重庆百亚卫生用品股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告

2022-04-16 来源：上海证券报

证券代码：003006 证券简称：百亚股份公告编号：2022-025

重庆百亚卫生用品股份有限公司

2021年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会不存在否决提案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：2022年4月15日（星期五）15:00

2、股权登记日：2022年4月8日（星期五）

3、现场会议召开地点：重庆市巴南区麻柳沿江开发区百亚国际产业园会议室

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长冯永林先生

6、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

现场会议于2022年4月15日下午15:00在重庆市巴南区麻柳沿江开发区百亚国际产业园会议室召开，网络投票时间为2022年4月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年4月15日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2022年4月15日9:15-15:00。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《重庆百亚卫生用品股份有限公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况

（1）股东出席情况

通过现场投票和网络投票表决的股东及股东代理人共17人，代表有表决权的公司股份数合计为358,302,548股，占公司有表决权股份总数的83.2622%。其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）及股东代理人共14人，代表有表决权的公司股份数73,738,311股，占公司有表决权股份总数的17.1353%。

通过现场投票表决的股东及股东代理人共8人，代表有表决权的公司股份数合计为297,860,305股，占公司有表决权股份总数的69.2167%。通过网络投票表决的股东及股东代理人共9人，代表有表决权的公司股份数合计为60,442,243股，占公司有表决权股份总数的14.0455%。

（2）公司董事、监事出席了会议，高级管理人员列席了会议。

（3）见证律师列席了会议。

二、提案审议及表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

1、审议通过了《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》

总表决情况：同意358,300,648股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％；反对1,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东表决情况：同意73,736,411股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9974％；反对1,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0026％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

2、审议通过了《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》

3、审议通过了《关于〈2021年年度报告〉全文及其摘要的议案》

4、审议通过了《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》

5、审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》

6、审议通过了《关于〈2021年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

8、审议通过了《关于未来三年（2022年-2024年）股东回报规划的议案》

9、审议通过了《关于董事2021年度薪酬确定及2022年度薪酬方案的议案》

10、审议通过了《关于监事2021年度薪酬确定及2022年度薪酬方案的议案》

11、审议通过了《关于变更部分首次公开发行股票募集资金用途的议案》

12、审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

总表决情况：同意355,691,180股，占出席会议所有股东所持股份的99.2712％；反对2,611,368股，占出席会议所有股东所持股份的0.7288％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东表决情况：同意71,126,943股，占出席会议的中小股东所持股份的96.4586％；反对2,611,368股，占出席会议的中小股东所持股份的3.5414％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

该议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

13、逐项审议通过了《关于修改公司相关管理制度的议案》

13.01审议通过了《关于修改〈重庆百亚卫生用品股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

该议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

13.02审议通过了《关于修改〈重庆百亚卫生用品股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

该议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

13.03审议通过了《关于修改〈重庆百亚卫生用品股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

13.04审议通过了《关于修改〈重庆百亚卫生用品股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

13.05审议通过了《关于修改〈重庆百亚卫生用品股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

13.06审议通过了《关于修改〈重庆百亚卫生用品股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

13.07审议通过了《关于修改〈重庆百亚卫生用品股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

14、审议通过了《关于修改〈重庆百亚卫生用品股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

该议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

三、律师见证情况

1、律师事务所名称：北京市通商（深圳）律师事务所

2、见证律师姓名：吕晓彤、宋扬

3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效，符合相关法律法规和公司章程的规定。

四、备查文件

1、重庆百亚卫生用品股份有限公司2021年年度股东大会会议决议；

2、北京市通商（深圳）律师事务所《关于重庆百亚卫生用品股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

重庆百亚卫生用品股份有限公司

董事会

2022年4月16日

北京市通商(深圳)律师事务所

关于重庆百亚卫生用品股份有限公司

2021年年度股东大会的

法律意见书

二零二二年四月

致：重庆百亚卫生用品股份有限公司

北京市通商(深圳)律师事务所(以下简称“本所”)接受重庆百亚卫生用品股份有限公司(以下简称“公司”、“百亚股份”)的委托，委派律师出席了公司2021年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及其他相关法律、法规及规范性文件(以下简称“相关法律法规”)和《重庆百亚卫生用品股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的相关规定，对本次股东大会召开的合法性进行见证，并依法出具本法律意见书。

