山东英科环保再生资源股份有限公司

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（九）审议通过《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2021 年度审计工作中，严格遵守独立、客观、公正的执业准则，履行审计职责，完成了公司各项审计工作。同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘2022年度会计师事务所的公告》（公告编号：2022-017）。

（十）审议通过《关于预计2022年度日常关联交易的议案》

根据相关法律法规及公司内部制度规定，结合公司日常经营和业务发展需要，及2021年度的关联交易的执行情况，对公司2022年度可能发生的日常关联交易作预计。公司预计2022年度发生的日常关联交易均系基于公司日常经营和业务发展需要而开展，具有商业必要性和合理性，并遵循公开、公平、公正的定价原则，不存在通过关联交易向关联方输送利益的情形，也不存在影响公司独立性或者显失公允的情形。该等关联交易不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，也不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于预计2022年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-016）。

（十一）审议通过《关于2022年度申请综合授信额度及提供担保的议案》

公司2022年度拟申请授信及对外担保额度的预计符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内，并且有利于促进公司现有业务的持续稳定发展，不存在损害公司及股东利益的情形。同时，公司经营状况良好，具有良好的盈利能力及偿债能力。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2022年度申请综合授信额度及提供担保的公告》（公告编号：2022-018）。

（十二）审议通过《关于2022年度开展外汇衍生品业务的议案》

为减少外汇汇率波动带来的风险，公司拟同意公司及子公司办理外汇衍生品业务，累计金额不超过5亿美元或其他等值外币货币，授权期间为自2021年年度股东大会通过之日起12个月。董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，同时授权公司财务部在上述额度范围内负责外汇衍生品业务的具体办理事宜。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展外汇衍生品业务的公告》（公告编号：2022-019）。

（十三）审议通过《关于2022年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

提高公司闲置自有资金使用效率，公司拟在不影响正常经营和主营业务发展的前提下，使用额度不超过人民币或等值外币5亿元（含本数）的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品。在上述额度范围内，资金可循环使用，使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效，并授权公司董事长在上述授权有效期及额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同等文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2022年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-020）。

（十四）审议通过《关于2022年度监事薪酬方案的议案》

根据《山东英科环保再生资源股份有限公司章程》等规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定2022年度监事薪酬方案。

表决情况： 0票反对，0票弃权。关联监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

为完善公司风险管理体系，加强风险管控，降低公司运营风险，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益和广大投资者利益，同时促进公司管理层充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》的相关规定，公司为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。

表决情况：0票反对，0票弃权。关联监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2022-021）。

特此公告。

山东英科环保再生资源股份有限公司监事会

2022年4月14日

证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2022-018

山东英科环保再生资源股份有限公司

关于2022年度申请综合授信额度及

提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 2022年度公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币（或等值外币，下同）50亿元的综合授信额度，并为综合授信额度内的子公司融资提供不超过30亿元的担保额度。

● 被担保人名称：山东英科环保再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）直接或间接控制的全资子公司上海英科实业有限公司（以下简称“上海英科”）、六安英科实业有限公司（以下简称“六安英科”）、镇江英科环保机械有限公司（以下简称“镇江英科”）、Intco Malaysia Sdn Bhd（以下简称“马来西亚英科”）、Intco Industries Vietnam Co., Ltd.（以下简称“越南英科”）、Intco Vietnam Company Limited（以下简称“越南英科有限”）、英科环保国际(香港)有限公司（以下简称“英科环保国际”）、山东英朗环保科技有限公司（以下简称“山东英朗”）、英科国际（香港）有限公司（以下简称“英科国际”）等，以及授权期限内新设立或纳入合并报表范围内的全资子公司

● 公司及子公司预计2022年度为子公司提供担保额度合计不超过30亿元，截至本公告披露日，公司及子公司实际对外发生的担保余额为2,000.00万元，全部为公司及其子公司对子公司的担保，无逾期对外担保情形。

● 本次担保是否有反担保：否

● 本次担保尚需提交2021年度股东大会审议

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为确保公司生产经营工作持续、稳健开展，2022年度公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过50亿元的综合授信额度（其中公司拟申请的综合授信额度为不超过20亿元），在综合授信额度范围内办理流动资金贷款、项目贷款、开立银行承兑汇票、开立信用证、保函、贸易融资、融资租赁、外汇衍生品等有关业务。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，预计发生金额在总授信额度内，以公司及子公司与金融机构实际发生的金额为准。授信期限内，授信额度可循环使用。

此外，为满足经营和发展需求，提高公司决策效率，公司及子公司拟为子公司的金融机构授信以及其他融资、履约等业务提供总额不超过人民币30亿元的担保额度，担保方式包括抵押、质押、信用担保等相关法律法规规定的担保类型，具体担保期限根据届时签订的担保合同为准。预计担保额度分配如下：

单位：亿元

■

上述担保额度可以在公司全资子公司之间进行调剂。如在本次额度预计的授权期间内发生新设立或收购各级全资子公司的，对该等公司提供的担保，也可以在上述范围内调剂使用预计额度。

