太极计算机股份有限公司

证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2022-010

太极计算机股份有限公司

2021年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以579,659,936为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.94元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司所处行业为软件与信息技术服务业，是国内电子政务、智慧城市和关键行业信息化的领先企业。公司主营业务为面向政务、公共安全、企业等行业提供信息系统建设和云计算、大数据等相关服务，涵盖信息基础设施、业务应用、数据运营、网络信息安全等综合信息技术服务。近年来，公司坚持以“数据驱动、云领未来、网安天下”为核心战略指引，主要业务包括：云服务、网络安全与自主可控、智慧应用与服务和系统集成服务。

“云服务”主要是指面向国家政务、智慧城市和重要行业提供云计算服务。“网络安全与自主可控”主要包含网络安全、内容安全、信息系统安全以及自主可控基础产品及服务。“智慧应用与服务”主要是指面向“互联网+政务”、“互联网+行业”提供以智能技术应用和数据运营为主的技术服务。“系统集成服务”主要是指围绕定制化解决方案提供开展的咨询、系统集成、产品增值服务以及系统运维服务等。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√ 适用 □ 不适用

（1）债券基本信息

■

（2）债券最新跟踪评级及评级变化情况

2021年6月2日，中诚信国际信用评级有限责任公司出具了《太极计算机股份有限公司公开发行可转换公司债券跟踪评级报告》（2021），维持公司主体信用等级为AA，评级展望为“稳定”，维持“太极转债”信用等级AA。上述信用评级报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

■

三、重要事项

详见公司2021年年度报告全文第六节“重要事项”，详细描述了报告期内发生的重要事项。

证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2022-013

债券代码：128078 债券简称：太极转债

太极计算机股份有限公司

第五届监事会第三十三次会议决议公告

本公司及其监事会全体人员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十三次会议于2022年4月2日以当面、电话或电子邮件的方式发出，并于2022年4月14日下午14:00在北京市朝阳区容达路7号院中国电科太极信息产业园C座会议中心以现场表决的形式召开，会议应到监事五名，实际到会五名。会议由监事会召集人王玉忠先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2021年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

2、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2021年年度报告及其摘要》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2021年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

3、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2021年度财务决算报告》。

监事会认为：公司《2021年度财务决算报告》真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

4、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了《2021年度利润分配预案》。

监事会认为：董事会拟定的《2021年度利润分配预案》符合《公司章程》规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形，该事项决策程序合法合规，监事会一致同意2021年度利润分配预案。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

5、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2021年度内部控制评价报告》。

监事会认为：公司内部控制评价报告符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及其他相关文件的要求，真实、完整地反映了公司的内部控制状况和各项制度的建立健全情况。

6、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经核查，监事会认为：公司2021年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。《关于2021年度募集资金存放和使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

7、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

8、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告的议案》。

具体公告详见披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

9、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2021年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》。

监事会认为：公司本次按照企业会计准则和有关规定进行信用减值损失和资产减值计提，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该事项的决议程序合法合规。监事会同意本次计提信用减值损失和资产减值损失。

特此公告。

太极计算机股份有限公司

监事会

2022年4月14日

证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2022-014

债券代码：128078 债券简称：太极转债

太极计算机股份有限公司关于

公司2022年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计2022年全年日常关联交易的基本情况

1、太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月14日召开第五届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》。关联董事张云先生、邵辉先生、冯国宽先生对该事项回避表决，其余董事全部同意。

2、该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，控股股东中电太极（集团）有限公司及其他关联股东将在2021年年度股东大会上对该议案回避表决。此项关联交易不构成重大资产重组。

3、本次日常关联交易预计的有效期自股东大会决议之日起至下一年度审议日常关联交易预计的股东大会召开之日止。

4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，结合公司以往的实际情况，按照公司2022年度经营计划，对公司2022年度日常关联交易情况预计如下：

■

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方介绍

（1）中国电子科技集团有限公司（以下简称“中国电科”），成立于2002年3月1日，位于北京市海淀区，目前主要从事承担军事电子装备与系统集成、武器平台电子装备、军用软件和电子基础产品的研制、生产；国防电子信息基础设施与保障条件的建设；承担国家重大电子信息系统工程建设等，为公司的实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3规定，中国电科以及其直接或间接控制的法人及其他组织为本公司的关联方。

（2）深圳市金蝶天燕云计算股份有限公司（以下简称“金蝶天燕”），成立于2000年8月29日，位于深圳市南山区，主要开展基础软件产品的研发、销售和相关技术服务。公司副总裁、财务总监、董事会秘书王茜女士担任该公司董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3规定，金蝶天燕为本公司的关联方。