本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序是否符合相关法律法规及公司章程的规定以及表决结果是否合法、有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。

为出具本法律意见书，本所律师核查了本次股东大会相关的文件资料的正本、副本、扫描件或复印件。本法律意见书的出具基于公司对本所及本所律师作出的保证，即公司已向本所提供的所有文件和资料(包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等)均完整、真实、有效，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处，其所提供的文件资料的副本、扫描件或复印件与正本或原件一致，亦不存在应当披露而未披露的信息。

本所律师按照法律、行政法规和规范性文件以及中国证券监督管理委员会和证券交易所发布的其他有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会发表法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

本次股东大会由公司第三届董事会第五次会议召集，召开本次股东大会的会议通知(以下简称“会议通知”)已在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)上刊登，会议通知中包括本次股东大会的召开日期、时间、方式、出席对象、现场会议召开地点等相关事项。

本次股东大会采取现场及网络投票相结合的表决方式。

本次股东大会的现场会议于2022年4月15日15:00在重庆市巴南区麻柳沿江开发区百亚国际产业园会议室如期召开，会议由董事长冯永林先生主持，参加现场会议的股东或股东委托代理人就会议通知列明的审议事项进行了审议并现场行使表决权。本次股东大会网络投票时间为2022年4月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2022年4月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2022年4月15日9:15-15:00。

本次股东大会实际召开的时间、地点、内容与会议通知所列内容一致。

经本所律师适当核查，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和公司章程的规定。

二、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格

(一) 经查验公司提供的股东名册、出席会议股东及经股东授权的委托代理人的身份证明、授权委托书、持股凭证，以及深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东大会的股东及股东委托代理人共17人(含现场出席和网络投票)，代表有表决权的股份共计358,302,548股，占公司有表决权股份总数的83.2622%，具体情况如下：

出席本次股东大会现场会议的股东及股东委托代理人共8人，代表有表决权的股份共计297,860,305股，占公司有表决权股份总数的69.2167%。

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东及股东委托代理人共9人，代表有表决权的股份共计60,442,243股，占公司有表决权股份总数的14.0455%。

(二) 出席、列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及本所律师。

(三) 本次股东大会的召集人为公司董事会。

经本所律师适当核查，上述出席本次股东大会的人员资格和召集人资格符合相关法律法规及公司章程的规定。

三、出席本次股东大会的股东没有提出新的议案

四、本次股东大会的表决程序和表决结果

(一) 表决程序

经本所律师见证，本次股东大会采用现场书面记名投票和网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关规定。

本次股东大会现场会议就会议通知中列明的议案以记名投票方式进行了逐项表决，并按规定的程序进行计票和监票，对中小投资者实行单独计票。股东代表、监事代表和本所律师对计票过程进行了监督，表决结果也已于当场公布。出席本次股东大会的股东及经股东授权的委托代理人未对表决结果提出异议。

经本所律师适当核查，本次股东大会实际审议的事项与公司董事会所公告的议案一致，本次股东大会没有修改原有议案及提出新议案的情形。本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律法规和公司章程的规定。

(二) 表决结果

本次会议通知提请本次股东大会审议的议案共计14项，其中第12项、第13.01项、第13.02项、第14项为特别决议议案，不涉及累积投票议案，不涉及关联股东回避表决，且公司就本次股东大会审议的议案对中小投资者表决单独计票，具体情况如下：

1 1. 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况：

同意358,300,648股，占出席会议股东有表决权股份的99.9995%；反对1,900股，占出席会议股东有表决权股份的0.0005%；弃权0股，占出席会议股东有表决权股份的0.0000%。

中小投资者总表决情况：

同意73,736,411股，占出席会议中小投资者有表决权股份的99.9974%；反对1,900股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0.0026%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0.0000%。