上述申请综合授信额度及提供担保事项有效期为自2021年度股东大会审议通过本事项之日起12个月。

公司董事会提请股东大会授权公司董事会并由公司董事会转授权公司经营管理层全权办理上述综合授信额度内及担保所涉及事项的文本签署，以及履行相关监管机构审批、备案等手续以及其他一切相关事宜。

（二）本次担保事项履行的审议程序

公司于2022年4月14日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于2022年度申请综合授信额度及提供担保的议案》。独立董事对本次担保事项发表了明确同意的独立意见。本次担保事项尚需提交公司2021年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)上海英科

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(二)六安英科

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(三)镇江英科

■

(四)马来西亚英科（Intco Malaysia Sdn Bhd）

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(五)越南英科（Intco Industries Vietnam Co., Ltd.）

■

(六)越南英科有限（Intco Vietnam Company Limited）

■

(七)英科环保国际（Intco International Trading (Hong Kong) Co., Limited）

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(八)山东英朗

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(九)英科国际（Intco International Trading (Hong Kong) Co., Limited）

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三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，上述申请综合授信额度及提供担保事项有效期为自2021年度股东大会审议通过本事项之日起12个月，尚需提交公司2021年度股东大会审议通过后生效。具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。公司经营层将根据实际经营情况的需要，在授权范围内办理上述事项所涉及的文本签署，以及履行相关监管机构审批、备案等手续以及其他一切相关事宜。

四、担保的原因及必要性

根据公司及子公司2021年度向银行等金融机构申请授信额度的实际情况，公司及子公司本次申请综合授信额度及提供担保事项符合2022年度公司及子公司正常生产经营、项目建设资金的需要，有助于公司的持续发展。被担保对象均为公司下属正常、持续经营的子公司，资产信用情况良好，具有偿还债务能力，担保风险总体可控。

五、专项意见说明

公司于2022年4月14日召开第三届董事会第二十四次会议以全票同意审议通过了《关于2022年度申请综合授信额度及提供担保的议案》。董事会认为：上述担保事项有利于提高公司整体融资效率，有助于公司日常经营业务的开展。各担保对象生产经营情况稳定，无逾期担保事项，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

公司于2022年4月14日召开第三届监事会第十六次会议以全票同意审议通过了《关于2022年度申请综合授信额度及提供担保的议案》。监事会认为：上述授信及担保事项符合公司整体生产经营规划，有助于满足公司日常资金使用及业务发展需求。被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，担保风险总体可控。本次对外担保事项符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，决策程序合法、合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次对外担保事项。

独立董事对本次担保事项发表了明确同意的独立意见。独立董事认为：公司2022年度拟申请授信及对外担保额度的预计符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内，并且有利于促进公司现有业务的持续稳定发展，不存在损害公司及股东利益的情形。同时，公司经营状况良好，具有良好的盈利能力及偿债能力。我们同意该项议案的内容。

保荐机构认为：公司2022年度对外担保预计额度已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，需提交公司股东大会审议，履行了必要的程序。相关决议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。公司2022年度对外担保预计额度是为满足公司及子公司的日常经营和业务发展资金需要，保证其业务顺利开展，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。综上，保荐机构对英科再生2022年度对外担保额度预计事项无异议。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，公司及其子公司实际对外发生的担保余额为 2,000.00万元，全部为公司及其子公司对子公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的比例为1.08%，占公司最近一期经审计总资产的比例为0.90%。本次上市公司及子公司申请对外提供担保的总额占最近一期经审计净资产的比例为162.12%，占公司最近一期经审计总资产的比例为134.86%，全部为公司及其子公司对子公司的担保，公司无逾期对外担保情形。

特此公告。

山东英科环保再生资源股份有限公司董事会

2022年4月15日

附件：被担保人2021年度/2021年12月31日财务数据

■

【注】天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 Intco Malaysia Sdn Bhd、山东英朗环保科技有限公司、英科环保国际(香港)有限公司、英科国际（香港）有限公司、Intco Industries Vietnam Co., Ltd.、Intco Vietnam Company Limited 的财务数据提供了审阅。

证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2022-022

山东英科环保再生资源股份有限公司

关于召开2021年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年5月6日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2021年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022年5月6日 14 点 00分

召开地点：山东省淄博市临淄区清田路英科再生会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年5月6日

至2022年5月6日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

本次股东大会涉及公开征集股东投票权事宜。（详见公司于2022年4月15日在上海证券交易所网站发布的《山东英科环保再生资源股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》）

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

本次股东大会还将听取公司独立董事2021年度述职报告。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

（1）上述议案1、3-9已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过；议案11已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过；议案12-14已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过；

（2）上述议案2-8、10已经公司第三届监事会第十六次会议审议通过；议案12-13已经公司第三届监事会第十五次会议审议通过；

以上详情请见公司分别于2022年3月29日、2022年4月12日及2022年4月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《经济参考报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：12-14