（3）数字海南有限公司（以下简称“数字海南”），成立于2019年10月31日，位于海口市美兰区，公司经营范围为大数据基础设施服务，数据处理与存储服务，信息技术咨询服务，计算机软件开发及信息系统集成服务，云平台服务，云应用服务，大数据相关增值服务，大数据挖掘分析服务，数据交易交换服务，互联网信息服务，互联网接入服务，信息技术及互联网服务，金融信息服务(从事互联网新闻信息服务、法定特许或者应予以备案的金融业务除外)；增值电信业务服务；会议展览及相关服务：从事互联网文化产品的展览、比赛活动；基础软件服务；信息技术开发、信息技术转让、信息技术进出口；网络与信息安全软件开发；广告设计、制作及发布；货物进出口、进出口贸易；企业管理咨询；市场信息咨询与调查；通讯设备、网络设备销售及租赁。公司总裁肖益先生担任该公司董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3规定，数字海南为本公司的关联方。

（4）北京瑞太智联技术有限公司（以下简称“瑞太智联”），成立于2020年1月9日，位于北京市朝阳区，公司经营范围为技术推广服务；经济贸易咨询；企业管理咨询；数据处理；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务（不含医用软件）；软件开发；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品；互联网信息服务。公司副总裁李庆先生担任该公司董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3规定，瑞太智联为本公司的关联方。

（5）北京太极傲天技术有限公司（以下简称“太极傲天”），成立于2013年6月13日，位于北京市海淀区，公司经营范围为技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；委托加工通讯设备;销售自行开发后的产品、通讯设备；出租办公用房。公司总裁肖益先生，董事、高级副总裁冯国宽先生担任该公司董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3规定，太极傲天为本公司的关联方。

2、履约能力分析：上述公司经营及财务状况较好，具备履约能力。前述关联交易系正常的生产经营所需。

三、定价政策和定价依据

公司与上述关联方发生的各项关联交易，属于正常经营往来，程序合法，按市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理。

四、关联交易的目的和对公司的影响

1、上述关联交易是正常生产经营所必需的，对公司的主营业务发展具有积极意义，以后仍将延续进行。

2、上述关联交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。

3、公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务没有因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事意见

就2022年度拟发生的日常关联交易，公司独立董事赵合宇先生、王璞先生、王钧先生均同意上述关联交易事项，并发表了独立意见如下：

1. 公司2021年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合实际情况。

2. 公司2022年度拟发生的日常关联交易是基于公司实际情况而产生的，符合公司发展的需要，有利于公司的经营和发展。

3. 公司与关联方发生的日常关联交易是按照“独立主体、公平合理”的原则进行的，其价格为市场价格，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

4. 在审议该议案时关联董事回避了本议案的表决，关联交易决策程序合法，符合《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。

六、备查文件

1、第五届董事会第四十四次会议决议

2、第五届监事会第三十三次会议决议

3、独立董事关于第五届董事会第四十四次会议相关事项的事前认可意见

4、独立董事关于第五届董事会第四十四次会议相关事项的独立意见

特此公告。

太极计算机股份有限公司

董事会

2022年4月14日

证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2020-015

债券代码：128078 债券简称：太极转债

太极计算机股份有限公司

关于2021年度计提信用减值损失及

资产减值损失的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月14日召开第五届董事会第四十四次会议、第五届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于2021年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》，现根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的规定，将具体情况公告如下：

一、本次计提信用减值损失及资产减值损失概述

1、本次计提信用减值损失及资产减值损失的原因

根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至2021年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况，公司对截至2021年12月31日合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，对截至2021年12月31日可能存在减值迹象的相关资产计提信用减值损失及资产减值损失。

2、本次计提信用减值损失及资产减值损失的范围及总金额

经对公司截至2021年12月31日合并报表范围内的可能发生减值迹象的资产，如应收账款、应收票据、其他应收款、合同资产、长期股权投资等进行全面清查和减值测试后，报告期内，公司计提的信用减值损失及资产减值损失合计为155,133,609.24元，具体情况如下：

■

3、本次计提信用减值损失及资产减值损失计入的报告期间为2021年1月1日至2021年12月31日。

4、公司的审批程序

本次计提信用减值损失和资产减值损失事项已经公司第五届董事会第四十四次会议和第五届监事会第三十三次会议审议通过，独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

