明新旭腾新材料股份有限公司
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1%。
除上述情形外，公司其余董监高在董事会做出回购股份决议前6个月内不存在买卖本公司股份的行为，在本次股份回购期间不存在增减持本公司股份的计划。本次回购方案不存在利益冲突、亦不存在内幕交易或市场操纵的情形。
（十二）上市公司向董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人、持股5%以上的股东问询未来3个月、未来6个月等是否存在减持计划的具体情况
2022年04月13日，公司向董监高、控股股东、实际控制人和回购提议人庄君新先生、持股5%以上的股东发出问询函，问询未来3个月、未来6个月等是否存在减持计划。上述对象均回复其未来3个月、未来6个月无减持公司股份的计划。
（十三）提议人提议回购的相关情况
2022年04月03日，公司控股股东、实际控制人庄君新先生向公司董事会提议回购公司股份。
基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，增强投资者对公司的信心，维护公司及广大投资者利益，促进股东价值最大化，实现可持续发展，经综合考虑公司发展战略、经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素，庄君新先生提议公司以自有资金或自筹资金通过集中竞价交易方式回购部分公司A股股份，用于减少公司注册资本。
（十四）回购股份后依法注销或者转让的相关安排
本次回购股份拟用于注销以减少公司注册资本，届时公司会依据《公司法》等相关规定，履行公司减少注册资本的相关程序。
（十五）公司防范侵害债权人利益的相关安排
本次回购股份拟用于减少公司注册资本，后续涉及股份注销，公司将按照回购股份注销公告确定的注销日期，及时办理注销和变更登记手续，并将依照《公司法》的有关规定通知债权人，充分保障债权人的合法权益。
（十六）股东大会对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权，包括实施股份回购的具体情形和授权期限等内容
为保证本次回购股份的实施，公司董事会提请股东大会授权公司管理层具体办理本次回购股份的相关事宜，包括但不限于：
1、制定具体的回购方案；
2、制定、补充、修改、签署申报的文件并进行申报；
3、根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施回购方案；
4、对回购的股份进行暂存处理，待股东大会或董事会决定最终处理方案后处理；
5、通知债权人，充分保障债权人的合法权益；
6、根据实际回购的情况，对公司章程以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改，并办理相关报备工作；
7、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由股东大会、董事会重新表决的事项外，对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续实施本次回购的全部或部分工作；
8、依据有关规定办理与本次回购股份有关的其他事宜；
9、本授权有效期为自股东大会审议通过本次公司回购股份的方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止期内有效。
三、回购方案的不确定性风险
（一）本回购计划方案尚需提交公司股东大会审议，如果股东大会未能审议通过，将导致本回购计划无法实施；
（二）若公司股票价格持续超出所披露的价格区间，将产生回购方案无法实施的风险；
（三）回购股份所需资金未能到位，导致回购方案无法实施的风险；
（四）本回购计划方案需征询债权人同意，存在债权人不同意而要求公司提前清偿债务或要求公司提供相应担保的风险；
（五）因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，可能根据规则变更或终止回购方案的风险。
公司保证将在正常运营的前提下，努力推进本次回购方案的顺利实施。如出现上述风险导致公司本次回购方案无法实施，公司将根据风险影响程度择机修订回购方案或终止实施。公司将根据回购事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
明新旭腾新材料股份有限公司董事会
2022年04月16日
证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2022-051
明新旭腾新材料股份有限公司
关于召开2021年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2022年04月25日(星期一)上午 10:00-11:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于2022年04月18日(星期一)至04月22日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱mxauto@mingxinleather.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年04月16日发布公司2021年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年04月25日上午 10:00-11:00举行2021年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2021年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2022年04月25日上午 10:00-11:00
（二） 会议召开地点：浙江省嘉兴市南湖区大桥镇明新路188号公司会议室
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
董事长、总经理：庄君新先生
董事会秘书：马青芳先生
财务总监：吕庆庆先生
独立董事：张惠忠先生
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2022年04月25日(星期一)上午10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2022年04月18日(星期一)至04月22日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱mxauto@mingxinleather.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：李赛凤
电话：0573-83675036
邮箱： mxauto@mingxinleather.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
明新旭腾新材料股份有限公司
董事会
2022年04月16日
证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2022-054
明新旭腾新材料股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“明新旭腾”）第三届监事会第四次会议于2022年04月15日在公司会议室召开。本次会议的会议通知和材料已于2022年04月13日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出。会议由监事会主席袁春怡女士主持，会议应到监事3人，实到监事3人。
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2022年第一季度报告》
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾2022年第一季度报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
明新旭腾新材料股份有限公司
监事会
2022年04月16日
证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2022-037
