反对0名，弃权0名。全体监事会成员一致同意通过本议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：公司2021年年度报告及其摘要的编制、审议流程符合《证券法》《上市规则》等法律、法规及《公司章程》等制度规定，报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,公允地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果等事项。

投票结果：同意3名，反对0名，弃权0名。全体监事会成员一致同意通过本议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

监事会认为：本议案系公司根据其聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告后出具的2021年度财务决算情况报告，真实、准确地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。

投票结果：同意3名，反对0名，弃权0名。全体监事会成员一致同意通过本议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为：公司2021年度内部控制评价报告符合相关法律、法规要求。报告内容真实、准确，客观真实的反映了公司内部体系建设、内控制度执行的真实情况，公司不存在内部控制重大或重要缺陷。

投票结果：同意3名，反对0名，弃权0名。全体监事会成员一致同意通过本议案。

（五）审议通过《关于公司2022年度财务预算报告的议案》

监事会认为：本议案系公司在总结2021年度总体运营情况和分析2022年经营形势的基础上，并依据公司发展规划对2022年度财务预算情况作出的审慎预测。

投票结果：同意3名，反对0名，弃权0名。全体监事会成员一致同意通过本议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》

监事会认为：2021年度利润分配方案严格按照相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，充分考虑了公司自身盈利情况及资金需求等各项因素，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司持续、健康、稳定的发展，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

投票结果：同意3名，反对0名，弃权0名。全体监事会成员一致同意通过本议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于预计2022年度公司及下属企业与关联方日常关联交易的议案》

监事会认为：2022年度日常关联交易预计属于正常经营往来，符合公司日常生产经营需求，关联交易定价原则合理、公允，遵守自愿、等价、有偿的原则，不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，亦不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及全体股东权益的情形，相关决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

投票结果：同意2名，反对0名，弃权0名。关联监事金建中回避本议案的表决，其他监事会成员一致同意通过本议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

监事会认为：本议案决策程序合法合规，有利于为公司发展提供有力的资金保障，且公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，不会给公司带来重大财务风险，不会损害公司及股东的利益。

投票结果：同意3名，反对0名，弃权0名。全体监事会成员一致同意通过本议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：公司2021年度募集资金存放与使用符合相关法律法规规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务。不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

投票结果：同意3名，反对0名，弃权0名。全体监事会成员一致同意通过本议案。

（十）审议通过《关于为全资子公司南亚新材料科技（江西）有限公司提供担保的议案》

监事会认为：本议案决策程序合法合规，为满足全资子公司日常经营的需要，解决其融资问题，有利于支持其良性发展，担保对象经营和财务状况稳定，有能力偿还到期债务，同时公司对全资子公司有绝对的控制权，公司对其担保风险较小，不会对公司和全体股东利益产生影响。

投票结果：同意3名，反对0名，弃权0名。全体监事会成员一致同意通过本议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于2022年度监事薪酬方案的议案》

监事会认为：本议案决策程序合法合规，该薪酬方案根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等有关规定，综合考虑了公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，不会损害公司及股东的利益。

投票结果：同意3名，反对0名，弃权0名。全体监事会成员一致同意通过本议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》

监事会认为：公司2022年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能完整、真实、准确地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。

投票结果：同意3名，反对0名，弃权0名。全体监事会成员一致同意通过本议案。

（十三）审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

（1）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性规定禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。本次激励计划预留授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分激励对象的主体资格合法、有效。

（2）公司确定本次激励计划的预留授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的相关规定。因此，监事会同意以2022年04月14日为预留授予日，向符合条件的10名激励对象授予45万股限制性股票。

投票结果：同意3名，反对0名，弃权0名。全体监事会成员一致同意通过本议案。

（十四）审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，修订后的会计政策更能客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及股东合法权益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