二、本次计提信用减值损失及资产减值损失的说明

1、本次计提的信用减值损失为应收账款、应收票据、其他应收款

公司以预期信用损失为基础，对应收账款、应收票据、其他应收款各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，对于存在客观证 据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款、 应收款项融资及长期应收款等，本公司单独进行减值测试，确认预期信用损失， 计提单项减值准备。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

①应收票据

公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

■

②应收账款

对于不含重大融资成分的应收账款，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收账款、租赁应收款，公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

■

③其他应收款

公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

■

根据以上计提方法，公司2021年度应收账款、应收票据、其他应收款项计提信用减值损失情况具体如下：

单位：元

■

2、本次计提的资产减值损失为合同资产

公司对合同资产减值参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制合同资产账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

根据以上计提方法，公司2021年度合同资产计提减值损失11,193,127.34元。

三、本次计提信用减值损失及资产减值损失对公司的影响

本次计提信用减值损失及资产减值损失合计155,133,609.24元，考虑所得税及少数股东损益影响后，将减少公司2021年度归属于上市公司股东的净利润131,088,779.70元,减少公司2021年度归属于上市公司股东的所有者权益131,088,779.70元。

四、董事会关于公司计提信用减值损失及资产减值损失合理性的说明

董事会认为，公司本次计提信用减值损失及资产减值损失符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提信用减值损失及资产减值损失依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提信用减值损失及资产减值损失充分、公允地反映了公司的资产状况。

五、监事会关于计提信用减值损失及资产减值损失合理性的说明

监事会认为：公司本次按照企业会计准则和有关规定进行信用减值损失及资产减值损失计提，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该事项的决议程序合法合规。监事会同意本次计提信用减值损失及资产减值损失。

六、独立董事意见

公司本次计提信用减值损失及资产减值损失采用稳健的会计原则，依据充分合理，决策程序规范合法，符合《企业会计准则》和相关规章制度，能够客观公允反映公司财务状况、资产价值及经营成果；且公司本次计提信用减值损失及资产减值损失符合公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提信用减值损失及资产减值损失。

七、备查文件

1、第五届董事会第四十四次会议决议

2、第五届监事会第三十三次会议决议

3、独立董事对第五届董事会第四十四次会议相关事项的独立意见

4、董事会关于2021年度计提信用减值损失和资产减值损失合理性的说明

特此公告。

太极计算机股份有限公司

董事会

2022年4月14日

证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2021-016

债券代码：128078 债券简称：太极转债

太极计算机股份有限公司

关于向金融机构申请2022年度综合

授信额度及担保事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022年4月14日，太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十四次会议审议通过了《关于向金融机构申请2022年度综合授信额度及担保事项的议案》，为保证公司2022年资金流动性，支持公司业务发展，公司及子公司拟向金融机构申请总额度为不超过1,289,500万元的综合授信，最终以金融机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司资金的实际需求来确定。同时由公司为北京太极信息系统技术有限公司等八家子公司申请上述授信额度提供总额度不超过141,300万元的担保。

一、授信及担保情况概述

本次授信及担保的具体情况详见下表：

太极计算机股份有限公司：

■

北京太极信息系统技术有限公司：

■

重庆太极信息系统技术有限公司:

■

江苏太极信息系统技术有限公司:

■

江西太极信息系统技术有限公司:

■

太极信息技术（北京）有限公司：

■

北京太极网络科技有限公司：

■

北京慧点科技有限公司：

■

中电科太极西安产业园有限公司：

■

北京人大金仓信息技术股份有限公司:

■

董事会提请股东大会授权公司管理层在上述额度内签署相关合同及文件。上述授信及担保事项尚需提交公司股东大会审议，有效期自股东大会决议之日起至下一年度审议年度授信额度的股东大会召开之日止。

二、被担保人基本情况

（一）北京太极信息系统技术有限公司

1、公司类型：有限责任公司(法人独资)

2、成立日期：2002年2月25日

3、住所：北京市海淀区卧虎桥甲6号软件楼

4、法定代表人：陈轮

5、注册资本：11,000万元

6、经营范围：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络技术服务；网络与信息安全软件开发；计算机系统服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；安防设备销售；信息安全设备销售；计算机及办公设备维修；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；安全咨询服务；安全技术防范系统设计施工服务；工程管理服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；汽车新车销售；第二类医疗器械销售。