明新旭腾新材料股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“明新旭腾”）第三届监事会第三次会议于2022年04月14日在公司会议室召开。本次会议的会议通知和材料已于2022年04月04日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出。会议由监事会主席袁春怡女士主持，会议应到监事3人，实到监事3人。
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2021年年度报告及其摘要》
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾2021年年度报告》和《明新旭腾2021年年度报告摘要》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《2021年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《2021年度财务决算报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《2022年度财务预算报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《2021年度利润分配预案》
该利润分配预案的编制、审议和决策程序符合法律法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定，公司现金分红总额占当年合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为30.59%，符合中国证监会及上海证券交易所有关现金分红的规定，符合公司实际情况，有利于公司可持续发展，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于2021年度利润分配预案的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（七）审议通过《关于公司及子公司之间相互提供担保的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于公司及子公司之间相互提供担保的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
公司拟使用不超过人民币60,000万元闲置募集资金及不超过40,000万元的自有资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，降低财务成本，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，也不存在变相改变募集资金投向的情形，符合公司和全体股东的利益，相关审批程序合法合规。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于续聘公司2022年度审计机构的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过《关于开展票据池业务的议案》
公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据的使用效率，减少公司资金占用，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于开展票据池业务的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
公司及子公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具有效规避和防范汇率波动带来的风险、减少汇兑损失、控制经营风险，且公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于开展外汇套期保值业务的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十二）审议通过《关于子公司股权转让的议案》
公司本次关于子公司股权转让，符合公司发展战略部署和实际经营发展需要，相关交易条款按正常商业条款订立，交易的价格公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于子公司股权转让的公告》。
（十三）审议通过《关于会计政策变更的议案》
公司根据财政部有关规定和要求对部分会计政策予以变更，符合公司的实际情况，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于会计政策变更的公告》。
（十四）逐项审议并通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
1、拟回购股份的种类
本次拟回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A股）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、拟回购股份的方式
本次拟通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、回购期限
本次回购期限自公司2021年年度股东大会审议通过回购方案之日起不超过12个月。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
4、拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
公司本次回购股份将全部用于减少公司注册资本，公司将根据回购方案实施期间股票市场价格的变化情况，结合公司经营状况进行回购。按回购总金额上限2亿元及回购价格上限30元/股（含30元/股，下同）测算，预计可回购股份数量不低于666万股，回购股份比例约占公司现有总股本16,660万股的4.00%。按回购总金额下限1亿元及回购价格上限30元/股测算，预计可回购股份数量不低于333万股，回购股份比例约占公司现有总股本16,660万股的2.00%。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
5、本次回购的价格
公司本次回购股份的最高价不超过人民币30元/股。本次回购股份最高价上限未超过董事会通过回购股份决议前30个交易日平均收盘价的150%，具体回购价格将综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
6、本次回购的资金总额
本次回购股份的资金总额为不低于人民币1亿元（含1亿元）且不超过人民币2亿元（含2亿元），资金来源为公司自有资金或自筹资金。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十五）审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾2021年度内部控制评价报告》。
特此公告。
明新旭腾新材料股份有限公司
监事会
2022年04月16日
证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2022-036
明新旭腾新材料股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2022年04月14日以现场+通讯表决方式召开。本次会议的会议通知和材料已于2022年04月04日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出。会议由董事长庄君新先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事、高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2021年年度报告及其摘要》