投票结果：同意3名，反对0名，弃权0名。全体监事会成员一致同意通过本议案。

特此公告。

南亚新材料科技股份有限公司监事会

2022年04月15日

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2022-029

南亚新材料科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

南亚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议（以下简称“会议”）于2022年04月14日以现场会议与通讯会议相结合表决方式召开会议，会议通知已于2022年04月01日通过书面方式送达各位董事。本次会议由包秀银先生主持，监事、高级管理人员列席，会议应到董事9名，实到董事9名，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以现场及通讯方式表决以下议案：

（一）审议通过《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》

报告期内，公司管理层在董事会带领下，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等相关要求，忠实勤勉的履行自身职责，落实执行董事会、股东大会的各项决议事项。

投票结果：同意9名，反对0名，弃权0名。

（二）审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

报告期内，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。

投票结果：同意9名，反对0名，弃权0名。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》

公司2021年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

投票结果：同意9名，反对0名，弃权0名。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

（四）审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《2021年度财务决算报告》，真实反映了公司2021年度财务状况和整体运营情况。

投票结果：同意9名，反对0名，弃权0名。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

公司按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，保持了有效的财务报告内部控制，自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，公司未发生影响内部控制有效性评价结论的因素，于内部控制评价报告基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

投票结果：同意9名，反对0名，弃权0名。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年度内部控制评价报告》。

（六）审议通过《关于独立董事2021年度述职报告的议案》

报告期内，公司独立董事根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，勤勉、尽责履行相应职责，对董事会的相关事项发表了审慎、客观的独立意见，为董事会的科学决策提供了有力支撑，促进公司稳健、规范、持续发展，切实维护公司和中小股东的合法权益。

投票结果：同意9名，反对0名，弃权0名。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事2021年度述职报告》。

（七）审议通过《关于董事会审计委员会2021年度履职情况报告的议案》

报告期内，根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关法律法规及《公司章程》《公司董事会审计委员会工作规则》等有关规定，公司董事会审计委员会充分利用专业知识，秉持审慎、客观、独立的原则，勤勉尽责，充分发挥审计委员会的监督职能，尽职尽责的履行了审计委员会的职责。

投票结果：同意9名，反对0名，弃权0名。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。

（八）审议通过《关于公司2022年度财务预算报告的议案》

公司根据2021年的经营状况，结合公司未来发展战略以及国际国内政治经济等因素环境、行业发展趋势、公司自身的资源配置等因素，审慎预测2022年度财务预算情况。

投票结果：同意9名，反对0名，弃权0名。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），截至2022年3月31日，公司总股本234,400,000股，回购专用证券账户中股份总数为2,457,950股，以此计算合计拟派发现金红利57,985,512.50元（含税）。本年度公司现金分红（包括以现金方式回购股份计入现金分红的情况）占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为30.54%。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

投票结果：同意9名，反对0名，弃权0名。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2021年度利润分配方案的公告》。

（十）审议通过《关于预计2022年度公司及下属企业与关联方日常关联交易的议案》

2022年公司及下属企业与关联方日常关联交易均属公司正常业务范围，为生产经营活动所必需，有利于促进公司持续、稳定发展。交易定价遵循公平、公正、公开的市场化原则，不会损害公司的利益和中小股东利益。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

投票结果：同意3名，反对0名，弃权0名。关联董事包秀银、张东、郑晓远、包秀春、耿洪斌、崔荣华回避本议案表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计2022年度公司及下属企业与关联方日常关联交易的的公告》。

（十一）审议通过《关于2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

公司及全资子公司计划向银行及其分支机构等金融机构申请综合授信，累计授信额度不超过人民币40亿元。用于办理包括但不限于流动资金贷款、中长期借款、开立信用证、银行承兑汇票、保函、保理、贸易融资、票据贴现、项目贷款等本外币业务。授权期限自2021年度股东大会审议批准之日起至2022年度股东大会召开之日止。在授权期限内，授信额度可循环使用。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

投票结果：同意9名，反对0名，弃权0名。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2022年度向金融机构申请综合授信额度的公告》。