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、11-14

4、涉及关联股东回避表决的议案：12-14

应回避表决的关联股东名称：为本次激励计划激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东，应当回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

（一）自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）和受托人身份证原件办理登记手续。

（二）法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股票账户卡原件办理登记手续；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）办理登记手续。

（三）异地股东可采用信函或邮件的方式登记，在来信或邮件上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。信函或邮件须在2022年4月29日下午17:00前送达，以抵达公司的时间为准。

（四）登记时间、地点

登记时间：2022年4月29日（上午9:30-11:30，下午13:00-17:00）

登记地点：山东省淄博市临淄区清田路英科再生董事会办公室

（五）注意事项

股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

（一）为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司鼓励全体股东优先通过上海证券交易所网络投票方式参加股东大会。

（二）本次股东大会不发放礼品，出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。

（三）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。

（四）会议联系方式：

通信地址：山东省淄博市临淄区齐鲁化学工业园清田路

邮编：255414

电话：0533-6097778

联系人：朱琳

特此公告。

山东英科环保再生资源股份有限公司董事会

2022年4月15日

附件：授权委托书

附件：授权委托书

授权委托书

山东英科环保再生资源股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月6日召开的贵公司2021年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2022-020

山东英科环保再生资源股份有限公司

关于2022年度使用闲置自有资金

购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

山东英科环保再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月14日，召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于2022年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响正常经营和主营业务发展的前提下，使用额度不超过人民币或等值外币5亿元（含本数）的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品。在上述额度范围内，资金可循环使用，使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效，并授权公司董事长在上述授权有效期及额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同等文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。本事项尚在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。现就该事项的具体情况公告如下：

一、使用自有资金购买理财产品的概况

（一）投资目的及资金来源

公司用于理财产品投资的资金为公司部分暂时闲置自有资金。在保证公司正常经营所需流动资金、做好风险控制的基础上，选择适当的时机，进行理财产品投资，能够提高资金使用效率，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）投资额度

公司拟使用额度合计不超过人民币或等值外币5亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行理财产品投资，在上述额度范围内可滚动使用。

（三）授权期限

授权使用期限为自董事会审议通过之日起一年内。

（四）投资产品品种

公司拟购买的理财产品类型为安全性高、流动性好的低风险理财产品。

（五）实施方式

经公司董事会审议后，授权公司董事长在上述授权有效期及额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同等文件，公司财务部负责组织实施具体事项。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司选择低风险投资品种的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入资金，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司董事会审议通过后，授权公司董事长在上述授权有效期及额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同等文件。公司财务部负责组织实施，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、公司已按照相关法律法规要求，建立健全公司资金管理的专项制度，规范现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定及时履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响

公司本次计划使用暂时闲置自有资金购买理财产品，是在确保日常运营的前提下实施，不会影响主营业务运营及日常资金正常周转需求，适当购买理财产品能提高资金使用效益，增加收益，提升整体业绩，并为公司股东谋取较好的投资回报，符合公司及全体股东的利益。

四、审议程序

公司于2022年4月14日，召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于2022年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响公司正常经营和主营业务发展的前提下，使用额度不超过人民币或等值外币5亿元（含本数）的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品。本事项属于公司董事会决策权限范围，无需提交股东大会审议。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确的同意意见。

五、专项意见说明

（一）独立董事意见

独立董事认为：在不影响公司正常经营和主营业务发展的前提下，公司使用额度不超过人民币或等值外币5亿元（含本数）的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，整体风险可控，有助于提高资金的使用效率，增加现金资产的收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，全体独立董事一致同意《关于2022年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

（二）监事会意见

监事会认为：公司使用额度不超过人民币或等值外币5亿元（含本数）的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，是在确保日常运营的前提下实施，不会影响主营业务运营及日常资金正常周转需求。适当购买理财产品能提高资金使用效益，增加收益，提升整体业绩，并为公司股东谋取较好的投资回报，符合公司及全体股东的利益。上述事项已履行了必要的审批程序，符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

特此公告。

山东英科环保再生资源股份有限公司董事会

2022年4月15日

证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2022-016

山东英科环保再生资源股份有限公司

关于预计2022年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：否

● 日常关联交易对上市公司的影响：公司预计的2022年度日常关联交易均系基于公司日常经营和业务发展需要而开展，具有商业必要性和合理性，并遵循公开、公平、公正的定价原则，不存在影响公司独立性或者显失公允的情形。该等关联交易不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，也不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

山东英科环保再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月14日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》，除关联董事刘方毅先生、杨奕其女士回避表决外，出席会议的非关联董事、监事一致认为公司预计的2022年度日常关联交易均系基于公司日常经营和业务发展需要而开展，具有商业必要性和合理性，并遵循公开、公平、公正的定价原则，不存在影响公司独立性或者显失公允的情形。该等关联交易不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，也不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

公司独立董事已就预计2022年度日常关联交易事项发表了明确同意的独立意见，认为公司预计

(下转295版)