江苏舜天股份有限公司
2022年第一次临时股东大会
决议公告

证券代码：600287 证券简称：江苏舜天 编号：2022-006

江苏舜天股份有限公司

2022年第一次临时股东大会

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2022年4月15日

（二）股东大会召开的地点：南京市软件大道21号B座1楼会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事长高松先生主持，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，出席5人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于增补包文兵先生担任公司第十届董事会独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

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（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（南京）律师事务所

律师：郭陟、陈昊律师

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、上网公告附件

北京市中伦（南京）律师事务所出具的法律意见书。

五、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。

江苏舜天股份有限公司

2022年4月16日

证券代码：600287 股票简称：江苏舜天 编号：临2022-007

江苏舜天股份有限公司

第十届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏舜天股份有限公司董事会于2022年4月8日以书面方式向全体董事及候选独立董事发出第十届董事会第八次会议通知。公司于2022年4月15日下午召开2022年第一次临时股东大会，会议决议增补包文兵先生担任公司第十届董事会独立董事。

公司第十届董事会第八次会议于2022年4月15日股东大会会后在南京市软件大道21号B座本公司会议室召开，会议应到董事5人，实到董事5人，监事会成员及其他高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议由公司董事长高松先生主持，会议经过充分讨论，一致通过如下决议：

关于调整董事会专门委员会委员名单及召集人的议案。

增补包文兵先生担任第十届董事会审计委员会委员；并由吕伟先生担任审计委员会召集人。

增补包文兵先生担任第十届董事会薪酬与考核委员会委员；并由包文兵先生担任薪酬与考核委员会召集人。

增补包文兵先生担任第十届董事会提名委员会委员；并由包文兵先生担任提名委员会召集人。

增补包文兵先生担任第十届董事会风险控制与合规委员会委员；并由吕伟先生担任提名委员会召集人。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏舜天股份有限公司董事会

二零二二年四月十六日