成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

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附件二：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表 本人/单位出席成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司2021年年度股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决：

本次股东大会提案表决意见示例表：

■

备注：以上投票选择时，打√符号，同一议案只能在“同意”、“反对”、“弃权”项中选择一项，否则视为废票。

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

□ 可以 □ 不可以

委托人姓名或名称（签章）（法人股东应加盖单位印章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

委托人持股性质和数量：

受托人（签名）：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

有限期限：截至 年 月 日股东大会结束之日

证券代码：000710 证券简称：贝瑞基因 公告编号：2022-017

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

第九届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开情况：

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”、“贝瑞基因”）第九届监事会第十一次会议于2022年4月14日在北京市昌平区生命园路4号院5号楼8层会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知已于2022年4月11日以邮件形式发送给各位监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事刘宏飞先生主持，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、审议情况：

1、审议通过《2021年年度报告全文及摘要》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会对《2021年年度报告全文及摘要》的审议及表决程序符合相关规定。

公司《2021年年度报告全文》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告，《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-018）具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

2、审议通过《2022年第一季度报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会对《2022年第一季度报告》的审议及表决程序符合相关规定。

公司《2022年第一季度报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告（公告编号：2022-019）。

3、审议通过《2021年度财务决算报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会对《2021年度财务决算报告》的审议及表决程序符合相关规定。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

4、审议通过《2021年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

报告期内公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件勤勉尽责地开展各项工作，顺利完成换届。全体监事认真负责、勤勉尽职完成各项监事会工作。

公司《2021年度监事会工作报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

5、审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会对《2021年度内部控制自我评价报告》的审议及表决程序符合相关规定。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于2021年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会同意公司2021年度计提资产减值准备的议案。根据《企业会计准则》及公司《各项资产减值准备和损失处理的内部控制制度》的规定，监事会认为公司计提资产减值准备证据充分、合理，能够公允反映公司的资产状况及经营情况，使公司资产价值的会计信息更加真实可靠。董事会对该议案的表决程序合法，独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告（公告编号：2022-020）。

6、审议通过《关于聘请2022年度审计机构的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会同意董事会审议通过的关于聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案。具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告（公告编号：2022-021）。

该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

7、审议通过《2021年度利润分配的预案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会对《2021年度利润分配的预案》的审议及表决程序符合相关规定。公司预计未来十二个月内将通过投资等方式扩展公司上下游业务线，继续完善公司内部管理架构（公司将根据相关事项重要性水平及时提交董事会或股东大会审议），公司拟定2021年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告（公告编号：2022-023）。

该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

特此公告。

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司监事会

2022年4月14日

证券代码：000710 证券简称：贝瑞基因 公告编号：2022-023

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

关于2021年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、2021年度利润分配预案

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）拟出具的2021年度标准无保留意见的审计报告：公司2020年年末可供股东分配的利润为1,052,858,965.48元，2021年度实现归属于母公司的净利润为-110,818,562.80元，截至2021年12月31日可供股东分配的净利润为942,040,402.68元。

公司拟定2021年度利润分配预案为：2021年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

二、2021年度不进行利润分配的计划安排

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，结合公司未来经营发展规划，公司预计未来十二个月内将通过投资等方式扩展公司上下游业务线，继续完善公司内部管理架构（公司将根据相关事项重要性水平及时提交董事会或股东大会审议）。

三、董事会审议情况

2021年度利润分配预案经公司第九届董事会第十六次会议审议通过。

董事会认为：2021年度利润分配预案是基于公司现阶段经营与财务状况，并结合公司2021年发展规划而做出，不违反相关法律法规以及《公司章程》等的相关规定，2021年度不进行利润分配将为公司主营业务发展提供资金保障，有利于公司业务拓展，加强内部管理，增强公司竞争力，更好地维护全体股东的长远利益。

四、独立董事意见

经认真审议，独立董事认为公司 2021年度利润分配预案是在综合考虑未来发展规划、公司的盈利情况和现金流量状况的基础上制定，公司董事会对此议案的表决程序公开透明，审议程序符合法律、法规、公司章程的有关规定，不存在损害中小股东的利益的情况。

五、监事会意见

经认真审议，监事会认为公司 2021年度利润分配预案符合目前实际情况及 未来发展规划，董事会对公司 2021年度利润分配预案的审议及表决程序符合相 关规定，不存在损害公司股东利益的情形，同意公司2021年度利润分配预案.