表决结果：通过

1 2. 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》

总表决情况：

中小投资者总表决情况：

表决结果：通过

1 3. 《关于<2021年年度报告>全文及其摘要的议案》

总表决情况：

中小投资者总表决情况：

表决结果：通过

1 4. 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》

总表决情况：

中小投资者总表决情况：

同意73,736,411股，占出席会议中小投资者有表决权股份的99.9974%；

反对1,900股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0.0026%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0.0000%。

表决结果：通过

1 5. 《关于2021年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

中小投资者总表决情况：

表决结果：通过

1 6. 《关于<2021年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

总表决情况：

中小投资者总表决情况：

表决结果：通过

1 7. 《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意358,300,648股，占出席会议股东有表决权股份的99.9995%；反对

1,900股，占出席会议股东有表决权股份的0.0005%；弃权0股，占出席会议股东有表决权股份的0.0000%。

中小投资者总表决情况：

表决结果：通过

1 8. 《关于未来三年(2022年-2024年)股东回报规划的议案》

总表决情况：

中小投资者总表决情况：

表决结果：通过

1 9. 《关于董事2021年度薪酬确定及2022年度薪酬方案的议案》

总表决情况：

中小投资者总表决情况：

表决结果：通过

1 10. 《关于监事2021年度薪酬确定及2022年度薪酬方案的议案》

总表决情况：

中小投资者总表决情况：

表决结果：通过

1 11. 《关于变更部分首次公开发行股票募集资金用途的议案》

总表决情况：

中小投资者总表决情况：

表决结果：通过

1 12. 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

总表决情况：

同意355,691,180股，占出席会议股东有表决权股份的99.2712%；反对2,611,368股，占出席会议股东有表决权股份的0.7288%；弃权0股，占出席会议股东有表决权股份的0.0000%。

中小投资者总表决情况：

同意71,126,943股，占出席会议中小投资者有表决权股份的96.4586%；反对2,611,368股，占出席会议中小投资者有表决权股份的3.5414%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0.0000%。

表决结果：通过

1 13. 《关于修改公司相关管理制度的议案》

1 13.01 《关于修改<重庆百亚卫生用品股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

总表决情况：

中小投资者总表决情况：

表决结果：通过

1 13.02 《关于修改<重庆百亚卫生用品股份有限公司董事会议事规则>的议案》

总表决情况：

中小投资者总表决情况：

表决结果：通过

1 13.03 《关于修改<重庆百亚卫生用品股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

总表决情况：

中小投资者总表决情况：

表决结果：通过

1 13.04 《关于修改<重庆百亚卫生用品股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

总表决情况：

中小投资者总表决情况：

表决结果：通过

1 13.05 《关于修改<重庆百亚卫生用品股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

总表决情况：

同意355,691,180股，占出席会议股东有表决权股份的99.2712%；反对2,611,368股，占出席会议股东有表决权股份的0.7288%；弃权0股，占

出席会议股东有表决权股份的0.0000%。

中小投资者总表决情况：

表决结果：通过

1 13.06 《关于修改<重庆百亚卫生用品股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

总表决情况：

中小投资者总表决情况：

表决结果：通过

1 13.07 《关于修改<重庆百亚卫生用品股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

总表决情况：

中小投资者总表决情况：

表决结果：通过

1 14. 《关于修改<重庆百亚卫生用品股份有限公司监事会议事规则>的议案》

总表决情况：

中小投资者总表决情况：

表决结果：通过

上述第12项、第13.01项、第13.02项、第14项议案已由出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份的三分之二(2/3)以上通过，上述其他议案均已获得出席本次股东大会的股东及其股东代理人所持有表决权股份的二分之一(1/2)以上通过。对于涉及对中小投资者单独计票的议案已进行单独计票并单独披露表决结果。本次股东大会不存在对上述议案进行修改或变更前次股东大会决议的情况。

经本所律师适当核查，本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效，符合相关法律法规和公司章程的规定。

本所律师同意本法律意见书随公司本次股东大会的决议等资料一并进行公告。

本法律意见书正本一式叁份，经本所负责人、经办律师签字及本所盖章后生效。

北京市通商(深圳)律师事务所

经办律师：__________________

吕晓彤

经办律师：__________________

宋扬

负责人：____________________

刘问

2022年4月15日

116版信息披露