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾2021年年度报告》和《明新旭腾2021年年度报告摘要》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《2021年度董事会工作报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《2021年度总经理工作报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《2021年度财务决算报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《2022年度财务预算报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《2021年度利润分配预案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于2021年度利润分配预案的公告》。
公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《明新旭腾独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
公司保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司发表了核查意见，具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《第一创业证券承销保荐有限责任公司关于明新旭腾2021年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。
公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《明新旭腾独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
（八）审议通过《关于公司及子公司之间相互提供担保的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于公司及子公司之间相互提供担保的公告》。
公司独立董事发表了专项说明和独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《明新旭腾独立董事关于公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见》和《明新旭腾独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》。
（十）审议通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。
公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《明新旭腾独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过《关于确认公司董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬及2022年度董事、监事薪酬方案的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《明新旭腾独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十二）审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于续聘公司2022年度审计机构的公告》。
公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《明新旭腾独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见》和《明新旭腾独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十三）审议通过《关于开展票据池业务的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于开展票据池业务的公告》。
公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《明新旭腾独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十四）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于开展外汇套期保值业务的公告》。
公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《明新旭腾独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十五）审议通过《关于授权公司及子公司对外捐赠额度的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于授权公司及子公司对外捐赠额度的公告》。
公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《明新旭腾独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十六）审议通过《关于子公司股权转让的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于子公司股权转让的公告》。
公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《明新旭腾独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
（十七）审议通过《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十八）审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于会计政策变更的公告》。
公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《明新旭腾独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
（十九）逐项审议并通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
1、拟回购股份的种类
本次拟回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A股）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、拟回购股份的方式
本次拟通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
3、回购期限
本次回购期限自公司2021年年度股东大会审议通过回购方案之日起不超过12个月。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
4、拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
公司本次回购股份将全部用于减少公司注册资本，公司将根据回购方案实施期间股票市场价格的变化情况，结合公司经营状况进行回购。按回购总金额上限2亿元及回购价格上限30元/股（含30元/股，下同）测算，预计可回购股份数量不低于666万股，回购股份比例约占公司现有总股本16,660万股的4.00%。按回购总金额下限1亿元及回购价格上限30元/股测算，预计可回购股份数量不低于333万股，回购股份比例约占公司现有总股本16,660万股的2.00%。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
5、本次回购的价格
公司本次回购股份的最高价不超过人民币30元/股。本次回购股份最高价上限未超过董事会通过回购股份决议前30个交易日平均收盘价的150%，具体回购价格将综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
6、本次回购的资金总额
本次回购股份的资金总额为不低于人民币1亿元（含1亿元）且不超过人民币2亿元（含2亿元），资金来源为公司自有资金或自筹资金。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。