上述利润分配预案尚需提交2021年年度股东大会审议。

特此公告。

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会

2022年4月14日

证券代码：000710 证券简称：贝瑞基因 公告编号：2022-020

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

关于2021年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月14日召开第九届董事会第十六次会议、第九届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》，现根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一业务办理》的相关规定，将具体情况公告如下：

一、计提资产减值准备情况

为了真实、准确地反映公司2021年度的财务状况和经营成果，公司依据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，对应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产（含其他非流动资产）、存货、固定资产、投资性房地产、商誉等各项资产进行了全面梳理清查，2021年度计提减值准备合计为61,482,722.90元。本次计提资产减值准备已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

二、计提资产减值准备说明

单位：人民币元

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三、2021年度计提资产减值准备情况

（一）信用减值损失

1、应收账款

应收账款坏账准备年初余额为106,117,033.57元，本报告期以预期信用损失为基础计提坏账准备53,568,508.03元，本期转回0元，核销金额为0万元，其他变动为0元，年末余额为159,685,541.60元。

2、其他应收款

其他应收款坏账准备年初余额为6,522,527.10元，本报告期以预期信用损失为基础计提坏账准备3,992,646.79元，本期转回0元，核销金额为0元，其他变动为0元，坏账准备年末余额为10,515,173.89元。

（二）资产减值损失

1、存货跌价准备

存货跌价准备年初余额为0元，本报告期计提跌价准备3,921,568.08元，本期转回0元，转销0元，存货跌价准备年末余额3,921,568.08元。

四、计提单项减值准备的说明

上述各项资产减值准备期末余额中包含单项计提的减值准备，合计为87,255,608.17元，主要系公司对持有的客户应收账款进行了综合分析，认为可能存在减值风险，预计将难以收回，其中，公司对持有的湖南家辉生物技术有限公司应收账款部分计提了坏账准备，对持有的其他客户应收账款全额计提了坏账准备，具体如下：

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五、对公司财务状况的影响

本次公司计提资产及信用减值准备合计为61,482,722.90元，将相应减少公司2021年度净利润及报告期末归属母公司所有者权益金额分别为61,515,773.64元（考虑外币报表折算差额影响后）。

六、董事会关于本次计提资产减值准备合理性的说明

董事会认为：本次计提减值准备符合公司资产实际情况和相关政策规定，公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司和全体股东利益的情形，董事会同意公司2021年度计提资产减值准备的议案。

七、独立董事发表的独立意见

独立董事认为：本次计提资产减值准备符合会计准则和公司相关规定，符合公司资产实际情况，计提资产减值准备审批程序合法合规。计提资产减值准备后，2021年年度财务报表能够更加公允地反映公司截至 2021年12月31日的年度财务状况、资产价值及经营成果，有利于为投资者提供更加真实可靠的会计信息，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。独立董事同意公司2021年度计提资产减值准备的议案。

八、监事会审核意见

根据《企业会计准则》及公司《各项资产减值准备和损失处理的内部控制制度》的规定，监事会认为公司计提资产减值准备证据充分、合理，能够公允反映公司的资产状况及经营情况，使公司资产价值的会计信息更加真实可靠，监事会同意公司2021年度计提资产减值准备的议案。

特此公告。

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会

2022年4月14日

证券代码：000710 证券简称：贝瑞基因 公告编号：2022-022

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

关于2022年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“贝瑞基因”、“公司”、“上市公司”）于2022年4月14日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、公司预计2022年度将代理福建和瑞基因科技有限公司（以下简称“福建和瑞”）肿瘤相关产品和服务，预计发生此类关联交易总金额为1,000万元，2021年度同类交易实际发生额为2,676.63万元。

2、公司预计2022年度将销售给福建和瑞肿瘤相关产品和服务（包括但不限于测序设备、测序试剂及其他相关试剂、测序服务），预计发生此类关联交易总金额为6,000万元，2021年度同类交易实际发生额为7,130.50万元。

3、《关于2022年度日常关联交易预计的议案》经本次董事会审议批准后生效，关联董事ZHOU DAIXING（周代星）先生、王俊峰先生、WANG HONGXIA（王宏霞）女士需回避表决，独立董事需对该议案发表事前意见和独立意见。

（二）预计日常关联交易类别和金额

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（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

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二、关联人介绍及关联关系

（一）基本情况

关联人名称：福建和瑞基因科技有限公司

法定代表人：周珺

注册资本：885.4044万元

主营业务：一般项目：医学研究和试验发展；生物化工产品技术研发；软件开发；信息技术咨询服务；生物质能资源数据库信息系统平台；数据处理和存储支持服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；租赁服务（不含出版物出租）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；非居住房地产租赁；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；工程和技术研究和试验发展（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：医疗服务；第三类医疗器械经营；货物进出口；技术进出口；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