（十二）审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

公司2021年度募集资金实际存放与使用符合相关法律法规和规范性文件的规定。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

投票结果：同意9名，反对0名，弃权0名。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》及天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

（十三）审议通过《关于为全资子公司南亚新材料科技（江西）有限公司提供担保的议案》

本议案为满足全资子公司日常经营的需要，解决其融资问题，有利于支持其良性发展，担保对象经营和财务状况稳定，有能力偿还到期债务，同时公司对全资子公司有绝对的控制权，公司对其担保风险较小，不会对公司和全体股东利益产生影响。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

投票结果：同意9名，反对0名，弃权0名。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为全资子公司南亚新材料科技（江西）有限公司提供担保的公告》。

（十四）审议通过《关于2022年度董事薪酬方案的议案》

未在公司（含全资子公司）担任其他职务的非独立董事、独立董事的津贴标准为6万元/年（含税），按月发放。在公司（含全资子公司）担任职务的董事依据其在公司担任的职务领取薪酬绩效，不再另行领取津贴。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

投票结果：同意9名，反对0名，弃权0名。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2022年度董事人员薪酬方案的公告》。

（十五）审议通过《关于2022年度公司高级管理人员薪酬的议案》

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

投票结果：同意9名，反对0名，弃权0名。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2022年度公司高级管理人员薪酬方案的公告》。

（十六）审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》

公司2022年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，公允地反映了公司2022年一季度的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

投票结果：同意9名，反对0名，弃权0名。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年第一季度报告》。

（十七）审议通过《关于修订公司章程的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件的规定，公司对《公司章程》相应条款进行了修订。

投票结果：同意9名，反对0名，弃权0名。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订公司章程的公告》。

（十八）审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《2021年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定及2021年第三次临时股东大会的授权，董事会认为2021年限制性股票激励计划规定的预留部分授予条件已成就，同意公司本次激励计划的预留授予日为2022年04月14日，以16.40元/股的授予价格向10名预留授予部分的激励对象授予45万股限制性股票。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。

（十九）审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。该变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的的公告》。

（二十）审议通过《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》

董事会同意召开公司2021年年度股东大会的议案，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

投票结果：同意9名，反对0名，弃权0名。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年年度股东大会的通知》。

特此公告。

南亚新材料科技股份有限公司董事会

2022年04月15日

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2022-021

南亚新材料科技股份有限公司

关于2022年度向金融机构申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担承担法律责任。

重要内容提示：

● 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司拟向银行申请综合授信额度合计不超过人民币40亿元。

● 本次授信不涉及担保事项。

● 本事项需提交股东大会审议。

2022年04月14日，公司召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。现将相关事宜公告如下：

根据公司2022年度的经营计划，为满足生产经营的资金需求，公司及全资子公司计划以土地及房地产抵押、应收款质押、票据质押、信用等方式向中国进出口银行江西省分行等金融机构申请综合授信，额度不超过人民币40亿元的综合授信（以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准）。

上述授信额度用于办理包括但不限于流动资金贷款、中长期借款、开立信用证、银行承兑汇票、保函、保理、贸易融资、票据贴现、项目贷款等本外币业务。最终发生额以实际签署的合同为准，授信的利息和费用、利率等条件由本公司与贷款银行金融机构协商确定。

为提高工作效率，及时办理融资业务，具体融资业务由股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。授权期限自2021年度股东大会审议批准之日起至2022年度股东大会召开之日止。在授权期限内，授信额度可循环使用。

特此公告。

南亚新材料科技股份有限公司董事会

2022年04月15日

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2022-022

南亚新材料科技股份有限公司

关于公司2021年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（上证发〔2022〕14号）及相关格式指引的规定，将本公司2021年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1365号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商光大证券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票5,860万股，发行价为每股人民币32.60元，共计募集资金191,036.00万元，坐扣承销和保荐费用10,718.30万元后的募集资金为180,317.70万元，已由主承销商光大证券股份有限公司于2020年8月12日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,709.76万元后，公司本次募集资金净额为178,607.94万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕309号）。