公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《明新旭腾独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二十）审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾2021年度内部控制评价报告》。
公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《明新旭腾独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
（二十一）审议通过《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》
公司拟于2022年05月06日召开2021年年度股东大会。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于召开公司2021年年度股东大会的通知》。
特此公告。
明新旭腾新材料股份有限公司
董事会
2022年04月16日
证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2022-040
明新旭腾新材料股份有限公司
关于公司及子公司之间相互提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：●
● 被担保人名称：明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“明新旭腾”、“公司”）、公司子公司辽宁富新新材料有限公司（以下简称“辽宁富新”）、明新孟诺卡（江苏）新材料有限公司（以下简称“江苏孟诺卡”）、江苏明新旭腾科技有限公司（以下简称“旭腾科技”）等
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟对子公司（包括但不限于辽宁富新、江苏孟诺卡、旭腾科技）提供担保的最高额度为5亿元，子公司（包括但不限于辽宁富新、江苏孟诺卡、旭腾科技）拟对公司提供担保的最高额度为5亿元。在本次担保实施前，本公司为上述被担保人实际提供担保余额为0亿元。
● 本次担保是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计数量：0●
一、担保情况概述
根据中国证监会《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26号）以及《公司章程》等有关规定，为满足公司及子公司经营和发展需要，提高公司运作效率，公司拟对子公司（包括但不限于辽宁富新、江苏孟诺卡、旭腾科技）提供担保的最高额度为5亿元，子公司（包括但不限于辽宁富新、江苏孟诺卡、旭腾科技）拟对公司提供担保的最高额度为5亿元，担保期限自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日，在上述额度和期限内授权公司及子公司管理层根据公司及子公司经营业务实际需要具体负责执行，并代表公司或子公司签署相关融资授信及担保法律文件，由此产生的法律、经济责任由公司或子公司承担。公司可根据实际经营情况对不同的全资及控股子公司相互调剂使用预计额度，亦可对新成立或收购的全资及控股子公司分配担保额度。
2022年04月14日，公司召开了第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于公司及子公司之间相互提供担保的议案》，并同意将上述议案提交2021年年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、辽宁富新新材料有限公司
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2、明新孟诺卡（江苏）新材料有限公司
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3、江苏明新旭腾科技有限公司
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三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订相关担保协议，上述担保额度仅为公司及子公司可提供的担保额度，在上述担保额度内具体担保金额以与相关金融机构签订的担保合同为准。
四、董事会意见
董事会认为：本次担保额度预计是为了满足公司及子公司经营和发展需要，有利于提高公司运作效率，提升公司整体经营能力。公司对下属子公司具有绝对控制权，且具备良好的偿债能力，担保风险在可控范围内。
公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《明新旭腾独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2021年12月31日，公司无对外担保，无逾期担保。
特此公告。
明新旭腾新材料股份有限公司
董事会
2022年04月16日
证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2022-041
明新旭腾新材料股份有限公司
关于公司及子公司向银行等金融机构申请
综合授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2022年04月14日，明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，现将相关内容公告如下：
为满足公司业务发展需要及日常生产经营需要，降低融资成本，提高资金营运能力。结合公司实际情况及发展规划，公司及子公司拟向包括但不限于银行等金融机构申请总额不超过10亿元人民币授信额度。授权期限自公司第三届董事会第三次会议审议通过之日起12个月。在授信期限内，授信额度可循环使用，无需公司另行审议。
公司及子公司申请的综合授信，可用于办理包括但不限于短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。上述授信额度不等于公司及子公司实际融资金额，实际授信额度最终以具体的授信合同为准。
为提高工作效率，及时办理融资业务，根据公司及子公司实际经营情况的需要授权公司董事长或董事长授权人士、子公司执行董事或子公司执行董事授权人士办理在授信额度内的银行授信具体申请事宜及签署相关文件，授权公司财务部办理具体授信业务。
特此公告。
明新旭腾新材料股份有限公司
董事会
2022年04月16日
证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2022-044
明新旭腾新材料股份有限公司
关于开展票据池业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年04月14日召开了第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，同意公司及子公司与国内商业银行开展即期余额不超过20,000.00万元人民币的票据池业务，本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
一、票据池业务概述
1、业务概述
票据池业务是指协议银行为满足公司及子公司对所拥有的纸质汇票及电子商业汇票进行统一管理、统筹使用的需要，向公司提供的集票据托管和托收、票据代理查询、票据贴现、票据质押池融资、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。
2、合作银行
公司拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行由公司董事会授权公司管理层根据公司与商业银行的合作关系，商业银行票据池服务能力等综合因素选择。
3、业务期限
上述票据池业务的开展期限为自2021年年度股东大会审议通过之日起一年。具体业务开展期限以公司与合作银行签订的合同为准。
4、票据池额度
公司及子公司共享不超过20,000.00万元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币20,000.00万元，业务期限内，该额度可滚动使用。