住所：福州市长乐区数字福建产业园东湖路33号7号研发楼

最近一期财务数据（未审数）：

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（二）与上市公司的关联关系

贝瑞基因董事ZHOU DAIXING（周代星）先生、WANG HONGXIA（王宏霞）女士、王俊峰先生同时在福建和瑞担任董事，上述关联关系符合《股票上市规则》规定的情形，ZHOU DAIXING（周代星）先生、WANG HONGXIA（王宏霞）女士、王俊峰先生在董事会审议《关于2022年度日常关联交易预计的议案》时已回避表决。

（三）履约能力分析

2017年11月17日、2017年12月15日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上分别披露了《关于放弃子公司增资扩股优先认缴权暨关联交易的公告》（公告编号：2017-080）和《关于放弃子公司增资扩股优先认缴权暨关联交易的公告之补充公告》(公告编号：2017-085)，福建和瑞已获得知名风险投资机构的8亿元增资，并于2020年度进行了A+轮融资，于2021年度进行了B轮融资，引入具有复合产业背景的投资者，将可以凭借股东产业优势扩宽商业渠道，同时风险投资机构拥有较强的风险承受能力、资金实力及丰富的投资经验，有助于福建和瑞获得发展肿瘤业务的资金保障，避免潜在风险。

福建和瑞和国家肝癌科学中心联合举办的“全国多中心、前瞻性万人队列肝癌极早期预警标志物筛查项目（PreCar项目）” 形成的肝癌早筛产品“莱思宁”已商业化落地，同时积极推进“病毒性肝炎相关肝癌人群预警和早诊试剂盒及相关设备研发”的注册产品申报。

福建和瑞在发展肿瘤业务中能够遵守合同约定，信用良好，经营正常，具备履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易的主要定价依据

1、公司代理福建和瑞肿瘤相关产品和服务的关联交易定价主要依据公司与福建和瑞签署的《经销协议》（详见公司2017年11月17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于放弃子公司增资扩股优先认缴权暨关联交易的公告》（公告编号：2017-080）。

2、公司销售给福建和瑞肿瘤相关产品和服务（包括但不限于测序设备、测序试剂、测序服务及其他相关试剂）的关联交易定价，主要依据公司与福建和瑞签署的《经销协议》或根据业务发展模式及需求、工作量等标准，参照市场价格签订相关确认书或服务协议，原则上确认书或服务协议有效期均为1年，双方以转账方式进行结算，按月付款，具体以实际签订的确认书或服务协议为准，在相关确认书或服务协议正式签订和生效前，公司日常关联交易均按本公告原则执行。

（二）关联交易协议签署情况

■

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

1、此次关联交易是贝瑞基因肿瘤基因检测业务发展的必要选择

公司基于肿瘤业务目前市场估值及业务经营情况，并结合公司及福建和瑞目前财务状况，放弃在第一个窗口期对福建和瑞被收购方实施股权收购权。公司本次放弃收购权后，将继续以参股形式布局肿瘤业务领域，将继续拥有未来购买福建和瑞被收购方股权的选择权，能够享受未来肿瘤业务发展红利。

2、此次关联交易定价公允、结算条件合理，不存在损害上市公司利益的情形。

公司与福建和瑞的日常关联交易定价主要依据双方签署的《经销协议》或根据业务发展模式及需求、工作量等标准，参照市场价格签订相关确认书或服务协议，交易方案合理，交易定价公平公正，符合市场及业务发展需求，不存在损害上市公司及中小股东合法权益的情形。

3、此次关联交易具有持续性，不影响上市公司独立性，公司主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖（或者被控制）

根据《经销协议》，福建和瑞是公司在中国大陆范围内独家销售或许可他人销售、推广与肿瘤业务相关产品及服务的独家经销商，本次关联交易不会对发展肿瘤业务造成障碍，是日常经营所需，不会损害公司及中小股东的利益，也不会对公司独立性构成影响。

五、独立董事事前认可意见及独立意见

（一）事前认可意见：

1、公司2022年度日常关联交易系前期业务的延续，是依据与福建和瑞签署的《经销协议》（详见公司2017年11月17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于放弃子公司增资扩股优先认缴权暨关联交易的公告》（公告编号：2017-080））和未来业务发展需求预计，符合公司日常经营所需。

2、上述2022年度日常关联交易预计不会对公司独立性产生影响，公司主营业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的行为。