7、关联关系：公司直接持有北京太极信息系统技术有限公司100%股权

8、最近一年主要财务数据：截至2021年12月31日，该公司总资产为477,164.30万元，净资产为64,690.28万元，资产负债率为86.44%；2021年度实现营业收入407,507.30万元，净利润为16,481.24万元。

（二）重庆太极信息系统技术有限公司

1、公司类型：有限责任公司（法人独资）

2、成立日期：2020年5月22日

3、住所：重庆市大渡口区翠柏路104号1幢12-5、12-6、12-7、12-8号

4、法定代表人：肖益

5、注册资本：1,000万元

6、经营范围：信息系统集成服务，信息系统运行维护服务，软件开发，网络与信息安全软件开发，数据处理和存储支持服务，信息技术咨询服务，计算机系统服务，数据处理服务，互联网安全服务，互联网数据服务，物联网应用服务，区块链技术相关软件和服务，网络技术服务，人工智能基础资源与技术平台，大数据服务，物联网技术服务，软件外包服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。

7、关联关系：公司间接持有重庆太极信息系统技术有限公司100%股权

8、最近一年主要财务数据：截至2021年12月31日，该公司总资产为11,648.85万元，净资产为2,281.46万元，资产负债率为80.41% ；2021年度实现营业收入9,579.86万元，净利润为1,073.72万元。

（三）江苏太极信息系统技术有限公司

1、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

2、成立日期：2020年2月24日

3、住所：南京市鼓楼区水佑岗6号109室

4、法定代表人：肖益

5、注册资本：2,000万元

6、经营范围：计算机信息系统安全专用产品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：销售代理；软件开发；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；互联网安全服务；办公服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络与信息安全软件开发；计算机及办公设备维修；教育咨询服务（不含教育培训活动）；计算机软硬件及辅助设备批发；人力资源服务（不含职业中介活动）；软件外包服务；计算机软硬件及辅助设备零售。

7、关联关系：公司间接持有江苏太极信息系统技术有限公司100%股权

8、最近一年主要财务数据：截至2021年12月31日，该公司总资产为1,157.90 万元，净资产为699.29 万元，资产负债率为39.61% ；2021年度实现营业收入1,887.45 万元，净利润为499.44 万元。

（四）江西太极信息系统技术有限公司

1、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

2、成立日期：2020年8月21日

3、住所：江西省赣州市章贡区高新区人和路永通信创大厦1119室

4、法定代表人：肖益

5、注册资本：1,000万元

6、经营范围：信息系统集成服务，信息系统运行维护服务，软件开发，网络与信息安全软件开发，数据处理和存储支持服务，信息技术咨询服务，计算机系统服务，数据处理服务，互联网安全服务，互联网数据服务，物联网应用服务，区块链技术相关软件和服务，网络技术服务，人工智能基础资源与技术平台，大数据服务，物联网技术服务，教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动），软件外包服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。

7、关联关系：公司间接持有江西太极信息系统技术有限公司100%股权

8、最近一年主要财务数据：截至2021年12月31日，该公司总资产为6,490.99万元，净资产为673.57万元，资产负债率为89.62% ；2021年度实现营业收入25,120.10万元，净利润为 416.13万元。

（五）太极信息技术（北京）有限公司

1、公司类型：有限责任公司(法人独资)

2、成立日期：2020年07月16日

3、住所：北京市北京经济技术开发区科谷一街10号院6号楼6层605-4B

4、法定代表人：肖益

5、注册资本：1,000万元

6、经营范围：计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；互联网数据服务（互联网数据服务中的数据中心PUE值1.4以上的云计算数据中心除外）；信息处理和存储支持（信息处理和存储支持服务中的数据中心PUE值1.4以上的云计算数据中心除外）；设备维修；技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备。

7、关联关系：公司间接持有太极信息技术（北京）有限公司100%股权

8、最近一年主要财务数据：截至2021年12月31日，该公司总资产为1,000.51 万元，净资产为1,000.49 万元，资产负债率为0.00%；2021年度实现营业收入0万元，净利润为0.57万元。

（六）北京太极网络科技有限公司

1、公司类型：有限责任公司（法人独资）

2、成立日期：1994年3月14日

3、住所：北京市海淀区卧虎桥甲6号

4、法定代表人：吕翊

5、注册资本：500万元

6、经营范围：承接信息系统工程；技术进出口；货物进出口；代理进出口；计算机系统服务；软件开发；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、机械设备、电子产品。