5、担保方式
在风险可控的前提下，公司及子公司为参与票据池业务提供一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。公司及子公司在本次票据池业务中为共同债务人，并互相承担担保责任。具体担保形式及金额授权管理层在票据池业务额度内，根据公司实际业务需要具体确定及办理。
二、开展票据池业务的目的
1、公司可以通过票据池业务将应收票据统一存入合作银行进行集中管理，由银行代为办理保管、托收等业务，可以减少公司对商业票据管理的成本；
2、公司可以利用票据池尚未到期的存量商业票据作质押开据不超过质押金额的商业票据，用于支付供应商货款等经营发生的款项，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化；
3、开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。
三、票据池业务的风险和风险控制
1、流动性风险
公司开展票据池业务，需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开具的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。
风险控制措施：公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。
2、担保风险
公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具银行承兑票据用于支付供应商货款等日常经营发生的款项，随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求公司追加担保。
风险控制措施：公司与合作银行开展票据池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池票据的安全和流动性。
四、本决策程序和组织实施
1、在上述票据池业务额度范围内提请股东大会授权董事会行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司及子公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等。
2、授权公司财务部负责组织实施票据池业务，财务部应及时分析和跟踪票据池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并及时向公司董事会报告。
3、公司内部审计部门负责对票据池业务开展情况进行审计和监督。
4、独立董事、监事会有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查。
五、独立董事意见及监事会意见
（一）独立董事意见
独立董事认为：公司本次开展票据池业务，履行了必要的审批程序。该业务的开展可以将应收票据和待开应付票据统筹管理，盘活资金，优化财务结构，提高资金利用率，实现票据的信息化管理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司及子公司开展不超过人民币20,000.00万元的票据池业务，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
监事会认为：公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据的使用效率，减少公司资金占用，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司及子公司开展不超过人民币20,000.00万元的票据池业务。
特此公告。
明新旭腾新材料股份有限公司
董事会
2022年04月16日
证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2022-046
明新旭腾新材料股份有限公司
关于授权公司及子公司对外捐赠额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对外捐赠事项概述
为积极履行社会责任，明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议审议通过了《关于授权公司及子公司对外捐赠额度的议案》，拟实施包括善建基金、慈善公益、社会救助、乡村振兴、关爱助学、基础建设、帮扶特殊群体等在内的各类对外捐赠累计不超过500万元人民币，并提请授权公司管理层在上述额度范围内具体负责公司及子公司捐赠计划的实施以及捐赠款项支付审批等，授权日期自公司2021年年度股东大会审议通过之日起12个月。该事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
二、对公司的影响
本次对外捐赠事项是公司积极履行社会责任、回馈社会的实践。有利于提升公司社会形象，符合公司积极承担社会责任的要求。本次对外捐赠资金来源为公司自有资金，不会对公司的生产经营产生重大不利影响，不涉及关联交易，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
明新旭腾新材料股份有限公司
董事会
2022年04月16日
证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2022-047
明新旭腾新材料股份有限公司
关于子公司股权转让的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：●
● 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟与陈跃签署股权转让协议，将其持有的明新孟诺卡（浙江）新材料有限公司（以下简称“浙江孟诺卡”或“标的公司”）100.00%股权以5,023.42万元人民币转让给陈跃。
● 本次交易未构成关联交易，也未构成重大资产重组。
● 本次交易已经公司第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议审议通过，本次交易无需提交股东大会审议。
一、交易概述
公司于2022年04月14日召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过《关于子公司股权转让的议案》，基于公司水性超纤的整体布局战略，为进一步优化和统筹资源，公司拟将其所持有的子公司浙江孟诺卡100%的股权转让给陈跃，交易对价为人民币5,023.42万元。本次交易无需提交股东大会审议。
本次交易对价以中联资产评估集团（浙江）有限公司的评估结果为基础，参照浙江孟诺卡100%股权对应2021年12月31日账面净资产人民币4,917.90万元，经各方友好协商，本次交易对价确定为人民币5,023.42万元。
本次交易完成后，预计将增加2022年投资收益人民币105.52万元，进而影响税后利润人民币89.68万元（具体以审计结果为准）。本次交易完成后，浙江孟诺卡将不再纳入公司的合并报表范围。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
陈跃，男，中国国籍，身份证号码为3304021959******12，住所为浙江省嘉兴市南湖区文南里**幢***室。最近三年担任嘉兴风尚雅迪汽车座套销售有限公司（以下简称“风尚雅迪”）执行董事、经理，为风尚雅迪实际控制人。担任浙江雅迪世纪汽车内饰件有限公司（以下简称“雅迪内饰”）董事长、总经理，为雅迪内饰实际控制人。
1、风尚雅迪基本情况如下：
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2、雅迪内饰基本情况如下：
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公司董事会已对交易对方的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。截至本公告披露日，交易对方持有公司股份500万股，占公司总股本的3%。与公司、公司控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员均无关联关系，也不存在其他可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。