3、独立董事同意将上述议案提交公司第九届董事会第十六次会议审议，与本议案有关联关系的董事已回避表决。

（二）独立董事独立意见

独立董事对公司《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》进行了认真审核，认为公司预计 2021 年度日常关联交易属于正常的业务筹划，本次关联交易作为 2020 年度日常关联交易的延续，属正常的商业交易行为，符合公司日常经营所需，且在公平、公正、公允的基础上进行，不会损害公司及中小股东的利益，也不会对公司独立性构成影响。

公司董事会审议《关于2022年度日常关联交易预计的议案》时，关联董事ZHOU DAIXING（周代星）先生、王俊峰先生、WANG HONGXIA（王宏霞）女士已回避了表决，表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号一一交易与关联交易》、《公司章程》等相关规定，独立董事同意公司《关于2022年度日常关联交易预计的议案》。

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会

2022年4月14日

证券代码：000710 证券简称：贝瑞基因 公告编号：2022-026

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

关于股票交易异常波动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动的具体情况

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”） 股票于2022年4月13日、2022年4月14日连续2个交易日收盘价涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

根据相关规定的要求，公司及时进行了核查，并向公司控股股东和实际控制 人及一致行动人进行了问询，现对有关核实情况说明如下：

1、公司不存在需修正前期已披露的业绩预告的情况；公司前期披露的其他信息不存在需要更正、补充之处。公司已披露的信息不存在可能对公司股票交易价格产生较大影响的其他重大信息。

2、公司、控股股东及实际控制人均不存在影响公司股票交易异常波动的重 大事项，也不存在与公司有关的应披露而未披露的重大信息，或处于筹划阶段的 重大事项。

3、公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻，未发现其他可能对 公司股票交易价格产生较大影响的重大事件。

4、公司未发现董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在公 司股票异常波动期间买卖公司股票的情况。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规 则（2022年修订）》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、相关风险提示

1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会

2022年4月14日

证券代码：000710 证券简称：贝瑞基因 公告编号：2022-021

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

关于聘请2022年度财务和内部控制审计机构的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月14日召开第九届董事会第十六次会议、第九届监事会第十一次会议，审议通过了《关于聘请2022年度审计机构的议案》，具体情况如下：

一、聘请审计机构概述

为了保持公司审计工作的连续性，便于审计工作的顺利开展和提高审计质量，公司拟聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，负责公司2022年度的财务和内部控制审计工作，聘期1年，并提请股东授权公司管理层依照市场价格水平和2022年度财务和内部控制审计的具体工作量确定其年度审计费用。本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2021年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

二、拟聘请审计机构基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

首席合伙人：张晓荣

2021年末合伙人数量为74人、注册会计师人数为445人、签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数为115人。

2021年度经审计的收入总额为6.20亿元、审计业务收入为3.63亿元，证券业务收入为1.55亿元；2021年度上市公司年报审计客户家数为41家，主要行业涉及采矿业、制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输，仓储和邮政业、房地产业、信息传输，软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、文化，体育和娱乐业，审计收费总额为0.45亿元，与公司同行业的上市公司审计客户家数为1家。

2、投资者保护能力

截至2021年末，上会会计师事务所（特殊普通合伙）计提的职业风险基金为76.64万元、购买的职业保险累计赔偿限额为30,000万元，计提的职业风险基金和购买的职业保险符合相关规定；近三年上会会计师事务所（特殊普通合伙）因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任，2021年已审结的案件1项，已执行完毕。

3、诚信记录

上会会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监管措施0次和纪律处分0次。6名从 业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次和自律监管措施0次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人及拟签字注册会计师为张炜先生。张炜先生2007年成为注册会计师、2007年开始从事上市公司审计、2007年开始在上会会计师事务所（特殊普通合伙）执业、2020年开始为公司提供审计服务，近三年主办并签字的上市公司审计项目共涉及4家上市公司。

项目拟签字注册会计师为丁菲芸女士。丁菲芸女士2021年成为注册会计师、2010年开始从事上市公司审计、2010年开始在上会会计师事务所（特殊普通合伙）执业、2020年开始为公司提供审计服务；从事证券业务多年，参与过多家上市公司年度审计。

项目质量控制复核人为唐慧珏女士。唐慧珏女士1996年起在上会执业并从事上市公司审计至今，2000年获得中国注册会计师资格。近三年参与并签字的上市公司审计项目共涉及5家上市公司。

2、诚信记录

项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为 受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管 理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