7、关联关系：公司直接持有北京太极网络科技有限公司100%股权

8、最近一年主要财务数据：截至2021年12月31日，该公司总资产为12,312.57 万元，净资产为3,129.85 万元，资产负债率为74.58% ；2021年度实现营业收入5,440.90 万元，净利润为153.51 万元。

（七）北京慧点科技有限公司

1、公司类型：有限责任公司（法人独资）

2、成立日期：1998年8月10日

3、住所：北京市海淀区西小口66号东升科技园.北领地C1-105

4、法定代表人：张晓芳

5、注册资本：5,100万元

6、经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；软件开发；人工智能软件服务；法律咨询（律师执业活动除外）；企业管理咨询；计算机系统集成；销售计算机、软件及辅助设备；计算机系统服务；数据处理；基础软件服务、应用软件服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；专业承包。

7、关联关系；公司直接持有北京慧点科技有限公司100%股权

8、最近一年主要财务数据：截至2021年12月31日，该公司总资产为72,996.79万元，净资产为46,730.78万元，资产负债率为35.98%，2021年度实现营业收入33,652.68 万元，净利润为4,547.47 万元。

（八）中电科太极西安产业园有限公司

1、公司类型：其他有限责任公司

2、成立日期：2017年2月21日

3、住所：陕西省西安市高新区天谷八路156号软件新城研发基地二期A12栋501室

4、法定代表人：冯国宽

5、注册资本：10,000万元

6、经营范围：科技企业孵化器；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广；企业管理咨询，企业营销策划；房地产开发、销售；商业运营管理；房屋租赁；物业管理。

7、关联关系；公司直接持有中电科太极西安产业园有限公司60%股权

8、最近一年主要财务数据：截至2021年12月31日，该公司总资产为19,521.00万元，净资产为6,992.86 万元，资产负债率为64.18%，2021年度实现营业收入0 万元，净利润为0.11 万元。

三、担保协议的主要内容

1．担保方式：连带责任保证

2．担保期限：自融资事项发生之日起一年

3．担保金额：141,300万元

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次批准的对外担保总额为141,300万元，占公司2021年末经审计净资产的38.21%，总资产的8.26%。

截至本公告披露日，公司及控股子公司实际发生的担保余额为54,690.41万元，占公司2021年末经审计净资产的14.79%，总资产的3.20%。公司及控股子公司无违规对外担保行为、无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

五、董事会意见

1、为满足子公司经营与发展的需要，公司董事会同意公司为北京太极信息系统技术有限公司等八家子公司申请的综合授信提供担保，该担保事项符合公司的整体发展战略。各子公司近年经营状况良好，公司对其具有控制权，在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，非全资子公司的其他股东按照其持股比例提供同等条件的担保，担保行为公平对等，不会损害公司和中小股东的利益。

2、本担保不涉及反担保，不会影响公司持续经营能力，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

六、独立董事意见

公司为子公司提供担保，系支持子公司业务发展所需，符合公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。综上所述，我们一致同意本次担保事项。

七、备查文件

1、第五届董事会第四十四次会议决议

2、独立董事关于第五届董事会第四十四次会议相关事项的独立意见

特此公告。

太极计算机股份有限公司

董事会

2022年4月14日

证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2022-017

债券代码：128078 债券简称：太极转债

太极计算机股份有限公司

关于举行2021年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”） 已于2022年4月15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《2021年年度报告》。为使广大投资者更加深入、全面地了解公司经营情况，公司将于 2022 年 4 月 25 日（星期一）15:00-16:30 举办 2021 年度网上业绩说明会。本次业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的“互动易”平台采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次业绩说明会。

公司出席本次业绩说明会的人员有：公司总裁肖益先生，副总裁、财务总监、董事会秘书王茜女士，独立董事赵合宇先生。

为广泛听取投资者的意见和建议、提升互动交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集相关问题。投资者可提前登录“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目进入公司 2021 年度业绩说明会页面进行提问。公司将在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

公司董事会及经营层衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持，欢迎投资者积极参与本次网上业绩说明会！

特此公告。

太极计算机股份有限公司

董事会

2022年4月14日

证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2022-011

债券代码：128078 债券简称：太极转债

太极计算机股份有限公司

第五届董事会第四十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十四次会议通知于2022年4月2日以直接送达、电话或电子邮件形式发出，会议于2022年4月14日在北京市朝阳区容达路7号院中国电科太极信息产业园C座会议中心以现场表决的方式召开。

本次会议应到董事7位，实到董事7位，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长张云先生主持。会议的召集和召开符合法律、法规及公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(下转291版)