经查询中国执行信息公开网，交易对方不存在被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。交易对方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
三、交易标的基本情况
（一）标的公司主要情况
公司名称：明新孟诺卡（浙江）新材料有限公司
成立日期：2020-04-09
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：浙江省嘉兴市南湖区大桥镇明新路188号1幢
法定代表人：庄君新
注册资本：5,000万元人民币
经营范围：一般项目：全水性定岛超纤汽车内饰新材料的研发、生产、销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：货物进出口；技术进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
浙江孟诺卡最近一年又一期主要财务数据如下：
单位：元
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以上数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
浙江孟诺卡股权权属清晰，不存在质押或者其他第三人权利，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
（二）本次股权转让前后股权情况
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四、股权转让协议的主要内容
出让方：明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称甲方）
受让方：陈跃（以下简称乙方）
第一条 股权转让标的和转让价格
1、甲方同意将所持有标的公司100%股权（即5,000万元人民币出资额，其中，实缴5,000万元人民币）及由此衍生的所有权益，根据中联资产评估集团（浙江）有限公司评估结果和双方友好协商，作价5,023.42万元人民币转让给乙方，乙方同意按此价格及金额购买上述股权。
2、甲、乙双方同意，本次股权转让交易价款分为二期支付，第一期50%款项暨2,511.71万元乙方应于本协议签订之日起30日内支付，第二期50%款项暨2,511.71万元乙方应于本协议签订之日起180日内支付。
3、各方一致同意，为本次交易而发生的公证费（如需）、工商变更登记费等费用应由标的公司承担。因实施本次股权转让而产生的任何税费由双方各自分别承担。
第二条 股权转让交割期限及方式
1、双方将于本协议签订后的30日内完成股权转让对应的变更登记事宜，将所转让的标的公司100%的股权过户至乙方名下。浙江孟诺卡的股东名册、公司章程及公司登记机关登记档案中均明确载明乙方持有标的公司股权比例及出资情况。
2、本协议签订后，乙方成为标的公司的股东，依法享受股东权利、承担股东义务和相关民事责任。
第三条 承诺和保证
1、甲方保证合同第一条转让给乙方的股权为甲方合法拥有，甲方拥有完全、有效的处分权。甲方保证其所转让的股权没有设置任何抵押权或其他担保权，不受任何第三人的追索。否则，由此引起的所有责任，由甲方承担。
2、甲方转让其股权后，该部分股权应享有的权利和应承担的义务，随股权转让而由乙方享有与承担。
3、标的公司在评估基准日（评估基准日2021年12月31日）至股权交割日（股权交割日指股权转让工商变更登记完成之日）之间发生损益由甲方承担或享有。
4、乙方保证按时、足额按照本协议第一条的约定向甲方支付股权转让价款。
5、各方保证在本协议签署后10日内作出有关同意签署交易文件和批准本次交易的股东会/董事会决议，且获得所有签署并履行交易文件及本次交易所需的第三方许可，签署及履行交易文件不会导致公司违反任何适用中国法律。
第四条 违约责任
如果本合同任何一方未按本合同的规定，适当地、全面地履行其义务，应该承担违约责任，因违约一方的违约而产生的任何损害后果，以及由此给未违约一方带来的负面责任，应由违约一方向未违约一方承担。
乙方未按照本协议第一条约定支付股权转让款项的，每逾期一日，乙方应当向甲方支付相当于逾期支付金额0.03%的违约金。乙方逾期支付超过三十日的，甲方有权解除本合同并要求乙方支付违约金100万元。
五、本次交易目的和对公司的影响
本次股权转让系公司基于水性超纤的整体战略布局，为进一步优化和统筹资源，经过审慎评估做出的调整。本次股权转让事项严格遵循了公平、公正、公允、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况。
本次交易完成后预计将增加2022年投资收益合计人民币105.52万元，进而影响税后利润合计人民币89.68万元。本次交易完成后，浙江孟诺卡将不再纳入公司的合并报表范围。
六、独立董事、监事会的意见
独立董事认为：公司本次关于子公司股权转让，符合公司发展战略部署和实际经营发展需要，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。本次交易的价格公允、合理，决策程序符合有关法律、法规、公司章程及有关制度的规定。因此，我们一致同意公司本次关于子公司股权转让的事项。
监事会认为：公司本次关于子公司股权转让，符合公司发展战略部署和实际经营发展需要，相关交易条款按正常商业条款订立，交易的价格公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。同意公司本次子公司股权转让的事项。
特此公告。
明新旭腾新材料股份有限公司
董事会
2022年04月16日
证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2022-049
明新旭腾新材料股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：●
● 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部发布的关于新收入准则实施问答和证监会《监管规则适用指引一一会计类第2号》、上海证券交易所会计监管动态2022年第1期以及财政部发布的《关于修订印发〈企业会计准则第21号一一租赁〉的通知》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”）等相关规定，对原会计政策进行相应变更。
● 本次会计政策变更是公司根据财政部修订的相关企业会计准则而进行的相应变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
一、本次会计政策变更概述
（一）新收入准则
2021年11月2日，财政部会计司发布了关于新收入准则实施问答：根据《企业会计准则第14号一一收入》（财会〔2017〕22号）的有关规定，通常情况下，企业商品或服务的控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务，相关运输成本应当作为合同履约成本，采用与商品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入当期损益。该合同履约成本应当在确认商品或服务收入时结转计入“主营业务成本”或“其他业务成本”科目，并在利润表“营业成本”项目中列示。2021年11月24日，中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引一一会计类第2号》也再次强调了运输费用的会计处理。
公司决定自2021年1月1日起将相关为履行客户销售合同而发生的运输成本当在利润表“营业成本”项目中列示。
（二）新租赁准则
2018年12月7日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号一一租赁〉的通知》。新租赁准则要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。按照上述文件要求，公司对原会计政策进行相应变更，对相关内容作出调整，并自2021年1月1日起执行上述新准则。
公司第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议
(下转68版)
