巨轮智能装备股份有限公司

(上接277版)

■

■

■

■

除修改上述条款外，《公司章程》其他内容不变，因新增条款导致的序号变动依次顺延。

证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2022-004

巨轮智能装备股份有限公司

第七届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、公司第七届监事会第十六次会议通知于2022年4月2日以书面、电子邮件方式发出。

2、本次会议于2021年4月13日下午4:30在公司办公楼二楼会议室召开，采用现场会议的方式召开。

3、本次会议应到监事3人，实到监事3人。

4、本次会议由监事会主席洪福先生主持，监事郑景平先生、廖步云先生亲自出席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及《巨轮智能装备股份有限公司章程》的规定。

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2021年度监事会工作报告》。

该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

详细内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2021年度财务决算报告》。

该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

详细内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2021年年度利润分配预案》。

全体监事认为：公司本次利润分配预案符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《公司章程》的有关规定，符合公司分红政策和发展情况。

该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

详细内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2021年度报告及其摘要》。

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核的《巨轮智能装备股份有限公司2021年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

公司《2021年度报告摘要》刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2021年度报告》全文同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

5、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券期货业务相关资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在担任公司2021年度审计机构期间，审计团队严谨敬业，计划安排详细，派驻的审计人员具有良好的职业操守，其为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。

全体监事认为：公司聘任审计机构的程序合法有效，同意通过该议案。

该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

详细内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

6、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2021年度内部控制评价报告的议案》。

经认真审核，监事会认为公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

详细内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第十六次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

巨轮智能装备股份有限公司监事会

二○二二年四月十五日

证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2022-007

巨轮智能装备股份有限公司

关于2021年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 本次计提资产减值准备情况概述

（一）计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，为真实、准确反映公司财务状况、资产价值及经营成果，公司（含合并范围内各子公司，下同）对截至2021年12月31日的各类资产进行清查并对有关资产进行减值测试，按照规定计提相应的资产减值准备。

（二）计提资产减值准备的情况

公司及合并范围内各子公司2021年度计提各项减值准备合计5,037,69万元，明细如下：

■

注：公司2021年处置的子公司年初至处置日期间计提应收保理款信用减值损失3.52万元。

二、本次计提资产减值准备的说明

（一）计提信用减值准备的说明

公司2021年度计提应收票据、应收账款、其他应收款、一年内到期的非流动资产、长期应收款等各项资产减值准备以及本期处置的子公司在年初至处置日期间计提应收商业保理款减值准备，合计确认信用减值损失1,632.30万元。上述资产减值计量及会计处理方法如下：

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资进行减值处理并确认损失准备。公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间的差额的现值得概率加权金额，确认预期信用损失。公司按照下列情形计量损失准备：（1）信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，公司按照未来12个月的预期信用损失的金额计量损失准备；（2）信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；（3）购买或源生已发生信用减值的金融资产，公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。除存在明显证据可单项预计信用损失率的款项外，公司在组合基础上计算预期信用损失。

1.按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

■

2.按组合计量预期信用损失的应收款项

■

（1）应收商业承兑汇票、应收账款-信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表：

■

（2）本期处置的子公司应收商业保理款-信用风险特征组合的风险等级与整个存续期预期信用损失率对照表：

■

3.公司将按账龄组合未能反映其风险特征的应收款项根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独计提预期信用损失。

（二）计提存货跌价准备的说明

公司2021年度计提存货跌价准备3,405.39万元。存货跌价准备的计提方法如下：

公司期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司本次计提资产减值准备合计5,037.69万元，其中计入信用减值损失-1,632.30万元、计入资产减值损失-3,405.39万元，因此减少公司2021年度利润总额5,037.69万元。公司本次计提的资产减值准备已经会计师事务所审计。

四、董事会关于本次计提资产减值准备合理性的说明

董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》有关规定和公司实际情况，体现了会计谨慎性原则，计提依据充分，公司2021年度财务报表因此能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果；公司本次计提资产减值准备不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

巨轮智能装备股份有限公司董事会

二○二二年四月十五日

证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2022-008

巨轮智能装备股份有限公司

关于举行2021年年度报告网上说明会的

通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

巨轮智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）《2021年年度报告》全文及其摘要于2022年4月13日经公司第七届董事会第二十次会议审议通过。《2021年年度报告摘要》已于2022年4月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，《2021年年度报告》全文于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，供全体股东和投资者查询、阅读。

为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，进一步加强与投资者的沟通，做好投资者关系管理工作，公司定于2022年4月22日15:00-17:00在全景网举办2021年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

出席本次说明会的人员有：公司总裁郑栩栩先生、董事会秘书吴豪先生、财务总监林瑞波先生、独立董事郑璟华先生。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2021年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2022年4月22日15:00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2021年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

■

特此公告。

巨轮智能装备股份有限公司董事会

二○二二年四月十五日

证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2022-006

巨轮智能装备股份有限公司关于

拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通

合伙）为公司2022年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

巨轮智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年4月13日召开了第七届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》。同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，负责公司2022年报审计工作。本事项尚需提交2021年年度股东大会审议，现将有关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况

（一）机构信息

1、 基本信息

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人：谭小青先生

截止2021年12月31日，信永中和合伙人（股东）236人，注册会计师1,455人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过630人。

信永中和2020年度业务收入为31.74亿元，其中，审计业务收入为22.67亿元，证券业务收入为7.24亿元。2020年度，信永中和上市公司年报审计项目346家，收费总额3.83亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，金融业，批发和零售业，房地产业，采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为205家。

2、 投资者保护能力

信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2021年度所投的职业保险，累计赔偿限额7亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

3、诚信记录

信永中和会计师事务所近三年（2019年至2021年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施12次、自律监管措施0次和纪律处分0次。29名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施27次和行业自律监管措施2次。

（二）项目信息

1、 基本信息

拟签字项目合伙人：贺春海先生，2001年获得中国注册会计师资质，2001年开始从事上市公司审计，2011年开始在信永中和执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。

拟担任独立复核合伙人：崔腾先生，1998年获得中国注册会计师资质，1999年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2019年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。

拟签字注册会计师：吴瑞玲女士，1995年获得中国注册会计师资质，2004年开始从事上市公司审计，2011年开始在信永中和执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司超过4家。

2、 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3、 独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、 审计收费

本期审计费用100万元、内控审计费用30万元合计130万元系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

2022年4月13日，公司第七届董事会审计委员会审议通过了《关于拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度审计机构的议案》，认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供年度审计服务过程中，遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽职，按照约定认真完成对公司年度财务报告审计等工作。向公司董事会提议继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、独立董事发表的事前认可意见情况

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，在审计服务工作中，能恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。因此，我们同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并提交公司董事会审议。

2、独立董事发表的独立意见情况

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具有丰富的执业经验和较高的专业水准，审计团队具备良好的专业技能和职业素养，其为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意公司继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度的财务审计机构。

（三）董事会对议案审议和表决情况

2022年4月13日，公司第七届董事会第二十次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度审计机构的议案》

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2021年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、报备文件

（一）第七届董事会第二十次会议决议；

（二）审计委员会履职情况的证明文件；

（三）独立董事的书面意见；

（四）拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；

（五）深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

巨轮智能装备股份有限公司董事会

二○二二年四月十五日