公司拟聘任的上会会计师事务所（特殊普通合伙）、项目合伙人、拟签字注 册会计师、项目质量控制复核人均不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

本期审计费用及内控审计费用预计将与上年度持平，将由管理层依照市场价格水平和2022年度财务和内部控制审计的具体工作量确定。

三、相关审议程序

1、董事会审计委员会决议情况

公司审计委员会通过对上会会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质进行了解、审查，认为上会会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务的从业资格，能够严格遵循独立、客观、公正、公允的执业准则进行审计，因此，同意聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务和内部控制审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

2、独立董事的事前认可意见

上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，在担任公司2021年度审计机构进行各专项审计和财务报表审计过程中，能够以独立、客观、公允的态度进行审计，很好地履行了《业务约定书》所规定的责任与义务，在财务审计过程中表现出了应有的业务水平和职业规范，本次聘请审计机构不违反相关法律法规，也不会影响公司财务及内部控制的审计质量。因此，同意将该议案提交公司董事会审议。

3、独立董事意见

上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务执业资格，具备多年上市公司审计服务经验，能够满足公司财务和内部控制审计工作要求，能够独立对公司财务和内部控制进行审计，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。此次聘请审计机构事项的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定。因此，同意聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务和内部控制审计机构。

特此公告。

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会

2022年4月14日

证券代码：000710 证券简称：贝瑞基因 公告编号：2022-024

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司北京贝瑞和康生物技术有限公司（以下简称“北京贝瑞”）拟向宁波银行股份有限公司北京分行申请不超过人民币10,000万元的综合授信。为保证在上述授信额度内的全部债权能够得到清偿，公司需为北京贝瑞使用上述授信所形成的所有债务提供连带责任保证担保并签署《最高额保证合同》（以下简称“本次担保”）。

公司第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。根据证监会《上市公司监管指引第 8 号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，本次担保无需提交股东大会审议，董事会审议通过后方可实施。董事会授权公司总经理在上述综合授信额度范围内，根据北京贝瑞实际日常经营资金需求办理担保事宜并签署相关文件，授权有效期限与担保协议约定的保证期间一致。

二、被担保人基本情况

1、名称：北京贝瑞和康生物技术有限公司

2、公司类型：有限责任公司（法人独资）

3、统一社会信用代码：91110114554825645N

4、设立日期：2010年5月18日

5、法定代表人：高扬

6、注册资本：36,000万元人民币

7、注册地点：北京市昌平区科技园区生命园路4号院5号楼8层801

8、主营业务：以高通量测序技术为基础的基因检测服务与设备、试剂销售

9、最近一年的主要财务数据：

单位：元

■

注：上表所列2021年财务数据已经审计。

10、其他说明：截至本议案日，北京贝瑞不是失信被执行人，不存在对合并报表外单位提供担保的情况；不存在涉及债务逾期、诉讼的担保及因被判决而应承担的担保。

三、担保协议的主要内容

1、担保额度：不超过人民币10,000万元

2、担保方式：连带责任保证担保

3、担保期间：债务人债务履行期限届满之日起两年，债务分笔到期的，则保证期间为每笔债务履行期限届满之日起两年

4、担保范围：主合同项下的主债权本金及利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和诉讼费、保全费、执行费、律师费、差旅费等实现债权的费用、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息和所有其他应付的一切费用

四、董事会意见

1、北京贝瑞作为公司集团旗下核心企业之一及主要收入和利润来源主体，本次担保能够为北京贝瑞获得并使用银行授信提供保障，能够为北京贝瑞提供日常流动资金支持，保障公司持续、稳健发展。

2、北京贝瑞作为公司全资子公司，公司能够准确掌握北京贝瑞的财务状况并控制其经营决策，可有效控制和防范担保风险。

3、本次担保系往期担保到期后的延续，能够强化公司信用水平，不涉及北京贝瑞提供反担保的情况，不会增加北京贝瑞的额外义务。

五、独立董事意见

独立董事对《关于为全资子公司提供担保的议案》发表了同意的独立意见。

1、北京贝瑞做为公司集团旗下核心企业之一及主要收入及利润来源主体，公司为北京贝瑞提供担保，能够为北京贝瑞获得并使用银行授信提供保障，能够为北京贝瑞提供日常流动资金支持；北京贝瑞做为公司全资子公司，公司能够准确掌握北京贝瑞的财务状况并控制其经营决策，可有效控制和防范担保风险。

2、公司董事会对本次担保事项的审议及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规及其他规范性文件的要求，不存在违规担保和损害上市公司股东利益的情形。

特此公告。

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会

2022年4月14日