(二)募集资金使用和结余情况

截至2021年12月31日，募集资金使用和结余情况如下：

单位：人民币万元

■

[注]差异为结构性理财，详见本专项报告二（二）之说明

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订》及（上证发〔2020〕101号）及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（上证发〔2022〕14号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《南亚新材料科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构光大证券股份有限公司于2020年8月12日分别与杭州银行股份有限公司上海分行、交通银行股份有限公司上海嘉定支行、浙商银行股份有限公司上海嘉定支行、宁波银行股份有限公司上海嘉定支行、招商银行股份有限公司上海分行川北支行签订了《募集资金三方监管协议》；江西南亚公司在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构光大证券股份有限公司及本公司分别于2020年8月12日、2021年3月25日与中国建设银行股份有限公司上海嘉定支行签订了《募集资金四方监管协议》；东莞南亚公司在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构光大证券股份有限公司及本公司于2021年3月31日与中国银行股份有限公司上海市嘉定支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方或四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日，本公司有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

■

截止2021年12月31日，本公司使用暂时闲置募集资金购买的尚未到期的银行结构性存款情况如下：

单位：人民币万元

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

研发中心改造升级项目作为公司研发能力建设，不直接产生效益，无法单独核算效益。该项目主要是为了进一步增强公司的资金实力，改善公司的财务状况，提高公司研发能力，增强公司的持续盈利能力和市场整体竞争力。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一)“年产1500万平方米5G通讯等领域用高频高速电子电路基材建设项目”实施地点变更

2020年10月27日，公司召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，将募投资金项目之一的“年产1500万平方米5G通讯等领域用高频高速电子电路基材建设项目” 的部分建设内容实施地点做了如下调整变更：

■

(二)“研发中心改造升级项目” 实施主体、实施地点及实施方式变更

2020年12月30日，公司召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点及实施方式并向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，将募投资金项目之一的“研发中心改造升级项目”部分内容做了如下调整变更：

1.变更前

■

2.变更后

■

(三)使用部分超募资金实施“年产1000万平方米5G通讯等领域用高频高速电子电路基材扩建项目”

2021年2月1日，公司召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金向全资子公司增资以实施扩建项目的议案》，同意公司使用超募资金47,970.00万元向全资子公司江西南亚公司增资以实施年产1000万平方米5G通讯等领域用高频高速电子电路基材扩建项目。具体情况如下：

■

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

会计师认为：南亚新材公司董事会编制的2021年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（上证发〔2022〕14号）及相关格式指引的规定，如实反映了南亚新材公司募集资金2021年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：公司2021年度募集资金存放与实际使用情况已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。

综上，保荐机构对公司2021年度募集资金存放与实际使用情况无异议。

八、上网披露的公告附件

（一）保荐人对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查意见

（二）会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。

特此公告。

南亚新材料科技股份有限公司董事会

2022年04月15日

附件1

募集资金使用情况对照表

2021年度

编制单位：南亚新材料科技股份有限公司 单位：人民币万元

■

[注1] 永久补充流动资金：截至期末承诺投入金额大于调整后投资总额，差异1,184.47万元，系公司将超募资金的部分利息收入及理财收益用于永久补充流动资金

[注2] 永久补充流动资金：截至期末累计投入金额大于截至期末承诺投入金额，差异36.42万元，系公司将超募资金账户销户前收到的利息收入净额一次性用于永久补充流动资金

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2022-025

南亚新材料科技股份有限公司

关于修订公司章程的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

南亚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年04月14日召开第二届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》。现将具体内容公告如下：

一、修订前条款

第十八条 公司发起人的名称、认购的股份数和持股比例具体如下：

■

二、修订后条款

第十八条 公司发起人的名称、认购的股份数和持股比例具体如下：

（下转275版）